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證券代碼：603162 證券簡稱：海通發展 公告編號：2024-107

福建海通發展股份有限公司

第四屆監事會第十一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

福建海通發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月4日以書面或通訊方式發出召開第四屆監事會第十一次會議的通知，并于2024年12月9日以現場會議結合通訊方式在公司會議室召開。本次會議由監事會主席吳洲先生召集并主持，應出席監事3名，實際出席監事3名。公司董事會秘書列席會議。本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》《監事會議事規則》的有關規定，會議形成的決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

本次會議審議并通過了以下事項：

（一）審議通過了《關于2024年前三季度利潤分配預案的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

監事會認為：《關于2024年前三季度利潤分配預案的議案》充分考慮了公司經營情況、資金需求以及未來發展戰略，有利于公司的長遠穩健發展，符合公司及全體股東的利益，符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》等法律法規、規章制度關于現金分紅的有關規定。

本議案尚需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通發展股份有限公司關于2024年前三季度利潤分配預案的公告》。

（二）審議通過了《關于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商登記的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

監事會認為：本次變更公司注冊資本是因公司回購注銷部分限制性股票及公司2024年股票期權與限制性股票激勵計劃限制性股票預留授予登記工作完成而依法履行的必要程序；《公司章程》的修訂符合公司實際發展的需要，有助于公司適應相關法律法規及規范性文件的規定，完善公司法人治理結構，進一步提升公司規范運作水平。因此，監事會一致同意本次變更公司注冊資本、修訂《公司章程》并辦理工商登記相關事項。

本議案尚需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通發展股份有限公司關于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商登記的公告》。

特此公告。

福建海通發展股份有限公司監事會

2024年12月10日

證券代碼：603162 證券簡稱：海通發展 公告編號：2024-108

福建海通發展股份有限公司

第四屆董事會第十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

福建海通發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月4日以書面或通訊方式發出召開第四屆董事會第十五次會議的通知，并于2024年12月9日在公司會議室以現場會議結合通訊方式召開。本次會議由董事長曾而斌先生召集并主持，應出席董事7名，實際出席董事7名，公司高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于2024年前三季度利潤分配預案的議案》

基于公司目前的經營情況、資金需求以及未來發展戰略，公司擬每10股派發現金紅利0.5元（含稅），不進行資本公積轉增股本，不送紅股。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通發展股份有限公司關于2024年前三季度利潤分配預案的公告》。

（二）審議通過《關于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商登記的議案》

因公司回購注銷部分限制性股票及公司2024年股票期權與限制性股票激勵計劃限制性股票預留授予登記工作完成，公司總股本由915,353,148股變更為916,878,708股，注冊資本由915,353,148元變更為916,878,708元。

同時，為進一步提高規范運作水平，完善公司治理結構，公司需根據相關法律法規、規范性文件的規定，結合公司實際情況對《公司章程》的部分其他條款作出修訂，并提請股東大會授權董事會并轉授權公司經營管理層辦理工商變更登記、章程備案等全部事宜。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通發展股份有限公司關于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商登記的公告》。

（三）審議通過《關于“提質增效重回報”行動方案的議案》

經審議，董事會一致同意通過《關于“提質增效重回報”行動方案的議案》。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通發展股份有限公司關于“提質增效重回報”行動方案的公告》

（四）審議通過《關于提議召開公司2024年第四次臨時股東大會的議案》

根據《中華人民共和國公司法》《公司章程》的規定，公司董事會提請于2024年12月25日召開公司2024年第四次臨時股東大會。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通發展股份有限公司關于召開2024年第四次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

福建海通發展股份有限公司董事會

2024年12月10日

證券代碼：603162 證券簡稱：海通發展 公告編號：2024-109

福建海通發展股份有限公司

關于2024年前三季度利潤分配預案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 福建海通發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬每10股派發現金紅利0.5元（含稅），不進行資本公積轉增股本，不送紅股。

● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配金額不變，相應調整分配總額，并將在相關公告中披露。

一、利潤分配預案內容

根據公司《2024年第三季度報告》，截至2024年9月30日，母公司報表中期末未分配利潤為人民幣348,451,655.07元（未經審計）。公司2024年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為410,493,327.38元（未經審計）。

公司依據2024年度前三季度生產經營情況和2024年生產經營計劃，在綜合考慮自身實際經營發展狀況和可分配利潤等情況，并對后續資金需求做出相應評估的基礎上，為了更好地回報股東，經董事會決議，公司2024年前三季度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配預案如下：

公司擬向全體股東每10股派發現金紅利0.5元（含稅）。截至本公告披露日，公司總股本916,878,708股，以此計算合計擬派發現金紅利45,843,935.40元（含稅），約占2024年前三季度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的11.17%。本次利潤分配不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股、回購股份、股權激勵授予股份回購注銷、重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配金額不變，相應調整分配總額。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

該事項尚需提交公司2024年第四次臨時股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2024年12月9日召開第四屆董事會第十五次會議，以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于2024年前三季度利潤分配預案的議案》。本預案符合《公司章程》規定的利潤分配政策。本預案尚需提交至公司2024年第四次臨時股東大會審議。

（二）監事會意見

公司于2024年12月9日召開第四屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于2024年前三季度利潤分配預案的議案》，監事會認為：《關于2024年前三季度利潤分配預案的議案》充分考慮了公司經營情況、資金需求以及未來發展戰略，有利于公司的長遠穩健發展，符合公司及全體股東的利益，符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》等法律法規、規章制度關于現金分紅的有關規定。

三、相關風險提示

本次利潤分配預案結合了公司發展階段、未來資金需求、股東合理回報等因素，不會對公司經營現金流產生重大不利影響，不會影響公司正常經營和長期穩定的發展。

本次利潤分配預案尚需提交公司2024年第四次臨時股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

福建海通發展股份有限公司董事會

2024年12月10日

證券代碼：603162 證券簡稱：海通發展 公告編號：2024-110

福建海通發展股份有限公司

關于變更公司注冊資本、修訂《公司章程》

并辦理工商登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

福建海通發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月9日召開第四屆董事會第十五次會議和第四屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商登記的議案》。現將相關情況公告如下：

一、變更注冊資本事項概述

1、公司于2024年8月1日召開了第四屆董事會第十次會議和第四屆監事會第七次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票和注銷部分股票期權的議案》，鑒于2023年限制性股票激勵計劃及2024年股票期權與限制性股票激勵計劃部分激勵對象因個人原因離職不再具備激勵對象資格，公司回購注銷相應部分限制性股票，本次共計回購注銷40.444萬股。本次限制性股票回購注銷已于2024年9月23日完成，公司總股本由915,353,148股變更為914,948,708股，注冊資本由915,353,148元變更為914,948,708元。具體內容詳見公司于2024年9月19日披露的《福建海通發展股份有限公司關于部分限制性股票回購注銷實施公告》。

2、公司2024年股票期權與限制性股票激勵計劃按照上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的有關規定已于2024年10月22日完成限制性股票預留授予的登記工作，公司總股本由914,948,708股變更為916,878,708股，注冊資本由914,948,708元變更為916,878,708元。具體內容詳見公司于2024年10月24日披露的《福建海通發展股份有限公司關于2024年股票期權與限制性股票激勵計劃預留授予結果公告》。

二、公司章程修訂的具體情況

公司根據注冊資本、總股本變更及公司治理等實際情況，結合《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》等法律法規、規范性文件的規定，對《公司章程》相關內容進行修訂，具體修訂內容如下：

■

本次修訂《公司章程》事項尚需提交公司2024年第四次臨時股東大會并以特別決議方式進行審議，并提請股東大會授權董事會并轉授權公司經營管理層辦理工商變更登記、章程備案等全部事宜。上述變更最終以市場監督管理部門核準的內容為準。

修訂后的《公司章程》全文已于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

福建海通發展股份有限公司董事會

2024年12月10日

證券代碼：603162 證券簡稱：海通發展 公告編號：2024-111

福建海通發展股份有限公司

關于“提質增效重回報”行動方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

為深入貫徹黨的二十大和中央金融工作會議精神，落實國務院《關于進一步提高上市公司質量的意見》要求，積極響應上海證券交易所《關于開展滬市公司“提質增效重回報”專項行動的倡議》，推動福建海通發展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“海通發展”）高質量發展和投資價值提升，保護投資者尤其是中小投資者合法權益，公司結合自身經營情況和發展戰略，制定了“提質增效重回報”行動方案。該行動方案于2024年12月9日經公司第四屆董事會第十五次會議審議通過，具體內容如下：

一、聚焦主業，提質增效

公司成立以來始終專注于從事國內沿海以及國際遠洋的干散貨運輸業務。經過多年的積累，公司已發展成為國內民營干散貨航運領域具備較強市場競爭力的企業之一。境內沿海運輸方面，公司主要運輸的貨物為煤炭，現已成為環渤海灣到長江口岸的進江航線中服務能力較為領先的民營航運企業之一，同時積極拓展礦石、水渣等其他干散貨物的運輸業務；國際遠洋運輸方面，公司運營的航線遍布80余個國家和地區的300余個港口，為客戶提供礦石、煤炭、糧食、化肥、件雜等多種貨物的海上運輸服務。

公司秉承“成為國際一流的航運品牌”的愿景，堅持以“志在海洋，做精做強中國航運事業”為企業使命，通過穩健、可持續的經營模式，積極提升運力規模，努力構建更為完善的航運網絡，同時對船舶管理和運力配置能力、響應速度和運營效率實施配套升級，以優質的服務獲得更多客戶的認可與信賴，做精做強主營業務。

未來，公司將持續深耕主業，順應國家政策和行業發展趨勢，積極把握市場機遇，推動公司高質量、可持續發展，更好地為股東創造價值。

二、重視股東回報，提升投資價值

公司高度重視股東的合理回報，嚴格按照監管要求，保持利潤分配政策的連續性和穩定性，為投資者帶來長期、穩定的投資回報。公司于2024年3月21日召開第四屆董事會第三次會議、于2024年4月11日召開2023年年度股東大會，審議通過了《關于2023年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案》，本次權益分派及資本公積金轉增股本以實施公告確定的股權登記日當日可參與分配的股本數量為基數，即以總股本614,788,022股扣除回購股份603,300股后的股份數量614,184,722股為基數，向全體股東每股派發現金紅利0.15元（含稅），以資本公積金轉增股本方式向全體股東每10股轉增4.80股。2023年度公司合計轉增294,808,666股，合計派發現金紅利92,127,708.30元（含稅），占合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例為49.79%。該權益分派已于2024年5月6日實施完成。

未來，公司將在穩健經營的前提下，結合行業發展趨勢、企業發展規劃及經營發展資金需求等實際情況，兼顧股東的短期利益和長遠利益，制定科學、合理、穩定的利潤分配方案，以確保利潤分配政策的連續性和穩定性，增強廣大投資者的獲得感。

三、提升信息披露質量，強化投資者關系管理

公司嚴格按照上交所、證監會的相關法律法規、規范指引的要求和《公司章程》《信息披露管理制度》的規定，真實、準確、及時、完整地履行信息披露義務，同時做好信息披露前的保密工作，完成內幕信息知情人登記和承諾函的簽署，確保信息披露的公開、公平、公正。

公司積極利用業績說明會、上證E互動、投資者熱線、投資者現場參觀活動等渠道加強與投資者的溝通交流，在信息披露允許的范圍內真實傳達公司的投資價值，保持與投資者的良好互動，有效提高公司信息透明度。

未來，公司將繼續嚴格履行信息披露義務，不斷優化信息披露質量，以投資者需求為導向，持續強化投資者關系管理，加深投資者對公司生產經營情況的了解，提升投資者對公司戰略和長期投資價值的認同感，提高公司的市場形象和價值。

四、堅持規范運作，提高公司治理水平

公司高度重視公司治理結構的健全和內部控制體系的有效性，嚴格按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規、規章以及《公司章程》的要求，不斷完善公司法人治理結構。公司董事會下設審計委員會、戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，并制定了相應的工作細則，分工明確，相互配合，推動依法規范運作，切實保障公司和股東利益。未來公司將持續深入落實獨立董事制度改革的要求，推動獨立董事履職與企業內部決策流程有效融合，充分發揮獨立董事的專業性和獨立性，使其在中小投資者權益保護、資本市場健康穩定發展等方面起到積極作用。

五、強化“關鍵少數”責任，提升履職能力

公司高度重視控股股東、董事、監事和高級管理人員等“關鍵少數”的職責履行和風險防控，及時傳達監管動態和相關法律法規更新，跟蹤相關方承諾履行情況。積極組織相關人員參加內外部合規培訓，進一步提升“關鍵少數”的履職能力和責任感。

未來，公司將繼續完善公司治理機制，持續強化“關鍵少數”責任，暢通“關鍵少數”與監管機構及公司的溝通渠道。同時，公司將著力加強控股股東、管理層與中小股東之間的緊密聯系，深化風險共擔與利益共享的意識，積極倡導合作共贏、共同發展的理念，進一步推動公司實現高質量發展。

六、其他提示及風險說明

公司將積極推進本次“提質增效重回報”行動方案，聚焦主業，以高質量的經營管理、規范的公司治理、積極的股東回報，切實履行上市公司的責任和義務，保障全體股東尤其是中小股東的合法權益，積極傳遞公司正向價值，持續維護公司資本市場良好形象。

本次“提質增效重回報”行動方案是基于目前公司實際情況做出的計劃方案，其中所涉及的公司規劃等不構成公司對投資者的實質承諾，未來可能受市場環境、行業發展等因素的影響，具有一定的不確定性。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

福建海通發展股份有限公司董事會

2024年12月10日

證券代碼：603162 證券簡稱：海通發展 公告編號：2024-112

福建海通發展股份有限公司

關于召開2024年第四次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年12月25日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第四次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年12月25日 14點30分

召開地點：福建省福州市臺江區長汀街23號升龍環球大廈42層

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年12月25日

至2024年12月25日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第四屆董事會第十五次會議、第四屆監事會第十一次會議審議通過。具體內容詳見在上海證券交易所指定網站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》《經濟參考報》披露的相關公告。

2、特別決議議案：2

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）登記時間：2024年12月19日9：00至11：30，14：30至17：00。

（二）登記地點：福建省福州市臺江區長汀街23號升龍環球大廈42層福建海通發展股份有限公司證券投資部。

（三）登記方式：擬報名參加股東大會的股東可攜帶下述文件至登記地點或將下述文件以郵件方式發送至公司郵箱ir@fz-highton.com完成登記。

1、自然人股東持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明文件、股東賬戶卡進行登記；自然人股東委托代理人出席的，代理人持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明文件、授權委托書、委托人身份證復印件及委托人股東賬戶卡進行登記。

2、法人股東應當由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，憑法人單位營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法人證券賬戶卡辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人憑法人單位營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的《授權委托書》（見附件）、委托人證券賬戶卡辦理登記。

3、合伙企業股東由執行事務合伙人或執行事務合伙人的委派代表出席會議的，憑本人身份證，能證明其具有執行事務合伙人或執行事務合伙人的委派代表資格的有效證明、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人憑本人身份證、合伙企業執行事務合伙人或執行事務合伙人的委派代表依法出具的書面授權委托書（加蓋合伙企業印章）、委托人證券賬戶卡辦理登記。

六、其他事項

（一）出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，攜帶相關身份證明材料、股東賬戶卡等原件，以便驗證入場。

（二）與會股東食宿和交通費自理。

（三）聯系地址：福建省福州市臺江區長汀街23號升龍環球大廈42層

聯系人：黃甜甜

聯系電話：0591-88086357

郵政編碼：350004

特此公告。

福建海通發展股份有限公司董事會

2024年12月10日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

福建海通發展股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月25日召開的貴公司2024年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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