證券代碼：603169 證券簡稱：蘭石重裝 公告編號：臨2024-091
蘭州蘭石重型裝備股份有限公司
第五屆董事會第三十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
蘭州蘭石重型裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十九次會議于2024年12月9日以現場加通訊表決方式在公司六樓會議室召開。會議通知于2024年12月4日以電子郵件方式送達全體董事。會議應出席董事9人，實際出席董事9人，公司監事和高級管理人員列席會議。會議由公司董事長郭富永主持，會議的召集、召開符合《公司法》及公司《章程》的相關規定。
二、董事會會議審議情況
會議以記名投票方式形成如下決議：
1. 審議通過《關于向金融機構申請增加授信額度的議案》
同意向平安銀行蘭州分行申請綜合授信額度20,000.00萬元，向中國進出口銀行甘肅省分行申請新增授信額度10,000.00萬元，合計新增授信額度30,000.00萬元。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
2. 審議通過《關于為子公司超合金公司向興業銀行蘭州分行申請授信額度提供擔保的議案》
同意為全資子公司蘭州蘭石超合金新材料有限公司向興業銀行蘭州分行申請授信額度5,000.00萬元提供連帶責任擔保。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于為子公司超合金公司向興業銀行蘭州分行申請授信額度提供擔保的公告》（臨2024-093）。
3. 審議通過《關于向子公司推薦董事人選的議案》
同意推薦馬濤為蘭州蘭石儲能技術有限公司董事、董事長人選；推薦張學文、董亞軍為蘭州蘭石儲能技術有限公司董事人選。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
蘭州蘭石重型裝備股份有限公司董事會
2024年12月10日
證券代碼：603169 證券簡稱：蘭石重裝 公告編號：臨2024-092
蘭州蘭石重型裝備股份有限公司
第五屆監事會第三十次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
蘭州蘭石重型裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第三十次會議于2024年12月9日以現場會議方式在公司六樓會議室召開。會議通知于2024年12月4日以電子郵件方式送達全體監事。會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議由監事會主席尚和平主持。會議的召集、召開符合《公司法》及公司《章程》的相關規定。
二、監事會會議審議情況
會議以記名投票方式形成如下決議：
1．審議通過《關于向金融機構申請增加授信額度的議案》
同意向平安銀行蘭州分行申請綜合授信額度20,000.00萬元，向中國進出口銀行甘肅省分行申請新增授信額度10,000.00萬元，合計新增授信額度30,000.00萬元。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
2．審議通過《關于為子公司超合金公司向興業銀行蘭州分行申請授信額度提供擔保的議案》
同意為全資子公司蘭州蘭石超合金新材料有限公司向興業銀行蘭州分行申請授信額度5,000.00萬元提供連帶責任擔保。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于為子公司超合金公司向興業銀行蘭州分行申請授信額度提供擔保的公告》（臨2024-093）。
特此公告。
蘭州蘭石重型裝備股份有限公司監事會
2024年12月10日
證券代碼：603169 證券簡稱：蘭石重裝 公告編號：臨2024-093
蘭州蘭石重型裝備股份有限公司
關于為子公司超合金公司
向興業銀行蘭州分行申請授信額度
提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 被擔保人名稱：蘭州蘭石超合金新材料有限公司（以下簡稱“超合金公司”）；
● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：公司為全資子公司超合金公司向興業銀行蘭州分行申請授信額度5,000.00萬元提供連帶責任擔保。截至本公告披露日，公司已實際為其提供的擔保余額為4,900.00萬元（不含本次）；
● 本次擔保是否有反擔保：否；
● 對外擔保逾期的累計數量：無。
一、擔保情況概述
（一）本次擔保基本情況
公司全資子公司超合金公司因生產經營和業務發展需要，擬向興業銀行蘭州分行申請授信額度5,000.00萬元，授信期限按興業銀行蘭州分行規定執行，公司擬為超合金公司本次申請授信的5,000.00萬元提供連帶責任擔保。
（二）本次擔保事項履行的內部決策程序
2024年12月9日，公司召開第五屆董事會第三十九次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于為子公司超合金公司向興業銀行蘭州分行申請授信額度提供擔保的議案》。根據公司《章程》等相關規定，本次擔保無需提請公司股東會審議批準。
二、被擔保人基本情況
1．被擔保人名稱：蘭州蘭石超合金新材料有限公司
2．統一社會信用代碼：91627100MACXGP8EX0
3．成立日期：2023年9月27日
4．注冊資本：22,000萬元
5．注冊地址：甘肅省蘭州市蘭州新區黃河大道西段506號
6．法定代表人：王炳正
7．經營范圍：金屬材料制造；金屬表面處理及熱處理加工；常用有色金屬冶煉；有色金屬壓延加工；有色金屬合金制造；新材料技術研發；新材料技術推廣服務；信息技術咨詢服務。
8. 最近一年又一期的主要財務指標
單位：萬元
■
9．與上市公司關聯關系：為公司全資子公司。
三、擔保的主要內容
公司為全資子公司超合金公司向興業銀行蘭州分行申請授信額度5,000.00萬元提供連帶責任擔保，保證期間為主債務履行期限屆滿之日起一年。上述超合金公司的實際授信額度以興業銀行蘭州分行最終審批的授信額度為準。
四、擔保的必要性和合理性
本次擔保系本公司與全資子公司之間發生的擔保，擔保所涉融資系為滿足子公司實際經營之需要；被擔保方超合金公司目前經營情況正常，具備債務償還能力，本次擔保的風險相對可控，具有必要性和合理性。
五、董事會意見
董事會認為，公司本次為超合金公司向興業銀行蘭州分行申請授信額度5,000.00萬元提供連帶責任擔保，有利于其經營業務的開展和流動資金周轉的需要。且擔保對象為公司全資子公司，其生產經營穩定，擔保風險在可控范圍內，董事會同意該擔保事項。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止本公告日，公司及子公司累計對外擔保余額為74,789.20萬元（不含此次擔保），占公司2023年度經審計歸屬于母公司凈資產的23.82%；其中為子公司擔保余額52,289.20萬元，占公司2023年度經審計歸屬于母公司凈資產的16.65%；為控股股東及其子公司擔保余額為22,500.00萬元，占公司2023年度經審計歸屬于母公司凈資產的7.17%。無違規及逾期擔保情形。
七、備查文件
1．公司第五屆董事會第三十九次會議決議；
2．公司第五屆監事會第三十次會議決議；
3．被擔保人營業執照復印件及最近一期財務報表。
特此公告。
蘭州蘭石重型裝備股份有限公司董事會
2024年12月10日
證券代碼：603169 證券簡稱：蘭石重裝 公告編號：臨2024-094
蘭州蘭石重型裝備股份有限公司
關于國有股份無償劃轉完成過戶登記的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
蘭州蘭石重型裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月13日、11月26日分別披露了《關于國有股份無償劃轉的提示性公告》（公告編號：臨2024-087），《上海市錦天城（西安）律師事務所關于蘭州蘭石集團有限公司免于發出要約事宜的法律意見書》。公司控股股東蘭州蘭石集團有限公司（以下簡稱“蘭石集團”）擬無償受讓其全資子公司蘭州蘭石集團蘭駝裝備有限公司（以下簡稱“蘭石蘭駝”）所持公司64,008,298股股份（占公司總股本的4.9%）。
2024年12月9日，公司收到蘭石集團和蘭石蘭駝提供的中國證券登記結算有限責任公司出具的《過戶登記確認書》，蘭石蘭駝將其持有的64,008,298股公司股份過戶至蘭石集團，過戶登記手續已于2024年12月6日辦理完畢。
本次無償劃轉過戶登記前后，轉讓雙方持有公司股份情況如下：
■
注：蘭石蘭駝為蘭石集團全資子公司，符合《上海證券交易所股票上市規則》6.3.3條第（二）款規定的關聯關系情形，屬于一致行動人。
特此公告。
蘭州蘭石重型裝備股份有限公司董事會
2024年12月10日
VIP課程推薦
APP專享直播
熱門推薦
收起
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻，更多粉絲福利掃描二維碼關注（sinafinance）
