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證券代碼：600319 證券簡稱：亞星化學 公告編號： 臨2024-038

濰坊亞星化學股份有限公司

關于召開2024年

半年度業績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 會議召開時間：2024年10月18日(星期五) 上午 10:00-11:00

● 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 會議召開方式：上證路演中心網絡互動

● 投資者可于2024年10月11日(星期五) 至10月17日(星期四)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過濰坊亞星化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）郵箱（Roth163@163.com）進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

公司已于2024年8月24日發布公司2024年半年度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2024年半年度經營成果、財務狀況，公司計劃于2024年10月18日（星期五）上午 10:00-11:00舉行2024年半年度業績說明會，在信息披露允許的范圍內就投資者關心的問題進行交流。

一、 說明會類型

本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2024年半年度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

二、 說明會召開的時間、地點

（一） 會議召開時間：2024年10月18日（星期五）上午 10:00-11:00

（二） 會議召開地點：上證路演中心

（三） 會議召開方式：上證路演中心網絡互動

三、 參加人員

總經理：陸衛東

董事、董事會秘書：李文青

財務總監：倫秀華

獨立董事：孫宗彬

四、 投資者參加方式

（一）投資者可在2024年10月18日（星期五）上午10:00-11:00，通過互聯網登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可于2024年10月11日(星期五)至10月17日(星期四)16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱（Roth163@163.com）向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

五、聯系人及咨詢辦法

聯系部門：證券部

電話：0536-8591866

郵箱：Roth163@163.com

六、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

特此公告。

濰坊亞星化學股份有限公司董事會

2024年10月8日

證券代碼：600319 證券簡稱：亞星化學 公告編號：2024-037

濰坊亞星化學股份有限公司

2024年第三次臨時股東大會

決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年10月8日

(二)股東大會召開的地點：山東省濰坊市奎文區北宮東街321號亞星大廈

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，現場會議由公司董事長韓海濱先生主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》等有關規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會秘書李文青先生出席了本次會議；公司高管列席了本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關于公司辦理融資租賃業務的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

(二)關于議案表決的有關情況說明

無

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：山東眾成清泰（濰坊）律師事務所

律師：陳為濤律師、李揚律師

2、律師見證結論意見：

山東眾成清泰（濰坊）律師事務所認為：本次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格及表決程序均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定，由此作出的臨時股東大會決議是合法有效的。

特此公告。

濰坊亞星化學股份有限公司董事會

2024年10月9日

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