證券代碼：688515 證券簡稱：裕太微 公告編號：2024-057

裕太微電子股份有限公司

第二屆監事會第一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

裕太微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第一次會議（以下簡稱“本次會議”）于2024年12月11日以通訊方式召開，會議通知于2024年12月5日以電子郵件方式向全體監事發出。本次會議由半數以上監事共同推舉李晨女士主持，會議應參與表決監事3人，實際參與表決監事3人。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》《公司章程》《公司監事會議事規則》及其他有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件的規定，會議的表決結果均合法有效。

二、監事會會議審議情況

經與會監事充分審議和表決，會議形成決議如下：

（一）審議通過《關于選舉公司第二屆監事會主席的議案》

監事會同意選舉李晨女士為公司第二屆監事會主席，任期自本次監事會會議審議通過之日起至公司第二屆監事會任期屆滿之日止。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，獲得通過。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于完成董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》（公告編號：2024-058）。

特此公告。

裕太微電子股份有限公司監事會

2024年12月12日

證券代碼：688515 證券簡稱：裕太微 公告編號：2024-058

裕太微電子股份有限公司

關于完成董事會、監事會換屆選舉

及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

裕太微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月2日召開2024年第二次臨時股東會，選舉產生了公司第二屆董事會非獨立董事、獨立董事，組成了公司第二屆董事會；選舉產生了公司第二屆監事會非職工代表監事，并與公司職工代表大會選舉產生的2名職工代表監事共同組成了公司第二屆監事會。

2024年12月11日，公司召開了第二屆董事會第一次會議及第二屆監事會第一次會議，分別審議通過了《關于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》《關于選舉公司第二屆董事會各專門委員會委員的議案》《關于聘任公司高級管理人員的議案》《關于聘任公司證券事務代表的議案》《關于選舉公司第二屆監事會主席的議案》等議案。現將相關情況公告如下：

一、董事會換屆選舉情況

（一）董事選舉情況

2024年12月2日，公司召開2024年第二次臨時股東會，通過累積投票制的方式選舉史清先生、歐陽宇飛先生、唐曉峰先生、郭志彥先生為公司第二屆董事會非獨立董事；選舉計小青女士、王欣女士、姜華先生為公司第二屆董事會獨立董事，其中，計小青女士為會計專業人士。上述人員共同組成公司第二屆董事會，任期自2024年第二次臨時股東會審議通過之日起3年。上述人員簡歷詳見公司于2024年11月16日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-051）。

（二）董事長選舉情況

2024年12月11日，公司召開第二屆董事會第一次會議，審議通過了《關于選舉第二屆董事會董事長的議案》，董事會同意選舉史清先生擔任公司第二屆董事會董事長，任期自第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

（三）董事會各專門委員會委員選舉情況

2024年12月11日，公司召開第二屆董事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司第二屆董事會各專門委員會委員的議案》，選舉產生了第二屆董事會各專門委員會委員，具體組成如下：

1、審計委員會：計小青女士、王欣女士、唐曉峰先生，其中計小青女士為主任委員（召集人）；

2、薪酬與考核委員會：姜華先生、計小青女士、史清先生，其中姜華先生為主任委員（召集人）；

3、提名委員會：王欣女士、計小青女士、史清先生，其中王欣女士為主任委員（召集人）；

4、戰略投資與可持續發展委員會：史清先生、唐曉峰先生、姜華先生，其中史清先生為主任委員（召集人）。

其中，審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會中獨立董事均過半數，并由獨立董事擔任主任委員（召集人），審計委員會主任委員計小青女士為會計專業人士，且審計委員會委員均不在公司擔任高級管理人員，符合相關法律法規及《公司章程》、公司董事會各專門委員會工作細則的規定。公司第二屆董事會各專門委員會委員的任期自第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

二、監事會換屆選舉情況

（一）監事選舉情況

2024年12月2日，公司召開2024年第二次臨時股東會，通過累積投票制的方式選舉祁欣女士為公司第二屆監事會非職工代表監事，與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事李晨女士、張春元女士共同組成公司第二屆監事會，任期自2024年第二次臨時股東會審議通過之日起3年。上述人員簡歷詳見公司于2024年11月16日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-051）以及《關于選舉第二屆監事會職工代表監事的公告》（公告編號：2024-054）。

（二）監事會主席選舉情況

2024年12月11日，公司召開第二屆監事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司第二屆監事會主席的議案》，監事會同意選舉李晨女士為公司第二屆監事會主席，任期自第二屆監事會第一次會議審議通過之日起至第二屆監事會任期屆滿之日止。

三、高級管理人員聘任情況

2024年12月11日，公司召開第二屆董事會第一次會議，審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》及其子議案，董事會同意聘任史清先生為公司總經理，聘任王文倩女士為公司董事會秘書，聘任柴曉霞女士為公司首席財務官（即財務總監），聘任許勇兵先生為公司首席技術官，聘任陳雪女士為公司首席人力資源官，聘任郝世龍先生為公司車載事業部總經理。上述高級管理人員任期自第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。史清先生的簡歷詳見公司于2024年11月16日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-051），上述其他高級管理人員簡歷詳見附件。

公司提名委員會已對上述高級管理人員任職資格進行審查，聘任公司首席財務官（即財務總監）的事項已經公司審計委員會審議通過。其中，董事會秘書王文倩女士已取得上海證券交易所科創板董事會秘書任職資格證書，具有良好的職業道德和個人品質，具備履行職責所需的專業知識、工作經驗以及相關素質，能夠勝任相關崗位職責的要求，其任職符合《公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等規定。

四、證券事務代表聘任情況

2024年12月11日，公司召開第二屆董事會第一次會議，審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》，董事會同意聘任穆遠夢女士為公司證券事務代表，任期自第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。穆遠夢女士已取得上海證券交易所科創板董事會秘書任職資格證書，具備崗位職責所要求的專業知識和相關素質，能夠勝任相關崗位職責的要求，其簡歷詳見附件。

五、董事會秘書及證券事務代表聯系方式

聯系地址：上海市浦東新區盛榮路388弄18號樓

聯系電話：021-50561032*8011

郵箱：ytwdz@motor-comm.com

特此公告。

裕太微電子股份有限公司董事會

2024年12月12日

部分高級管理人員簡歷

王文倩，女，1992年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷。2017年7月加入公司，現任公司董事會秘書。

截至目前，王文倩女士未直接持有本公司股份。王文倩女士與公司的董事、監事、其他高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關系，不存在《公司法》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司高級管理人員的情形，且未受過中國證監會、上海證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形，不存在被認定為失信被執行人的情形，符合《公司法》等相關法律、法規和規范性文件要求的任職條件。

柴曉霞，女，1975年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級會計師職稱，中國注冊會計師（非執業）。1996年7月至2002年9月，任職于中國石油蘭州石油化工有限公司，擔任會計主管；2002年10月至2003年4月，任職于廣東啟明星會計師事務所有限公司，擔任審計師；2003年5月至2004年12月，任職于奧林巴斯（廣州）工業有限公司，擔任成本管理系長；2005年3月至2006年12月，任職于上海城投環境投資有限公司，擔任預算主管；2007年1月至2015年7月，任職于上海城投（集團）有限公司，擔任集團會計管理主管；2015年8月至2018年11月，任職于深圳鼎智通訊股份有限公司，擔任財務總監；2018年12月至2020年9月，任職于上海數喆數據科技有限公司，擔任財務總監。2020年10月加入公司，現任公司首席財務官（即財務總監）。

截至目前，柴曉霞女士未直接持有本公司股份。柴曉霞女士與公司的董事、監事、其他高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關系，不存在《公司法》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司高級管理人員的情形，且未受過中國證監會、上海證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形，不存在被認定為失信被執行人的情形，符合《公司法》等相關法律、法規和規范性文件要求的任職條件。

許勇兵，男，1977年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2000年7月至2002年8月，先后任職于武漢眾友科技有限公司，長征火箭技術股份有限公司，擔任工程師；2002年8月至2003年10月，任職于武漢群茂科技有限公司，擔任工程師；2003年10月至2006年12月，任職于鈺碩科技（上海）有限公司，擔任資深工程師；2006年12月至2011年5月，任職于創銳訊通訊技術（上海）有限公司，擔任高級工程師；2011年5月至2019年2月，任職于高通企業管理（上海）有限公司，先后擔任高級資深工程師，高級資深經理；2019年2月至2020年2月，任職于重慶物奇科技有限公司，擔任主任工程師。2020年2月加入公司，現任公司首席技術官。

截至目前，許勇兵先生未直接持有本公司股份。許勇兵先生與公司的董事、監事、其他高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關系，不存在《公司法》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司高級管理人員的情形，且未受過中國證監會、上海證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形，不存在被認定為失信被執行人的情形，符合《公司法》等相關法律、法規和規范性文件要求的任職條件。

陳雪，女，1988年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷。2011年9月至2016年5月，在中國航天科技集團第六研究院下屬華東理工大學工程設計研究院有限公司擔任人力資源專員職位；2016年6月至2017年3月，在上海費納實業有限公司擔任人力資源部主管職位；2017年3月至2020年9月，在立邦投資有限公司（隸屬新加坡立時集團）人力資源總部擔任資深HRBP職位；2020年9月至2021年8月，在遠東國際融資租賃有限公司人力資源部擔任人力資源經理職位。2021年9月加入公司，現任公司首席人力資源官。

截至目前，陳雪女士未直接持有本公司股份。陳雪女士與公司的董事、監事、其他高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關系，不存在《公司法》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司高級管理人員的情形，且未受過中國證監會、上海證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形，不存在被認定為失信被執行人的情形，符合《公司法》等相關法律、法規和規范性文件要求的任職條件。

郝世龍，男，1981年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2005年7月至2008年5月，任職于環達電腦（上海）有限公司，擔任硬件工程師；2008年5月至2011年5月，任職于創銳訊通訊技術（上海）有限公司，擔任高級測試工程師；2011年5月至2017年11月，任職于高通企業管理（上海）有限公司，擔任高級工程師；2017年11月加入公司，現任公司車載事業部總經理。

截至目前，郝世龍先生未直接持有本公司股份。郝世龍先生與公司的董事、監事、其他高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關系，不存在《公司法》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司高級管理人員的情形，且未受過中國證監會、上海證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形，不存在被認定為失信被執行人的情形，符合《公司法》等相關法律、法規和規范性文件要求的任職條件。

證券事務代表簡歷

穆遠夢，女，1993年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷。2020年9月加入公司，現任公司證券事務代表。

截至目前，穆遠夢女士未直接持有本公司股份。穆遠夢女士與公司的董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系。不存在《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》規定的不得擔任公司證券事務代表的情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

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