證券代碼：600159 證券簡稱：大龍地產 編號：2024-032

北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司

第九屆董事會第十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司第九屆董事會第十二次會議于2024年7月26日以書面、電話、電子郵件等形式發出通知，會議于2024年8月2日以現場結合通訊表決方式召開。會議由公司董事長李文江先生主持，應參會董事8名，實際參會董事8名。會議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經審議，通過了如下決議：

一、關于補選公司董事會薪酬與考核委員會委員的議案

補選苑繼波先生為公司董事會薪酬與考核委員會委員，任期與本屆董事會一致。

同意票：8票，反對票：0票，棄權票：0票。

特此公告。

北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司董事會

二〇二四年八月三日

證券代碼：600159 證券簡稱：大龍地產 公告編號：2024-031

北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司

2024年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年8月2日

(二)股東大會召開的地點：北京市順義區府前東街甲2號公司會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由董事長李文江主持。大會的召開、表決方式符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所股票上市規則》及公司《章程》的有關規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事6人，出席5人，獨立董事李金通因公務未出席；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會秘書的出席會議；部分高級管理人員列席會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關于為控股子公司開展線上供應鏈融資業務提供擔保的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

(二)累積投票議案表決情況

2、關于增補董事的議案

■

3、關于增補監事的議案

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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(四)關于議案表決的有關情況說明

本次會議審議的議案2和議案3采用逐項表決的形式進行表決，兩項議案的所有子議案均獲得了全票通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市環球律師事務所

律師：王亞靜、張芃芊

2、律師見證結論意見：

公司本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、本次股東大會的表決程序及表決結果符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定，股東大會表決結果合法、有效。

特此公告。

北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司董事會

2024年8月3日

● 上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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