證券代碼：600775 證券簡(jiǎn)稱：南京熊貓 公告編號(hào)：2024-034

南京熊貓電子股份有限公司

關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2024年12月27日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：南京熊貓電子股份有限公司（“公司”）董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2024年12月27日 14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：南京市經(jīng)天路7號(hào)公司會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年12月27日

至2024年12月27日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)股權(quán)登記日：2024年12月19日

(七)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(八)涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

● 本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案詳情請(qǐng)見公司于2024年11月25日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站的《南京熊貓持續(xù)關(guān)聯(lián)交易公告》。

2、特別決議議案：無

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：上述所有議案

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：上述所有議案

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：熊貓電子集團(tuán)有限公司、南京中電熊貓信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司及其他關(guān)聯(lián)人。

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。授權(quán)委托書詳見附件1。

H股股東參會(huì)事項(xiàng)另行通知。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師和會(huì)計(jì)師。

(四)其他人員。

五、會(huì)議登記方法

1、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的個(gè)人股東或其代理人（如有）須持身份證、股東賬戶卡及代理出席本次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)委托書（如有）辦理登記手續(xù)，法人股東須持其股東賬戶卡、法定代表人簽署的授權(quán)委托書（經(jīng)公證）和代理人身份證辦理登記手續(xù)，外地股東可以用信函或傳真方式登記。

2、授權(quán)委托書必須由委托人獲正式書面授權(quán)的代理人親筆簽署，委托人為法人 的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人章且經(jīng)公證部門公證。授權(quán)委托書連同公證文件須在本次臨時(shí)股東大會(huì)指定舉行時(shí)間二十四小時(shí)前送達(dá)本公司之辦公地方為有效。

六、其他事項(xiàng)

1、預(yù)計(jì)本次臨時(shí)股東大會(huì)需時(shí)半日，出席本次臨時(shí)股東大會(huì)之股東及代理人負(fù)責(zé)本身之差旅費(fèi)及住宿費(fèi)。

2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時(shí)股東大會(huì)的進(jìn)程另行進(jìn)行。

3、聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：中華人民共和國(guó)南京市經(jīng)天路7號(hào)董事會(huì)秘書辦公室

郵政編碼：210033

聯(lián)系人：劉宇軒

電話：025-84801144

傳真：025-84820729

郵箱：dms@panda.cn

特此公告。

南京熊貓電子股份有限公司董事會(huì)

2024年12月12日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

南京熊貓電子股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月27日召開的貴公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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