登錄新浪財經APP 搜索【信披】查看更多考評等級

證券代碼：000633 證券簡稱：合金投資 公告編號：2024-043

新疆合金投資股份有限公司

2024年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現否決議案的情形。

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開的情況

1、召開時間

（1）現場會議：2024年12月9日（星期一）北京時間16:00。

（2）網絡投票：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2024年12月9日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2024年12月9日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

2、現場會議召開地點：烏魯木齊市新華北路165號中天廣場14樓會議室。

3、召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。

4、召集人：新疆合金投資股份有限公司（以下簡稱“公司”“上市公司”）董事會。

5、主持人：公司董事長韓士發先生。

6、本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。

（二）會議的出席情況

1、股東出席的總體情況

（1）通過現場和網絡投票的股東156人，代表股份82,130,785股，占公司有表決權股份總數的21.3268％。

其中：通過現場投票的股東1人，代表股份79,879,575股，占公司有表決權股份總數的20.7422％。

通過網絡投票的股東155人，代表股份2,251,210股，占公司有表決權股份總數的0.5846％。

（2）中小股東出席的總體情況

通過現場和網絡投票的中小股東155人，代表股份2,251,210股，占公司有表決權股份總數的0.5846％。

其中：通過現場投票的中小股東0人，代表股份0股，占公司有表決權股份總數的0.0000％。

通過網絡投票的中小股東155人，代表股份2,251,210股，占公司有表決權股份總數的0.5846％。

2、公司董事長韓士發，董事孫剛，獨立董事馬鳳云、陳紅柳，監事會主席李雯娟、監事李旭、王婧出席了會議，董事會秘書韓鐵柱列席了會議，董事李圣君、楊華強、副總經理王加凡以通訊方式參與了會議。

3、公司聘請的見證律師出席了會議。

二、提案的審議表決情況

本次股東大會采用現場表決和網絡投票相結合的方式，審議表決結果如下：

（一）審議通過了《關于續聘2024年度會計師事務所的議案》

總表決情況：

同意81,302,175股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的98.9911％；反對369,810股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.4503％；棄權458,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.5586％。

中小股東總表決情況：

同意1,422,600股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的63.1927％；反對369,810股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的16.4272％；棄權458,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的20.3802％。

表決結果：通過。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：北京植德律師事務所

2、見證律師：舒知堂、解冰

3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會人員的資格、召集人資格、審議的提案、表決程序及表決結果符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等相關法律、法規、規章、規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會表決結果合法有效。

四、備查文件

1、2024年第二次臨時股東大會決議

2、北京植德律師事務所關于新疆合金投資股份有限公司2024年第二次臨時股東大會的法律意見書

特此公告。

新疆合金投資股份有限公司董事會

二〇二四年十二月十日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP