證券代碼：002589 證券簡稱：瑞康醫藥 公告編號：2024-043
瑞康醫藥集團股份有限公司
關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開的基本情況
瑞康醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十一次會議決定召開公司2024年第三次臨時股東大會，具體內容如下。
1、會議召集人：公司董事會
2、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和本公司章程的規定。
3、會議召開時間：
（1）現場會議召開時間：2024年12月9日（星期一）15:00
（2）網絡投票時間：2024年12月9日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間：2024年12月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2024年12月9日9:15-15:00期間的任意時間。
4、現場會議地點：煙臺市芝罘區鳳鳴路103號13號樓會議室
5、會議主持人：董事長韓旭先生
6、會議的召開方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。
7、會議出席對象：
（1）截至2024年12月3日下午15:00交易結束后，在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權出席股東大會并參加表決。不能親自出席本次股東大會的股東，可以書面形式委托代理人出席會議并參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
（2）公司董事、監事、高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
8、股權登記日：2024年12月3日（星期二）
9、因故不能出席會議的股東可委托代理人出席（《授權委托書》見附件一）。
二、會議審議事項
本次股東大會議案編碼示例表：
■
1、上述議案已經公司第五屆董事會第十一次會議和第五屆監事會第十次會議審議，具體內容詳見2024年11月21日刊登于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
2、上述議案屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者（指除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東）單獨計票，并根據計票結果進行公開披露。
三、本次股東大會現場會議登記辦法
1、登記時間：2024年12月4日-2024年12月5日（9:30-11:30,13:00-15:00）
2、登記辦法：
（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、加蓋委托人公章的營業執照復印件辦理登記手續。
（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。
（3）異地股東可采取信函、電子郵件登記，不接受電話登記。采取信函、電子郵件辦理登記送達公司證券辦的截至時間為：2024年12月5日15:00。
3、登記地點：
現場登記地點：瑞康醫藥集團股份有限公司 證券辦
信函送達地址：山東省煙臺市芝罘區鳳鳴路103號13號樓 證券辦，郵編：264001，信函請注明“瑞康醫藥2024年第三次臨時股東大會”字樣。
聯系電話：0535-6737695
電子郵箱：stock@realcan.cn
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司股東可以通過深交所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程如下：
（一）網絡投票的程序
1、投票代碼：362589
2、投票簡稱：瑞康投票
3、填報表決意見：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票視為所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
5、互聯網投票系統開始投票的時間為2024年12月9日上午9:15，結束時間為2024年12月9日下午3:00。
6、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《關于發布〈深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則（2020年修訂）〉的通知）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
7、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
（二）通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2024年12月9日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
五、其他事項
1、出席會議的股東食宿費用和交通費用自理，會期半天。
2、會議聯系方式：
聯系人：王秀婷
聯系電話：0535-6737695
聯系地址：煙臺市芝罘區鳳鳴路103號13號樓 證券辦
3、出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件提前20分鐘到達會場。
4、網絡投票系統異常的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遭遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當時通知進行。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會第十一次會議決議
2、深圳證券交易所要求的其他文件
特此公告！
瑞康醫藥集團股份有限公司
董 事 會
2024年11月21日
附件一：
瑞康醫藥集團股份有限公司授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人（公司）出席瑞康醫藥集團股份有限公司2024年第三次臨時股東大會，對本次股東大會審議的各項議案按本授權委托書的指示行使表決權，并授權其簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。本人已了解本次股東大會有關審議的事項及內容，表決意見如下：
■
委托人姓名或名稱（簽字或蓋章）：
委托人持股數及性質：
委托人身份證號碼（或營業執照號碼）：
委托人股東賬戶：
受托人身份證號碼：
受托人簽字：
委托時間：2024年 月 日
委托期限：自簽署日至本次股東大會結束。
注：1、股東請在選項中打“√”，明確每一審議事項的具體指示；
2、每項均為單選，多選無效；
3、若委托人未對審議事項作具體指示的，則視為股東代理人有權按照自己的意思投票表決，其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔。
4、授權委托書用剪報或復印件均有效，單位委托須加蓋單位公章。/
證券代碼：002589 證券簡稱：瑞康醫藥 公告編號：2024-040
瑞康醫藥集團股份有限公司
第五屆董事會第十一次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
瑞康醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“瑞康醫藥”）第五屆董事會第十一次會議通知于2024年11月16日以書面形式發出，2024年11月19日上午在煙臺市芝罘區鳳鳴路103號13號樓會議室以現場及通訊表決的方式召開。會議由董事長韓旭先生主持，會議應出席董事9名，實際出席董事9名，公司監事列席會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規和《公司章程》的規定。本次會議經有效表決，形成如下決議：
一、審議通過《關于控股股東向公司提供財務資助暨關聯交易的議案》
為支持瑞康醫藥業務的發展，保障公司日常經營所需資金的充足率，公司控股股東韓旭、張仁華夫婦控制的公司山東瑞祥口腔醫院有限公司擬無償向公司提供總額不超過人民幣3億元的財務資助，有效期3年，公司可在有效期和借款額度內根據實際資金需求循環提取使用，本次財務支持無其他任何額外費用（包含利息費用），公司無需提供保證、抵押、質押等任何形式的擔保。
關聯董事韓旭、韓春林回避表決。
本議案以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果獲得通過。
具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于控股股東向公司提供財務資助暨關聯交易的公告》（公告編號：2024-041）。
二、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》
公司擬續聘中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2024年度財務及內控審計機構，聘期為一年。
上述議案尚需提交公司 2024年第三次臨時股東大會審議。
本議案以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果獲得通過。
具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2024-042）。
三、審議通過《關于提請召開公司2024年第三次臨時股東大會的議案》
公司定于2024年12月9日（星期一）下午15時在公司13號樓會議室召開2024年第三次臨時股東大會，將對《關于續聘會計師事務所的議案》進行審議。
本議案以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果獲得通過。
具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于召開公司2024年第三次臨時股東大會的的公告》（公告編號：2024-043）。
特此公告。
瑞康醫藥集團股份有限公司
董 事 會
2024年11月21日
證券代碼：002589 證券簡稱：瑞康醫藥 公告編號：2024-044
瑞康醫藥集團股份有限公司
第五屆監事會第十次會議決議的公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
瑞康醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十次會議通知于2024年11月16日以書面形式發出，2024年11月19日上午在煙臺市芝罘區鳳鳴路103號13號樓會議室以現場及通訊表決的方式召開。會議由張巖女士主持，會議應出席監事3名，實際出席監事3名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。經與會監事審議，會議形成如下決議：
一、審議通過《關于控股股東向公司提供財務資助暨關聯交易的議案》
為支持瑞康醫藥業務的發展，保障公司日常經營所需資金的充足率，公司控股股東韓旭、張仁華夫婦控制的公司山東瑞祥口腔醫院有限公司擬無償向公司提供總額不超過人民幣3億元的財務資助，有效期3年，公司可在有效期和借款額度內根據實際資金需求循環提取使用，本次財務支持無其他任何額外費用（包含利息費用），公司無需提供保證、抵押、質押等任何形式的擔保。
本議案以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果獲得通過。
二、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》
監事會認為：中興財光華會計師事務所具有為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠按照相關業務規則提供審計服務。在擔任公司各專項審計和財務報表審計過程中，堅持獨立審計準則，勤勉盡責，能夠優質高效地完成公司的審計工作。監事會同意續聘中興財光華會計師事務所為公司 2024年度審計機構。
本議案以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果獲得通過。
特此公告。
瑞康醫藥集團股份有限公司
監 事 會
2024年11月21日
證券代碼：002589 證券簡稱：瑞康醫藥 公告編號：2024-041
瑞康醫藥集團股份有限公司
關于控股股東為公司提供財務支持
暨關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
1、為支持瑞康醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“瑞康醫藥”） 業務的發展，保障公司日常經營所需資金的充足率，公司控股股東張仁華、韓旭夫婦旗下公司山東瑞祥口腔醫院有限公司（以下簡稱“瑞祥口腔”）擬無償向公司提供總額不超過人民幣3億元的財務資助，有效期3年，公司可在有效期和借款額度內根據實際資金需求循環提取使用，本次財務資助無需公司提供保證、抵押、質押等任何形式的擔保。
2、截至目前，張仁華、韓旭夫婦持有公司25.72%的股份，為公司控股股東。根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，控股股東向公司提供財務資助事項構成了關聯交易。
3、2024年11月19日，公司召開第五屆董事會第十一次會議和第四屆監事會第十次會議審議通過了《關于控股股東向公司提供財務資助暨關聯交易的議案》，關聯董事韓旭、韓春林已回避表決，公司獨立董事就該關聯事項進行了事前認可。根據公司章程及相關規定，本次關聯交易無需提交股東大會審議。
4、本次關聯交易未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需經過其他有關部門批準。
二、關聯方的基本情況
1、基本信息
名稱：山東瑞祥口腔醫院有限公司
企業性質：有限責任公司（自然人投資或控股）
法定代表人：韓旭
注冊地址：山東省煙臺市芝罘區峰山路1號
注冊資本：2000萬人民幣
統一社會信用代碼：91370602326163125R
主要股東及實際控制人：韓旭（持股比例 60%）；張仁華（持股比例 40%）；
2、關聯關系說明
截至目前，瑞祥口腔的實際控制人為張仁華、韓旭夫婦， 張仁華、韓旭合計 持有公司25.72%的股份，為公司控股股東。根據《深圳證券交易所股票上市規 則》的規定，控股股東本次向公司提供財務資助事項構成了關聯交易。
三、財務支持具體內容
1、交易金額：金額不超過人民幣 3億元；
2、用途：支持公司業務發展，保障公司日常經營所需資金的充足率；
3、借款期限：有效期 3年，公司可在有效期和借款額度內根據實際資金需求循環提取使用；
4、其他情況說明：本次財務支持無其他任何額外費用，公司無需提供保證、 抵押、質押等任何形式的擔保。
四、本次交易的目的及對公司的影響
本次財務資助有利于公司補充公司日常經營所需流動資金，有利于公司提高 融資效率，降低財務費用，是控股股東對公司經營的積極支持，不存在損害公司 和中小股東利益的行為。
本次關聯交易事項不會對公司的財務狀況、經營成果及獨立性構成重大不利 影響，公司主營業務不會因此次關聯交易而對關聯人形成依賴。
五、獨立董事專門會議審議意見
公司于2024 年11月19日召開第五屆董事會第五次獨立董事專門會議，審議《關于控股股東向公司提供財務資助暨關聯交易的議案》，全體獨立董事同意上述議案，并同意將上述議案提交董事會審議。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會第十一次會議決議；
2、公司第五屆監事會第十次會議決議；
3、第五屆董事會第五次獨立董事專門會議審議意見；
特此公告。
瑞康醫藥集團股份有限公司
董 事 會
2024年11月21日
證券代碼：002589 證券簡稱：瑞康醫藥 公告編號：2024-042
瑞康醫藥集團股份有限公司
關于續聘會計師事務所的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
瑞康醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司” 、“瑞康醫藥”）于2024年11月19日召開第五屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，公司擬續聘中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中興財光華”）為公司2024年度財務及內控審計機構，聘期為一年。上述議案尚需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。現將具體情況公告如下：
一、擬續聘會計師事務所事項的情況說明
中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，實行一體化管理，建立了較為完善的質量控制體系，長期從事證券服務業務，審計人員具有較強的專業勝任能力。自擔任公司審計機構以來，中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）勤勉盡責，優質高效地完成公司的審計工作。
根據中興財光華會計師事務所的業務水平、職業操守及服務情況，同時也為了 保持公司審計工作的連續性和穩定性，公司擬續聘中興財光華會計師事務所為公司2024年度財務審計機構與內部控制審計機構，承擔公司2024年度審計業務， 聘期為一年。
二、擬續聘會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1、基本信息
（1）事務所名稱：中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年11月13日
（3）組織形式：特殊普通合伙企業
（4）注冊地址：北京市西城區阜成門外大街 2號22層A24
（5）首席合伙人：姚庚春
2、人員信息
（1）上年度末（2023年12月31日）合伙人數量：183人
（2）上年度末（2023年12月31日）注冊會計師人數：824人
（3）上年度末（2023年12月31日）簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數：359人；
（4）上年度末（2023年12月31日）共有從業人員 3,091人。
3. 業務規模
中興財光華事務所（特殊普通合伙）2023年業務收入110,263.59萬元，其中審計業務收入96,155.71萬元，證券業務收入41,152.94萬元。2023年度出具上市公司年報審計客戶數量91家，上市公司審計收費10,133.00萬元。主要行業分布在制造業、房地產業、租賃和商務服務業、建筑業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業等。2023年度公司同行業上市公司審計客戶為2家。
中興財光華是中國會計師事務所行業中機構健全、制度完善、規模較大、發展較快、綜合實力較強的專業會計服務機構，具有財政部、中國證監會核準的證券、期貨相關業務資格。總部設在北京，在河北、上海、天津、重慶、山東、山西等省市設有35家分支機構。
事務所的服務范圍遍及金融、證券期貨、電信、鋼鐵、制藥、房地產等行 業。為企業提供上市前輔導、規范運作及上市前、后審計服務，為企業改制、 資產重組、投資等經濟活動提供財務、稅務、經濟評價和可行性研究等。
4. 投資者保護能力
在投資者保護能力方面，事務所執行總分所一體化管理，以購買職業保險 為主，2023年購買職業責任保險累計賠償限額為11,600.00萬元，職業保險累計賠償限額和職業風險基金之和20,449.05萬元。職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任，職業風險基金計提或職業保險購買符合相關規定。近三年不存在因執業行為在相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。
5. 誠信記錄
中興財光華近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監督管理措施25次、自律監管措施0次和紀律處分0次。57名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監督管理措施25次、自律監管措施0次和紀律處分0次。
（二）項目信息
1. 基本信息
項目合伙人及擬簽字注冊會計師：謝中梁，注冊會計師，1994年考取了中國注冊會計師執業資格，1999年開始從事注冊會計師證券服務業務，為多家上 市公司提供過年報審計、IPO申報審計和重大資產重組等證券服務，具備相應的專業勝任能力。
擬簽字注冊會計師：張龍英，中國注冊會計師，2019年起從事注冊會計師證券服務業務，至今為多家上市公司提供過年報審計證券服務，具有相應專業勝任能力。
擬項目質量控制復核人：侯勝利，中國注冊會計師，2004年起從事注冊會計師證券服務業務，至今為多家上市公司提供過年報審計、IPO申報審計和重大資產重組等證券服務，具有相應專業勝任能力。
2. 誠信記錄
項目合伙人謝中梁、簽字注冊會計師張龍英、項目質量控制復核人侯勝利近三年未曾因執業行為受到刑事處罰，未受到證監會及其派出機構、行業主管 部門的行政處罰、監督管理措施，未受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。
3. 獨立性
中興財光華及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等從業 人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
4. 審計收費
本期（2024）審計收費120萬元，其中年報審計和內部控制審計機構收費不超過120萬元。
上期（2023）審計收費120萬元，其中年報審計收費120萬元。
審計收費定價原則：根據公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度 等多方面因素，并根據公司年報審計需配備的審計人員情況以及事務所的收費 標準確定最終的審計收費。
三、擬續聘會計師事務所履行的程序
（一）審計委員會履職情況
公司董事會審計委員會已對中興財光華提供審計服務的經驗與能力進行了審查，認為其在執業過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行了審計機構應盡的職責，同意向董事會提議續聘中興財光華為公司 2024年度審計機構。
（二）獨立董事專門會議審議意見
經審查，我們認為中興財光華會計師事務所具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能滿足公司 2024年度審計工作的質量要求，續聘中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）有利于保障及提高上市公司審計工作的質量，有利于保護上市公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益。因此，我們同意公司續聘中興財光華會計師事務所為公司 2024年度審計機構。
（三）董事會意見
自擔任公司審計機構以來，中興財光華會計師事務所勤勉盡責，優質高效地完成公司的審計工作。根據中興財光華會計師事務所的業務水平、職業操守及服務情況，同意公司續聘中興財光華會計師事務所為公司2024年度財務審計機構，承擔公司2024年度審計業務。同意將該事項提交公司2024年第三次臨時股東大會審議，并自公司2024年第三次臨時股東大會審議通過之日起生效。
（四）監事會意見
監事會審核后認為：中興財光華會計師事務所具有為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠按照相關業務規則提供審計服務。在擔任公司各專項審計和財務報表審計過程中，堅持獨立審計準則，勤勉盡責，能夠優質高效地完成公司的審計工作。監事會同意續聘中興財光華會計師事務所為公司 2024年度審計機構。
四、備查文件：
（一）《瑞康醫藥股份有限公司第五屆董事會第十一次會議決議》；
（二）《瑞康醫藥股份有限公司董事會審計委員會會議決議》；
（三）《瑞康醫藥股份有限公司第五屆董事會第五次獨立董事專門會議審查意見》；
（四）中興財光華計師事務所的相關資質文件；
（五）深交所要求的其他文件。
瑞康醫藥集團股份有限公司
董 事 會
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