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股票代碼：003043 股票簡稱：華亞智能 公告編號：2024-122

轉(zhuǎn)債代碼：127079 轉(zhuǎn)債簡稱：華亞轉(zhuǎn)債

蘇州華亞智能科技股份有限公司

關于注銷并購重組并募集配套資金事項

專項賬戶的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員出具的證監(jiān)許可[2024]1231號《關于同意蘇州華亞智能科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金注冊的批復》，同意公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易之募集配套資金向特定對象發(fā)行股票。本次公司向特定對象發(fā)行普通股(A股)7,247,436股，每股面值人民幣1.00元，發(fā)股價格為39.21元/股，募集資金總額為284,171,965.56元，累計發(fā)行費用21,891,291.69元。募集資金扣除各項發(fā)行費用(不含稅)后，募集資金凈額為人民幣262,280,673.87元。上述募集資金到位情況已經(jīng)天衡會計師事務所（特殊普通合伙）于2024年10月25日驗證，并由其出具《蘇州華亞智能科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票認購資金驗資報告》天衡驗字（2024）00093號。

二、募集資金專戶存放和管理情況

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，公司已開設了募集資金專項賬戶，對募集資金實行專戶存儲。

公司（甲方）會同主辦券商東吳證券股份有限公司（丙方），與乙方（中信銀行股份有限公司蘇州分行）簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的存放和使用進行專戶管理。具體內(nèi)容詳見公司2024年11月1日披露的《關于簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號：2024-108）。

截至本公告披露日，公司不存在違反三方監(jiān)管協(xié)議、變更募集資金用途和控股股東、實際控制人占用或挪用募集資金等問題。協(xié)議各方均按照相關法律法規(guī)規(guī)定及協(xié)議約定行使權利和履行義務。

三、募集資金專戶注銷情況

截至本公告披露日，公司開立的募集資金專戶情況狀態(tài)如下：

■

公司上述募集資金項目涉及的并購重組的現(xiàn)金對價和補充上市公司流動資金已全部支付完畢或補充完成。同時，公司已將募集資金專戶利息收入全部轉(zhuǎn)入公司普通賬戶。至此，公司上述募集資金專戶余額為0.00元，上述募集資金專戶將不再使用。

截至本公告披露日，公司已完成辦理上述專戶的銷戶手續(xù)。上述專戶注銷后，公司與保薦機構、相關銀行簽署的募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議隨之終止。

特此公告！

蘇州華亞智能科技股份有限公司

董事會

2024年12月12日

股票代碼：003043 股票簡稱：華亞智能 公告編號：2024-123

轉(zhuǎn)債代碼：127079 轉(zhuǎn)債簡稱：華亞轉(zhuǎn)債

蘇州華亞智能科技股份有限公司

關于變更簽字會計師的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

蘇州華亞智能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開第三屆董事會第十三次會議、2023年年度股東大會，審議通過了《關于續(xù)聘2024年度審計機構的議案》，同意聘請?zhí)旌鈺嫀熓聞账ㄌ厥馄胀ê匣铮ㄒ韵潞喎Q“天衡”）為公司2024年度審計機構。具體內(nèi)容詳見公司于2024年4月30日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及相關媒體披露的《關于續(xù)聘2024年度審計機構的公告》（公告編號2024-034）。

近日，公司收到天衡送達的《關于變更蘇州華亞智能科技股份有限公司簽字注冊會計師的函》，相關變更情況如下：

一、本次簽字會計師變更的基本情況

天衡作為公司2024年度審計機構,原委派傅磊和鄒娟為公司2024年度的簽字注冊會計師。由于天衡內(nèi)部工作調(diào)整，鄒娟不再為公司提供2024年度審計服務。現(xiàn)委派王榮華接替鄒娟作為簽字注冊會計師，繼續(xù)完成公司2024年度財務報告審計及內(nèi)部控制審計相關工作。

二、本次變更人員的基本信息

簽字注冊會計師：王榮華，2022年取得注冊會計師執(zhí)業(yè)資格，2018年開始從事上市公司審計工作，2018年開始在天衡執(zhí)業(yè)，2024年開始為華亞智能提供審計服務，近三年簽署0份上市公司審計報告。

王榮華近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未受到證監(jiān)會及其派出機構、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分。且不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形，能夠在執(zhí)行本項目審計工作時保持獨立性，具備相應的專業(yè)勝任能力。

三、對公司的影響

本次變更過程中相關工作已有序交接，變更事項不會對公司2024年度財務報表及內(nèi)部控制審計工作產(chǎn)生影響。

特此公告！

蘇州華亞智能科技股份有限公司

董事會

2024年12月12日

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