證券代碼：600116 證券簡稱：三峽水利 公告編號：2024-073

重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司

關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年12月27日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第三次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年12月27日 14點00 分

召開地點：重慶市渝北區金開大道99號升偉晶石公元11棟4樓會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年12月27日

至2024年12月27日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案由2024年12月10日召開的第十屆董事會第二十七次會議提交，決議公告詳見2024年12月12日上海證券交易所網站及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1-3

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

五、會議登記方法

1.現場會議登記辦法：法人股股東持營業執照、股票帳戶卡及個人身份證，受托人需持本人身份證、委托人股東賬戶卡、營業執照、授權委托書登記；個人股股東持股票帳戶卡及本人身份證，受托人需持有本人身份證、授權委托書、委托人股票帳戶卡。異地股東可以信函或傳真方式登記。

2.現場會議登記時間：2024年12月23日上午9：00一12：00、下午14：00一17：00。

3.現場會議登記地點：重慶市渝北區金開大道99號升偉晶石公元11棟5樓。

六、其他事項

1.聯系方式：

電話：（023）63801161

傳真：（023）63801165

郵編：400010

地址：重慶市渝北區金開大道99號升偉晶石公元11棟5樓。

2.聯系人：胡月、肖逆舟

特此公告。

重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司

董事會

2024年12月12日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月27日召開的貴公司2024年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

股票代碼：600116 股票簡稱：三峽水利 編號：臨2024-070號

重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司

關于董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到董事楊華君提交的書面辭職函。楊華君先生因工作原因申請辭去公司第十屆董事會董事及董事會戰略與ESG委員會委員等職務。辭職后，楊華君先生不再擔任公司任何職務。根據《公司法》《公司章程》的有關規定，楊華君先生的辭職不會導致公司現有董事會成員人數低于法定最低人數，上述辭職申請自送達董事會時生效。

楊華君先生在公司任職期間忠實履職、勤勉盡責，為提升公司治理水平、推動公司發展發揮了積極作用。公司及董事會對楊華君先生為公司做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司

董 事 會

二〇二四年十二月十二日

股票代碼：600116 股票簡稱：三峽水利 編號：臨2024-071號

重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司

第十屆董事會第二十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十七次會議通知及會議材料以網絡傳輸的方式于2024年12月4日發出。2024年12月10日，會議在重慶市渝北區金開大道99號升偉晶石公元11棟4樓會議室以現場結合通訊方式召開，應到董事12人，親自出席會議董事12人，公司全體監事和部分高級管理人員列席了會議。公司董事楊華君先生因工作原因，已申請辭去公司第十屆董事會董事等公司所有職務，詳見公司于2024年12月12日在上海證券交易所網站披露的《關于董事辭職的公告》（臨2024-070號）。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，會議由董事長謝俊主持。

二、董事會會議審議情況

會議審議通過了以下事項：

（一）《關于向全資子公司重慶兩江長興電力有限公司增資的議案》；

重慶兩江長興電力有限公司（以下簡稱“長興電力”）系公司全資子公司，為全國首批售電側改革試點和第二批混合所有制改革試點企業之一，承擔著公司全面構建“售電+”業務生態體系的重要任務。截至2024年6月30日，長興電力總資產25.54億元，凈資產13.38億元，2024年上半年實現凈利潤0.14億元。為推動長興電力緊緊圍繞其戰略定位，實現市場化售電、用戶側儲能及分布式光伏等業務的有效開展，會議同意公司向長興電力現金增資6億元。增資后，將進一步優化長興電力資本結構，提升其在相關業務上的市場競爭力，不斷推動用戶側儲能及分布式光伏等業務規模化、高質量發展。增資資金根據長興電力資金需求按相應程序審批后使用。

表決結果：同意12票，回避0票，反對0票，棄權0票。

（二）《關于推選趙一樺為公司第十屆董事會董事候選人的議案》；

鑒于公司董事楊華君先生因工作原因，已申請辭去公司第十屆董事會董事等公司所有職務。為確保公司董事會依法規范運行，按照《公司章程》規定及相關股東推薦，并經公司董事會提名委員會審查，會議同意推選趙一樺女士為公司第十屆董事會非獨立董事候選人，任期與第十屆董事會一致。上述董事候選人簡歷詳見附件。

表決結果：同意12票，回避0票，反對0票，棄權0票。

（三）《關于聘請公司2024年度財務審計機構的議案》；

公司2023年采用公開招標方式選聘財務審計機構，根據談判結果，經公司2023年第一次臨時股東大會審議通過，決定聘請大華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華”）為公司2023年度財務審計機構。該招標結果有效期限為5年，在該有效期內，公司續聘大華為公司財務審計機構可不再進行公開招標，按公司決策程序續聘。

根據國家相關法律法規和公司內部控制制度的規定，按照上述股東大會審議結果，結合大華2023年度審計履職情況，并經公司董事會審計委員會審核，會議同意公司聘請大華為公司2024年度財務審計機構，提供年度報告審計、關聯方資金占用專項說明等服務，費用共計105萬元（含稅），具體規定從其《審計業務約定書》。內容詳見公司于2024年12月12日在上海證券交易所網站披露的《關于續聘會計師事務所的公告》（臨2024-072號）。

表決結果：同意12票，回避0票，反對0票，棄權0票。

（四）《關于聘請公司2024年度內部控制審計機構的議案》；

公司2023年采用公開招標方式選聘內部控制審計機構，根據談判結果，經公司2023年第一次臨時股東大會審議通過，決定聘請大華為公司2023年度內部控制審計機構。該招標結果有效期限為5年，在該有效期內，公司續聘大華為公司內部控制審計機構可不再進行公開招標，按公司決策程序續聘。

根據國家相關法律法規和公司內部控制制度的規定，按照上述股東大會審議結果，結合大華2023年度審計履職情況，并經公司董事會審計委員會審核，會議同意公司聘請大華為公司2024年度內部控制審計機構，提供年度內部控制審計等服務，費用共計30萬元（含稅），具體規定從其《審計業務約定書》。內容詳見公司于2024年12月12日在上海證券交易所網站披露的《關于續聘會計師事務所的公告》（臨2024-072號）。

表決結果：同意12票，回避0票，反對0票，棄權0票。

（五）《關于召開2024年第三次臨時股東大會的議案》。

會議決定于2024年12月27日以現場會議與網絡投票相結合的方式召開公司2024年第三次臨時股東大會。內容詳見公司于2024年12月12日在上海證券交易所網站披露的《關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知》（臨2024-073號）

表決結果：同意12票，回避0票，反對0票，棄權0票。

按照《公司章程》《董事會提名委員會實施細則》的規定，董事會提名委員會對第二項議案進行了審查，并出具了書面審查意見如下：本次提名符合《公司法》《公司章程》等有關規定，提名的董事候選人具備《公司法》《公司章程》《公司董事會議事規則》規定的任職資格。董事會提名委員會一致同意將本次第十屆董事會董事候選人提交公司第十屆董事會第二十七次會議審議。

按照《公司章程》《董事會審計委員會實施規則》的規定，董事會審計委員會對第三、四項議案出具了書面審核意見如下：

1.公司2023年采用公開招標方式選聘財務和內部控制審計機構，根據談判結果，經公司2023年第一次臨時股東大會審議通過，決定聘請大華為公司2023年度財務和內部控制審計機構。該招標結果有效期限為5年，在該有效期內，公司續聘大華為公司財務和內部控制審計機構可不再進行公開招標，按公司決策程序續聘。

2.公司董事會審計委員會就公司續聘會計師事務所的事項向公司管理層了解了具體情況，并充分審核了擬聘請會計師事務所的相關資質等證明資料。結合公司實際情況以及大華為公司2023年度提供審計服務情況，董事會審計委員會認可大華的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況，符合公司2024年度財務審計和內部控制審計的工作要求，同意將兩項議案提交公司第十屆董事會第二十七次會議審議。

上述第二至四項議案需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。

特此公告。

重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司

董 事 會

二〇二四年十二月十二日

附件

第十屆董事會董事候選人簡歷

趙一樺，女，1986年出生，法學碩士，現任重慶發展資產經營有限公司業務一部投資業務崗。2011年7月至2014年4月任中國核工業集團核電工程有限公司總經理辦公室法務崗；2014年4月至2020年2月任重慶進出口信用擔保有限公司內控合規部合規崗，法律事務部、資產管理及法律事務部法務崗；2020年2月至2024年4月任重慶進出口融資擔保有限公司資產法務部、資產保全部團隊經理。

股票代碼：600116 股票簡稱：三峽水利 編號：臨2024-072號

重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 擬聘任的會計師事務所名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）（以

下簡稱“大華”）。

● 公司2023年采用公開招標方式選聘財務和內部控制審計機構，根據談判

結果，經公司2023年第一次臨時股東大會審議通過，決定聘請大華為公司2023年度財務和內部控制審計機構。該招標結果有效期限為5年，在該有效期內，公司續聘大華為公司財務和內部控制審計機構可不再進行公開招標，按公司決策程序續聘。

一、擬續聘會計師事務所事項的情況

為保持審計工作的連續性和穩定性，根據國家相關法律法規和公司內部控制制度的規定，按照公司2023年第一次臨時股東大會審議結果，經公司董事會審計委員會審核，公司第十屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于聘請公司2024年度財務審計機構的議案》和《關于聘請公司2024年度內部控制審計機構的議案》，會議同意續聘大華為公司2024年度財務審計機構和內部控制審計機構，為公司年度財務報告、關聯方資金占用專項說明以及年度內部控制審計等項目提供服務。

二、擬續聘會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

（1）大華會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大華會計師事務所有限公司轉制為特殊普通合伙）

注冊地址：北京市海淀區西四環中路16號院7號樓1101

執業資質：大華于1992年首批獲得財政部、中國證券監督管理委員會核發的《會計師事務所證券、期貨相關業務許可證》，2006年經PCAOB認可獲得美國上市公司審計業務執業資格，2010年首批獲得H股上市公司審計業務資質，2012年獲得《軍工涉密業務咨詢服務安全保密條件備案證書》至今。

是否曾從事證券服務業務：是

2.人員信息

首席合伙人：梁春

截至上年度末合伙人數量：270人

截至 2023年末注冊會計師人數：1,471人，其中：簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數：1,141人

3.業務規模

2023年度業務總收入：325,333.63萬元

2023年度審計業務收入：294,885.10萬元

2023年度證券業務收入：148,905.87萬元

2023年度上市公司審計情況：436家上市公司審計客戶(與公司同行業客戶數11家)；年報收費總額5.22億元；涉及的主要行業包括：制造業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、批發和零售業、電力、熱力、燃氣及水生產和供應業、建筑業。

4.投資者保護能力

大華已計提的職業風險基金和已購買的職業保險累計賠償限額之和超過人民幣8億元。職業保險購買符合相關規定。

大華近三年因執業行為涉訴并承擔民事責任的案件為：投資者與奧瑞德光電股份有限公司、大華證券虛假陳述責任糾紛系列案。大華作為共同被告，被判決在奧瑞德賠償責任范圍內承擔5%連帶賠償責任。目前，該系列案大部分生效判決已履行完畢，大華所將積極配合執行法院履行后續生效判決，該系列案不影響大華所正常經營，不會對大華所造成重大風險。

5.誠信記錄

大華近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監督管理措施36次、自律監管措施6次、紀律處分2次；123名從業人員近三年因執業行為分別受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監督管理措施46次、自律監管措施8次、紀律處分4次。

（二）項目信息

1.人員信息

項目合伙人、本期擬簽字注冊會計師：李洪儀（為公司提供審計服務時間4年），注冊會計師，合伙人，2008年起從事上市公司審計業務，2012年2月開始在大華執業，2020年11月開始為公司提供審計服務。近三年簽署上市公司審計報告8家。有證券服務業務從業經驗，無兼職。

項目質量控制復核人：康會云，注冊會計師，2011年開始從事上市公司和掛牌公司審計業務。2012年2月開始在大華執業，2023年12月開始為公司提供復核工作。近三年承做或復核上市公司審計報告超過10家次。有證券服務業務從業經驗，無兼職。

本期擬簽字注冊會計師：張玥芳，注冊會計師，2013年開始從事上市公司審計業務，2024年7月開始在大華執業，2020年11月開始為公司提供審計服務。近三年簽署上市公司審計報告0家。有證券服務業務從業經驗，無兼職。

2.上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況

上述人員能夠在執行本項目審計工作時保持獨立性，近三年未發現其存在不良誠信記錄。

（三）審計收費

2024年度財務審計費用（包括公司2024年度財務報告、關聯方資金占用專項說明等項目）為105萬元（含稅），內部控制審計費用為30萬元（含稅），合計135萬元（含稅），與2023年審計費用保持一致。

三、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）公司董事會審計委員會審議意見

公司董事會審計委員會就公司續聘會計師事務所的事項向公司管理層了解了具體情況，并充分審核了擬聘請會計師事務所的相關資質等證明資料。結合公司實際情況以及大華為公司2023年度提供審計服務情況，董事會審計委員會認可大華的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況，符合公司2024年度財務審計和內部控制審計的工作要求，同意將該事項提交公司第十屆董事會第二十七次會議審議。

（二）公司董事會審議和表決情況

根據國家相關法律法規和公司內部控制制度的規定，按照公司2023年第一次臨時股東大會審議結果，結合大華2023年度審計履職情況，并經公司董事會審計委員會審核，公司第十屆董事會第二十七次會議全票審議通過了《關于聘請公司2024年度財務審計機構的議案》和《關于聘請公司2024年度內部控制審計機構的議案》，會議同意續聘大華為公司2024年度財務審計機構和內部控制審計機構，為公司年度財務報告、關聯方資金占用專項說明以及年度內部控制等項目提供服務工作，費用共計135萬元（含稅），具體規定從其《審計業務約定書》。

（三）生效日期

本次續聘公司2024年度會計師事務所事項需經公司2024年第三次臨時股東大會審議批準，并自股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司

董 事 會

二〇二四年十二月十二日

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