證券代碼：603839 證券簡稱：安正時尚 公告編號：2024-101
安正時尚集團股份有限公司
2024年第五次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2024年12月9日
(二)股東大會召開的地點：上海市長寧區臨虹路168弄7號樓 安正時尚6樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，由公司董事長鄭安政主持，大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。其中：出席本次股東大會現場會議的股東或股東代表以記名表決的方式對本次股東大會通知中列明的事項進行了投票表決，并進行了監票、計票，與網絡投票結果出具后，監票人、計票人、見證律師對投票結果進行匯總。
本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結果符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書唐普闊出席了本次會議；公司副總裁肖文超、劉明以及財務總監呂鵬飛列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于變更部分回購股份用途并注銷的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于注銷公司第一期員工持股計劃已終止批次的股份暨減少公司注冊資本的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關于變更注冊資本暨修訂《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
1、本次會議議案為非累積投票議案。
2、本次會議議案對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
（一）本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所
律師：龔麗艷律師、龔勁律師
（二）律師見證結論意見：
本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規、《上市公司股東大會規則》《公司章程》和《股東大會議事規則》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
安正時尚集團股份有限公司董事會
2024年12月10日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
安正時尚集團股份有限公司2024年第五次臨時股東大會決議
證券代碼：603839 證券簡稱：安正時尚 公告編號：2024－102
安正時尚集團股份有限公司
關于注銷股份并減少注冊資本暨
通知債權人的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、通知債權人的原因
安正時尚集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月22日召開第六屆董事會第十四次會議、第六屆監事會第十二次會議，并于2024年12月9日召開2024年第五次臨時股東大會，審議通過《關于變更部分回購股份用途并注銷的議案》《關于注銷公司第一期員工持股計劃已終止批次的股份暨減少公司注冊資本的議案》《關于變更注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》等相關議案，同意對公司回購專用證券賬戶中于2021年11月30日已完成回購且尚未使用的6,059,660股公司股份的用途進行變更，將原用途“用于股權激勵和員工持股計劃”變更為“用于注銷并相應減少注冊資本”；同意將公司已終止的第一期員工持股計劃剩余股份4,118,000股進行注銷，并將按規定及時辦理相關注銷手續，以及同意修訂《安正時尚集團股份有限公司章程》，同時授權公司經營管理層或相關人員辦理上述股份注銷并減少注冊資本的事宜。具體內容如下：
（一）回購方案及實施情況
公司于2020年11月12日分別召開第五屆董事會第三次會議、第五屆監事會第三次會議，并于2020年11月30日召開公司2020年第四次臨時股東大會，審議通過《關于以集中競價交易方式回購股份的方案》。本次回購股份方案的主要內容為：公司使用自有資金以集中競價方式回購人民幣普通股（A股），回購資金總額不低于人民幣5,500萬元（含，下同），不高于人民幣11,000萬元（含，下同），回購價格不超過人民幣16元/股（含，下同），回購期限自股東大會審議通過回購股份方案之日起不超過12個月。公司本次回購股份將用于后續股權激勵和員工持股計劃。具體內容詳見公司于2020年12月3日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司選定信披媒體刊登的《安正時尚集團股份有限公司關于以集中競價交易方式回購股份的回購報告書》。
2021年11月30日，公司完成本次股份回購，公司通過集中競價交易方式回購公司股份數量為6,059,660股，占當時公司總股本400,102,220股的比例為1.51%，回購最高價為10.98元/股，回購最低價為7.73元/股，回購均價9.17元/股，支付的總金額為人民幣55,539,436.35元（不含交易費用），本次股份回購符合公司回購方案的要求。回購方案實際執行情況與原披露的回購方案不存在差異，公司已按照披露的方案完成回購。具體內容詳見公司于2021年12月2日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司選定信披媒體刊登的《安正時尚集團股份有限公司關于股份回購結果暨股份變動公告》。
（二）第一期員工持股計劃基本情況
公司于2023年1月13日召開第五屆董事會第二十二次會議和第五屆監事會第十四次會議、于2023年1月30日召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過《關于〈安正時尚集團股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關議案，具體內容詳見公司于2023年1月14日、2023年1月31日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體上發布的相關公告。
2023年2月9日，公司收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《過戶登記確認書》。具體內容詳見公司于2023年2月10日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體上刊登的《安正時尚集團股份有限公司關于第一期員工持股計劃完成股票非交易過戶的公告》。
2024年5月9日，公司召開了第六屆董事會第八次會議，審議通過了《關于公司第一期員工持股計劃第一個解鎖期解鎖條件達成的議案》。具體內容詳見公司于2024年5月10日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體上刊登的《安正時尚集團股份有限公司關于第一期員工持股計劃第一個解鎖期解鎖條件達成的公告》。
2024年8月23日，公司第一期員工持股計劃第三次持有人會議審議通過《關于終止公司第一期員工持股計劃剩余批次的議案》，并同意將該議案提交至公司第六屆董事會第十一次會議審議。具體內容詳見公司于2024年8月29日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體上刊登的《安正時尚集團股份有限公司關于第一期員工持股計劃第三次持有人會議決議公告》。
2024年8月28日，公司召開了第六屆董事會第十一次會議、第六屆監事會第九次會議，審議通過了《關于終止公司第一期員工持股計劃剩余批次的議案》。具體內容詳見公司于2024年8月29日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體上刊登的《安正時尚集團股份有限公司關于終止第一期員工持股計劃剩余批次的公告》。
綜上所述，公司于2021年11月30日已完成回購且尚未使用的6,059,660股公司股份已屆滿，根據公司回購方案及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份》相關規定：若公司未能在回購股份完成之后36個月內將股份用于股權激勵、員工持股計劃或股東大會（包括股東大會授權董事會）審議通過的調整后的符合法律法規規定之用途，公司將及時履行相關審議程序，將未過戶的回購股份予以注銷并相應減少注冊資本；同時，公司同意將已終止的第一期員工持股計劃剩余股份4,118,000股進行注銷。
本次股份注銷完成后，公司總股本將由399,212,160股變更為389,034,500股，注冊資本由人民幣399,212,160元變更為389,034,500元。股本結構變動的最終情況以注銷股份并減少注冊資本相關事項完成后，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的股本結構表為準。上述具體內容詳見公司于2024年11月23日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒體上發布的《安正時尚集團股份有限公司關于變更部分回購股份用途并注銷的公告》《安正時尚集團股份有限公司關于注銷第一期員工持股計劃已終止批次的股份暨減少公司注冊資本的公告》《安正時尚集團股份有限公司關于變更注冊資本暨修訂〈公司章程〉的公告》。
二、需債權人知曉的相關信息
公司本次注銷股份將導致注冊資本減少，根據《公司法》等相關法律、法規的規定，債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自本公告披露之日起四十五日內，均有權憑有效債權文件及相關憑證要求公司清償債務或者提供相應的擔保。債權人未在規定期限內行使上述權利的，不會因此影響其債權的有效性，相關債務（義務）將由公司根據原債權文件的約定繼續履行，本次注銷將按法定程序繼續實施。公司債權人如要求公司清償債務或提供相應擔保的，應根據《公司法》等法律、法規的有關規定向公司提出書面要求，并隨附有關證明文件。
（一）債權申報所需資料：
公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。
1、債權人為法人的，需同時攜帶法人營業執照副本原件及復印件（復印件加蓋公章）、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證的原件及復印件。
2、債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。
（二）債權申報的具體方式
債權人可采取現場、郵寄、電子郵件等方式進行申報，債權申報具體方式如下：
1、債權申報登記地點：上海市長寧區臨虹路168弄7號樓安正時尚集團股份有限公司
2、申報時間：2024年12月10日起45日內
上午：9:00-11:30；下午13:30-17:00（雙休日及法定節假日除外）
以郵寄方式申報的，申報日以寄出日為準，請注明“債權申報”字樣；以電子郵件方式申報的，申報日以公司收到該郵件日為準，并請注明“債權申報”字樣
3、聯系人：楊槐
4、聯系電話：021-32566088。
5、郵箱：info@anzhenggroup.com
6、郵政編碼：200335
特此公告。
安正時尚集團股份有限公司
董事會
2024年12月10日
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