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證券代碼：301486 證券簡稱：致尚科技 公告編號：2024-087

深圳市致尚科技股份有限公司

關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

根據《中華人民共和國公司法》及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，深圳市致尚科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月29日召開了第二屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于召開2024年第三次臨時股東大會的議案》，會議決定于2024年11月14日召開公司2024年第三次臨時股東大會。現將本次會議的有關事項通知如下：

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次：2024年第三次臨時股東大會。

2、股東大會召集人：公司董事會。

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定。

4、會議召開時間：

（1）現場會議時間：2024年11月14日（星期四）下午14:30

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2024年11月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2024年11月14日9:15-15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：

本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權他人出席現場會議；

（2）網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

6、股權登記日：2024年11月7日（星期四）

7、會議出席對象：

（1）截至股權登記日2024年11月7日下午深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股東；

（2）公司董事、監事和其他高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師。

8、現場會議召開地點：深圳市光明區馬田街道馬山頭社區致尚科技園A棟一層公司會議室。

二、會議審議事項

■

1、以上第1、2項議案經公司2024年10月29日召開的第二屆董事會第二十一次會議審議通過，第3項議案經公司2024年10月29日召開的第二屆監事會第十六次會議審議通過，具體內容詳見公司刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告或文件。

2、以上第1、2、3項議案將采取累積投票方式選舉，本次會議應選非獨立董事3人、獨立董事2人、非職工代表監事2人。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以對應項應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。獨立董事、非獨立董事和非職工代表監事的表決分別進行，逐項表決。

特別說明：提案2.00所涉及的獨立董事選舉，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所審查無異議，股東大會方可進行表決。

3、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的參與度，公司將對中小股東的投票表決情況單獨統計，并將根據計票結果進行公開披露。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、會議登記等事項

1、登記方式

（1）自然人股東應持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續。自然人股東委托代理人出席的，代理人應持授權委托書（見附件一）、代理人身份證、委托人身份證（復印件）、委托人股東賬戶卡辦理登記。

（2）法人股東由法定代表人出席會議的，應持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書、授權委托書（見附件一）、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。

（3）異地股東可填寫附件三《深圳市致尚科技股份有限公司2024年第三次臨時股東大會參會登記表》，并采取郵寄或電子郵件的方式登記，不接受電話登記。出席現場會議的股東和股東代理人務必請于會議開始前半小時到達會議地點，并攜帶身份證明、有效持股憑證、授權委托書等原件到場。郵件或電子郵件須在2024年11月12日17:00前送達公司證券部辦公室，或發送至公司郵箱。

2、登記時間：2024年11月12日9:00-12:00，14:00-17:00。

3、登記地點：深圳市光明區馬田街道馬山頭社區致尚科技園A棟一層公司會議室。

4、會議聯系方式

郵編：518106

聯系人：陳麗玉

電話：0755-82026398

傳真：0755-82026366

郵箱：ir@zesum.com

5、會議費用：與會股東或股東代理人食宿、交通等費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件二。

五、備查文件

1、第二屆董事會第二十一次會議決議；

2、第二屆監事會第十六次會議決議；

3、第二屆董事會提名委員會會議決議。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事會

2024年10月30日

附件一：

深圳市致尚科技股份有限公司

2024年第三次臨時股東大會會議授權委托書

茲委托 （先生/女士）代表本人/本單位出席貴公司2024年第三次臨時股東大會會議，并代為行使表決權。受托人有權依照本授權委托書的指示對本次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。

本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。

委托人對下列議案表決如下（在相應表決下打“√”）

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托人持普通股數：

委托人股東賬戶號：

委托日期： 年 月 日

說明：

1、本次股東大會提案均為累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

2、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。

3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

附件二：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：351486

2、投票簡稱：致尚投票

3、填報表決意見或選舉票數

本次股東大會議案均為累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

■

各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

① 選舉非獨立董事（如提案1.00，采用等額選舉，應選人數為3位）股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3股東可以將所擁有的選舉票數在3位候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

② 選舉獨立董事（如提案2.00，采用等額選舉，應選人數為2位）股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2股東可以將所擁有的選舉票數在2位候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

③ 選舉非職工代表監事（如提案3.00，采用等額選舉，應選人數為2位）股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2股東可以將所擁有的選舉票數在2位候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2024年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2024年11月14日9:15-15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件三：

深圳市致尚科技股份有限公司

2024年第三次臨時股東大會參會登記表

■

附注：

1、請用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）。

2、已填妥及簽署的參會股東登記表，應在規定時間內以專人送達、郵寄、發送電子郵件到公司，公司不接受電話登記。

3、如股東擬在本次股東大會上發言，請在發言意向及要點欄表明您的發言意向及要點，并注明所需的時間。請注意：因股東大會時間有限，股東發言由本公司按登記統籌安排，本公司不能保證本參會股東登記表上表明發言意向及要點的股東均能在本次股東大會上發言。

4、上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

證券代碼：301486 證券簡稱：致尚科技 公告編號：2024-077

深圳市致尚科技股份有限公司

第二屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市致尚科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十一次會議于2024年10月18日以書面送達方式發出通知，并于2024年10月29日在公司會議室以現場投票方式召開。本次會議由董事長陳潮先先生召集主持。本次會議應出席董事五名，實際出席董事五名。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及有關法律、法規的規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于〈2024年第三季度報告〉的議案》

2024年第三季度報告的編制和審核程序符合法律、行政法規和中國證監會的相關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2024年前三季度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

2024年第三季度報告已經公司董事會審計委員會審議通過。

表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票

表決結果：通過。

（二）審議通過《關于公司董事會換屆選舉提名第三屆董事會非獨立董事的議案》

鑒于公司第二屆董事會任期已屆滿，為促進公司規范、健康、穩定發展，公司董事會進行換屆選舉。董事會認為陳潮先先生、陳和先先生、計樂宇先生符合相關法律、行政法規、深圳證券交易所業務規則、《公司章程》等有關規定對董事任職資格的要求，并就提名非獨立董事候選人事項予以逐項表決，情況如下：

1.提名陳潮先先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人；

同意票數5票，反對票數0票，棄權票數0票。

2.提名陳和先先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人；

同意票數5票，反對票數0票，棄權票數0票。

3.提名計樂宇先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人；

同意票數5票，反對票數0票，棄權票數0票。

董事會提名委員會已對陳潮先先生、陳和先先生、計樂宇先生予以資格審查，并認為上述人員均符合相關任職資格。全體委員一致同意提請董事會作為提名人提名陳潮先先生、陳和先先生、計樂宇先生為第三屆董事會非獨立董事候選人。

候選人簡歷詳見公司于同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于董事會換屆選舉的公告》（公告編號2024-081）。

第三屆董事會非獨立董事由公司2024年第三次臨時股東大會以累積投票制的方式選舉。為確保董事會的正常運作，在第三屆董事會就任前，現任非獨立董事仍將繼續履行職責。

（三）審議通過《關于公司董事會換屆選舉提名第三屆董事會獨立董事的議案》

鑒于公司第二屆董事會任期已屆滿，為促進公司規范、健康、穩定發展，公司董事會進行換屆選舉。董事會認為劉胤宏先生、龐霖霖先生符合相關法律、行政法規、深圳證券交易所業務規則、《公司章程》等有關規定對獨立董事任職資格及獨立性的要求，并就提名獨立董事候選人事項予以逐項表決，情況如下：

1.提名劉胤宏先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人；

同意票數5票，反對票數0票，棄權票數0票。

2.提名龐霖霖先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人；

同意票數5票，反對票數0票，棄權票數0票。

董事會提名委員會已對劉胤宏先生、龐霖霖先生予以資格審查，并認為上述人員均符合相關任職資格。全體委員一致同意提請董事會作為提名人提名劉胤宏先生、龐霖霖先生為第三屆董事會獨立董事候選人。

候選人簡歷詳見公司于同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于董事會換屆選舉的公告》（公告編號2024-081）。

第三屆董事會獨立董事由公司2024年第三次臨時股東大會以累積投票制的方式選舉。為確保董事會的正常運作，在第三屆董事會就任前，現任獨立董事仍將繼續履行職責。

（四）審議通過《關于制定〈輿情管理制度〉的議案》

根據《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關法律法規的規定，公司將制定《輿情管理制度》。具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票

表決結果：通過。

（五）審議通過《關于召開2024年第三次臨時股東大會的議案》

具體內容詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號2024-087）

表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票

表決結果：通過。

三、備查文件

1.《公司第二屆董事會第二十一次會議決議》；

2.《董事會審計委員會和提名委員會相關決議》；

3.第三屆董事會董事候選人同意接受提名并保證切實履職的相關書面承諾；

4.第三屆董事會獨立董事候選人的備案材料；

5.第三屆董事會獨立董事候選人的獨立董事培訓證明。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事會

2024年10月30日

證券代碼：301486 證券簡稱：致尚科技 公告編號：2024-078

深圳市致尚科技股份有限公司

第二屆監事會第十六次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

深圳市致尚科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十六次會議于2024年10月18日以書面送達方式發出通知，并于2024年10月29日在公司會議室以現場投票方式召開。本次會議由監事會主席賴鵬臻先生召集主持。本次會議應出席監事三名，實際出席監事三名。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及有關法律、法規的規定。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于〈2024年第三季度報告〉的議案》

2024年第三季度報告的編制和審核程序符合法律、行政法規和中國證監會的相關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2024年前三季度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票

表決結果：通過。

（二）審議通過《關于公司監事會換屆選舉提名第三屆監事會非職工代表監事的議案》

經審核，監事會認為賴鵬臻先生、童育英女士符合相關法律、行政法規、深圳證券交易所業務規則、《公司章程》等有關規定對監事任職資格的要求，并就提名非職工代表監事候選人事項予以逐項表決，情況如下：

1.提名賴鵬臻先生為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人；

同意票數3票，反對票數0票，棄權票數0票。

2.提名童育英女士為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人；

同意票數3票，反對票數0票，棄權票數0票。

候選人簡歷詳見公司于同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于監事會換屆選舉的公告》（公告編號2024-082）。

第三屆監事會非職工代表監事由公司2024年第三次臨時股東大會以累積投票制的方式選舉。為確保監事會的正常運作，在第三屆監事會非職工代表監事就任前，現任非職工代表監事仍將繼續履行職責。

三、備查文件

1.《第二屆監事會第十六次會議決議》；

2.第三屆監事會非職工代表監事候選人同意接受提名并保證切實履職的相關書面承諾；

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

監事會

2024年10月30日

證券代碼：301486 證券簡稱：致尚科技 公告編號：2024-079

深圳市致尚科技股份有限公司

2024年第三季度報告披露提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

深圳市致尚科技股份有限公司2024年第三季度報告已于2024年10月30日在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露，請投資者注意查閱。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事會

2024年10月30日

證券代碼：301486 證券簡稱：致尚科技 公告編號：2024-081

深圳市致尚科技股份有限公司

關于董事會換屆選舉的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

深圳市致尚科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會任期已屆滿，根據《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，公司按照相關法律程序進行董事會換屆選舉。

公司于2024年10月29日召開第二屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于公司董事會換屆選舉提名第三屆董事會非獨立董事的議案》和《關于公司董事會換屆選舉提名第三屆董事會獨立董事的議案》。公司董事會提名陳潮先先生、陳和先先生、計樂宇先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人（簡歷見附件一）；提名劉胤宏先生、龐霖霖先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人（簡歷見附件二）。

上述董事候選人的任職資格已經公司董事會提名委員會審查通過。公司第三屆董事候選人中兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一，擬任獨立董事人數未低于董事總數的三分之一。獨立董事候選人劉胤宏先生、龐霖霖先生均已取得獨立董事資格證書，其中龐霖霖先生是會計專業人士。獨立董事候選人尚需提交深圳證券交易所備案審核無異議后，方可提交公司股東大會審議。

根據《公司法》等法律法規及《公司章程》的有關規定，上述非獨立董事及獨立董事候選人自公司股東大會采用累積投票制選舉后生效，任期自股東大會選舉通過之日起三年。為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，公司第二屆董事會董事仍將繼續按照相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定，忠實、勤勉地履行董事義務和職責。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事會

2024年10月30日

附件一：

第三屆董事會非獨立董事候選人簡歷

（1）陳潮先先生，1979年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2002年8月至2007年4月就職于富士康集團下屬鴻富錦精密工業（深圳）有限公司，從事企劃工作；2008年2月與他人共同創業成立深圳市鴻富瀚科技有限公司，歷任執行董事、總經理，2010年7月轉讓股權后退出經營；2009年12月與他人共同創立致尚科技，現任公司董事長兼總經理，兼任深圳市景創力合投資發展有限公司、香港春生實業有限公司董事、深圳市天使園投資有限公司監事，東北大學校董。

截至本公告日，陳潮先先生直接持有公司股票數量30,807,060股；通過深圳市新致尚投資企業（有限合伙）間接持有公司股票數量2,808,960股，為公司控股股東、實際控制人，與董事陳和先先生、董事會秘書陳麗玉女士存在親屬關系。除此之外，陳潮先先生與公司其他持股5%以上股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。

陳潮先先生最近三十六個月內未受到中國證監會行政處罰；最近三十六個月內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形；不屬于失信被執行人；不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》第3.2.3條所規定的情形。

（2）陳和先先生，1981年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，清華大學EMBA。2008年2月至2010年12月于深圳市鴻富瀚科技有限公司擔任執行董事；2011年1月至今于公司歷任執行董事/董事、總經理、副總經理，2019年6月至2020年3月期間兼任你我網絡執行董事、總經理，現任公司董事兼副總經理、兼任香港春生實業有限公司董事、深圳市致尚新科技發展有限公司執行董事、東莞福可喜瑪通訊科技有限公司董事長、微界光電科技（蘇州）有限公司執行董事、深圳西可實業有限公司董事長。

截至本公告日，陳和先先生直接持有公司股票數量3,386,880股；通過深圳市新致尚投資企業（有限合伙）間接持有公司股票數量2,372,966股；通過深圳市興致尚投資企業（有限合伙）間接持有公司股票數量280,000股，與公司實際控制人、董事長陳潮先先生存在親屬關系。除此之外，陳和先先生與公司其他持股5%以上股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。

陳和先先生最近三十六個月內未受到中國證監會行政處罰；最近三十六個月內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形；不屬于失信被執行人；不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》第3.2.3條所規定的情形。

（3）計樂宇先生，1967年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，初中學歷。1989年12月至1997年4月自由經商，1997年4月至2021年4月于春生電子任職；2008年8月至2019年1月擔任東莞唯佳電子有限公司董事；2011年7月至2013年3月擔任深圳市春生光電有限公司總經理兼執行董事；2012年3月至2018年9月擔任東莞市春生實業有限公司總經理兼執行董事，現任公司董事。

截至本公告日，計樂宇先生直接持有公司股票數量6,912,000股，系公司持股5%以上的股東，與持有公司5%以上股份的股東計樂強先生、計樂賢先生存在親屬關系。除此之外，計樂宇先生與公司其他持股5%以上股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。

計樂宇先生最近三十六個月內未受到中國證監會行政處罰；最近三十六個月內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形；不屬于失信被執行人；不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》第3.2.3條所規定的情形。

附件二：

第三屆董事會獨立董事候選人簡歷

（1）劉胤宏先生，1977年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷。曾就職于北京市金杜律師事務所深圳分所；2004年4月至今，就職于北京金誠同達（深圳）律師事務所，任北京金誠同達（深圳）律師事務所管理合伙人、深圳分所主任，先后兼任深圳市易科聲光科技有限公司、上海君山表面技術工程股份有限公司、江蘇泰特爾新材料科技股份有限公司、浙江億得新材料股份有限公司、紅塔紅土基金管理有限公司、廣東鈳銳鍶數控技術股份有限公司、浙江大自然戶外用品股份有限公司獨立董事，現任公司獨立董事。

（2）龐霖霖先生，1986年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中國注冊會計師。2008年9月至2009年3月任比亞迪股份有限公司管理會計，2009年3月至2011年3月任深圳市鵬城會計師事務所審計員，2011年3月至2012年3月任福建省華廷投資管理有限公司投資經理，2012年5月至2020年5月歷任長城證券股份有限公司投行部項目經理、高級經理、業務董事，2020年5月至2020年9月任五礦證券有限公司投行部執行總經理，2020年10月至今任職于深圳市睿聯技術股份有限公司，現任深圳市睿聯技術股份有限公司董事會秘書、財務總監。

證券代碼：301486 證券簡稱：致尚科技 公告編號：2024-082

深圳市致尚科技股份有限公司

關于監事會換屆選舉的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

深圳市致尚科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會任期已屆滿，根據《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，公司按照相關法律程序進行監事會換屆選舉。

公司于2024年10月29日召開第二屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于公司監事會換屆選舉提名第三屆監事會非職工代表監事的議案》。公司監事會提名賴鵬臻先生、童育英女士為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人（簡歷見附件）。

根據《公司法》等法律法規及《公司章程》的有關規定，以上提名第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案尚需提交公司股東大會審議，并采取累積投票進行選舉。上述兩名非職工代表監事候選人經公司股東大會審議通過后，將與公司職工代表大會選舉產生的一名職工代表監事共同組成公司第三屆監事會。

公司第三屆監事會監事任期自股東大會審議通過之日起三年。為確保監事會正常運作，在新一屆監事會監事就任前，公司第二屆監事會仍將繼續依照相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，忠實、勤勉地履行監事義務和職責。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

監事會

2024年10月30日

第三屆監事會非職工代表監事候選人簡歷

（1）賴鵬臻先生，1992年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2014年至今于公司任職，現任公司機電課長兼監事會主席。

截至本公告披露日，賴鵬臻先生通過深圳市興致尚投資企業（有限合伙）間接持有公司股票數量8,000股，與持有公司5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》第3.2.3條和第3.2.4條所規定的情形，亦不是失信被執行人，符合《公司法》《公司章程》等規定的任職資格。

（2）童育英女士，1982年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2017年至今于公司任職，現任公司采購部經理，兼任深圳市致勝企業管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人。

截至本公告披露日，童育英女士通過深圳市致勝企業管理合伙企業（有限合伙）間接持有公司股票30,562股，與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》第3.2.3條和第3.2.4條所規定的情形，亦不是失信被執行人，符合《公司法》《公司章程》等規定的任職資格。

證券代碼：301486 證券簡稱：致尚科技 公告編號：2024-083

深圳市致尚科技股份有限公司

獨立董事提名人聲明與承諾

提名人深圳市致尚科技股份有限公司董事會現就提名劉胤宏先生為深圳市致尚科技股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明與承諾。被提名人劉胤宏先生已書面同意作為深圳市致尚科技股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人（參見該獨立董事候選人聲明與承諾）。本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職、有無重大失信等不良記錄等情況后作出的，本提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求。

提名人深圳市致尚科技股份有限公司董事會聲明并承諾如下事項：

一、被提名人已經通過深圳市致尚科技股份有限公司第二屆董事會提名委員會資格審查，提名人與被提名人不存在利害關系或者其他可能影響獨立履職情形的密切關系。

√ 是 □ 否

二、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

三、被提名人符合中國證監會《上市公司獨立董事管理辦法》和深圳證券交易所業務規則規定的獨立董事任職資格和條件。

√ 是 □ 否

四、被提名人符合公司章程規定的獨立董事任職條件。

√ 是 □ 否

五、被提名人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關培訓證明材料（如有）。

√ 是 □ 否

六、被提名人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。

√ 是 □ 否

七、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。

√ 是 □ 否

八、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。

√ 是 □ 否

九、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。

√ 是 □ 否

十、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。

√ 是 □ 否

十一、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券基金經營機構董事、監事、高級管理人員及從業人員監督管理辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

十二、被提名人擔任獨立董事不會違反《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

十三、被提名人擔任獨立董事不會違反《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

十四、被提名人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。

√ 是 □ 否

十五、被提名人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上法律、經濟、管理、會計、財務或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

√ 是 □ 否

十六、以會計專業人士被提名的，被提名人至少具備注冊會計師資格，或具有會計、審計或者財務管理專業的高級職稱、副教授或以上職稱、博士學位，或具有經濟管理方面高級職稱且在會計、審計或者財務管理等專業崗位有五年以上全職工作經驗。

□ 是 □ 否 √ 不適用

說明：該被提名人不作為會計專業人士被提名，不適用。

十七、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在公司及其附屬企業任職。

√ 是 □ 否

十八、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

√ 是 □ 否

十九、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東任職，也不在上市公司前五名股東任職。

√ 是 □ 否

二十、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人的附屬企業任職。

√ 是 □ 否

二十一、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業提供財務、法律、咨詢、保薦等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人、董事、高級管理人員及主要負責人。

√ 是 □ 否

二十二、被提名人與上市公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業不存在重大業務往來，也不在有重大業務往來的單位及其控股股東、實際控制人任職。

√ 是 □ 否

二十三、被提名人在最近十二個月內不具有第十七項至第二十二項所列任一種情形。

√ 是 □ 否

二十四、被提名人不是被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

二十五、被提名人不是被證券交易場所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

二十六、被提名人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。

√ 是 □ 否

二十七、被提名人不是因涉嫌證券期貨違法犯罪，被中國證監會立案調查或者被司法機關立案偵查，尚未有明確結論意見的人員。

√ 是 □ 否

二十八、被提名人最近三十六個月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

√ 是 □ 否

二十九、被提名人不存在重大失信等不良記錄。

√ 是 □ 否

三十、被提名人不是過往任職獨立董事期間因連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以解除職務，未滿十二個月的人員。

√ 是 □ 否

三十一、包括本次提名的公司在內，被提名人擔任獨立董事的境內上市公司數量不超過三家。

√ 是 □ 否

三十二、被提名人在公司連續擔任獨立董事未超過六年。

√ 是 □ 否

提名人鄭重承諾：

一、本提名人保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。

二、本提名人授權公司董事會秘書將本聲明的內容通過深圳證券交易所創業板業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔相應的法律責任。

三、被提名人擔任獨立董事期間，如出現不符合獨立性要求及獨立董事任職資格情形的，本提名人將督促被提名人立即辭去獨立董事職務。

提名人：深圳市致尚科技股份有限公司董事會

2024年10月30日

證券代碼：301486 證券簡稱：致尚科技 公告編號：2024-084

深圳市致尚科技股份有限公司

獨立董事提名人聲明與承諾

提名人深圳市致尚科技股份有限公司董事會現就提名龐霖霖先生為深圳市致尚科技股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明與承諾。被提名人龐霖霖先生已書面同意作為深圳市致尚科技股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人（參見該獨立董事候選人聲明與承諾）。本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職、有無重大失信等不良記錄等情況后作出的，本提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求。

提名人深圳市致尚科技股份有限公司董事會聲明并承諾如下事項：

一、被提名人已經通過深圳市致尚科技股份有限公司第二屆董事會提名委員會資格審查，提名人與被提名人不存在利害關系或者其他可能影響獨立履職情形的密切關系。

√ 是 □ 否

二、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

三、被提名人符合中國證監會《上市公司獨立董事管理辦法》和深圳證券交易所業務規則規定的獨立董事任職資格和條件。

√ 是 □ 否

四、被提名人符合公司章程規定的獨立董事任職條件。

√ 是 □ 否

五、被提名人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關培訓證明材料（如有）。

√ 是 □ 否

六、被提名人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。

√ 是 □ 否

七、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。

√ 是 □ 否

八、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。

√ 是 □ 否

九、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。

√ 是 □ 否

十、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。

√ 是 □ 否

十一、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券基金經營機構董事、監事、高級管理人員及從業人員監督管理辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

十二、被提名人擔任獨立董事不會違反《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

十三、被提名人擔任獨立董事不會違反《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

十四、被提名人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。

√ 是 □ 否

十五、被提名人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上法律、經濟、管理、會計、財務或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

√ 是 □ 否

十六、以會計專業人士被提名的，被提名人至少具備注冊會計師資格，或具有會計、審計或者財務管理專業的高級職稱、副教授或以上職稱、博士學位，或具有經濟管理方面高級職稱且在會計、審計或者財務管理等專業崗位有五年以上全職工作經驗。

√ 是 □ 否 □ 不適用

十七、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在公司及其附屬企業任職。

√ 是 □ 否

十八、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

√ 是 □ 否

十九、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東任職，也不在上市公司前五名股東任職。

√ 是 □ 否

二十、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人的附屬企業任職。

√ 是 □ 否

二十一、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業提供財務、法律、咨詢、保薦等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人、董事、高級管理人員及主要負責人。

√ 是 □ 否

二十二、被提名人與上市公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業不存在重大業務往來，也不在有重大業務往來的單位及其控股股東、實際控制人任職。

√ 是 □ 否

二十三、被提名人在最近十二個月內不具有第十七項至第二十二項所列任一種情形。

√ 是 □ 否

二十四、被提名人不是被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

二十五、被提名人不是被證券交易場所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

二十六、被提名人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。

√ 是 □ 否

二十七、被提名人不是因涉嫌證券期貨違法犯罪，被中國證監會立案調查或者被司法機關立案偵查，尚未有明確結論意見的人員。

√ 是 □ 否

二十八、被提名人最近三十六個月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

√ 是 □ 否

二十九、被提名人不存在重大失信等不良記錄。

√ 是 □ 否

三十、被提名人不是過往任職獨立董事期間因連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以解除職務，未滿十二個月的人員。

√ 是 □ 否

三十一、包括本次提名的公司在內，被提名人擔任獨立董事的境內上市公司數量不超過三家。

√ 是 □ 否

三十二、被提名人在公司連續擔任獨立董事未超過六年。

√ 是 □ 否

提名人鄭重承諾：

一、本提名人保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。

二、本提名人授權公司董事會秘書將本聲明的內容通過深圳證券交易所創業板業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔相應的法律責任。

三、被提名人擔任獨立董事期間，如出現不符合獨立性要求及獨立董事任職資格情形的，本提名人將督促被提名人立即辭去獨立董事職務。

提名人：深圳市致尚科技股份有限公司董事會

2024年10月30日

證券代碼：301486 證券簡稱：致尚科技 公告編號：2024-085

深圳市致尚科技股份有限公司

獨立董事候選人聲明與承諾

聲明人劉胤宏作為深圳市致尚科技股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人，已充分了解并同意由提名人深圳市致尚科技股份有限公司董事會提名為深圳市致尚科技股份有限公司（以下簡稱“該公司”）第三屆董事會獨立董事候選人。現公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明并承諾如下事項：

一、本人已經通過深圳市致尚科技股份有限公司第二屆董事會提名委員會資格審查，提名人與本人不存在利害關系或者其他可能影響獨立履職情形的密切關系。

√ 是 □ 否

二、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

三、本人符合中國證監會《上市公司獨立董事管理辦法》和深圳證券交易所業務規則規定的獨立董事任職資格和條件。

√ 是 □ 否

四、本人符合該公司章程規定的獨立董事任職條件。

√ 是 □ 否

五、本人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關培訓證明材料（如有）。

√ 是 □ 否

六、本人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。

√ 是 □ 否

七、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。

√ 是 □ 否

八、本人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。

√ 是 □ 否

九、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。

√ 是 □ 否

十、本人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。

√ 是 □ 否

十一、本人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券基金經營機構董事、監事、高級管理人員及從業人員監督管理辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

十二、本人擔任獨立董事不會違反《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

十三、本人擔任獨立董事不會違反《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

十四、本人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。

√ 是 □ 否

十五、本人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上法律、經濟、管理、會計、財務或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

√ 是 □ 否

十六、以會計專業人士被提名的，候選人至少具備注冊會計師資格，或具有會計、審計或者財務管理專業的高級職稱、副教授或以上職稱、博士學位，或具有經濟管理方面高級職稱且在會計、審計或者財務管理等專業崗位有五年以上全職工作經驗。

□ 是 □ 否 √ 不適用

說明：該候選人不作為會計專業人士被提名，不適用。

十七、本人及本人直系親屬、主要社會關系均不在該公司及其附屬企業任職。

√ 是 □ 否

十八、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發行股份 1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

√ 是 □ 否

十九、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份 5%以上的股東任職，也不在該上市公司前五名股東任職。

√ 是 □ 否

二十、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人的附屬企業任職。

√ 是 □ 否

二十一、本人不是為該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業提供財務、法律、咨詢、保薦等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人、董事、高級管理人員及主要負責人。

√ 是 □ 否

二十二、本人與上市公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業不存在重大業務往來，也不在有重大業務往來的單位及其控股股東、實際控制人任職。

√ 是 □ 否

二十三、本人在最近十二個月內不具有第十七項至第二十二項所列任一種情形。

√ 是 □ 否

二十四、本人不是被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

二十五、本人不是被證券交易場所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

二十六、本人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。

√ 是 □ 否

二十七、本人不是因涉嫌證券期貨違法犯罪，被中國證監會立案調查或者被司法機關立案偵查，尚未有明確結論意見的人員。

√ 是 □ 否

二十八、本人最近三十六個月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

√ 是 □ 否

二十九、本人不存在重大失信等不良記錄。

√ 是 □ 否

三十、本人不是過往任職獨立董事期間因連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

√ 是 □ 否

三十一、包括該公司在內，本人擔任獨立董事的境內上市公司數量不超過三家。

√ 是 □ 否

三十二、本人在該公司連續擔任獨立董事未超過六年。

√ 是 □ 否

候選人鄭重承諾：

一、本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明及提供的相關材料真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。

二、本人在擔任該公司獨立董事期間，將嚴格遵守中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地履行職責，作出獨立判斷，不受該公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

三、本人擔任該公司獨立董事期間，如出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將及時向公司董事會報告并立即辭去該公司獨立董事職務。

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