證券代碼：002413 證券簡稱：雷科防務 公告編號：2024-051

債券代碼：124012 債券簡稱：雷科定02

北京雷科防務科技股份有限公司

關于選舉第八屆監事會職工代表監事的公告

本公司及監事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京雷科防務科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會期即將屆滿。根據《公司法》等法律法規和《公司章程》的規定，公司第八屆監事會由3名監事組成，其中職工代表監事1名（由公司職工代表大會選舉產生）。為保證監事會的正常運作，公司于2024年11月7日召開職工代表大會，對第八屆監事會職工代表監事人選進行選舉。經職工代表大會認真審議，同意選舉陳天明先生為公司第八屆監事會職工代表監事（簡歷附后）。陳天明先生將與公司2024年第一次臨時股東大會選舉產生的二名監事共同組成公司第八屆監事會，任期三年，自股東大會表決通過之日起計算。所有監事享有同樣的權利、承擔同樣的義務。

上述職工代表監事符合法律法規的規定，具備擔任監事的資格，不存在《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律法規規定的不得擔任公司監事的情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

一、備查文件

1、公司職工代表會議決議。

特此公告。

北京雷科防務科技股份有限公司

監事會

2024年11月8日

附件 職工代表監事簡歷：

陳天明先生，1979年出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷，現任北京理工雷科電子信息技術有限公司董事兼常務副總經理、理工雷科電子(西安)有限公司執行董事兼總經理，歷任北京理工雷科電子信息技術有限公司監事、質量部經理、行政部經理。

截至本日，陳天明先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》第一百七十八條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證券會立案調查；不屬于“失信被執行人”，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條規定不得被提名的情形。陳天明先生符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所其他相關規定要求的任職資格。

證券代碼：002413 證券簡稱：雷科防務 公告編號：2024-057

債券代碼：124012 債券簡稱：雷科定02

北京雷科防務科技股份有限公司

關于為下屬公司提供擔保的進展公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

1、2024年擔保額度審議情況

北京雷科防務科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“雷科防務”）于2024年4月22日召開了第七屆董事會第十六次會議，會議審議通過了《關于確定公司2024年銀行授信總額度及辦理授信時的擔保額度的議案》，同意公司及下屬公司在總額不超過150,000萬元辦理2024年銀行授信融資業務，公司對下屬公司辦理授信時的擔保額度不超過150,000萬元，年度內申請的銀行授信額度包括但不限于長（短）期借款、承兌匯票等。該事項已經2024年5月17日召開的公司2023年年度股東大會表決通過，上述銀行授信事項及擔保授權期限自該次股東大會審議批準之日起至2024年度股東大會召開之日。

2、本次擔保進展情況

為保證公司及下屬子公司的正常經營活動，公司近日與北京銀行股份有限公司西安分行簽訂了編號6105105-001《最高額保證合同》，約定公司為理工雷科電子（西安）有限公司（以下簡稱“理工雷科（西安）”）與該行簽訂的編號6105105《綜合授信合同》下的全部債權提供連帶責任保證，主債權發生期間為2024年11月7日至2025年11月6日，主債權本金最高限額1,000萬元。

上述擔保金額在2023年年度股東大會審議通過的150,000萬元擔保額度內。截至本公告日，公司對子公司提供擔保余額為61,000萬元,未超過股東大會審議通過的擔保額度150,000萬元。具體情況如下表：

單位：人民幣萬元

■

注：上表最近一期為2024年9月30日財務數據，未經審計。

二、被擔保人基本情況

1、理工雷科（西安）基本情況

名稱：理工雷科電子（西安）有限公司

統一社會信用代碼：916101316786048013

類型：有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)

住所：陜西省西安市高新區西太路526號信息產業園二期4號樓B4-01

法定代表人：陳天明

注冊資本：1,000萬人民幣

成立日期：2008年8月21日

營業期限：2008-08-21至無固定期限

經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；衛星移動通信終端銷售；衛星遙感應用系統集成；衛星導航服務；衛星遙感數據處理；導航、測繪、氣象及海洋專用儀器制造；衛星技術綜合應用系統集成；雷達及配套設備制造；人工智能應用軟件開發；人工智能基礎軟件開發；人工智能行業應用系統集成服務；信息系統集成服務；智能車載設備制造；軟件銷售；軟件開發；計算機軟硬件及外圍設備制造；計算機系統服務；工業控制計算機及系統制造；工業控制計算機及系統銷售；電子測量儀器制造；電子產品銷售；信息技術咨詢服務；集成電路設計；集成電路制造；集成電路芯片及產品制造。(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)

理工雷科（西安）不是失信被執行人。

理工雷科（西安）主要財務指標如下：

單位：萬元

■

注：上表所列理工雷科（西安）2023年度財務數據經審計，2024年前三季度財務數據未經審計。

三、擔保合同主要內容

1、對理工雷科（西安）提供擔保的編號6105105-001《最高額保證合同》

（1）債權人：北京銀行股份有限公司西安分行

（2）擔保方式：連帶責任保證

（3）保證范圍：本合同項下的被擔保主債權為主合同項下北京銀行的全部債權，包括主債權本金（最高限額為人民幣壹仟萬元整）以及利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金、實現債權和擔保權益的費用等其他款項，合計最高債權額為人民幣貳仟萬元整。主合同為該行與債務人簽訂的編號6105105《綜合授信合同》，主債權發生期間為2024年11月7日至2025年11月6日。

（4）擔保期間：本合同項下的保證期間為主合同下被擔保債務的履行期屆滿之日起三年。

（5）擔保金額：主債權本金最高限額人民幣1,000萬元。

四、董事會意見

公司于2024年4月22日召開了第七屆董事會第十六次會議，會議審議通過了《關于確定公司2024年銀行授信總額度及辦理授信時的擔保額度的議案》，同意公司及下屬公司擬在總額不超過150,000萬元辦理2024年銀行授信融資業務，公司對下屬公司辦理授信時的擔保額度不超過150,000萬元，年度內申請的銀行授信額度包括但不限于長（短）期借款、承兌匯票等。該事項經2024年5月17日召開的公司2023年年度股東大會表決通過，上述擔保額度的有效期為自該次股東大會審議批準之日起至2024年度股東大會召開之日止。截至本公告日，公司對子公司提供擔保以及公司子公司對其下屬公司提供擔保合計余額為61,000萬元，公司擔保余額未超過股東大會審議通過的擔保額度150,000萬元。

五、累計對外擔保情況

本次擔保后，公司為下屬子公司及孫公司、公司子公司對其下屬公司提供擔保總額即對外擔保總余額為61,000萬元，占公司最近一年度（2023年末）經審計凈資產的15.95%。公司及子公司不存在逾期擔保，不存在涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。

六、備查文件

1、公司與北京銀行股份有限公司西安分行簽訂的編號6105105-001《最高額保證合同》；

特此公告。

北京雷科防務科技股份有限公司

董事會

2024年11月8日

證券代碼：002413 證券簡稱：雷科防務 公告編號：2024-053

債券代碼：124012 債券簡稱：雷科定02

北京雷科防務科技股份有限公司

關于完成公司監事會換屆選舉的公告

本公司及監事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京雷科防務科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月8日召開2024年第一次臨時股東大會，審議通過《關于公司公司監事會換屆選舉的議案》，會議選舉產生了非職工代表監事2名。公司于2024年11月7日召開職工代表大會，選舉產生職工代表監事1名。上述3名監事共同組成公司第八屆監事會。現將相關情況公告如下：

一、公司第八屆監事會組成情況

公司第八屆監事會由3名監事組成，其中職工代表監事1名，非職工代表監事2名，任期自公司2024年第一次臨時股東大會審議通過之日起任期三年，成員如下：

1、職工代表監事：陳天明先生；

2、非職工代表監事：井文明先生、喬華先生。

以上監事會成員均符合所聘崗位的任職資格，不存在《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律法規規定的不得擔任公司監事的情形；不屬于失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒和公開譴責，也不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形。

上述監事的簡歷詳見公司于同日發布于巨潮資訊網的《關于選舉第八屆監事會職工代表監事的公告》（公告編號：2024-051）以及2024年10月24日發布于巨潮資訊網的《關于公司監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-043）。

本次監事會換屆完成后，公司第七屆監事會張瑛女士屆滿離任，不再擔任公司監事。截至本公告日，張瑛女士未持有公司股份。公司監事會對張瑛女士在任職期間認真履職、勤勉盡責及為公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

北京雷科防務科技股份有限公司

監事會

2024年11月8日

證券代碼：002413 證券簡稱：雷科防務 公告編號：2024-052

債券代碼：124012 債券簡稱：雷科定02

北京雷科防務科技股份有限公司

關于完成公司董事會換屆選舉的公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京雷科防務科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月8日召開2024年第一次臨時股東大會，審議通過《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》和《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》，本次股東大會選舉產生了公司第八屆董事會董事，現將有關情況公告如下：

一、公司第八屆董事會組成情況

公司第八屆董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名，任期自公司2024年第一次臨時股東大會審議通過之日起任期三年，成員如下：

1、非獨立董事：高立寧先生、劉峰先生、和培仁先生、王少奇先生、劉迎喜先生、王長杰先生；

2、獨立董事：關峻先生、趙保卿先生、謝卉女士。

上述董事的簡歷詳見公司于2024年10月24日發布于巨潮資訊網的《關于公司董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-042）。

以上董事會成員均符合所聘崗位的任職資格，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形；不屬于失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒和公開譴責，也不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形。

第八屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。獨立董事的人數比例符合相關法規的要求，均已具備獨立董事任職資格且已獲得獨立董事資格證書，也不存在連任公司獨立董事超過六年的情形。

二、公司董事任期屆滿離任情況

本次董事會換屆完成后，公司第七屆董事會董事劉升先生、伍捍東先生、冷力強先生、劉捷先生、龔國偉先生任期屆滿離任，不再擔任公司董事、高級管理人員。截至本公告日，上述離任董事中，劉升先生持有公司股份24,747,692股，伍捍東先生持有公司股份22,960,666股，其離任后的股份變動將繼續嚴格遵守中國證券監督管理委員會《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第18號一一股東及董事、監事、高級管理人員減持股份》等規定要求。

公司董事會對劉升先生、伍捍東先生、冷力強先生、劉捷先生、龔國偉先生在任職期間認真履職、勤勉盡責及為公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

北京雷科防務科技股份有限公司

董事會

2024年11月8日

證券代碼：002413 證券簡稱：雷科防務 公告編號：2024-056

債券代碼：124012 債券簡稱：雷科定02

北京雷科防務科技股份有限公司

關于聘任公司高級管理人員的公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京雷科防務科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月8日召開第八屆董事會第一次會議，審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》。現將相關情況公告如下：

一、公司高級管理人員聘任情況

為適應公司經營發展的需要，維護公司及全體股東的利益，經公司董事會提名委員會審議通過，公司聘任高級管理人員，任期三年，自聘任之日起至第八屆董事會屆滿之日止，具體為：

1、總經理：劉峰先生；

2、董事會秘書：高立寧先生；

3、財務總監：宋鑫先生。

上述高級管理人員的簡歷詳見附件。

上述高級管理人員均具備與其行使職權相適應的任職資格，不存在《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《公司章程》等規定的不得擔任公司高級管理人員的情形；不屬于失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒和公開譴責，也不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形。

本次高級管理人員任職資格和聘任程序符合相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的要求和規定。

高立寧先生已取得深圳證券交易所認可的董事會秘書資格證書，其任職符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等規定，有關材料已報送深圳證券交易所并經審查無異議。

董事會秘書高立寧先生的聯系方式如下：

電話：010-68916588

傳真：010-68916700-6759

郵箱：002413@racodf.com

通訊地址：北京市海淀區西三環北路甲2號院5號樓6層

郵政編碼：100089

二、備查文件

1、第八屆董事會第一次會議決議；

2、第八屆董事會提名委員會2024年第一次會議決議。

特此公告。

北京雷科防務科技股份有限公司

董事會

2024年11月8日

附件 高級管理人員簡歷：

1、高立寧先生，1981年出生，中國國籍，無永久境外居留權，北京理工大學博士研究生學歷，正高級工程師職稱。現任公司董事長、董事會秘書，曾在清華大學電子工程系做博士后研究工作，曾任北京理工大學碩士生導師，曾獲國防科學技術進步二等獎，北京市杰出青年中關村獎。現任北京理工雷科電子信息技術有限公司董事、西安奇維科技有限公司董事、成都愛科特科技發展有限公司董事長、西安恒達微波技術開發有限公司董事、江蘇恒達微波技術開發有限公司董事、華芯安戎科技（北京）有限公司董事、北京科雷投資管理中心（有限合伙）執行事務合伙人、北京理工雷科空天信息技術有限公司執行董事、西安雷科達裝備智能制造有限公司董事。

截至本日，高立寧先生持有8,909,499股公司股份，與劉峰、劉升、北京雷科投資管理中心（有限合伙）、北京科雷投資管理中心（有限合伙）為一致行動人（劉峰先生及其一致行動人為公司第一大股東，截至本日持有68,911,938股公司股份，占總股本5.23%）；不存在《公司法》第一百七十八條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證券會立案調查；不屬于“失信被執行人”，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條規定不得被提名的情形。高立寧先生符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所其他相關規定要求的任職資格。

2、劉峰先生，1978年出生，中國國籍，無永久境外居留權，北京理工大學博士研究生學歷，研究員職稱。現任公司董事、總經理，曾任北京理工大學博士生導師，曾獲國家科學技術發明二等獎、2012年北京市青年五四獎章、2013年度中國青年五四獎章。現任北京理工雷科電子信息技術有限公司董事長、蘇州理工雷科傳感技術有限公司董事、 北京未來導航科技有限公司董事、北京雷科眾聯科技有限公司執行董事及總經理、北京雷科投資管理中心（有限合伙）執行事務合伙人。

截至本日，劉峰先生持有22,788,407股公司股份，與高立寧、劉升、北京雷科投資管理中心（有限合伙）、北京科雷投資管理中心（有限合伙）為一致行動人，不存在《公司法》第一百七十八條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證券會立案調查；不屬于“失信被執行人”，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條規定不得被提名的情形。劉峰先生符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所其他相關規定要求的任職資格。

3、宋鑫先生，1981年出生，中國國籍，無永久境外居留權，北京師范大學碩士研究生學歷，先后擔任北京理工雷科電子信息技術有限公司財務部副經理，公司內審負責人。

截至本日，宋鑫先生持有48,000股公司股份，不存在《公司法》第一百七十八條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證券會立案調查；不屬于“失信被執行人”，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條規定不得被提名的情形。宋鑫先生符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所其他相關規定要求的任職資格。

證券代碼：002413 證券簡稱：雷科防務 公告編號：2024-055

債券代碼：124012 債券簡稱：雷科定02

北京雷科防務科技股份有限公司

第八屆監事會第一次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京雷科防務科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第一次會議（以下簡稱“會議”）于2024年11月8日以現場、即時通訊工具等方式發出通知，會議于2024年11月8日以現場結合通訊表決方式召開。本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。

經與會監事認真審議，以記名投票表決方式審議通過了如下議案：

一、審議通過了《關于選舉公司第八屆監事會主席的議案》

公司第八屆監事會提名選舉陳天明先生為公司第八屆監事會主席，任期三年，自本次當選之日起至第八屆監事會屆滿之日止。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

二、備查文件

1、公司第八屆監事會第一次會議決議。

特此公告。

北京雷科防務科技股份有限公司

監事會

2024年11月8日

證券代碼：002413 證券簡稱：雷科防務 公告編號：2024-054

債券代碼：124012 債券簡稱：雷科定02

北京雷科防務科技股份有限公司

第八屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京雷科防務科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第一次會議（以下簡稱“會議”）于2024年11月8日以現場方式發出通知，于2024年11月8日以現場表決方式召開。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。

經與會董事認真審議，以記名投票表決方式審議通過了如下議案：

一、審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》

公司第八屆董事會提名選舉高立寧為公司第八屆董事會董事長，任期三年，自本次當選之日起至第八屆董事會屆滿之日止。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

二、審議通過了《關于選舉公司第八屆董事會各專門委員會委員的議案》

公司第八屆董事會提名選舉如下董事為董事會專門委員會委員及召集人，具體情況如下：

公司董事會審計委員會由趙保卿（獨立董事）、和培仁、關峻（獨立董事）三位董事組成，其中趙保卿為召集人及會計專業人士。

公司董事會提名委員會由高立寧、關峻（獨立董事）、謝卉（獨立董事）三位董事組成，其中關峻為召集人。

公司董事會薪酬與考核委員會由高立寧、趙保卿（獨立董事）、謝卉（獨立董事）三位董事組成，其中謝卉為召集人。

公司董事會戰略委員會委員由高立寧、劉峰、關峻（獨立董事）三位董事組成，其中高立寧為召集人。

以上各專門委員會委員的任期與第八屆董事會任期一致，任期三年，自本次當選之日起至第八屆董事會屆滿之日止。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

三、審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》

為適應公司經營發展的需要，維護公司及全體股東的利益，經公司董事會提名委員會審議通過，公司聘任以下高級管理人員，任期三年，自聘任之日起至第八屆董事會屆滿之日止，具體為：聘任劉峰先生為公司總經理，聘任高立寧先生為董事會秘書，聘任宋鑫先生為財務總監。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

上述高級管理人員簡歷詳見公司于同日披露于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于聘任公司高級管理人員的公告》（公告編號：2024-056）。

四、備查文件

1、公司第八屆董事會第一次會議決議；

2、公司第八屆董事會提名委員會2024年第一次會議決議；

特此公告。

北京雷科防務科技股份有限公司

董事會

2024年11月8日

證券代碼：002413 證券簡稱：雷科防務 公告編號：2024-050

債券代碼：124012 債券簡稱：雷科定02

北京雷科防務科技股份有限公司

2024年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。

2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議召開時間：

（1）現場會議召開時間：2024年11月8日（周五）14:30

（2）網絡投票時間：

通過深圳證券交易所互聯網投票系統的投票時間為2024年11月8日9:15至2024年11月8日15:00之間的任意時間；通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的投票時間為2024年11月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、現場會議地點：北京市海淀區遠大南街6號院魯迅文創園5號樓公司會議室

3、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式

4、會議召集人：公司董事會

5、會議主持人：董事長高立寧先生

6、本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。

（二）會議出席情況

1、出席本次股東大會的股東及委托代理人共計895人，代表股份179,434,847股，占公司總股份的13.6246％。

（1）現場出席情況

出席現場會議并投票的股東及股東授權代表17人，代表股份116,666,366股，占公司股份總數的8.8586％。

（2）網絡投票情況

根據深圳證券信息有限公司提供的數據，通過網絡投票出席會議的股東及股東授權代表878人，代表股份62,768,481股，占公司總股份4.7661％。

2、公司第七屆董事會董事伍捍東先生因公務原因未能親自出席外，公司其余董事、監事、高級管理人員、北京市萬商天勤律師事務所委派的兩位見證律師以現場或視頻遠程方式出席或列席了會議。北京市萬商天勤律師事務所委派的兩位見證律師對本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

二、議案審議和表決情況

本次股東大會以現場記名投票與網絡投票表決相結合的方式，審議通過了如下議案：

1、逐項審議通過了《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》

1.01 選舉高立寧先生為公司第八屆董事會非獨立董事

表決情況為：同意164,486,079股，占出席會議有效表決股份數的91.67%。

其中中小股東的表決情況為：同意股份數72,563,475股。

高立寧先生當選公司第八屆董事會非獨立董事。

1.02 選舉劉峰先生為公司第八屆董事會非獨立董事

表決情況為：同意164,478,431股，占出席會議有效表決股份數的91.66%。

其中中小股東的表決情況為：同意股份數72,555,827股。

劉峰先生當選公司第八屆董事會非獨立董事。

1.03 選舉和培仁先生為公司第八屆董事會非獨立董事

表決情況為：同意164,400,501股，占出席會議有效表決股份數的91.62%。

其中中小股東的表決情況為：同意股份數72,477,897股。

和培仁先生當選公司第八屆董事會非獨立董事。

1.04 選舉王少奇先生為公司第八屆董事會非獨立董事

表決情況為：同意163,499,878股，占出席會議有效表決股份數的91.12%。

其中中小股東的表決情況為：同意股份數71,577,274股。

王少奇先生當選公司第八屆董事會非獨立董事。

1.05 選舉劉迎喜先生為公司第八屆董事會非獨立董事

表決情況為：同意164,475,297股，占出席會議有效表決股份數的91.66%。

其中中小股東的表決情況為：同意股份數72,552,693股。

劉迎喜先生當選公司第八屆董事會非獨立董事。

1.06 選舉王長杰先生為公司第八屆董事會非獨立董事

表決情況為：同意164,438,365股，占出席會議有效表決股份數的91.64%。

其中中小股東的表決情況為：同意股份數72,515,761股。

王長杰先生當選公司第八屆董事會非獨立董事。

2、逐項審議通過了《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》

2.01 選舉關峻先生為公司第八屆董事會獨立董事

表決情況為：同意156,429,872股，占出席會議有效表決股份數的87.18%。

其中中小股東的表決情況為：同意股份數64,507,268股。

關峻先生當選公司第八屆董事會獨立董事。

2.02 選舉趙保卿先生為公司第八屆董事會獨立董事

表決情況為：同意156,405,638股，占出席會議有效表決股份數的87.17%。

其中中小股東的表決情況為：同意股份數64,483,034股。

趙保卿先生當選公司第八屆董事會獨立董事。

2.03 選舉謝卉女士為公司第八屆董事會獨立董事

表決情況為：同意156,698,236股，占出席會議有效表決股份數的87.33%。

其中中小股東的表決情況為：同意股份數64,775,632股。

謝卉女士當選公司第八屆董事會獨立董事。

3、逐項審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》

3.01選舉井文明先生為公司第八屆監事會非職工代表監事

表決情況為：同意156,890,168股，占出席會議有效表決股份數的87.44%。

其中中小股東的表決情況為：同意股份數64,967,564股。

井文明先生當選公司第八屆監事會非職工代表監事。

3.02選舉喬華先生為公司第八屆監事會非職工代表監事

表決情況為：同意156,940,230股，占出席會議有效表決股份數的87.46%。

其中中小股東的表決情況為：同意股份數65,017,626股。

喬華先生當選公司第八屆監事會非職工代表監事。

4、審議通過了《變更公司注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》

總表決情況：

同意177,388,794股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的98.8597％；反對1,626,553股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.9065％；棄權419,500股（其中，因未投票默認棄權55,100股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.2338％。

中小股東總表決情況：

同意85,466,190股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的97.6620％；反對1,626,553股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的1.8587％；棄權419,500股（其中，因未投票默認棄權55,100股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.4794％。

該議案為特別決議事項，已經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

5、審議通過了《變關于續聘會計師事務所的議案》

總表決情況：

同意177,439,834股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的98.8882％；反對1,416,013股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.7892％；棄權579,000股（其中，因未投票默認棄權92,100股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.3227％。

中小股東總表決情況：

同意85,517,230股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的97.7203％；反對1,416,013股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的1.6181％；棄權579,000股（其中，因未投票默認棄權92,100股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.6616％。

該議案為普通決議事項，已經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過。

三、律師出具的法律意見

北京市萬商天勤律師事務所委派的兩位見證律師對本次會議進行見證并發表如下意見：本所律師認為，雷科防務本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規則》等現行法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》《議事規則》的規定，出席本次股東大會人員的資格和召集人的資格合法有效，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效，本次股東大會形成的決議合法有效。四、備查文件

1、公司2024年第一次臨時股東大會決議；

2、北京市萬商天勤律師事務所出具的《關于北京雷科防務科技股份有限公司2024年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

北京雷科防務科技股份有限公司

董事會

2024年11月8日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP