證券代碼：688057 證券簡稱：金達萊 公告編號：2024-040

江西金達萊環保股份有限公司

關于調整董事會專門委員會委員的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

由于公司董事會成員發生變動，為完善公司治理結構，公司于2024年11月20日召開第五屆董事會第三次會議，審議并通過了《關于調整董事會專門委員會委員的議案》，增補周榮忠先生為提名委員會委員，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。調整后公司第五屆董事會各專門委員會委員情況如下：

1、戰略委員會：

陶琨女士（召集人）、周榮忠先生、伍紅女士；

2、審計委員會：

伍紅女士（召集人）、黃婭琴女士、陶琨女士；

3、提名委員會：

黃婭琴女士（召集人）、伍紅女士、周榮忠先生；

4、薪酬與考核委員會：

伍紅女士（召集人）、黃婭琴女士、周榮忠先生。

特此公告。

江西金達萊環保股份有限公司

董事會

2024年11月21日

證券代碼：688057 證券簡稱：金達萊 公告編號：2024-041

江西金達萊環保股份有限公司

關于修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

江西金達萊環保股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月20日召開第五屆董事會第三次會議，審議并通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》，根據法律、法規、規范性文件的規定和要求，結合公司實際情況，擬對《公司章程》中的部分條款進行修訂，具體修訂內容如下：

■

除上述修訂的條款內容外，《公司章程》其他條款不變。

本次修訂《公司章程》事項尚須提請股東大會審議，公司董事會同時提請股東大會授權公司管理層辦理本次章程備案相關事宜。上述變更最終以市場監督管理部門核準的內容為準。修訂后的《公司章程》于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

江西金達萊環保股份有限公司

董事會

2024年11月21日

證券代碼：688057 證券簡稱：金達萊 公告編號：2024-042

江西金達萊環保股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 擬聘任的會計師事務所名稱：中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）。

● 本事項尚需提交公司股東大會審議。

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

名稱：中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審眾環”）

成立日期：中審眾環始創于1987年，是全國首批取得國家批準具有從事證券、期貨相關業務資格及金融業務審計資格的大型會計師事務所之一。根據財政部、證監會發布的從事證券服務業務會計師事務所備案名單，中審眾環具備股份有限公司發行股份、債券審計機構的資格。2013年11月，按照國家財政部等有關要求轉制為特殊普通合伙制。

組織形式：特殊普通合伙企業

注冊地址：湖北省武漢市武昌區水果湖街道中北路166號長江產業大廈17-18層。

首席合伙人：石文先

截至2023年12月31日，合伙人216人，注冊會計師1,244人。簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數716人。

2023年度經審計總收入215,466.65萬元，其中，審計業務收入185,127.83萬元，證券業務收入56,747.98萬元。2023年度，上市公司年報審計項目201家，審計收費總額26,115.39萬元，主要行業涉及制造業，批發和零售業，房地產業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，農、林、牧、漁業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，采礦業，文化、體育和娛樂業等。公司同行業上市公司審計客戶家數為5家。

2、投資者保護能力

中審眾環每年均按業務收入規模購買職業責任保險，并補充計提職業風險金，購買的職業保險累計賠償限額8億元，目前尚未使用，可以承擔審計失敗導致的民事賠償責任。

3、誠信記錄

（1）中審眾環最近3年未受到刑事處罰、自律監管措施和紀律處分，最近3年因執業行為受到行政處罰1次、最近3年因執業行為受到監督管理措施11次。

（2）26名從業執業人員最近3年因執業行為受到刑事處罰0次、自律監管措施0次、紀律處分0次，行政處罰5人次，行政管理措施24人次。

（二）項目信息

1、基本信息

項目合伙人：朱曉紅女士，2010年成為中國注冊會計師，2010年起開始從事上市公司審計，2010年起開始在中審眾環執業，2022年起為公司提供審計服務。最近3年簽署6家上市公司審計報告。

簽字注冊會計師：李亞東先生，2015年成為中國注冊會計師，2013年起開始從事上市公司審計，2013年起開始在中審眾環執業，2020年起為公司提供審計服務。最近3年簽署1家上市公司審計報告。

項目質量控制復核合伙人：根據中審眾環質量控制政策和程序，項目質量控制復核合伙人為鐘建兵，其曾擔任多家上市公司、擬上市公司、大中型國企的年報審計、改制審計及清產核資審計等項目的項目負責人，曾任證監會發審委委員、深圳證券交易所創業板上市審核委委員。

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核合伙人近3年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。

3、獨立性

中審眾環及項目合伙人朱曉紅、簽字注冊會計師李亞東、項目質量控制復核人鐘建兵不存在可能影響獨立性的情形。

4、審計收費

審計費用主要根據公司業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等因素，并結合年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準協商確定。公司2024年度審計費用為人民幣95萬元（含稅）（其中：年報審計費用70萬元，內控審計費用25萬元）。本期審計總費用較2023年度下降13.64%。

二、擬續聘會計事務所履行的程序

（一）審計委員會履職情況

根據《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》等相關規定，公司開展2024年度會計師事務所選聘工作，審計委員會在選聘過程中認真審查了中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）的相關資質條件、人員信息、業務規模、獨立性和誠信記錄等文件資料，并對其2023年度的工作情況進行審查及評價，認為中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）符合《中華人民共和國證券法》等相關規定，具有良好的專業勝任能力和投資者保護能力，能夠恪盡職守，按照中國注冊會計師的職業準則獨立并勤勉盡責地履行審計職責，有良好的職業素養和誠信狀況。公司第五屆董事會審計委員會2024年第三次會議審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》，同意續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構，并將該議案提交公司第五屆董事會第三次會議審議。

（二）董事會審議和表決情況

公司于2024年11月20日召開第五屆董事會第三次會議審議《關于續聘會計師事務所的議案》，并以5票同意、0票反對、0票棄權的表決情況通過了該議案，同意續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構，聘期一年，并將該議案提交股東大會審議。

（三）本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

江西金達萊環保股份有限公司

董事會

2024年11月21日

證券代碼：688057 證券簡稱：金達萊 公告編號：2024-043

江西金達萊環保股份有限公司

關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年12月6日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2024年第二次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2024年12月6日 14點 00分

召開地點：江西省南昌市新建區長堎外商投資開發區工業大道459號

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年12月6日

至2024年12月6日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定執行。

（七）涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經公司第五屆董事會第三次會議審議通過。相關公告于2024年11月21日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及符合國務院證券監督管理機構規定條件的媒體。公司將在2024年第二次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站上登載《2024年第二次臨時股東大會會議資料》。

2、特別決議議案：議案1

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案2

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

（一）登記方式

擬現場出席本次股東大會的股東或股東代理人應持有以下文件辦理登記：

1、企業股東的法定代表人/執行事務合伙人委派代表親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、法定代表人/執行事務合伙人委派代表身份證明書、企業營業執照/注冊證書復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡（如有）辦理登記手續；企業股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、法定代表人/執行事 務合伙人委派代表出具的授權委托書（授權委托書格式詳見附件1，加蓋公章）、 企業營業執照/注冊證書復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡（如有）辦理登記手續。

2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、證券賬戶卡（如有）辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書 （授權委托書格式詳見附件1）、委托人的證券賬戶卡（如有）辦理登記。

3、上述登記材料均需提供復印件一份。

4、公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過信函方式進行登記，在來信上須寫明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并需附上上述第1或2款所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件，信函上請注明“股東大會”字樣，須在登記時間2024年12月4日下午17:00前送達登記地點。

（二）登記時間及地點

登記時間：2024年12月4日（上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00）

登記地點：南昌市新建區長堎外商投資開發區工業大道459號一樓會議室

（三）注意事項

股東或代理人在參加現場會議時需攜帶上述證明文件，公司不接受電話方式辦理登記。

六、其他事項

（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

（二）參會股東請攜帶相關證件提前半小時到達會議現場辦理簽到。

（三）會議聯系方式

聯系人：楊晨露

聯系電話：0791-83775088

聯系地址：江西省南昌市新建區長堎外商投資開發區工業大道459號

傳 真：0791-83775088

郵政編碼：330100

特此公告。

江西金達萊環保股份有限公司

董事會

2024年11月21日

附件1：授權委托書

授權委托書

江西金達萊環保股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月6日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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