證券代碼：688135 證券簡稱：利揚芯片 公告編號：2024-075

廣東利揚芯片測試股份有限公司

2024年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有被否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2024年12月9日

（二）股東大會召開的地點：廣東省東莞市萬江街道莫屋新豐東二路2號 利揚芯片會議廳

（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：

■

（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

本次會議由董事會召集，董事長黃江先生主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集、召開程序及表決程序符合《公司法》《證券法》及《公司章程》的規定。

（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，現場結合通訊方式出席9人；

2、公司在任監事3人，現場結合通訊方式出席3人；

3、總經理張亦鋒先生、董事會秘書兼財務總監辜詩濤先生出席了本次會議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：《關于擬聘請公司2024年度審計機構的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

■

（三）關于議案表決的有關情況說明

1、本次股東大會未涉及特別議案。

2、本次股東大會議案1對中小投資者進行了單獨計票。

3、本次股東大會未涉及關聯股東回避表決的議案。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：廣東法全律師事務所

律師：胡樂清、舒盈

2、律師見證結論意見：

本所律師認為：公司本次會議的召集、召開程序、現場出席本次會議的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，本次會議通過的決議合法有效。

特此公告。

廣東利揚芯片測試股份有限公司董事會

2024年12月10日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP