證券代碼：603200 證券簡(jiǎn)稱：上海洗霸 公告編號(hào)：2024-061

上海洗霸科技股份有限公司

2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2024年12月3日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市虹口區(qū)中山北一路1230號(hào)柏樹大廈B區(qū)5 樓

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)王煒先生主持；本次會(huì)議的召集、召開、表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上海洗霸科技股份有限公司章程》等法律法規(guī)和制度的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書王善炯先生出席了會(huì)議；副總經(jīng)理吉慶霞女士、副總經(jīng)理索威先生列席了會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：《關(guān)于修訂〈對(duì)外投資管理制度〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

本次股東大會(huì)審議的議案1屬于特別決議議案，須獲得并已獲得出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上同意表決票；議案2 屬于普通決議議案，須獲得并已獲得出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 1/2 以上同意表決票。

三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所上海分所

律師：徐輝、王安榮

2、律師見證結(jié)論意見：

公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司董事會(huì)

2024年12月4日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋公章的股東大會(huì)決議

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