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證券代碼：001378 證券簡(jiǎn)稱：德冠新材 公告編號(hào)：2024-039

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

2.公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

3.第三季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)

□是 √否

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是 √否

■

（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

√適用 □不適用

單位：元

■

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：

□適用 √不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明

□適用 √不適用

公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

（三） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

√適用 □不適用

單位：元

■

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

□適用 √不適用

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 √不適用

三、其他重要事項(xiàng)

√適用 □不適用

公司全資子公司廣東德冠貿(mào)易有限責(zé)任公司于2024年8月完成注銷手續(xù)，詳情請(qǐng)見(jiàn)披露于巨潮資訊網(wǎng)（網(wǎng)址：http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《關(guān)于全資子公司注銷完成的公告》。

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位：廣東德冠薄膜新材料股份有限公司

2024年09月30日

單位：元

■

法定代表人：羅維滿 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：楊冰 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：楊冰

2、合并年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表

單位：元

■

法定代表人：羅維滿 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：楊冰 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：楊冰

3、合并年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表

單位：元

■

（二） 2024年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目情況

□適用 √不適用

（三） 審計(jì)報(bào)告

第三季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)

□是 √否

公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

廣東德冠薄膜新材料股份有限公司董事會(huì)

2024年10月30日

證券代碼：001378 證券簡(jiǎn)稱：德冠新材 公告編號(hào)：2024-036

廣東德冠薄膜新材料股份有限公司

第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

廣東德冠薄膜新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2024年10月28日在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2024年10月18日通過(guò)通訊方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。會(huì)議由董事長(zhǎng)羅維滿主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司2024年第三季度報(bào)告的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度報(bào)告》。

公司審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)了該議案。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司2024年前三季度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

董事會(huì)認(rèn)為，公司2024年前三季度利潤(rùn)分配預(yù)案符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定中關(guān)于利潤(rùn)分配的規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性。公司2024年前三季度利潤(rùn)分配預(yù)案充分考慮了廣大投資者特別是中小投資者的利益，與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及未來(lái)發(fā)展相匹配。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于2024年前三季度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》。

公司審計(jì)委員會(huì)、獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過(guò)了該議案。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于新增2024年度為全資子公司向銀行申請(qǐng)授信額度及提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

本次擔(dān)保事項(xiàng)的被擔(dān)保方為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資子公司，公司對(duì)其擁有絕對(duì)控制權(quán)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。公司的全資子公司經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定，資信狀況良好，公司對(duì)其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及決策能夠有效控制，可以及時(shí)掌握其資信狀況，因此未提供反擔(dān)保。本次擔(dān)保事項(xiàng)能夠滿足其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，有利于順利開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，符合公司整體利益。不會(huì)對(duì)公司正常的運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。不存在損害公司及全體股東的利益的情形。

為提高工作效率，保證相關(guān)業(yè)務(wù)辦理的及時(shí)性，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司總裁全權(quán)辦理并簽署上述擔(dān)保額度內(nèi)為子公司提供擔(dān)保的全部事宜有關(guān)的申請(qǐng)書、合同、協(xié)議等文件。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于新增2024年度為全資子公司向銀行申請(qǐng)授信額度及提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

同意公司及全資子公司廣東德冠包裝材料有限公司將在不影響募集資金投資計(jì)劃及資金安全的情況下，擬使用不超過(guò)人民幣3億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在投資額度范圍內(nèi)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，并由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)具體操作事宜。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》

保薦機(jī)構(gòu)出具了相關(guān)核查意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（五）審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》

本著股東利益最大化原則，為提高公司閑置自有資金利用效率，在保證公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下，同意公司擬使用閑置自有資金不超過(guò)人民幣6.4億元（含）進(jìn)行委托理財(cái)。為提高工作效率，授權(quán)公司董事長(zhǎng)在上述額度范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗贰?/p>

保薦機(jī)構(gòu)出具了相關(guān)核查意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（六）審議通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

同意公司（含子公司）在不超出與設(shè)備供應(yīng)商簽署的生產(chǎn)線及配套設(shè)備合同中約定的未來(lái)所需支付的歐元、美元范圍內(nèi)，開(kāi)展外匯套期保值的業(yè)務(wù)，總計(jì)不超過(guò)人民幣3億元（或等值外幣），有效期限內(nèi)額度可以循環(huán)使用。董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)具體落實(shí)公司關(guān)于外匯套期保值決策、簽署相關(guān)協(xié)議及文件。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》。

保薦機(jī)構(gòu)出具了相關(guān)核查意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（七）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

董事會(huì)提請(qǐng)公司于2024年11月15日（星期五）在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式召開(kāi)公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

（一）第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

（二）第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第三次會(huì)議決議；

（三）第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事專門會(huì)議第二次會(huì)議決議。

特此公告。

廣東德冠薄膜新材料股份有限公司董事會(huì)

2024年10月30日

證券代碼：001378 證券簡(jiǎn)稱：德冠新材 公告編號(hào)：2024-037

廣東德冠薄膜新材料股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

廣東德冠薄膜新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2024年10月28日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2024年10月18日通過(guò)通訊方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席楊展彪主持。董事會(huì)秘書王韶峰列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司2024年第三季度報(bào)告的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司2024年前三季度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2024年前三季度利潤(rùn)分配預(yù)案符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》以及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的要求，本次審議事項(xiàng)履行了必要的審批程序，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于2024年前三季度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于新增2024年度為全資子公司向銀行申請(qǐng)授信額度及提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次擔(dān)保事項(xiàng)能夠滿足全資子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，有利于順利開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，符合公司整體利益。本次事項(xiàng)履行了必要的決策程序，不會(huì)對(duì)公司正常的運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，不存在損害公司及全體股東的利益的情形。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于新增2024年度為全資子公司向銀行申請(qǐng)授信額度及提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司（含子公司）本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司正常經(jīng)營(yíng)和募投項(xiàng)目所需資金充足的前提下進(jìn)行的，有利于提高募集資金的使用效率，獲得一定的投資效益，為公司和股東創(chuàng)造更多的投資回報(bào)，不會(huì)影響公司募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行和主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，不存在變相改變募集資金用途的情況，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（五）審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)是在確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金的前提下實(shí)施的，有利于減少資金閑置，提高資金使用效率，有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗贰?/p>

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（六）審議通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)符合公司內(nèi)控制度《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，公司采取的針對(duì)性風(fēng)險(xiǎn)控制措施是可行的，不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。本次事項(xiàng)履行了必要的決策程序，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

公司第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議。

特此公告。

廣東德冠薄膜新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2024年10月30日

證券代碼：001378 證券簡(jiǎn)稱：德冠新材 公告編號(hào)：2024-038

廣東德冠薄膜新材料股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東德冠薄膜新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決定于2024年11月15日召開(kāi)公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)屆次：2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

（三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

（四）會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2024年11月15日（星期五）14：30

2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2024年11月15日交易時(shí)間，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為2024年11月15日9：15至2024年11月15日15：00的任意時(shí)間。

（五）會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

1、現(xiàn)場(chǎng)投票：股東出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)或書面委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

2、網(wǎng)絡(luò)投票：公司通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種投票方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

（六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2024年11月8日（星期五）

（七）出席對(duì)象

1、在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。截至股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書模板詳見(jiàn)附件2）；

2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

3、公司聘請(qǐng)的律師；

4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)天出席股東大會(huì)的其他人員。

（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣東省佛山市順德區(qū)大良街道順?lè)迳焦I(yè)區(qū)公司3樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

■

（一）提案披露情況

上述提案已于2024年10月28日分別經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年10月30日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告》《第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告》和相關(guān)公告。

（二）特別提示事項(xiàng)

1、上述議案2為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。其余議案為普通決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。

2、上述議案1屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者表決結(jié)果單獨(dú)計(jì)票并進(jìn)行披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

（一）登記方式：以現(xiàn)場(chǎng)、信函、郵件或傳真的方式進(jìn)行登記。

1、自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托他人代理出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示代理人本人有效身份證件、委托人身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書和股票賬戶卡。

2、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書、加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡。

3、異地股東可于登記截止前，憑以上有關(guān)證件采取信函、郵件或傳真方式登記（須在2024年11月13日下午17:00前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記。

（二）登記時(shí)間：2024年11月13日（星期三）上午9:00-11:30，下午13:30-17:00（信函以收到郵戳為準(zhǔn)）。

（三）登記地點(diǎn)：廣東省佛山市順德區(qū)大良街道順?lè)迳焦I(yè)區(qū)1號(hào)廣東德冠薄膜新材料股份有限公司一樓前臺(tái)。郵政編碼：528399，信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

（四）會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：王韶峰、何嘉豪

電話號(hào)碼：0757-22323285

傳真號(hào)碼：0757-22291320

電子郵箱：decro@bopp.com.cn

通訊地址：廣東省佛山市順德區(qū)大良街道順?lè)迳焦I(yè)區(qū)1號(hào)廣東德冠薄膜新材料股份有限公司證券事務(wù)部

郵政編碼：528399

（五）公司股東參加會(huì)議的食宿及交通費(fèi)用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。

五、備查文件

（一）第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

（二）第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議。

特此公告。

附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件2：授權(quán)委托書

廣東德冠薄膜新材料股份有限公司董事會(huì)

2024年10月30日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“361378”，投票簡(jiǎn)稱為“德冠投票”。

2.填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)、回避。

3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2024年11月15日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2024年11月15日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2024年11月15日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。

2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（本人）參加廣東德冠薄膜新材料股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（本人）承擔(dān)。

本單位/本人對(duì)本次股東大會(huì)各項(xiàng)議案的表決意見(jiàn)如下:

■

注：

1、上述議案委托人對(duì)受托人的指示以在“同意”“反對(duì)”“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一事項(xiàng)表決議案，不得有多項(xiàng)授權(quán)指示。如果委托人對(duì)有關(guān)審議事項(xiàng)的表決未做具體指示，則視為受托人有權(quán)依照自己的意愿進(jìn)行投票表決。

2、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)。

3、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

委托人（簽名/蓋章）： 委托人身份證號(hào)碼：

委托人持有股數(shù)： 委托人股東賬號(hào)：

委托人持股性質(zhì)：

受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：

委托日期： 年 月 日

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