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證券代碼：688229 證券簡稱：博睿數據 公告編號：2024-052

北京博睿宏遠數據科技股份有限公司關于自愿披露

對外投資設立全資子公司和孫公司的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 投資標的名稱：“博睿數據（香港）科技有限公司”（以下簡稱“香港子公司”）；“BONREE DATA TECHNOLOGY PTE.LTD.”（以下簡稱“新加坡孫公司”）（上述名稱以當地注冊機關核準為準。）

● 投資金額：北京博睿宏遠數據科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“博睿數據”）本次對外投資總金額不超過150萬美元。

● 相關風險提示：

1、公司本次對外投資事項尚需獲得相關部門的備案或審批，以及在境外辦理登記注冊等相關手續。盡管目前評估不存在重大法律障礙，但依然存在不能獲得相關主管部門批準的風險，本次對外投資能否順利實施存在一定的不確定性。對此，公司將積極推進相關審批進程，與相關部門積極溝通，爭取盡早完成相關審批、備案及登記等手續。

2、本次對外投資相關業務尚未開展，未來經營管理過程中可能面臨宏觀經濟及行業政策變化、市場需求變化、行業競爭加劇、技術研發等方面的不確定因素影響，存在一定的市場風險、經營風險、管理風險等，對公司未來經營業績的影響具有不確定性。

3、因法律制度、政策體系、商業環境、文化背景差異，本次對外投資存在一定的管理、運營和市場等方面的風險。公司將進一步了解和熟悉當地法律體系、所屬行業的政策規劃和市場環境，加強市場開拓和業務發掘，積極防范和控制風險，以確保戰略規劃布局的落地。

4、公司將嚴格按照相關法律法規的規定，及時履行后續信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

一、對外投資概述

（一）對外投資基本情況

基于未來業務發展和海外市場拓展的需要，公司擬在香港投資設立全資子公司“博睿數據（香港）科技有限公司”，香港子公司設立完成后，由香港子公司作為路徑公司在新加坡投資設立孫公司“BONREE DATA TECHNOLOGY PTE.LTD.”。本次對外投資總金額不超過150萬美元，資金來源為公司自有資金。香港子公司、新加坡孫公司設立結構如下圖：

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（二）對外投資決策與審批程序

公司于2024年12月9日召開了第三屆董事會第二十次會議、第三屆監事會第十八次會議，均審議通過了《關于擬對外投資設立全資子公司和孫公司的議案》，并授權公司管理層負責具體辦理本次對外投資事宜，包括但不限于向國家有關部門辦理備案或審批、注冊登記等相關手續。上述授權自公司董事會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

根據《公司章程》等相關規定，本事項無需提交股東大會審議。

（三）根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，本次對外投資不屬于關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組事項。

二、投資標的基本情況

（一）擬設立香港子公司

子公司名稱：博睿數據（香港）科技有限公司

注冊資本：10萬港幣

經營范圍：IT基礎設施和數字體驗監控及運維管理，計算機軟件及設備銷售。

資金來源：公司自有資金

股權結構：公司持股100%股權

（上述內容均以注冊地登記機關最終核準登記為準。）

（二）擬設立新加坡孫公司

孫公司名稱：BONREE DATA TECHNOLOGY PTE.LTD.

注冊資本：50萬新幣

經營范圍：47412 Retail sale of computer hardware (including handheld computers) and peripheral equipment, and computer software (except games and cybersecurity hardware and software)零售計算機硬件（包括手持計算機）和外圍設備，以及計算機軟件（游戲和網絡安全硬件和軟件除外）。

62090 Other information technology and computer service activities (e.g. disaster recovery services)其他信息技術和計算機服務活動（例如災難恢復服務）。

資金來源：公司自有資金

股權結構：香港子公司持股100%股權

（上述內容均以注冊地登記機關最終核準登記為準。）

三、對外投資對公司的影響

公司本次對外投資設立香港子公司、新加坡孫公司是基于公司業務發展和實施海外戰略布局的需要，有助于公司更好的貼近市場和客戶，及時響應客戶需求。本次對外投資符合公司整體發展戰略規劃，在現階段不會對公司的正常生產經營活動造成影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。本次對外投資設立全資子公司及孫公司，將導致公司合并報表范圍發生變更，新設立的公司將被納入公司合并報表范圍內。

四、對外投資的風險分析

1、公司本次對外投資事項尚需獲得相關部門的備案或審批，以及在境外辦理登記注冊等相關手續。盡管目前評估不存在重大法律障礙，但依然存在不能獲得相關主管部門批準的風險，本次對外投資能否順利實施存在一定的不確定性。對此，公司將積極推進相關審批進程，與相關部門積極溝通，爭取盡早完成相關審批、備案及登記等手續。

2、本次對外投資相關業務尚未開展，未來經營管理過程中可能面臨宏觀經濟及行業政策變化、市場需求變化、行業競爭加劇、技術研發等方面的不確定因素影響，存在一定的市場風險、經營風險、管理風險等，對公司未來經營業績的影響具有不確定性。

3、因法律制度、政策體系、商業環境、文化背景差異，本次對外投資存在一定的管理、運營和市場等方面的風險。公司將進一步了解和熟悉當地法律體系、所屬行業的政策規劃和市場環境，加強市場開拓和業務發掘，積極防范和控制風險，以確保戰略規劃布局的落地。

4、公司將嚴格按照相關法律法規的規定，及時履行后續信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

五、備查文件

《第三屆董事會第二十次會議決議》

特此公告。

北京博睿宏遠數據科技股份有限公司

董事會

二〇二四年十二月十日

證券代碼：688229 證券簡稱：博睿數據 公告編號：2024-053

北京博睿宏遠數據科技股份有限公司

2024年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有被否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2024年12月9日

（二）股東大會召開的地點：北京市東城區東中街46號鴻基大廈4層會議室

（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：

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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，董事長李凱先生主持。本次會議的召集、召開程序、出席會議人員的資格、表決程序和表決結果符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《北京博睿宏遠數據科技股份有限公司章程》的有關規定。

（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事馮云彪先生，董事王利民先生，董事施雨桐女士，獨立董事秦松疆先生，獨立董事李湛先生，獨立董事白玉芳女士因公務原因未現場出席會議，以通訊方式參加；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、公司董事會秘書孟曦東先生出席本次會議，高級管理人員列席了本次會議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：《關于續聘會計師事務所的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

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（三）關于議案表決的有關情況說明

1、本次股東大會議案均為普通決議議案，已獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數二分之一以上通過。

2、本次股東大會議案1對中小投資者進行了單獨計票。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市康達律師事務所

律師：張偉麗律師和郭暢律師

2、律師見證結論意見：

本所律師認為，本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》《股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的規定，均為合法有效。

特此公告。

北京博睿宏遠數據科技股份有限公司董事會

2024年12月10日

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