證券代碼：301279 證券簡稱：金道科技 公告編號：2024-079
浙江金道科技股份有限公司
第三屆監事會第三次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
浙江金道科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第三次會議于2024年10月28日在浙江省紹興市柯橋區步錦路689號浙江金道科技股份有限公司會議室召開，由監事會主席徐德良先生主持，以現場投票的方式進行表決。本次監事會應參加表決監事3名，實際參加表決監事3名。公司部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議通知于2024年10月18日通過電子郵件、電話、短信送達至各位監事，本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過《關于公司2024年三季度報告的議案》
經審核，監事會認為，公司2024年三季度報告內容真實、準確、完整地反映了公司2024年三季度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。具體內容詳見公司于2024年10月30日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年三季度報告》（公告編號：2024-080）。
表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。
（二）審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》
經審核，監事會認為公司擬聘用天健會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2024年度審計機構符合相關法律、法規及《公司章程》的規定。
表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。
具體內容詳見公司于2024年10月30日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2024-081）。
本議案需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。
三、備查文件
1、《浙江金道科技股份有限公司第三屆監事會第三次會議決議》
特此公告。
浙江金道科技股份有限公司
監事會
2024年10月30日
證券代碼：301279 證券簡稱：金道科技 公告編號：2024-078
浙江金道科技股份有限公司
第三屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
浙江金道科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第三次會議于2024年10月28日在浙江省紹興市柯橋區步錦路689號浙江金道科技股份有限公司會議室召開，由董事長金言榮先生主持，以現場會議及通訊表決相結合的方式進行。本次董事會應參加表決董事7名，實際參加表決董事7名。公司部分監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議通知于2024年10月18日通過電子郵件、電話、短信送達至各位董事，本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于公司2024年三季度報告的議案》
公司2024年三季度報告內容真實、準確、完整地反映了公司2024年三季度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。具體內容詳見公司于2024年10月30日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年三季度報告》（公告編號：2024-080）。
表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。
（二）審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》
公司擬聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務報告審計機構。
表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。
公司董事會審計委員會對本議案發表了明確同意的意見。
具體內容詳見公司于2024年10月30日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2024-081）。
本議案需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。
（三）審議通過《關于提請召開公司2024年第三次臨時股東大會的議案》
公司董事會提議于2024年11月14日召開2024年第三次臨時股東大會。具體內容詳見公司于2024年10月30日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于提請召開公司2024年第三次臨時股東大會的通知公告》（公告編號：2024-082）。
表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。
三、備查文件
1、《浙江金道科技股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議》；
特此公告。
浙江金道科技股份有限公司
董事會
2024年10月30日
證券代碼：301279 證券簡稱：金道科技 公告編號：2024-082
浙江金道科技股份有限公司
關于提請召開公司2024年第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江金道科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月28 日召開第三屆董事會第三次會議，審議通過《關于提請召開公司2024年第三次臨時股東大會的議案》，同意于2024年11月 14日召開公司2024年第三次臨時股東大會。現將具體事項公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2024年第三次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會。
3、會議召開的合法、合規性：經公司第三屆董事會第三次會議審議，同意召開公司2024年第三次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間：2024年11月 14 日（星期四）下午14:00。
（2）網絡投票時間：2024年11月 14日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2024年11月14日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2024年11月14日9:15一15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開，公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
6、股權登記日：2024年11月8日（星期五）
7、出席對象：
（1）截止2024年11月8 日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司已發行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東，或在網絡投票時間內參加網絡投票。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、現場會議地點：浙江省紹興市柯橋區步錦路689號。
二、會議審議事項
1、本次股東大會審議的提案
■
2、上述提案已經公司第三屆董事會第三次會議審議通過，具體內容詳見公司于2024年10月30 日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告或文件。
3、提案需對中小投資者單獨計票（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
三、本次股東大會會議登記方法
1、登記時間：2024年11月 12日上午 9:00-11:30，下午13:30-16:00。
2、登記地點及授權委托書送達地點：浙江金道科技股份有限公司證券事務部。
3、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記：
（1）自然人股東登記：符合條件的自然人股東應持本人身份證、股東證券賬戶卡或持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人還須持股東授權委托書
（格式見附件 3）和本人身份證。
（2）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、股東證券賬戶卡復印件（蓋公章）或持股憑證復印件（蓋公章）、法定代表人資格證明和出席人身份證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人還須持法人授權委托書（格式見附件3）和本人身份證。
（3）異地股東登記：異地股東可以于登記截止日前以信函或傳真方式登記（須在2024年11月12日下午16:00點之前送達或傳真到公司，信函請注明“股東大會” 字樣，郵編：312000），不接受電話登記，但出席會議簽到時，出席人身份證和授權委托書必須出示原件。股東請仔細填寫參會股東登記表（格式見附件2），以便登記確認。
4、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理簽到手續。
5、會議聯系方式：
聯系地址：浙江省紹興市柯橋區步錦路689號，浙江金道科技股份有限公司證券事務部。
聯系人：唐偉將 聯系電話：0575-88262235
傳真：0575-88262235 郵箱：ir@zjjdtech.com
現場會議為期半天，與會股東及股東代理人食宿及交通費用自理。五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。
六、備查文件
1、《浙江金道科技股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議》
附件1：《參加網絡投票的具體操作流程》
附件2：《浙江金道科技股份有限公司2024年第三次臨時股東大會參會股東登記表》
附件 3：《授權委托書》
特此公告。
浙江金道科技股份有限公司
董 事 會
2024年10月 30 日
附件1
參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票程序如下：
一、網絡投票程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“351279”，投票簡稱為“金道投票”。
2、填報表決意見和選舉票數。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
累計投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
■
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、采用深圳證券交易所系統投票的程序
1、投票時間：2024年11月14日的交易時間，即上午9:15一9:25和9:30一
11:30，下午13:00一15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。三、通過互聯網投票系統的投票程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2024年11月14日（現場股東大會召開日）9:15一15:00的任意時間。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，應當按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“ 深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
四、網絡投票其他注意事項
1、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。
附件 2
浙江金道科技股份有限公司
2024年第三次臨時股東大會參會股東登記表
■
說明：
1、請用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）；
2、已填妥及簽署的參會股東登記表，應于2024年11月12日16:00之前以電子郵件、信函或傳真方式送達公司，不接受電話登記；
3、上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
附件3
授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表本人/本公司出席浙江金道科技股份有限公司2024年第三次臨時股東大會，并代表本人/本公司對本次會議具體審議事項的委托投票指示如下。本人/本公司對本次會議表決未作指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本人/本公司承擔。
■
委托人簽名/蓋章： 委托人證件號碼：
委托人持股數： 委托人持股性質：人民幣普通股
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
委托期限：至2024年第三次臨時股東大會會議結束。 委托日期：2024年 月 日
備注：1、上述審議事項，委托人可在“同意”、“反對”或“棄權”方框內劃“√” 做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，則受托人可按照自己的意愿表決。
3、除非另有明確指示，受托人亦可自行酌情就本次股東大會上提出的任何其他事項按照自己的意愿投票表決或者放棄投票。
4、本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
證券代碼：301279 證券簡稱：金道科技 公告編號：2024-081
浙江金道科技股份有限公司
關于續聘會計師事務所的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江金道科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月28日召開第三屆董事會第三次會議、第三屆監事會第三次會議，會議審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》，同意繼續聘請天健會計師事務(特殊普通合伙)為公司2024年審計機構，該事項尚需提交公司股東大會審議。具體情況如下：
一、擬續聘會計師事務所事項的情況說明
天健會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健”）具有從事證券、期貨相關業務資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，在為公司提供審計服務的工作中，能夠遵循獨立、客觀、公正的職業準則，恪盡職守，為公司提供了高質量的審計服務，其出具的報告能夠客觀、真實地反映公司的實際情況、財務狀況和經營成果，切實履行了審計機構職責，從專業角度維護了公司及股東的合法權益。因此，公司擬繼續聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2024年度財務審計機構。公司董事會提請股東大會授權公司管理層根據年度審計工作量與審計機構協商確定2024年度審計費用。
二、擬續聘會計師事務所的基本信息
（一）機構信息
1、基本信息
■
2、投資者保護能力
上年末，天健會計師事務所（特殊普通合伙）累計已計提職業風險基金1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。天健近三年未因執業行為在相關民事訴訟中被判定需承擔民事責任。
3、誠信記錄
天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因執業行為受到行政處罰1次、監督管理措施14次、自律監管措施6次，未受到刑事處罰和紀律處分。從業人員近三年因執業行為受到行政處罰3人次、監督管理措施35人次、自律監管措施13人次、紀律處分3人次，未受到刑事處罰，共涉及50人。
（二）項目信息
1、基本信息
■
[注1] 2024年簽署金道科技、廣脈科技、潔美科技等上市公司2023年度審計報告，復核濱江集團、杭華股份等上市公司2023年度審計報告；2023年簽署五芳齋、衛星化學、潔美科技等上市公司2022年度審計報告，復核濱江集團、杭華股份等上市公司2022年度審計報告；2022年簽署潔美科技、華旺科技、衛星化學等上市公司2021年度審計報告，復核濱江集團、杭華股份等上市公司2021年度審計報告
[注2] 2024年簽署金道科技等上市公司2023年度審計報告
[注3] 2024年，簽署維康藥業、皇馬科技、金盾股份、騰亞精工、紐泰格2023年度審計報告，復核金道科技等上市公司2023年度審計報告；2023年，簽署維康藥業、皇馬科技、長海股份、金盾股份、騰亞精工、萬得凱2022年度審計報告，復核金道科技等上市公司2022年度審計報告；2022年，簽署長海股份、皇馬科技、金盾股份、蠡湖股份2021年度審計報告，復核金道科技等上市公司2021年度審計報告；
2、誠信記錄
項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。
3、獨立性
天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。
4、審計收費
主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。
公司董事會提請股東大會授權管理層根據2024年度具體的審計要求和審計范圍與天健協商確定相關的審計費用，并簽署正式年度審計業務約定書。
三、擬續聘會計師事務所履行的程序
1、公司董事會審計委員會已對天健會計師事務所（特殊普通合伙）進行了審查，認為天健會計師事務所（特殊普通合伙）以往在為公司提供審計服務的過程中，表現出了良好的職業操守和執業水平，且其具備執行證券相關業務資格，具備從事財務審計的資質和能力，具備獨立性和投資者保護能力。審計委員會提議續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2024 年度審計機構，并同意將該事項提交公司第三屆董事會第三次會議審議。
2、公司于2024年10月28日召開的第三屆董事會第三次會議審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，議案得到所有董事一致表決通過，本事項尚須提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。
3、公司于2024年10月28日召開的第三屆監事會第三次會議審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，議案得到所有監事一致表決通過。
四、報備文件
1、公司第三屆董事會第三次會議決議；
2、公司第三屆董事會審計委員會第二次會議決議；
3、公司第三屆監事會第三次會議決議；
4、天健會計師事務所（特殊普通合伙）相關資質文件。
特此公告。
浙江金道科技股份有限公司
董事會
2024年10月30日
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