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證券代碼：003033 證券簡稱：征和工業(yè) 公告編號：2024-034

青島征和工業(yè)股份有限公司

2024年第一次臨時(shí)股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；

2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議召開時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2024年11月12日（星期二）下午14:30。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2024年11月12日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2024年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2024年11月12日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

2、會議召開地點(diǎn)：山東省青島市平度市香港路112號公司會議室。

3、會議召開方式：采取現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

4、會議召集人：公司董事會。

5、會議主持人：公司董事長金玉謨先生。

6、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

（二）會議出席情況

1、出席會議總體情況

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東84人，代表股份57,446,652股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的70.2711％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東5人，代表股份57,313,050股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的70.1077％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東79人，代表股份133,602股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1634％。

2、中小股東出席情況

通過現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會的中小股東（中小股東指除公司董事、監(jiān)事、高管、單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，以下同）共79人，代表股份133,602股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1634％。其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東0人，代表股份0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東79人，代表股份133,602股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1634％。

3、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席或列席了本次會議，北京市金杜（青島）律師事務(wù)所律師列席本次會議，為本次股東大會進(jìn)行見證，并出具法律意見。

二、提案審議表決情況

本次股東大會采用現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過了以下議案：

1、審議通過了《關(guān)于調(diào)整全資子公司投資建設(shè)鏈?zhǔn)街悄芪锪餮b備及汽車關(guān)鍵零部件生產(chǎn)基地項(xiàng)目并簽訂補(bǔ)充協(xié)議的議案》

總表決情況：

同意57,442,750股，占出席會議股東代表有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9932％；反對3,402股，占出席會議股東代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0059％；棄權(quán)500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議股東代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0009％。

中小股東總表決情況：

同意129,700股，占出席會議中小股東代表有表決權(quán)股份總數(shù)的97.0794％；反對3,402股，占出席會議中小股東代表有表決權(quán)股份總數(shù)的2.5464％；棄權(quán)500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3742％。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：北京市金杜（青島）律師事務(wù)所；

2、律師姓名：劉昭坤、丁雙全；

3、出具的法律意見：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、公司2024年第一次臨時(shí)股東大會決議；

2、北京市金杜（青島）律師事務(wù)所關(guān)于青島征和工業(yè)股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會之法律意見書。

特此公告。

青島征和工業(yè)股份有限公司董事會

2024年11月13日

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