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證券簡稱：金發(fā)拉比 證券代碼：002762 公告編號(hào)：2024-055號(hào)

金發(fā)拉比婦嬰童用品股份有限公司

2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

金發(fā)拉比婦嬰童用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）《關(guān)于召開2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》于2024年11月18日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站上公告，本次會(huì)議如期舉行。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

2、本次股東大會(huì)無新增、變更、否決提案的情況。

3、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

4、為保護(hù)中小投資者利益，提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)決議事項(xiàng)的參與度，本次股東大會(huì)審議的相關(guān)議案對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。中小投資者是指“除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東”。

一、會(huì)議召開情況

1、會(huì)議召開時(shí)間

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2024年12月3日（星期二）下午14:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

深交所交易系統(tǒng)：2024年12月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)：2024年12月3日9:15一15:00

2、會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室（汕頭市金平區(qū)鮀浦鮀濟(jì)南路107號(hào)）；

3、召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開；

4、會(huì)議召集人：金發(fā)拉比婦嬰童用品股份有限公司董事會(huì)；

5、會(huì)議主持人：董事長林浩亮先生；

6、本次股東大會(huì)的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等規(guī)定。

二、會(huì)議出席情況

1、股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東444人，代表股份193,593,886股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的54.6837％。

其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東3人，代表股份190,520,967股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的53.8157％。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東441人，代表股份3,072,919股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8680％。

2、中小股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東442人，代表股份5,077,889股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.4343％。

其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東1人，代表股份2,004,970股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5663％。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東441人，代表股份3,072,919股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8680％。

公司部分董事、全體監(jiān)事和董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議，總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。其中獨(dú)立董事蔡飆先生因工作原因請(qǐng)假，未能出席本次會(huì)議。

北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所見證律師出席了本次會(huì)議進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了《法律意見書》。

三、提案審議和表決情況

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過了以下議案：

提案1.00 《關(guān)于以現(xiàn)金方式受讓珠海韓妃和中山韓妃各51％股權(quán)并對(duì)其實(shí)施控股暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

總表決情況：

同意193,047,042股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7175％；反對(duì)373,844股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1931％；棄權(quán)173,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0894％。

中小股東總表決情況：

同意4,531,045股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的89.2309％；反對(duì)373,844股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.3622％；棄權(quán)173,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.4069％。

以上議案獲通過。

四、律師出具的法律意見

北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所陳競(jìng)蓬律師、謝兵律師到會(huì)見證本次股東大會(huì)，并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)召集和召開程序、出席會(huì)議人員和召集人的資格、會(huì)議表決程序均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

五、備查文件

1、金發(fā)拉比婦嬰童用品股份有限公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于金發(fā)拉比2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的《法律意見書》。

特此公告

金發(fā)拉比婦嬰童用品股份有限公司

董事會(huì)

2024年12月4日

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