中牧實(shí)業(yè)股份有限公司第八屆董事會(huì)2024年第二十五次臨時(shí)會(huì)議決議公告

中牧實(shí)業(yè)股份有限公司第八屆董事會(huì)2024年第二十五次臨時(shí)會(huì)議決議公告
2024年12月04日 02:46 上海證券報(bào)

股票代碼:600195 股票簡(jiǎn)稱:中牧股份 編號(hào):臨2024-054

中牧實(shí)業(yè)股份有限公司

第八屆董事會(huì)2024年第二十五次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

中牧實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆董事會(huì)2024年第二十五次臨時(shí)會(huì)議通知于2024年11月28日通過(guò)公司電子辦公系統(tǒng)、電子郵件等形式發(fā)出,會(huì)議于2024年12月3日以通訊方式召開(kāi),會(huì)議應(yīng)出席董事6名,實(shí)到董事6名,會(huì)議由董事長(zhǎng)吳冬荀先生主持,會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定。

經(jīng)與會(huì)董事審議,會(huì)議審議并通過(guò)以下事項(xiàng):

一、關(guān)于提名公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案

表決結(jié)果:6票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

鑒于公司第八屆董事會(huì)已屆滿,同意吳冬荀先生、李寅先生、陳章瑞先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。(簡(jiǎn)歷附后)

本議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)提名委員會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)。

該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

二、關(guān)于提名公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案

表決結(jié)果:6票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

鑒于公司第八屆董事會(huì)已屆滿,同意唐功遠(yuǎn)先生、譙仕彥先生、胡燕女士為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。(簡(jiǎn)歷附后)

本議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)提名委員會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)。

獨(dú)立董事候選人的任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議通過(guò)。

該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告

中牧實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2024年12月4日

附:人員簡(jiǎn)歷

吳冬荀,男,59歲,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),大學(xué)本科學(xué)歷,畢業(yè)于中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué),高級(jí)獸醫(yī)師。曾任中牧實(shí)業(yè)股份有限公司生物制品事業(yè)部副總經(jīng)理、生物制品商務(wù)部總經(jīng)理,中牧實(shí)業(yè)股份有限公司總經(jīng)理助理兼生物制品商務(wù)部總經(jīng)理、副總經(jīng)理兼生物制品事業(yè)二部總經(jīng)理、副總經(jīng)理兼生物制品事業(yè)部總經(jīng)理,中牧實(shí)業(yè)股份有限公司總經(jīng)理?,F(xiàn)任中牧實(shí)業(yè)股份有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)。

吳冬荀先生目前持有公司股份157,438股,與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒。

李寅,男,47歲,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),碩士研究生學(xué)歷,畢業(yè)于清華大學(xué)。曾任中國(guó)農(nóng)墾集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略投資部總經(jīng)理,中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略投資部副總經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)管理部總經(jīng)理?,F(xiàn)任中牧實(shí)業(yè)股份有限公司黨委副書(shū)記、董事、總經(jīng)理。

李寅先生目前未持有公司股份,與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒。

陳章瑞,男,61歲,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),碩士研究生學(xué)歷,畢業(yè)于華南農(nóng)業(yè)大學(xué)。曾任中國(guó)種子集團(tuán)公司副總經(jīng)理,中國(guó)農(nóng)墾集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理,中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事、董事長(zhǎng)。

陳章瑞先生目前未持有公司股份,與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒。

唐功遠(yuǎn),男,68歲,中國(guó)國(guó)籍,具有美國(guó)永久居留權(quán),法學(xué)研究生學(xué)歷,畢業(yè)于北京大學(xué)。持有上市公司獨(dú)立董事任職資格證書(shū)。曾任中美貿(mào)易與投資公司法律顧問(wèn),北京市新紀(jì)元律師事務(wù)所律師,國(guó)際商業(yè)機(jī)器(中國(guó))有限公司高級(jí)法律顧問(wèn)、經(jīng)理?,F(xiàn)任北京市君澤君律師事務(wù)所合伙人律師、弘康人壽保險(xiǎn)股份有限公司獨(dú)立董事,中牧實(shí)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事。

唐功遠(yuǎn)先生與公司或公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未持有公司股份,未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒。

譙仕彥,男,61歲,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),博士研究生學(xué)歷,畢業(yè)于中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué),中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)物科技學(xué)院特聘教授。持有上市公司獨(dú)立董事任職資格證書(shū)。曾任北京農(nóng)業(yè)大學(xué)獸醫(yī)系講師,中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)物科技學(xué)院副教授、教授,加拿大薩斯卡切溫大學(xué)博士后,湖南正虹科技發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事?,F(xiàn)任中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)物科技學(xué)院教授、國(guó)家飼料工程技術(shù)研究中心主任,飼用微生物工程國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室學(xué)術(shù)委員會(huì)主任,全國(guó)飼料標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)副主任委員兼國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)專(zhuān)家組組長(zhǎng),中國(guó)工程院院士,北京龍科方舟生物工程技術(shù)有限公司董事 、經(jīng)理,中牧實(shí)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事。

譙仕彥先生與公司或公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未持有公司股份,未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒。

胡燕,女,62歲,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外居留權(quán),經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)學(xué)教授。畢業(yè)于北京工商大學(xué)(原“北京商學(xué)院”)會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè),且在會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)崗位有5年以上全職工作經(jīng)驗(yàn)。曾任中農(nóng)立華生物科技股份有限公司獨(dú)立董事,中國(guó)稀土集團(tuán)資源科技股份有限公司獨(dú)立董事,北京翠微大廈股份有限公司獨(dú)立董事?,F(xiàn)任北京工商大學(xué)商學(xué)院會(huì)計(jì)系教授,展鵬科技股份有限公司獨(dú)立董事,中農(nóng)立華生物科技股份有限公司獨(dú)立董事,中牧實(shí)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事。

胡燕女士與公司或公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未持有公司股份,未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒。

股票代碼:600195 股票簡(jiǎn)稱:中牧股份 編號(hào):臨2024-055

中牧實(shí)業(yè)股份有限公司

第八屆監(jiān)事會(huì)2024年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

中牧實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆監(jiān)事會(huì)2024年第一次臨時(shí)會(huì)議通知于2024年11月28日通過(guò)公司電子辦公系統(tǒng)、電子郵件等形式發(fā)出,會(huì)議于2024年12月3日以通訊方式召開(kāi),會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名,實(shí)到監(jiān)事3名,會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席侯士忠先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議,會(huì)議表決通過(guò)如下議案:

關(guān)于提名第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案

表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

鑒于公司第八屆監(jiān)事會(huì)已屆滿,同意侯士忠先生、周紫雨先生為第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。(簡(jiǎn)歷附后)

該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的監(jiān)事將與職工代表大會(huì)選舉的職工監(jiān)事潘春剛先生(簡(jiǎn)歷附后)共同組成公司第九屆監(jiān)事會(huì)。

特此公告

中牧實(shí)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2024年12月4日

附:監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

侯士忠,男,59歲,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),大學(xué)本科,畢業(yè)于中南財(cái)經(jīng)大學(xué),高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任農(nóng)業(yè)部審計(jì)局干部,中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司審計(jì)部副主任、財(cái)務(wù)資金部副總經(jīng)理、總經(jīng)理,中國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)總公司副董事長(zhǎng)、黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記,中國(guó)牧工商(集團(tuán))總公司董事、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司副總經(jīng)濟(jì)師,中牧實(shí)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席?,F(xiàn)任中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司高級(jí)專(zhuān)務(wù)、專(zhuān)職董事,中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事長(zhǎng),中國(guó)華農(nóng)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司董事, 中國(guó)水產(chǎn)廣州建港工程有限公司董事, 中國(guó)牧工商集團(tuán)有限公司董事,中牧實(shí)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。

侯士忠先生在公司實(shí)際控制人中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司及其控制的關(guān)聯(lián)企業(yè)任職,未持有公司股份。侯士忠先生未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒,不存在《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任監(jiān)事的情形。

周紫雨,男,55歲,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),管理學(xué)碩士,畢業(yè)于北京農(nóng)業(yè)大學(xué)、北京理工大學(xué)、中歐國(guó)際工商管理學(xué)院,曾任中牧實(shí)業(yè)股份有限公司投資發(fā)展部經(jīng)理、總經(jīng)理辦公室主任,中國(guó)牧工商(集團(tuán))總公司企業(yè)發(fā)展部副經(jīng)理,北京華牧家禽育種中心董事、總經(jīng)理,中墾農(nóng)業(yè)資源開(kāi)發(fā)股份有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū),中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū),中國(guó)農(nóng)墾(集團(tuán))總公司董事、總經(jīng)理、黨委副書(shū)記,中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事長(zhǎng),中水集團(tuán)遠(yuǎn)洋股份有限公司董事。現(xiàn)任中國(guó)華農(nóng)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng),中牧實(shí)業(yè)股份有限公司監(jiān)事。

周紫雨先生在公司實(shí)際控制人中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司控制的關(guān)聯(lián)企業(yè)任職,未持有公司股份。周紫雨先生不存在《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任監(jiān)事的情形。

潘春剛,男,62歲,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),農(nóng)學(xué)博士,畢業(yè)于中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院研究生院。曾任中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院信息中心編輯,國(guó)家農(nóng)牧業(yè)用單克隆抗體工業(yè)性試驗(yàn)基地主任,中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院生物技術(shù)中心主任助理、研究員,中牧實(shí)業(yè)股份有限公司研發(fā)與品控中心主任,中牧實(shí)業(yè)股份有限公司總經(jīng)理助理、技術(shù)總監(jiān),中國(guó)牧工商(集團(tuán))總公司研究院理事、黨總支副書(shū)記、常務(wù)副院長(zhǎng),中牧實(shí)業(yè)股份有限公司研究院黨總支書(shū)記、院長(zhǎng)?,F(xiàn)任中牧實(shí)業(yè)股份有限公司技術(shù)總監(jiān)、職工監(jiān)事。

潘春剛先生未持有公司股份,未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒,不存在《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任監(jiān)事的情形。

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