證券代碼：603188 證券簡稱：亞邦股份 公告編號：2024-067

江蘇亞邦染料股份有限公司

第七屆董事會第十次會議決議公告

公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

江蘇亞邦染料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“亞邦股份”）第七屆董事會第十次會議于 2024年11月20日以現(xiàn)場方式在本公司會議室召開。會議通知已于2024年11月15日以書面方式發(fā)出。本次會議應(yīng)到董事7人，實到7人。會議由徐亞娟女士主持，董事會秘書列席會議。會議出席人數(shù)、表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議所形成的有關(guān)決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于選舉公司第七屆董事會董事長的議案》。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意選舉公司董事徐亞娟女士為公司第七屆董事會董事長，任期自本次董事會選舉產(chǎn)生之日起至公司第七屆董事會任期屆滿時止。

表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

2、審議通過《關(guān)于選舉公司第七屆董事會專門委員會委員及主任委員的議案》。

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，董事會按照相關(guān)程序?qū)Χ聲ｉT委員會進(jìn)行選舉。具體如下：

（1）戰(zhàn)略發(fā)展委員會：主任委員：徐亞娟；委員：周小成、盧建平、許蕓霞、吳琦、袁奮強(qiáng)、田利明

（2）提名委員會：主任委員：吳琦；委員：周小成、盧建平、袁奮強(qiáng)、田利明

（3）審計委員會：主任委員：袁奮強(qiáng)；委員：周小成、吳琦、田利明

（4）薪酬與考核委員會：主任委員：吳琦；委員：周小成、盧建平、袁奮強(qiáng)、田利明

第七屆董事會專門委員會的任期與本屆董事會任期一致。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

3、審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會的審查，同意聘任公司董事盧建平先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿時止。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

江蘇亞邦染料股份有限公司董事會

2024年11月21日

附簡歷：

1、徐亞娟，女，1973年3月生，大學(xué)學(xué)歷，中共黨員，1996年參加工作。曾任常州市武進(jìn)區(qū)（市）政府辦科長，常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)鎮(zhèn)長助理，江蘇武進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任江蘇國經(jīng)控股集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長，江蘇國經(jīng)私募基金管理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，常州亞邦制藥有限公司董事，常州市武進(jìn)高新技術(shù)融資擔(dān)保有限公司董事長，常州市武進(jìn)區(qū)人大常委會委員。

2、周小成，男，1985年7月生，大學(xué)學(xué)歷，中共黨員，2008年參加工作。曾任江蘇武進(jìn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局副局長，常州市武進(jìn)區(qū)牛塘鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長。現(xiàn)任江蘇國經(jīng)控股集團(tuán)有限公司黨委副書記、總經(jīng)理。

3、盧建平，男，1963年10月出生，進(jìn)修研究生結(jié)業(yè)，中共黨員，高級經(jīng)濟(jì)師。盧建平先生在化工行業(yè)特別是染料方面有豐富經(jīng)驗，多次獲得市級優(yōu)秀企業(yè)家稱號、全國石油化工部勞動模范。曾任亞邦股份董事兼總經(jīng)理、中國染料工業(yè)協(xié)會副會長、常州市石化產(chǎn)業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長。

4、許蕓霞，女，1989年1月出生，本科學(xué)歷，2011年11月畢業(yè)于澳大利亞新南威爾士大學(xué)，2012年2月至2013年6月任德豐杰投資的投資經(jīng)理，2013年6月至2014年8月任亞邦投資控股集團(tuán)有限公司投資經(jīng)理，2014年8月至2016年11月任亞邦集團(tuán)駐孟加拉辦事處經(jīng)理，2017年5月16日至今任亞邦股份董事，2018年4月16日至2021年4月15日任亞邦股份董事長，2021年4月16至2024年11月20日任亞邦股份董事長兼總經(jīng)理。

5、田利明，男，1954年出生，中共黨員，經(jīng)濟(jì)師。1991年起至今在中國染料工業(yè)協(xié)會工作，歷任中國染料工業(yè)協(xié)會副會長兼秘書長，亞洲染料工業(yè)聯(lián)合會秘書長。2009年4月參加深圳證券交易所的上市公司高級管理人員培訓(xùn)，獲得深交所公司高管（獨立董事）培訓(xùn)結(jié)業(yè)證書。歷任安諾其、海翔藥業(yè)、吉華集團(tuán)、百合花、福萊蒽特、亞邦股份獨立董事。

6、袁奮強(qiáng)，男，1974年12月出生，財務(wù)管理專業(yè)博士、會計學(xué)專業(yè)教授，中共黨員。曾任職蘭州造紙廠分廠副廠長、蘭州星河防腐特種材料有限公司副經(jīng)理、甘肅政法學(xué)院教師，現(xiàn)任江蘇理工學(xué)院管理學(xué)院副院長。

7、吳琦，男，1979年8月出生，本科學(xué)歷。現(xiàn)任江蘇品喆律師事務(wù)所主任。

股票代碼：603188 股票簡稱：亞邦股份 公告編號： 2024-068

江蘇亞邦染料股份有限公司

第七屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

江蘇亞邦染料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第六次會議通知于2024年11月15日以書面方式發(fā)出，會議于2024年11月20日在公司會議室召開，公司三位監(jiān)事全部出席會議，符合《公司法》和《公司章程》關(guān)于召開監(jiān)事會會議的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

會議審議通過《關(guān)于選舉公司第七屆監(jiān)事會主席的議案》

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會一致推舉王中方先生擔(dān)任公司第七屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會選舉通過之日起至公司第七屆監(jiān)事會任期屆滿時止。

特此公告。

江蘇亞邦染料股份有限公司監(jiān)事會

2024年11月21日

附王中方先生簡歷：

王中方，男，1971年10月出生，大學(xué)學(xué)歷，中共黨員，1993年參加工作。曾任常州市武進(jìn)區(qū)高新技術(shù)融資擔(dān)保有限公司董事、總經(jīng)理，江蘇省信用再擔(dān)保有限公司董事。現(xiàn)任江蘇國經(jīng)控股集團(tuán)有限公司黨委委員、董事、副總經(jīng)理，江蘇國經(jīng)私募基金管理有限公司監(jiān)事。

證券代碼：603188 證券簡稱：亞邦股份 公告編號：2024-066

江蘇亞邦染料股份有限公司

2024年第三次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年11月20日

(二)股東大會召開的地點：江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)漕溪路9號聯(lián)東U谷常州國際企業(yè)港11棟306會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事長許蕓霞女士主持，采用現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次股東大會的召開以及表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)及副總經(jīng)理洪兵列席了會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：關(guān)于修訂《公司董事會議事規(guī)則》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)累積投票議案表決情況

1、關(guān)于增補(bǔ)董事的議案

■

2、關(guān)于增補(bǔ)獨立董事的議案

■

3、關(guān)于增補(bǔ)監(jiān)事的議案

■

(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

以上議案均獲得了出席會議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。其中議案1為公司章程規(guī)定的特別決議事項，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市協(xié)力律師事務(wù)所

律師：王夢靜、王青艷

2、律師見證結(jié)論意見：

本次會議的召集、召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定; 上述出席本次會議人員資格、本次會議召集人資格均合法、有效; 本次會議的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定, 本次會議的表決結(jié)果合法、有效。

特此公告。

江蘇亞邦染料股份有限公司董事會

2024年11月21日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議

證券代碼：603188 證券簡稱：亞邦股份 公告編號：2024-069

江蘇亞邦染料股份有限公司

關(guān)于選舉公司董事長的公告

公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

江蘇亞邦染料股份有限公司（以下簡稱：“公司”）于近日進(jìn)行了調(diào)整董事會人數(shù)及增補(bǔ)董事工作，許蕓霞女士因個人原因，不再擔(dān)任公司董事長及相關(guān)專門委員會職務(wù)。公司于2024年11月20日召開第七屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》，同意選舉徐亞娟女士為公司董事長，同時擔(dān)任董事會專門委員會相關(guān)職務(wù)，任期自本次董事會選舉產(chǎn)生之日起至公司第七屆董事會任期屆滿時止。

許蕓霞女士在任職公司董事長期間勤勉盡責(zé)、恪盡職守，公司董事會對許蕓霞女士為促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展、完善公司治理、推動公司戰(zhàn)略調(diào)整等方面所作出的卓越貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。

江蘇亞邦染料股份有限公司董事會

2024年11月21日

附徐亞娟女士簡歷：

徐亞娟，女，1973年3月生，大學(xué)學(xué)歷，中共黨員，1996年參加工作。曾任常州市武進(jìn)區(qū)（市）政府辦科長，常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)鎮(zhèn)長助理，江蘇武進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任江蘇國經(jīng)控股集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長，江蘇國經(jīng)私募基金管理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，常州亞邦制藥有限公司董事，常州市武進(jìn)高新技術(shù)融資擔(dān)保有限公司董事長，常州市武進(jìn)區(qū)人大常委會委員。

證券代碼：603188 證券簡稱：亞邦股份 公告編號：2024-070

江蘇亞邦染料股份有限公司

關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的公告

公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

江蘇亞邦染料股份有限公司于2024年11月20日召開第七屆董事會第十次會議，會議審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》，現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：

一、關(guān)于公司總經(jīng)理辭職的情況

公司董事會于近日收到公司總經(jīng)理許蕓霞女士的書面辭職報告，因個人原因，許蕓霞女士申請辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，辭職后仍擔(dān)任公司董事。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，許蕓霞女士的辭職報告自送達(dá)董事會之日起生效。

截止本公告披露日，許蕓霞女士持有公司股票1297773股，其所持股票仍將嚴(yán)格按照《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》以及《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)進(jìn)行管理。許蕓霞女士的辭職不會影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營。

許蕓霞女士在任職期間勤勉盡責(zé)，恪盡職守，為公司的規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了重要作用，公司及董事會對其任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

二、關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的情況

根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司于2024年11月20日召開第七屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》，經(jīng)公司董事會提名委員會審查，公司董事會同意聘任盧建平先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿時止。（簡歷附后）

根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，總經(jīng)理為公司的法定代表人。故公司法定代表人將變更為盧建平先生，公司將盡快至相關(guān)主管部門辦理法定代表人變更登記事宜。

盧建平先生具備擔(dān)任公司總經(jīng)理的專業(yè)素質(zhì)和工作能力，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在被中國證監(jiān)會、證券交易所或其他有關(guān)部門處罰的情形，未發(fā)現(xiàn)有相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的禁止任職的情況。截至本公告日，盧建平先生未直接或間接持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

特此公告。

江蘇亞邦染料股份有限公司董事會

2024年11月21日

附盧建平先生簡歷：

盧建平，男，1963年10月出生，進(jìn)修研究生結(jié)業(yè)，中共黨員，高級經(jīng)濟(jì)師。盧建平先生在化工行業(yè)特別是染料方面有豐富經(jīng)驗，多次獲得市級優(yōu)秀企業(yè)家稱號、全國石油化工部勞動模范。曾任亞邦股份董事兼總經(jīng)理、中國染料工業(yè)協(xié)會副會長、常州市石化產(chǎn)業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長。

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