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證券代碼：002250 證券簡稱：聯化科技 公告編號：2024-054

聯化科技股份有限公司

2024年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會無否決議案的情形。

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議時間：2024年12月9日（星期一）15時00分

2、會議地點：浙江省臺州市黃巖區勞動北路118號總商會大廈17樓會議室

3、會議召集人：聯化科技股份有限公司董事會

4、會議方式：現場投票與網絡投票相結合的方式

5、會議主持人：董事長王萍女士

6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規及規范性文件和《公司章程》的規定。

（二）會議出席情況

出席現場會議的股東共2名，代表有表決權的股份數46,900股，占公司有表決權股份總數的0.0051%；參加網絡投票的股東共257名，代表有表決權的股份數247,188,857股，占公司有表決權股份總數的27.1239%；參加現場與網絡投票的股東共259名，代表有表決權的股份數247,235,757股，占公司有表決權股份總數的27.1290%（其中，參加本次大會表決的中小股東共計258人，代表有表決權的股份數12,699,904股，占公司有表決權股份總數的1.3936%)。

公司董事、監事、董事會秘書及見證律師出席了本次股東大會，公司高級管理人員列席了本次股東大會。

二、議案審議表決情況

本次股東大會按照會議議程，以現場記名投票與網絡投票表決相結合的方式審議通過了如下決議：

1、審議通過《關于公司為子公司提供擔保額度預計的議案》，該項議案獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3以上通過。

表決結果：

■

（注：上述表格中各分項比例之和不等于100%系四舍五入造成。）

其中中小股東同意票10,793,304股，占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的84.9873%；反對票1,660,000股，占出席會議的中小股股東所持股份的13.0710%；棄權票246,600股。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務所：北京市嘉源律師事務所

2、見證律師：郭斌律師、李博律師

3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合《公司法》《股東大會規則》等法律法規和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

四、備查文件

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的公司2024年第三次臨時股東大會決議；

2、北京市嘉源律師事務所關于聯化科技股份有限公司2024年第三次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告。

聯化科技股份有限公司董事會

二〇二四年十二月十日

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