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證券代碼：000004 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)華網(wǎng)安 公告編號(hào)：2024-047

深圳國(guó)華網(wǎng)安科技股份有限公司

關(guān)于總經(jīng)理辭職及聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的

公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、總經(jīng)理辭職的情況

深圳國(guó)華網(wǎng)安科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于近日收到總經(jīng)理黃翔先生提交的書面辭職報(bào)告，黃翔先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，公司董事長(zhǎng)及控股子公司其他職務(wù)不變。根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，上述辭職申請(qǐng)自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)之日起生效。公司將盡快遴選適合擔(dān)任公司總經(jīng)理的人選，并按照法定程序盡快完成新任總經(jīng)理的聘任工作。黃翔先生未持有公司股票，亦不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。

黃翔先生在擔(dān)任公司總經(jīng)理期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司董事會(huì)對(duì)黃翔先生在任職期間為公司作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

二、聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的情況

公司于2024年11月12日召開第十一屆董事會(huì)2024年第四次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)和審計(jì)委員會(huì)資格審核并審議通過(guò)，董事會(huì)同意聘任吳滌非先生（簡(jiǎn)歷見附件）為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第十一屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

吳滌非先生具備履行財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)所需的專業(yè)知識(shí)、職業(yè)素質(zhì)和工作經(jīng)驗(yàn)，能夠勝任財(cái)務(wù)總監(jiān)的崗位職責(zé)，符合《公司法》《公司章程》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及其他相關(guān)規(guī)定要求的任職資格。

特此公告。

深圳國(guó)華網(wǎng)安科技股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二四年十一月十三日

吳滌非先生簡(jiǎn)歷：

吳滌非先生，1969年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、資產(chǎn)評(píng)估師、會(huì)計(jì)師、經(jīng)濟(jì)師，歷任安徽誠(chéng)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所評(píng)估部主任，浙江嘉興亞達(dá)不銹鋼制造有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)，廣東南海現(xiàn)代國(guó)際企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，深圳北大高科五洲醫(yī)藥有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，山東北大高科華泰制藥有限公司董事；現(xiàn)任深圳中農(nóng)大科技投資有限公司董事，深圳丹邦科技股份有限公司獨(dú)立董事，本公司董事。

吳滌非先生未持有本公司股票；不存在《公司法》第一百七十八條規(guī)定的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三十六個(gè)月內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三十六個(gè)月內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；吳滌非在控股股東擔(dān)任董事，除此以外，吳滌非先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

證券代碼：000004 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)華網(wǎng)安 公告編號(hào)：2024-046

深圳國(guó)華網(wǎng)安科技股份有限公司

第十一屆董事會(huì)2024年

第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

深圳國(guó)華網(wǎng)安科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十一屆董事會(huì)2024年第四次臨時(shí)會(huì)議于2024年11月12日在深圳市福田區(qū)梅林街道孖嶺社區(qū)凱豐路10號(hào)翠林大廈12層會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決的形式召開。會(huì)議通知于2024年11月11以電子郵件形式發(fā)出。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)黃翔先生主持，應(yīng)到董事5名，實(shí)到5名。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。

公司董事會(huì)同意聘任吳滌非先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于總經(jīng)理辭職及聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的公告》（公告編號(hào)：2024-047）。

表決情況：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案已經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)和審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。

特此公告。

深圳國(guó)華網(wǎng)安科技股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二四年十一月十三日

證券代碼：000004 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)華網(wǎng)安 公告編號(hào)：2024-045

深圳國(guó)華網(wǎng)安科技股份有限公司

第十一屆董事會(huì)2024年

第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

深圳國(guó)華網(wǎng)安科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十一屆董事會(huì)2024年第三次臨時(shí)會(huì)議于2024年11月12日在深圳市福田區(qū)梅林街道孖嶺社區(qū)凱豐路10號(hào)翠林大廈12層會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決的形式召開。會(huì)議通知于2024年11月11以電子郵件形式發(fā)出。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)黃翔先生主持，應(yīng)到董事5名，實(shí)到5名。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司第十一屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》

公司董事會(huì)同意由孫俊英女士、肖永平先生、黃翔先生組成公司第十一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)，并由孫俊英女士擔(dān)任主任委員；由孫俊英女士、肖永平先生、李琛森先生組成公司第十一屆董事會(huì)提名委員會(huì)，并由孫俊英女士擔(dān)任主任委員；由肖永平先生、孫俊英女士、黃翔先生組成公司第十一屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)，并由肖永平先生擔(dān)任主任委員。以上委員任期與第十一屆董事會(huì)董事任期一致，其他專門委員會(huì)成員不變。

表決情況： 贊成 5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。

特此公告。

深圳國(guó)華網(wǎng)安科技股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二四年十一月十三日

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