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證券代碼：002547 證券簡稱：春興精工 公告編號：2024-104

蘇州春興精工股份有限公司

第六屆董事會第十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

蘇州春興精工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十次會議于2024年11月7日以電子郵件、電話、專人送達等方式向全體董事發出會議通知，經全體董事一致同意，豁免本次會議通知期限，于2024年11月8日在公司會議室以現場結合通訊方式召開會議。會議應出席董事6名，實際出席董事6名，其中董事榮志堅先生、獨立董事阮曉鴻先生以通訊方式參會。本次會議由董事長袁靜女士主持，公司監事會成員及高級管理人員列席了會議。

本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等相關法律法規和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

與會董事經認真審議并書面表決，一致通過以下決議：

1、審議通過《關于聘任2024年度審計機構的議案》；

同意聘任中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度的財務審計和內部控制審計機構，2024年度審計費用共260萬元（其中：財務審計費用205萬元；內部控制審計費用55萬元）。

該議案已經公司第六屆董事會審計委員會第五次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網及指定信息披露媒體披露的《關于聘任2024年度審計機構的公告》。

表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過《關于召開2024年第七次臨時股東大會的議案》。

同意公司于2024年11月25日召開2024年第七次臨時股東大會。

具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網及指定信息披露媒體披露的《關于召開2024年第七次臨時股東大會的通知》。

表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、公司第六屆董事會第十次會議決議；

2、第六屆董事會審計委員會第五次會議決議。

特此公告。

蘇州春興精工股份有限公司董事會

二○二四年十一月九日

證券代碼：002547 證券簡稱：春興精工 公告編號：2024-105

蘇州春興精工股份有限公司

關于聘任2024年度審計機構的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、公司上一年度審計意見為：帶強調事項段的無保留意見。

2、擬聘任的會計師事務所：中興華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中興華會計師事務所”）

3、原聘任的會計師事務所：蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“蘇亞金誠會計師事務所”）

4、變更會計師事務所的原因：鑒于蘇亞金誠會計師事務所受到中國證券監督管理委員會的行政處罰，經綜合評估和審慎研究，擬聘任中興華會計師事務所為蘇州春興精工股份有限公司（以下簡稱“公司”）2024年度的財務審計和內部控制審計服務機構。公司已就變更會計師事務所相關事宜與蘇亞金誠會計師事務所進行了充分溝通，蘇亞金誠會計師事務所對本次變更事宜無異議。

5、本次變更會計師事務所符合財政部、國務院國資委、證監會印發的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》（財會〔2023〕4號）的規定。

一、擬變更會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息。

中興華會計師事務所成立于1993年，2000年由國家工商管理總局核準，改制為“中興華會計師事務所有限責任公司”。2009年吸收合并江蘇富華會計師事務所，更名為“中興華富華會計師事務所有限責任公司”。2013年公司進行合伙制轉制，轉制后的事務所名稱為“中興華會計師事務所（特殊普通合伙）”。

注冊地址：北京市豐臺區麗澤路20號院1號樓南樓20層；

首席合伙人：李尊農；

截至2023年12月31日合伙人數量：189人；

截至2023年12月31日注冊會計師人數：968人，其中：簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數：489人；

2023年度業務總收入：185,828.77萬元；

2023年度審計業務收入：140,091.34萬元；

2023年度證券業務收入：32,039.59萬元；

2023年度上市公司審計客戶家數：124家；

上市公司涉及的行業包括：制造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業；水利、環境和公共設施管理業；批發和零售業；房地產業；建筑業等

公司同行業上市公司審計客戶家數：81家。

2、投資者保護能力。

中興華會計師事務所計提職業風險基金11,468.42萬元，購買的職業保險累計賠償限額10,000萬元，計提職業風險基金和購買職業保險符合相關規定。

近三年存在執業行為相關民事訴訟：在青島亨達股份有限公司證券虛假陳述責任糾紛案中，中興華會計師事務所被判定在20%的范圍內對青島亨達股份有限公司承擔責任部分承擔連帶賠償責任。

3、誠信記錄。

近三年中興華會計師事務所因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、行政監管措施16次、自律監管措施及紀律處分4次。42名從業人員因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰8人次、行政監管措施37人次、自律監管措施及紀律處分8人次。

（二）項目信息

1、基本信息。

擬簽字項目合伙人：楊宇，2007年成為中國注冊會計師，2012年開始從事上市公司審計業務，2015年開始在中興華會計師事務所執業；近三年簽署過匯鴻集團(600981.SH)、華麗家族(600503.SH)、吉鑫科技(601218.SH)、風范股份(601700.SH)、維維股份（600300.SH）等多家上市公司審計報告，有著豐富的證券服務業務經驗，具備相應的專業勝任能力。

擬簽字注冊會計師：劉孟，中國注冊會計師，從業10年，從事證券服務業務10年；2018年取得中國注冊會計師資質，并在中興華會計師事務所執業，2015年開始從事上市公司審計，近三年來為華麗家族(600503.SH)、吉鑫科技(601218.SH)、金正大（002470.SZ）等上市公司簽署審計報告，有著豐富的證券服務業務經驗，具備相應的專業勝任能力。

項目質量控制復核人：李大勝，2006年成為中國注冊會計師，2008年開始從事上市公司審計業務，2020年開始在中興華會計師事務所執業；近三年復核過中天科技（600522.SH）、華麗家族（600503.SH）、風范股份（601700.SH）、遠程股份（002692.SZ）、圍海股份（002586.SZ）等5家上市公司的審計報告，具備相應的專業勝任能力。

2、誠信記錄。

擬簽字的項目合伙人、擬簽字注冊會計師、項目質量控制復核人，近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

3、獨立性。

中興華會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

4、審計收費。

審計費用系根據公司的業務規模、所處行業、會計處理復雜程度等綜合情況確定。公司2024年度審計費用合計260萬元，其中：財務審計費用為205萬元，內控審計費用為55萬元。審計費用總額與上期相比未發生變化。

二、擬變更會計師事務所的情況說明

（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

公司前任會計師事務所蘇亞金誠會計師事務所為公司提供審計服務3年，對公司上年度財務報告了出具帶強調事項段的無保留意見的審計報告。公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情況。

（二）擬變更會計師事務所原因

根據《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》的有關規定，鑒于蘇亞金誠會計師事務所受到中國證券監督管理委員行政處罰，經綜合評估和審慎研究，擬聘請中興華會計師事務所為公司2024年度審計機構。

（三）與前后任會計師事務所的溝通情況

公司已就變更會計師事務所事項與蘇亞金誠會計師事務所進行了充分溝通，蘇亞金誠會計師事務所對變更事宜無異議。前后任會計師事務所將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》要求，積極做好溝通及配合工作。

三、變更會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會審議意見

公司第六屆董事會審計委員會第五次會議，審議通過《關于聘任2024年度審計機構的議案》，并發表意見：中興華會計師事務所（特殊普通合伙）的選聘程序符合《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》的有關規定，我們對中興華會計師事務所（特殊普通合伙）的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況進行了核查，其滿足公司財務審計及內部控制審計工作要求。公司2024年度審計費用共260萬元（其中：財務審計費用205萬元；內部控制審計費用55萬元），審計費用總額與上年度相同。綜上所述，同意聘請中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務報告和內部控制審計機構，并同意將該議案提交公司董事會審議。

（二）董事會對議案審議和表決情況

公司于2024年11月8日召開第六屆董事會第十次會議審議通過《關于聘任2024年度審計機構的議案》，同意聘請中興華會計師事務所為公司2024年度的財務審計和內部控制審計機構。

（三）生效日期

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司2024年第七次臨時股東大會審議，并自公司2024年第七次臨時股東大會審議通過之日起生效。

四、備查文件

1、公司第六屆董事會第十次會議決議；

2、公司第六屆董事會審計委員會第五次會議決議；

3、中興華會計師事務所關于其基本情況的說明。

特此公告。

蘇州春興精工股份有限公司董事會

二○二四年十一月九日

證券代碼：002547 證券簡稱：春興精工 公告編號：2024-106

蘇州春興精工股份有限公司

關于召開2024年第七次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

蘇州春興精工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十次會議審議同意于2024年11月25日（星期一）召開公司2024年第七次臨時股東大會，現將本次股東大會有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2024年第七次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會。公司第六屆董事會第十次會議審議通過了《關于召開2024年第七次臨時股東大會的議案》。

3、本次股東大會會議召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等的規定。

4、會議召開的日期、時間：

現場會議時間：2024年11月25日（星期一）15:00。

網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2024年11月25日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2024年11月25日9:15－15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：

本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票或網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、會議的股權登記日：2024年11月19日（星期二）

7、出席對象：

（1）本次股東大會的股權登記日為2024年11月19日。于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

8、現場會議地點：蘇州工業園區唯亭鎮金陵東路120號公司會議室

二、會議審議事項

1．審議事項

■

2、提案披露情況

本次會議審議事項屬于公司股東大會職權范圍，上述議案已經公司第六屆董事會第十次會議審議通過，具體內容詳見公司于2024年11月9日在巨潮資訊網及指定信息披露媒體披露的《關于聘任2024年度審計機構的公告》。

根據《上市公司股東大會規則》的要求，上述提案將對中小投資者的表決單獨計票并披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1）上市公司的董事、監事、高級管理人員；2）單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

三、會議登記等事項

1、登記方式：

自然人股東須持本人身份證和持股憑證進行登記；委托代理人出席會議的，須持本人身份證、授權委托書和持股憑證進行登記；法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件、法定代表人身份證明和持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持本人身份證、營業執照復印件、授權委托書和持股憑證進行登記；異地股東可以書面信函或傳真辦理登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準。（授權委托書見附件）

2、登記時間：2024年11月22日9:00－11:00、13:30－16:30

3、登記地點：蘇州工業園區唯亭鎮金陵東路120號公司董事會辦公室。

4、聯系方式

(1) 聯系地址：蘇州工業園區唯亭鎮金陵東路120號董事會辦公室

(2) 郵編：215121

(3) 聯系人：董事會辦公室 聯系電話：0512-62625328

(4) 郵箱：cxjg@chunxing-group.com

5、注意事項：出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件原件到會場辦理登記手續。出席本次會議股東（或代理人）的食宿及交通費用自理。

四、參加網絡投票的操作程序

公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統 （http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網絡投票具體操作說明詳見附件1。

五、備查文件

1、第六屆董事會第十次會議決議。

2、授權委托書

特此公告。

蘇州春興精工股份有限公司董事會

二〇二四年十一月九日

附件 1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：“362547”；投票簡稱：“春興投票”

2、意見表決

本次股東大會不涉及累積投票提案。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有議案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2024年11月25日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和 13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2024年11月25日9:15，結束時間為2024年11月25日15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授 權 委 托 書

茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席蘇州春興精工股份有限公司2024年第七次臨時股東大會，并按以下投票指示代表本人（本公司）進行投票。本人（本公司）對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由我單位（本人）承擔。本人（本公司）對本次會議審議的各項議案的表決意見如下：

■

注：委托人應在表決意見的相應欄中用畫“√”的方式明確表示意見

委托人姓名或名稱（簽章或簽字）：

委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

委托人股東賬號：

委托人持股性質：

委托人持股數：

受托人簽名：

受托人身份證號：

委托有效期限：

授權委托書簽發日期： 年 月 日

注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。

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