證券代碼：600540 證券簡稱：新賽股份 公告編號：2024-069

新疆賽里木現代農業股份有限公司

2024年第五次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年12月09日

(二)股東大會召開的地點：新疆雙河市經濟開發區新賽股份二樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。由公司董事會召集，董事長沈云鋒先生主持。本次會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任監事4人，出席4人；

3、公司董事會秘書韓麗娟女士出席了本次會議；高級管理人員列席了本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《公司關于2024年新增對子公司流動資金借款及借款擔保額度的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關于議案表決的有關情況說明

上述議案由出席會議股東或股東代表所持有效表決權二分之一以上表決通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：新疆天陽律師事務所

律師：李大明、常娜娜

2、律師見證結論意見：

本所律師認為，公司2024年第五次臨時股東大會的召集召開程序、召集人資格、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決方式、表決程序及表決結果，符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，合法有效。

特此公告。

新疆賽里木現代農業股份有限公司

2024年12月10日

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