單位：萬元

■

注1：上表數(shù)據(jù)未經(jīng)審計

注2：上述余姚三升電器有限公司統(tǒng)計范圍包括余姚市三升電器有限公司和其下屬孫公司CONG TY TNHH JUNXIN VIET NAM

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、余姚三升電器有限公司（以下簡稱“三升電器”）

統(tǒng)一社會信用代碼：91330281739467864H

法定代表人：孫小君

成立日期：2002年6月18日

注冊資本：50萬元人民幣

注冊地址：浙江省余姚市梨洲街道三溪村鳳溪路88號

公司類型：有限責任公司(自然人投資或控股)

主營業(yè)務(wù)：一般項目：家用電器制造；電子元器件制造；塑料制品制造；橡膠制品制造；玻璃纖維增強塑料制品制造；模具制造；貨物進出口；技術(shù)進出口；進出口代理；電池制造；電池銷售（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

主要股東：孫小君持有三升電器99%股權(quán)。

主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

■

三升電器系因其由公司實際控制人王躍旦先生已故配偶之弟孫小君控制而存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三升電器依法存續(xù)且經(jīng)營正常，根據(jù)關(guān)聯(lián)交易方的財務(wù)狀況，具備充分的履約能力和支付能力，能嚴格遵守合同約定。

2、余姚榮宇電器配件有限公司（以下簡稱“榮宇電器”）

統(tǒng)一社會信用代碼：91330281MABMJT1T37

法定代表人：鄭惠江

成立日期：2022年4月27日

注冊資本：100萬元人民幣

注冊地址：浙江省余姚市蘭江街道高畈路20號

公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

主營業(yè)務(wù)：一般項目：電器輔件制造；電子元器件制造；家用電器制造；五金產(chǎn)品制造；塑料制品制造；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。

主要股東：鄭惠江持有榮宇電器90%股權(quán)。

主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

■

榮宇電器系因其由公司實際控制人王躍旦先生配偶之表親鄭惠江控制而存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

榮宇電器依法存續(xù)且經(jīng)營正常，根據(jù)關(guān)聯(lián)交易方的財務(wù)狀況，具備充分的履約能力，能嚴格遵守合同約定。

3、深圳市羲和未來科技有限公司（以下簡稱“羲和未來”）

統(tǒng)一社會信用代碼：91440300MA5GR7N46H

法定代表人：王成武

成立日期：2021年5月11日

注冊資本：205.0493萬元人民幣

注冊地址：深圳市寶安區(qū)新安街道翻身社區(qū)47區(qū)旭生大廈A棟605

公司類型：有限責任公司(港澳臺投資、非獨資)

主營業(yè)務(wù)：光伏設(shè)備及元器件銷售；配電開關(guān)控制設(shè)備研發(fā)；光伏發(fā)電設(shè)備租賃；智能輸配電及控制設(shè)備銷售；新能源原動設(shè)備銷售；軟件開發(fā)；軟件銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售；集成電路銷售；電力電子元器件銷售；計算器設(shè)備銷售；電子元器件批發(fā)；先進電力電子裝置銷售；家用電器研發(fā)；電池銷售；電子元器件零售；顯示器件銷售；新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用（不含危險廢物經(jīng)營）；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；電子元器件與機電組件設(shè)備銷售；電子專用材料銷售；集成電路芯片及產(chǎn)品銷售；半導(dǎo)體器件專用設(shè)備銷售；五金產(chǎn)品零售；風機、風扇銷售；橡膠制品銷售；家用電器零配件銷售；電線、電纜經(jīng)營；新能源汽車整車銷售；新能源汽車換電設(shè)施銷售；電氣設(shè)備銷售；電器輔件銷售；汽車零配件批發(fā)；汽車零配件零售；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；新興能源技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；金屬工具銷售；儲能技術(shù)服務(wù)；包裝材料及制品銷售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；電機及其控制系統(tǒng)研發(fā)；機械電氣設(shè)備銷售；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；風力發(fā)電機組及零部件銷售；充電樁銷售；日用百貨銷售；針紡織品銷售；服裝服飾零售；電力行業(yè)高效節(jié)能技術(shù)研發(fā)；五金產(chǎn)品研發(fā)。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）"變壓器、整流器和電感器制造；輸配電及控制設(shè)備制造；計算機軟硬件及外圍設(shè)備制造；集成電路制造；電子元器件制造；電池制造；電子元器件與機電組件設(shè)備制造；智能家庭消費設(shè)備制造；新能源原動設(shè)備制造；家用電器制造；電動機制造；光伏設(shè)備及元器件制造；機械電氣設(shè)備制造；五金產(chǎn)品制造；再生資源回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬）；貨物進出口；電氣安裝服務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）

主要股東：王成武持有羲和未來53.63%股權(quán)，公司持有羲和未來15.00%股權(quán)，深圳市能未來科技企業(yè)（有限合伙）持有羲和未來12.89%股權(quán)，深圳市源未來科技企業(yè)（有限合伙）持有羲和未來11.48%股權(quán)，K2 Partners IV Limited持有羲和未來7.00%股權(quán)。

主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

■

公司與羲和未來系因由公司董事會秘書陳昂良先生于2022年12月6日至2024年8月14日擔任其董事而存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，陳昂良辭任羲和未來的董事后12個月內(nèi)，羲和未來仍視同為公司的關(guān)聯(lián)方，因此2024年8月14至2025年8月13日期間，公司與羲和未來的交易仍視為關(guān)聯(lián)交易，2025年8月14日開始不屬于公司關(guān)聯(lián)方。

羲和未來依法存續(xù)且經(jīng)營正常，具備充分的履約能力和支付能力，能嚴格遵守合同約定。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

公司與上述關(guān)聯(lián)方之間進行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原則進行，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。公司與上述關(guān)聯(lián)方進行的交易價格均以市場價格為基礎(chǔ)，同時參照公司與其他交易對方發(fā)生的同類交易價格，關(guān)聯(lián)交易定價遵循公平、公正、等價等市場原則。

公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)實際經(jīng)營情況需要，在關(guān)聯(lián)交易額度內(nèi)辦理相關(guān)具體事宜及簽署相關(guān)協(xié)議和文件。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

上述關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生主要系為滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要，有利于公司充分發(fā)揮相關(guān)方資源優(yōu)勢，實現(xiàn)資源的優(yōu)勢互補與合理配置，有助于公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。公司與上述關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易符合公司的整體利益，也符合公司生產(chǎn)經(jīng)營和長期發(fā)展戰(zhàn)略，不會損害公司及全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益，不會對關(guān)聯(lián)人形成依賴，也不影響公司的獨立性。

五、備查文件

1、第二屆董事會第十八次會議決議；

2、第二屆監(jiān)事會第十五次會議決議；

3、第二屆董事會第二次獨立董事專門會議決議。

特此公告。

寧波富佳實業(yè)股份有限公司董事會

2024年12月12日

證券代碼：603219 證券簡稱：富佳股份 公告編號：2024-059

寧波富佳實業(yè)股份有限公司

關(guān)于2025年度公司及子公司向銀行申請綜合

授信額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

寧波富佳實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月11日召開第二屆董事會第十八次會議，第二屆監(jiān)事會第十五次會議，分別審議通過了《關(guān)于2025年度公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》，此議案尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、申請授信額度的基本情況

為滿足公司經(jīng)營發(fā)展的資金需求，公司及子公司擬在2025年度向各金融機構(gòu)申請總計不超過人民幣300,000.00萬元的綜合授信額度，用于補充公司及子公司流動資金，授信有效期為2024年第二次臨時股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在上述額度范圍內(nèi)，無需另行召開股東大會審議批準。

上述授信額度不等于公司及子公司的實際融資金額，實際融資金額將視公司及子公司運營資金的實際需求確定，在授信額度內(nèi)以各銀行與公司及子公司實際發(fā)生的融資金額為準。

上述融資方式包括但不限于流動資金借款、貿(mào)易融資、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、項目貸款、開進口信用證等。融資期限以實際簽署的合同為準。授信期限內(nèi)授信額度可循環(huán)使用，具體融資金額在綜合授信額度內(nèi)根據(jù)公司及子公司實際資金需求情況來確定。

公司及子公司將在上述綜合授信額度范圍內(nèi)，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營實際需要開展融資活動。授信申請和融資業(yè)務(wù)的辦理，董事會提請股東大會授權(quán)公司董事長王躍旦先生或其授權(quán)人士代表公司簽署相關(guān)法律文件，具體事宜由財務(wù)總監(jiān)彭海云女士辦理。

二、對公司的影響

公司本次向金融機構(gòu)申請授信額度是為促進公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展，有利于公司持續(xù)經(jīng)營，不會損害公司及公司股東的利益，同時也不會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

特此公告。

寧波富佳實業(yè)股份有限公司董事會

2024年12月12日

證券代碼：603219 證券簡稱：富佳股份 公告編號：2024-060

寧波富佳實業(yè)股份有限公司

關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

現(xiàn)金管理受托方：銀行等具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)；

現(xiàn)金管理金額：不超過人民幣100,000.00萬元；

投資范圍：安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品；

現(xiàn)金管理授權(quán)期限：自2024年第二次臨時股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效；

履行的審議程序：寧波富佳實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月11日召開了第二屆董事會第十八次會議、第二屆監(jiān)事會第十五次會議分別審議通過了《關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司擬共同使用合計不超過人民幣100,000.00萬元的自有資金進行現(xiàn)金管理。在前述投資額度內(nèi)，資金可以滾動使用，但任一時點投資余額不超過上述額度上限。本議案尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。

特別風險提示：公司擬投資安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品，總體風險可控，但金融市場受宏觀經(jīng)濟影響，不排除該項投資會受到市場波動的影響，且可能存在金融機構(gòu)破產(chǎn)倒閉帶來的清算風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險，敬請廣大投資者注意投資風險。

一、現(xiàn)金管理概況

（一）現(xiàn)金管理目的

在確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，利用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，提高閑置自有資金的使用效率，提高資產(chǎn)回報率，為公司和股東謀取較好的投資回報。

（二）資金來源

公司閑置的自有資金。

（三）投資額度

根據(jù)公司目前的資金狀況，公司及子公司擬共同使用合計不超過人民幣100,000.00萬元自有資金進行現(xiàn)金管理。在前述投資額度內(nèi)，資金可以滾動使用，但任一時點投資余額不超過上述額度上限。

（四）產(chǎn)品品種

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴格控制風險，使用閑置自有資金投資的產(chǎn)品品種為安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品。公司使用自有資金現(xiàn)金管理不會構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（五）授權(quán)期限

自公司2024年第二次臨時股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

（六）實施方式和授權(quán)

在上述額度、期限范圍內(nèi)，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事長或董事長授權(quán)人士行使該項投資決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件等職權(quán)，具體事務(wù)由公司財務(wù)部負責組織實施。

二、現(xiàn)金管理風險分析及控制措施

公司擬投資安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品，總體風險可控，但金融市場受宏觀經(jīng)濟影響，不排除該項投資會受到市場波動的影響，且可能存在金融機構(gòu)破產(chǎn)倒閉帶來的清算風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險，敬請廣大投資者注意投資風險。針對上述可能出現(xiàn)的投資風險，公司擬定如下風險控制措施：

1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇穩(wěn)健的投資品種。

2、公司將遵守審慎投資原則，嚴格篩選發(fā)行主體，選擇信譽好、資金安全保障能力強的金融機構(gòu)。公司財務(wù)部將及時分析和跟蹤投資產(chǎn)品情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制風險。

3、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

三、現(xiàn)金管理受托方的情況

公司擬購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品受托方為銀行等具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)，將視受托方資信狀況嚴格把關(guān)風險。

四、對公司的影響

公司使用暫時閑置的自有資金進行現(xiàn)金管理是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，公司將遵循“資金安全、防范風險、規(guī)范運作”的原則，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不涉及使用募集資金。

公司進行現(xiàn)金管理的產(chǎn)品將嚴格按照“新金融工具準則”的要求處理，可能影響資產(chǎn)負債表中的“交易性金融資產(chǎn)”科目、“貨幣資金”科目、“持有至到期投資”科目，“其他非流動金融資產(chǎn)”科目、“一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)”科目、“其他非流動資產(chǎn)”科目，利潤表中的“財務(wù)費用”、“公允價值變動損益”與“投資收益”科目。

五、所履行的審批程序及相關(guān)意見

（一）董事會審議情況

2024年12月11日，第二屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用自有資金進行現(xiàn)金管理，實現(xiàn)資金的保值、增值，本議案尚需提交股東大會審議。

（二）監(jiān)事會審議情況

2024年12月11日，公司第二屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。

六、備查文件

1、第二屆董事會第十八次會議決議；

2、第二屆監(jiān)事會第十五次會議決議。

特此公告。

寧波富佳實業(yè)股份有限公司董事會

2024年12月12日

證券代碼：603219 證券簡稱：富佳股份 公告編號：2024-062

寧波富佳實業(yè)股份有限公司

關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

寧波富佳實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會即將屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》《監(jiān)事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，需按程序進行監(jiān)事會換屆選舉工作。公司于2024年12月11日召開2024年第一次職工代表大會，會議的召開及表決程序符合職工代表大會決策的有關(guān)規(guī)定，會議經(jīng)民主討論、表決，同意選舉李明明先生為公司第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事（簡歷附后）。

李明明先生作為職工監(jiān)事將與公司2024年第二次臨時股東大會選舉產(chǎn)生的2名股東代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會，任期三年，自股東大會審議通過之日起算。股東大會選舉產(chǎn)生新一屆監(jiān)事會之前，公司第二屆監(jiān)事會繼續(xù)履行職責。

特此公告。

寧波富佳實業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

2024年12月12日

職工代表監(jiān)事簡歷：

李明明先生，1986年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學歷。2009年7月至2013年5月，任寧波富佳實業(yè)有限公司辦公室文員；2013年6月至2014年2月，任余姚市泗門鎮(zhèn)天音琴行音樂老師；2014年2月至2018年12月，任寧波富佳實業(yè)有限公司采購員；2020年1月至今，任寧波富佳實業(yè)股份有限公司工會委員；2018年12月至今，任寧波富佳實業(yè)股份有限公司采購員。

李明明先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票。

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