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股票代碼：000917 股票簡稱：電廣傳媒 公告編號：2024-37

湖南電廣傳媒股份有限公司

第六屆董事會第四十四次會議

決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

湖南電廣傳媒股份有限公司（以下簡稱 “公司”或“電廣傳媒”）第六屆董事會第四十四次會議通知于2024年12月4日以傳真、短信息或電子郵件等書面方式發出，會議于2024年12月11日在公司以通訊方式召開，會議應參會董事9名，實際參會董事9名。會議召開的時間、地點及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事會議事規則》的有關規定。經與會董事審議，表決通過以下決議：

一、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》

公司續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務報告審

計機構。具體內容詳見同日公司在巨潮資訊網披露的《湖南電廣傳媒股份有限公司關于續聘公司年報審計機構的公告》（公告編號：2024-39）。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《關于續聘內部控制審計機構的議案》

公司續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度內部控 制審計機構。具體內容詳見同日公司在巨潮資訊網披露的《湖南電廣傳媒股份有 限公司關于續聘內部控制審計機構的公告》（公告編號：2024-40）。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過《關于為湘潭芒果文旅有限公司貸款提供擔保的議案》

全資子公司湖南芒果文旅投資有限公司（以下簡稱“芒果文旅”）的參股公司湘潭芒果文旅有限公司（以下簡稱“湘潭芒果文旅”）擬向銀行申請2,700萬元人民幣貸款，借款期限為十年，年利率4%，用于滿足其項目建設資金需求。湘潭芒果文旅各股東按照持股比例提供對應額度擔保。公司擬按照芒果文旅實際持有湘潭芒果文旅30%的股權比例為上述貸款提供連帶責任擔保，擔保金額為810萬元人民幣，期限十年。具體內容詳見同日公司在巨潮資訊網披露的《湖南電廣傳媒股份有限公司關于為湘潭芒果文旅有限公司貸款提供擔保的公告》（公告編號：2024-41）。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

四、審議通過《關于召開公司2024年第三次臨時股東大會的議案》

董事會同意于2024年12月27日（星期五）召開公司2024年第三次臨時股東大會，具體內容詳見同日公司在巨潮資訊網披露的公司《湖南電廣傳媒股份有限公司關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-42）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

湖南電廣傳媒股份有限公司董事會

2024年12月12日

股票代碼：000917 股票簡稱：電廣傳媒 公告編號：2024-38

湖南電廣傳媒股份有限公司

第六屆監事會第二十次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

湖南電廣傳媒股份有限公司（以下簡稱："公司"）第六屆監事會第二十次會議通知于2024年12月5日以書面或電子郵件等方式發出，會議于2024年12月11日以通訊方式召開。會議應參會監事3人，實際出席會議監事3人。會議召開的時間及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司監事會議事規則》的有關規定。會議由公司監事會主席余鑫維先生召集和主持，經與會監事審議，一致表決通過以下決議：

一、審議并通過《關于續聘會計師事務所的議案》

具體內容詳見同日公司在巨潮資訊網披露的《湖南電廣傳媒股份有限公司關于續聘公司年報審計機構的公告》（公告編號：2024-39）。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

二、審議并通過《關于續聘內部控制審計機構的議案》

具體內容詳見同日公司在巨潮資訊網披露的《湖南電廣傳媒股份有限公司關于續聘內部控制審計機構的公告》（公告編號：2024-40）

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

湖南電廣傳媒股份有限公司監事會

2024年12月12日

股票代碼：000917 股票簡稱：電廣傳媒 公告編號：2024-39

湖南電廣傳媒股份有限公司

關于續聘公司年報審計機構的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

湖南電廣傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024年12月11日召開第六屆董事會第四十四次會議和第六屆監事會第二十次會議審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》。現將有關事項公告如下：

一、擬續聘會計師事務所的基本信息

（一）機構信息

1.基本信息

■

2.投資者保護能力

天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有良好的投資者保護能力，已按照相關法律法規要求計提職業風險基金和購買職業保險。截至2023年末，累計已計提職業風險基金和購買的職業保險累計賠償限額合計超過2億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。天健近三年未因執業行為在相關民事訴訟中被判定需承擔民事責任。

3.誠信記錄

天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2024年6月30日）因執業行為受到行政處罰3次、監督管理措施15次、自律監管措施9次，未受到刑事處罰和紀律處分。65名從業人員近三年因執業行為受到行政處罰9人次、監督管理措施38人次、自律監管措施21人次、紀律處分3人次，未受到刑事處罰。

（二）項目信息

1.基本信息

項目合伙人及簽字注冊會計師：賀夢然，2000年起成為注冊會計師，2002年開始從事上市公司審計，2002年開始在本所執業，2022年起為本公司提供審計服務；近三年簽署或復核的上市公司審計報告超過10家。

簽字注冊會計師：嚴芬，2015年起成為注冊會計師，2017年開始從事上市公司審計，2015年開始在本所執業，2024年起為本公司提供審計服務；近三年簽署或復核的上市公司審計報告為6家。

項目質量復核人員：閭力華，2003年起成為注冊會計師，2003年開始從事上市公司審計，2000年開始在本所執業，2024年起為本公司提供審計服務；近三年簽署或復核的上市公司審計報告超過10家。

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3.獨立性

天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

(三)審計收費

1.審計費用定價原則

主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間并結合被審計單位實際情況等因素定價。

2.審計費用

天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供的2023年財務審計費用為252.00萬元。2024年度財務審計費用由董事會提請股東大會授權公司管理層根據2024年度實際審計業務情況和市場行情協商確定。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

1.審計委員會履職情況

公司審計委員會于2024年12月10日召開第六屆董事會審計委員會2024年第四次會議，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，認為天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有上市公司審計工作的豐富經驗，在歷年的審計工作中，盡職盡責，審慎查驗，為公司出具的審計報告真實、客觀、公平，具備為公司服務的資質要求，能夠較好地勝任工作。同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務報告審計機構并提交公司董事會審議。

2.董事會審議程序

2024年12月11日，公司第六屆董事會第四十四次會議審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。

3.生效日期

本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

三、備查文件

1．第六屆董事會第四十四次會議決議；

2．審計委員會履職的證明文件

湖南電廣傳媒股份有限公司董事會

2024年12月12日

股票代碼：000917 股票簡稱：電廣傳媒 公告編號：2024-40

湖南電廣傳媒股份有限公司

關于續聘內部控制審計機構的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

湖南電廣傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024年12月11日召開第六屆董事會第四十四次會議和第六屆監事會第二十次會議，審議通過《關于續聘內部控制審計機構的議案》。現將有關事項公告如下：

一、擬續聘內部控制審計機構的基本情況

（一） 機構信息

1．基本信息

名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

組織形式：特殊普通合伙企業

注冊地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層

首席合伙人：譚小青先生

截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股東）245人，注冊會計師1656人。簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數超過660人。

信永中和2023年度業務收入為40.46億元，其中，審計業務收入為30.15億元，證券業務收入為9.96億元。2023年度，信永中和上市公司年報審計項目364家，收費總額4.56億元，涉及的主要行業包括制造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，交通運輸、倉儲和郵政業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，批發和零售業，采礦業、文化和體育娛樂業，金融業，水利、環境和公共設施管理業、建筑業等。信永中和審計同行業上市公司客戶家數為30家。

2．投資者保護能力

信永中和已按照有關法律法規要求投保職業保險，職業保險累計賠償限額和職業風險基金之和超過2億元，職業風險基金計提或職業保險購買符合相關規定。除樂視網證券虛假陳述責任糾紛一案之外，信永中和近三年無因執業行為在相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

3．誠信記錄

信永中和會計師事務所截止2024年6月30日的近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施18次、自律監管措施4次和紀律處分0次。47名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰3次、監督管理措施18次、自律監管措施5次和紀律處分1次。

（二）項目信息

1. 基本信息

項目合伙人、擬簽字注冊會計師、均為從業經歷豐富、具有相應資質并長期從事證券服務業務的專業人士，具備相應專業勝任能力。

擬簽字項目合伙人：胡立才先生，2001年獲得中國注冊會計師資質，2012年開始從事上市公司審計，2009年開始在信永中和執業，2020年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過2家。

擬擔任質量復核合伙人：羅東先先生，1995年獲得中國注冊會計師資質，2000年開始從事上市公司審計，2000年開始在信永中和執業，2023年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過8家。

擬簽字注冊會計師：熊婕女士，2013年獲得中國注冊會計師資質，2014年開始從事上市公司審計，2009年開始在信永中和執業，2022年開始為本公司提供審計服務。

2. 誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年無執業行為受到刑事處罰，無受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，無受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。

3. 獨立性

信永中和會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4. 審計收費

2024年度審計費用75萬元，系按照會計師事務所提供審計服務所需的專業技能、工作性質、承擔的工作量，以所需工作人、日數和每個工作人日收費標準確定。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

1．審計委員會履職情況

公司審計委員會于2024年12月10日召開第六屆董事會審計委員會2024年第四次會議，審議通過了《關于續聘內部控制審計機構的議案》，認為信永中和具備為上市公司提供內部控制審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司內部控制審計工作要求，同意續聘信永中和為公司2024年度內部控制審計機構并提交公司董事會審議。

2.董事會審議程序

2024年12月11日，公司第六屆董事會第四十四次會議審議通過了《關于續聘內部控制審計機構的議案》。

3.生效日期

本次聘任續聘內部控制審計機構事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

三、備查文件

1．第六屆董事會第四十四次會議決議；

2．審計委員會履職的證明文件

湖南電廣傳媒股份有限公司董事會

2024年12月12日

股票代碼：000917 股票簡稱：電廣傳媒 公告編號：2024-41

湖南電廣傳媒股份有限公司

關于為湘潭芒果文旅有限公司

貸款提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

1.湖南電廣傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）為全資子公司湖南芒果文旅投資有限公司（以下簡稱“芒果文旅”）參股公司湘潭芒果文旅有限公司（以下簡稱“湘潭芒果文旅”）的貸款提供810萬元擔保。

2.本次向湘潭芒果文旅提供擔保事項已經公司第六屆董事會第四十四次會議審議通過，因湘潭芒果文旅最近一期的資產負債率超過70%，還須提交至公司股東大會審議。

3.本次對外提供擔保，有利于促進參股公司項目建設和生產經營，不會對公司正常生產經營產生重大影響。

一、擔保事項概述

公司全資子公司芒果文旅的參股公司湘潭芒果文旅擬向湖南銀行申請2700萬元人民幣貸款，用于滿足其項目建設資金需求，貸款期限10年。公司擬按照芒果文旅實際持有湘潭芒果文旅30%的股權比例為上述貸款提供連帶責任擔保，擔保金額為810萬元人民幣。湘潭芒果文旅另一股東湘潭交通發展集團有限公司按照持股70%比例提供對應額度擔保。

本次擔保事項經公司第六屆董事會第四十四次會議審議通過，因湘潭芒果文旅最近一期的資產負債率超過70%，該擔保事項還需提交公司股東大會審議。

二、被擔保對象基本情況

1.公司名稱：湘潭芒果文旅有限公司；

2.成立日期：2022年8月25日；

3.注冊資本：5,000萬元；

4.法定代表人：段可可；

5.公司類型：有限責任公司(國有控股)；

6.注冊地址：湖南省湘潭市雨湖區萬樓街道文昌村萬樓；

7.股東及持股比例：湘潭交通發展集團有限公司持有湘潭芒果文旅70%股權；芒果文旅持股湘芒文旅30%股權。

湘潭交通發展集團有限公司為湘潭市人民政府國有資產監督管理委員會持有100%股權；芒果文旅為湖南電廣傳媒股份有限公司的全資子公司。

8.經營范圍：一般項目：組織文化藝術交流活動；以自有資金從事投資活動；游覽景區管理；旅游開發項目策劃咨詢；票務代理服務；休閑娛樂用品設備出租；游樂園服務；游藝及娛樂用品銷售；會議及展覽服務；酒店管理；物業管理；非居住房地產租賃；商業綜合體管理服務；社會經濟咨詢服務；企業管理咨詢；農村民間工藝及制品、休閑農業和鄉村旅游資源的開發經營；工藝美術品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；租賃服務（不含許可類租賃服務）；野生動物保護；牲畜銷售；動物園管理服務；水族館管理服務；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：建設工程設計；建設工程施工；餐飲服務；國家重點保護陸生野生動物人工繁育；國家重點保護水生野生動物及其制品經營利用；國家重點保護水生野生動物人工繁育；牲畜飼養；動物飼養；動物診療；營業性演出；演出場所經營；演出經紀；食品銷售；食品互聯網銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。

9.主要財務數據如下：

單位：元

■

在本次提供擔保前，公司已向湘潭芒果文旅提供擔保5400萬元。湘潭芒果文旅未有被列為失信被執行人的情形。湘潭芒果文旅系為湘潭萬樓青年碼頭項目投資運營設立的平臺公司，主要由芒果文旅方主導運營管理。湘潭萬樓青年碼頭項目自2023年3月進行試運營,2024年至今累計接待游客超300萬人次，已成為湘潭名副其實的“網紅打卡地”。在項目一期完成全國最大規模集裝箱集市、萬樓元宇宙沉浸式體驗中心、千萬級樓體光影秀《六畫潭城》、《白石畫境》等產品開發建設的基礎上，2024年，全國首個線下落地IP快樂大本營主題樂園、全省最高128米摩天輪“湘潭眼”、芒果海洋館等產品陸續建成投入運營，后續有望大幅提升項目的盈利能力。

三、擔保協議的主要內容

公司擬按芒果文旅持有湘潭芒果文旅股權比例為湘芒文旅向湖南銀行湘潭支行申請貸款金額人民幣2700萬元中的810萬元提供連帶責任保證擔保，期限10年。湘潭芒果文旅的第一大股東湘潭交通發展集團有限公司向其同比例提供擔保。本次擔保相關協議尚未簽署，具體擔保期限、金額、方式等條款將在授權范圍內以與金融機構正式簽署的擔保文件為準。

四、董事會意見

本次擔保是公司為湘潭芒果文旅因項目建設等需要向銀行申請貸款提供擔保，湘潭芒果文旅的第一大股東湘潭交通發展集團有限公司向其同比例提供擔保，擔保風險可控，擔保公平、對等。本次擔保有利于促進參股公司項目建設和生產經營，不會對公司正常生產經營產生重大影響，不會損害上市公司利益。

五、累計對外擔保數量

截止本公告之日，包括本次擔保，公司對外擔保總余額為85,210萬元，占公司2023年經審計凈資產的8.27%。其中公司及子公司對合并報表外單位提供的擔保總余額為6,210萬元。公司及子公司無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

特此公告。

湖南電廣傳媒股份有限公司董事會

2024年12月12日

股票代碼：000917 股票簡稱：電廣傳媒 公告編號：2024-42

湖南電廣傳媒股份有限公司

關于召開2024年

第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會屆次：2024年第三次臨時股東大會。

（二）股東大會的召集人：公司董事會。

（三）會議召開的合法、合規性：公司董事會認為本次股東大會的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

（四）會議召開的日期、時間：

現場會議時間：2024年12月27日（星期五）下午14:40

網絡投票時間：2024年12月27日

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2024年 12月27日9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2024年12月27日上午09：15至2024年12月27日下午15：00。

（五）會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。

（六）會議的股權登記日：2024年12月23日（星期一）。

（七）出席對象：

1. 截至股權登記日2024年12月23日（星期一）下午15：00交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東；股東因故不能出席現場會議的，可書面委托代理人出席（代理人不必為本公司股東）或在網絡投票時間內參加網絡投票。

2. 公司董事、監事和高級管理人員。

3. 公司聘請的見證律師。

（八）會議地點：湖南省長沙市金鷹影視文化城圣爵菲斯大酒店歡城三樓會議室。

二、會議審議事項

（一）本次股東大會擬審議的提案

■

（二）提案審議和披露情況

以上提案已經公司第六屆董事會第四十四次會議審議通過，上述提案詳見公司2024年12月12日刊載于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

（三）本次股東大會審議的提案，將對中小投資者的表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露。

三、會議登記等事項

（一）登記方式：

1. 出席會議的股東或代理人可以到公司證券法務部辦理登記手續，也可以用信函或傳真方式辦理登記手續；

2. 出席會議的公眾股股東需持本人身份證、股東賬戶卡和有效持股憑證，如委托出席的，代理人需持授權委托書、代理人身份證、委托人身份證復印件、委托人持股證明及股東賬戶卡等辦理登記手續；

3. 出席會議的法人股東為單位法定代表人的，需持本人身份證、法定代表人證明書、營業執照復印件及有效持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人需持本人身份證、法定代表人親自簽署的授權委托書、法定代表人證明書、營業執照復印件及有效持股憑證辦理登記手續。

《授權委托書》見附件2。

（二）登記時間：2024年12月25日（星期三）上午9：00一12：00，下午14：30一18：00；

（三）登記地點：湖南省長沙市金鷹影視文化城，公司證券法務部。

（四）會議聯系方式

聯系人：熊建文

聯系電話：0731-84252080 84252333-8339

聯系傳真：0731-84252096

聯系部門：證券法務部

聯系地址：湖南省長沙市金鷹影視文化城 湖南電廣傳媒股份有限公司

郵政編碼：410003

（五）相關費用

出席股東大會現場會議的所有股東的食宿、交通費自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。

五、其他事項

1. 異地股東可采取信函或傳真方式登記（登記時間以收到傳真或信函的時間為準）。傳真登記的請在發送傳真后電話確認。

2. 出席本次股東大會現場會議的股東請于會議召開前半小時內到達會議地點，并攜帶居民身份證（如為授權還需提供《授權委托書》）、持股證明等原件，以便簽到入場。

3. 網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

六、備查文件

1.公司第六屆董事會第四十四次會議決議；

特此公告。

湖南電廣傳媒股份有限公司董事會

2024年12月12日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：360917，投票簡稱：電廣投票。

2、本公司無優先股，故不設置優先股投票。

3、填報表決意見：

本次股東大會議案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達

相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2024年12月27日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00；

2、 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2024年12月27日（現場股東大會召開日）上午9：15，結束時間為2024年12月27日（現場股東大會結束當日）下午3：00；

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱；

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授 權 委 托 書

茲委托 先生/女士代表本人（或本單位）出席湖南電廣傳媒股份有限公司2024年第三次臨時股東大會，并代表本人（或本單位）依照以下指示對下列提案投票。如無指示，則受托人可自行決定對該等提案進行投票。本委托書有效期為一個月。

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委托人姓名（簽字或蓋章）：

委托人身份證或營業執照號碼：

委托人股東賬號：

委托人持股數：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

委托人簽名（或蓋章）：

委托日期：2024年 月 日

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