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證券代碼：002055 證券簡稱：得潤電子 公告編號：2024-071

深圳市得潤電子股份有限公司

第八屆董事會第十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市得潤電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十次會議于2024年10月24日以郵件和書面方式發出，2024年10月29日在公司會議室以現場及通訊表決方式召開（其中董事陳駿德先生、虞熙春先生、梁赤先生3人以通訊表決方式出席會議）。應出席會議的董事七人，實際出席會議的董事七人。會議由董事長邱揚先生主持，公司監事、高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

（一）會議審議通過了《關于續聘2024年度審計機構的議案》。本項議案需提交公司股東大會審議通過。

根據《公司章程》、《公司董事會審計委員會議事規則》及《公司會計師事務所選聘制度》等有關規定，經公司董事會審計委員會審核提議，同意繼續聘請中證天通會計師事務所（特殊普通合伙）為公司及下屬子公司2024年度財務報告及內部控制的審計機構，具體審計費用提請股東大會授權公司管理層根據2024年度的具體審計要求、審計范圍及市場價格水平與審計機構協商確定。

具體內容詳見信息披露網站（www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《上海證券報》上的公司《關于續聘2024年度審計機構的公告》。

此項議案經公司董事會審計委員會審議通過后提交董事會審議。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

（二）會議審議通過了《關于召開2024年第二次臨時股東大會的議案》。

具體內容詳見信息披露網站（www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《上海證券報》公司《關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1．公司第八屆董事會第十次會議決議；

2．公司董事會審計委員會二〇二四年第四次會議決議。

特此公告。

深圳市得潤電子股份有限公司董事會

二〇二四年十月二十九日

證券代碼：002055 證券簡稱：得潤電子 公告編號：2024-074

深圳市得潤電子股份有限公司

第八屆監事會第八次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

深圳市得潤電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第八次會議于2024年10月24日以郵件和書面方式發出，2024年10月29日在公司會議室以現場表決方式召開。應出席會議的監事三人，實際出席會議的監事三人。會議由監事會主席李超軍先生主持，公司高級管理人員列席了會議。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

（一）會議審議通過了《關于續聘2024年度審計機構的議案》。本項議案需提交公司股東大會審議通過。

根據《公司章程》、《公司董事會審計委員會議事規則》及《公司會計師事務所選聘制度》等有關規定，經公司董事會審計委員會審核提議，同意繼續聘請中證天通會計師事務所（特殊普通合伙）為公司及下屬子公司2024年度財務報告及內部控制的審計機構，具體審計費用提請股東大會授權公司管理層根據2024年度的具體審計要求、審計范圍及市場價格水平與審計機構協商確定。

具體內容詳見信息披露網站（www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《上海證券報》上的公司《關于續聘2024年度審計機構的公告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1．公司第八屆監事會第八次會議決議。

特此公告。

深圳市得潤電子股份有限公司監事會

二〇二四年十月二十九日

證券代碼：002055 證券簡稱：得潤電子 公告編號：2024-072

深圳市得潤電子股份有限公司

關于續聘2024年度審計機構的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.中證天通會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2023年度財務報告出具了標準無保留意見的審計報告，對公司2023年度內部控制報告出具了帶強調事項段無保留意見的內控審計報告。

2.公司本次不涉及變更會計師事務所；審計委員會、董事會對擬續聘會計師事務所事項不存在異議；本次續聘會計師事務所事項符合財政部、國務院國資委、證監會印發的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》（財會〔2023〕4號）的規定。

深圳市得潤電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月29日召開的第八屆董事會第十次會議及第八屆監事會第八次會議審議通過了《關于續聘2024年度審計機構的議案》，公司擬繼續聘請中證天通會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中證天通”）為公司及下屬子公司2024年度財務報告及內部控制的審計機構，本項議案尚需提交公司股東大會審議。現將相關事項具體內容公告如下：

一、擬聘任會計師事務所事項的情況說明

中證天通會計師事務所（特殊普通合伙）具備從事證券期貨相關業務的資格，具有為上市公司提供專業審計服務的經驗與能力，在2023年度審計過程中，中證天通遵循獨立客觀、公正公允的原則，勤勉盡責，嚴謹敬業，高質量、按時完成了公司年度審計工作，出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務狀況及經營情況，切實履行了審計機構應盡的職責，表現了良好的職業操守和業務素質，從專業角度維護了公司及股東的合法權益。

為保持公司審計工作的連續性和穩定性，擬繼續聘請中證天通為公司及下屬子公司2024年度財務報告及內部控制的審計機構，2023年度公司支付給中證天通的年度審計報酬合計為350萬元，2024年度的審計費用將提請股東大會授權公司管理層根據2024年度的具體審計要求、審計范圍及市場價格水平與審計機構協商確定。

二、擬續聘會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1．基本信息

會計師事務所名稱：中證天通會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2014年1月2日

組織形式：特殊普通合伙

注冊地址：北京市海淀區西直門北大街甲43號1號樓13層1316-1326

首席合伙人：張先云

中證天通上年度末合伙人51人，注冊會計師287人，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師76人；最近一年經審計的收入總額為45,415.45萬元，審計業務收入為24,357.35萬元，證券業務收入為4,563.19萬元；上年度上市公司審計客戶15家，客戶行業主要集中在電氣機械及器材制造業、醫藥制造業、計算機、通信和其他電子設備制造業、零售業、其他金融業，上年度上市公司審計收費1,956.00萬元，本公司同行業上市公司審計客戶1家。

2．投資者保護能力

中證天通按照相關法律法規在以前年度已累計計提足額的職業風險基金，上年度末為1,203.41萬元；中證天通所購買的職業保險累計賠償限額為20,000.00萬元。中證天通不存在近三年在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

3．誠信記錄

中證天通近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施4次、自律監管措施1次和紀律處分0次。14名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施14人次和自律監管措施2人次和紀律處分0次。

（二）項目信息

1．基本信息

項目合伙人、擬簽字注冊會計師劉雪明，2008年取得注冊會計師資格，2012年起開始從事上市公司審計，2017年9月至今在中證天通從事審計工作，曾為公司2016年度財務報告、2021年度財務報告、2022年度財務報告、2023年度財務報告提供審計服務；曾為英威騰、融捷健康、新綸科技、固德威等上市公司提供財務報表審計、內控審計等各項專業服務，從事過證券服務業務，具備相應專業勝任能力。

擬簽字注冊會計師肖玲，2011年取得注冊會計師資格，2008年起開始從事上市公司審計，2019年12月至今在中證天通從事審計工作，曾為公司2021年度財務報告、2023年度財務報告提供審計服務；曾為融捷健康、東旭藍天、黃河旋風、廣弘控股、中金嶺南、新綸科技等提供年報審計及內控等各項專業服務，從事過證券服務業務，具備相應專業勝任能力。

質控復核人樊曉鵬，2023年成為中國注冊會計師，2023年4月入職中證天通從事質量控制復核工作。近三年復核上市公司4家，掛牌公司18家。

2．誠信記錄

項目合伙人/擬簽字注冊會計師劉雪明、擬簽字注冊會計師肖玲、項目質量控制復核人樊曉鵬近三年，均不存在因執業行為受到刑事處罰的情形，不存在受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施的情形，不存在受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情形。

3．獨立性

中證天通及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4．審計收費

公司2023年度財務報告和內部控制報告審計費用分別為300萬元和50萬元。2024年度的審計費用將提請股東大會授權公司管理層根據2024年度的具體審計要求、審計范圍及市場價格水平與審計機構協商確定。

三、擬聘任會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會履職情況

公司第八屆董事會審計委員會2024年第4次會議審議了《關于續聘2024年度審計機構的議案》，對中證天通的獨立性、專業能力、誠信狀況、投資者保護能力等方面進行了審查，認為中證天通具備為公司服務的資質要求，在擔任公司2023年度審計機構期間，中證天通較好地完成了公司委托的審計工作，其出具的各項報告能夠客觀、公正、公允地反映公司財務狀況和經營成果，切實履行了審計機構職責。鑒于中證天通在執業能力、執業質量、對公司業務的熟悉程度等方面能夠滿足公司2024年度審計工作需求，同時為保持公司審計工作的連續性和穩定性，同意繼續聘請中證天通為公司2024年度的審計服務機構，并提交董事會議審議。

（二）董事會對議案審議和表決情況

公司第八屆董事會第十次會議以全票同意的表決結果審議通過了《關于續聘2024年度審計機構的議案》，同意繼續聘任中證天通會計師事務所（特殊普通合伙）為公司及下屬子公司2024年度財務報告及內部控制的審計機構；此項議案尚需提交公司股東大會審議，并提請股東大會授權公司管理層根據2024年度的具體審計要求、審計范圍及市場價格水平與審計機構協商確定審計費用。

（三）監事會對議案審議和表決情況

公司第八屆監事會第八次會議以全票同意的表決結果審議通過了《關于續聘2024年度審計機構的議案》，同意繼續聘請中證天通會計師事務所（特殊普通合伙）為公司及下屬子公司2024年度財務報告及內部控制的審計機構，具體審計費用提請股東大會授權公司管理層根據2024年度的具體審計要求、審計范圍及市場價格水平與審計機構協商確定。

（四）生效日期

本次公司續聘2024年度審計機構事項將提交公司股東大會審議，自公司股東大會批準之日起生效，聘用期一年。

四、備查文件

1．公司第八屆董事會第十次會議決議；

2．審計委員會履職情況的證明文件；

3．公司第八屆監事會第八次會議決議；

4．擬聘任會計師事務所關于其基本情況的說明。

特此公告。

深圳市得潤電子股份有限公司董事會

二○二四年十月二十九日

證券代碼：002055 證券簡稱：得潤電子 公告編號：2024-073

深圳市得潤電子股份有限公司

關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市得潤電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月29日召開的第八屆董事會第十次會議審議通過了《關于召開2024年第二次臨時股東大會的議案》。現將相關事項公告如下：

一、召開會議的基本情況

（一）會議屆次：公司2024年第二次臨時股東大會

（二）會議召集人：公司董事會

（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召集、召開符合有關法律法規和《公司章程》的規定。

（四）會議召開的日期、時間

1．現場會議召開時間：2024年11月14日（星期四）14:30

2．網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2024年11月14日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2024年11月14日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2024年11月14日（現場股東大會召開當日）下午15:00。

（五）會議的召開方式

本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

同一股份只能選擇現場或網絡表決方式中的一種，如同一股份通過現場和網絡投票系統重復投票，以第一次投票為準。

（六）會議的股權登記日：2024年11月11日

（七）會議出席對象

1．截止2024年11月11日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

2．公司董事、監事、高級管理人員；

3．公司聘請的見證律師；

4．根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

（八）現場會議地點：深圳市光明區鳳凰街道朝鳳路366號得潤大廈公司會議室。

二、會議審議事項

（一）本次提交股東大會審議的提案

表一：本次股東大會提案編碼示例表（均為非累積投票提案）：

■

（二）其他說明

1．以上議案已經公司第八屆董事會第十次會議、第八屆監事會第八次會議審議通過，議案相關內容詳見2024年10月30日信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）披露的公司《第八屆董事會第十次會議決議公告》、《第八屆監事會第八次會議決議公告》、《關于續聘2024年度審計機構的公告》。

2．上述議案將對中小投資者（公司董監高人員以外及單獨或者合計持有公司股份低于5%（不含）股份的股東）的表決單獨計票并披露。

三、會議登記等事項

1．登記方式：

（1）自然人股東須持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記。受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書（格式附后）、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記。

（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明登記。

（3）異地股東可用電子郵件或信函的方式登記，股東請仔細填寫《參會回執》（格式附后），以便登記確認。電子郵件或信函以抵達本公司的時間為準。公司不接受電話登記。

2．登記時間及地點：

登記時間：2024年11月12日（上午9：00-11：30，下午13：30-17：00）。

登記地點：深圳市光明區鳳凰街道朝鳳路366號得潤大廈

3．會議聯系方式：

地址：深圳市光明區鳳凰街道朝鳳路366號得潤大廈

電話：0755-89492166，電子郵件：002055@deren.com

聯系人：賀蓮花

4．會議費用：

會期預計半天，參加會議的股東食宿、交通等費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次臨時股東大會股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

1．第八屆董事會第十次會議決議；

2．深交所要求的其他文件。

深圳市得潤電子股份有限公司董事會

二〇二四年十月二十九日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1．投票代碼與投票簡稱：投票代碼為：362055；投票簡稱為：得潤投票。

2．填報表決意見

本次審議的議案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3．股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1．投票時間：2024年11月14日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1．互聯網投票系統開始投票的時間為2024年11月14日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2024年11月14日（現場股東大會召開當日）下午15:00。

2．股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3．股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

授權委托書

茲委托 先生（女士）代表我單位（本人）出席深圳市得潤電子股份有限公司2024年第二次臨時股東大會，并按下列指示對會議議案行使表決權（如沒有做出指示，代理人有權按自己的意愿表決）：

■

注：對于以上議案，請在該議案后選定的選項上“√”以示選擇該項。每項議案只能選一個選項，多選、不選或以其他方式選擇視同棄權。

委托人（簽名或蓋章）： 受托人（簽名）：

委托人證件號碼： 受托人身份證號碼：

委托人股東帳號： 委托人持股數： 股

委托日期：

本項授權的有效期限：自簽署日至2024年第二次臨時股東大會結束。

參會回執

截至2024年11月11日，我單位（個人）持有深圳市得潤電子股份有限公司股票 股，擬參加公司2024年第二次臨時股東大會。

股東名稱（簽章）： 身份證號碼/營業執照號碼：

股東賬戶：

出席人姓名： 身份證號碼：

聯系電話： 手機：

電子郵箱：

聯系地址：

注：授權委托書和回執剪報、復印或按照以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

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