證券代碼：603289 證券簡稱：泰瑞機器 公告編號：2024-095

債券代碼：113686 債券簡稱：泰瑞轉債

泰瑞機器股份有限公司

2024年第三次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年11月20日

(二)股東大會召開的地點：浙江省杭州錢塘區白楊街道銀海街417號

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，采用現場會議、現場投票與網絡投票的方式召開。公司董事長鄭建國先生主持會議，符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定，會議各項決議合法有效。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會秘書丁宏嬌出席了會議，財務總監章麗芳列席了會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關于終止實施2023年限制性股票激勵計劃暨回購注銷限制性股票的議案

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：關于變更公司注冊資本暨修訂《公司章程》的議案

審議結果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關于議案表決的有關情況說明

本次會議審議的議案通過表決獲股東大會審議通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所

律師：勞正中、陳佳榮

2、律師見證結論意見：

綜上所述，本所律師認為，公司2024年第三次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

特此公告。

泰瑞機器股份有限公司

董事會

2024年11月21日

● 上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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