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證券代碼：000509 證券簡稱：華塑控股 公告編號：2024-064號

華塑控股股份有限公司2024年第六次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示

1、本次股東大會會議沒有增加、否決或變更議案。

2、本次會議不涉及變更以往股東大會決議情況。

一、會議召開情況

1、現場會議召開時間：2024年12月11日下午15:00

2、網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2024年12月11日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2024年12月11日9:15至2024年12月11日15:00期間的任意時間。

3、現場會議召開地點：四川省成都市高新區天府大道北段1288號泰達時代中心1號樓12層公司會議室。

4、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式

5、召集人：華塑控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會

6、主持人：公司董事長楊建安先生

7、會議的召集、召開符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。

二、會議出席情況

1、總體情況

出席本次股東大會現場會議和參加網絡投票的股東及股東代理人共291人，代表公司有表決權的股份數327,485,973股，占公司有表決權股份總數的30.5170%。其中：出席現場會議的股東及股東代理人共2人，代表公司有表決權的股份數312,025,135股，占公司有表決權股份總數的29.0762%；根據深圳證券信息有限公司在本次會議網絡投票結束后提供給公司的網絡投票統計結果，參加網絡投票的股東289人，代表公司有表決權的股份數15,460,838股，占公司有表決權股份總數的1.4407%。

2、中小股東出席的總體情況

中小股東出席的總體情況：通過現場和網絡投票的中小股東及股東代表290人，代表公司有表決權的股份數15,461,038股，占公司有表決權股份總數的1.4407%。其中：通過現場投票的中小股東及股東代表1人，代表公司有表決權的股份數200股，占公司有表決權股份總數的0.0000%。；通過網絡投票的中小股東289人，代表公司有表決權的股份數15,460,838股，占公司有表決權股份總數的1.4407%。

3、公司董事、監事、高級管理人員以及公司聘請的律師出席了本次會議。

三、議案審議和表決情況

本次會議以現場投票與網絡投票相結合的方式對議案進行審議和表決，經出席會議的股東（含股東代理人）對會議議案進行投票表決，本次會議形成以下決議：

1、審議通過了《關于增加公司營業范圍及修訂〈公司章程〉的議案》

總表決情況：

同意326,938,169股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.8327%；反對407,650股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.1245%；棄權140,154股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0428%。

中小股東表決情況：

同意14,913,234股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的96.4569%；反對407,650股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的2.6366%；棄權140,154股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.9065%。

本議案為特別決議議案，獲得出席本次股東大會的有效表決權股份總數的2/3以上通過。本議案獲得通過。

2、審議通過了《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》

總表決情況：

同意326,881,369股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.8154%；反對418,650股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.1278%；棄權185,954股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0568%。

中小股東表決情況：

同意14,856,434股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的96.0895%；反對418,650股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的2.7078%；棄權185,954股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的1.2027%。

本議案為特別決議議案，獲得出席本次股東大會的有效表決權股份總數的2/3以上通過。本議案獲得通過。

3、審議通過了《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》

總表決情況：

同意326,882,269股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.8157%；反對418,650股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.1278%；棄權185,054股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0565%。

中小股東表決情況：

同意14,857,334股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的96.0953%；反對418,650股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的2.7078%；棄權185,054股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的1.1969%。

本議案為特別決議議案，獲得出席本次股東大會的有效表決權股份總數的2/3以上通過。本議案獲得通過。

4、審議通過了《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》

總表決情況：

同意326,882,369股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.8157%；反對418,650股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.1278%；棄權184,954股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0565%。

中小股東表決情況：

同意14,857,434股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的96.0960%；反對418,650股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的2.7078%；棄權184,954股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的1.1963%。

本議案為特別決議議案，獲得出席本次股東大會的有效表決權股份總數的2/3以上通過。本議案獲得通過。

四、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：國浩律師（武漢）事務所

2、律師姓名：胡文樂、賈偲楠

3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席股東大會人員的資格及股東大會的表決程序和表決結果均符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，合法、有效。股東大會通過的有關決議合法有效。

五、備查文件

1、華塑控股股份有限公司2024年第六次臨時股東大會決議；

2、國浩律師（武漢）事務所關于華塑控股股份有限公司2024年第六次臨時股東大會之法律意見書【2024鄂國浩法意GHWH185號】。

特此公告。

華塑控股股份有限公司

董 事 會

二〇二四年十二月十二日

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