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證券代碼：600448 證券簡稱：華紡股份 公告編號：2024-030號

華紡股份有限公司2024年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

華紡股份有限公司是一家行業(yè)領(lǐng)先的紡織品供應(yīng)商，專注于紡織品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售。公司始終堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的發(fā)展理念，構(gòu)建了“技術(shù)+品質(zhì)+市場應(yīng)用”為一體的創(chuàng)新體系，不斷推動(dòng)技術(shù)革新和產(chǎn)品升級，以滿足全球客戶對高品質(zhì)紡織品的需求。公司以先進(jìn)的綠色生態(tài)印染技術(shù)為核心，依托智能化、自動(dòng)化的生產(chǎn)線，形成了涵蓋印染、后整理、服裝、家紡成品等生產(chǎn)線。憑借卓越的品質(zhì)控制和精湛的工藝技術(shù)，華紡的產(chǎn)品在市場中享有盛譽(yù)，廣泛應(yīng)用于服裝、家紡、產(chǎn)業(yè)用紡織品等多個(gè)領(lǐng)域。為踐行“以投資者為本”的上市公司發(fā)展理念，維護(hù)公司全體股東利益，基于對公司未來發(fā)展前景的信心及價(jià)值的認(rèn)可，面對日益激烈的市場競爭，公司制定了2024年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案，以進(jìn)一步提高公司質(zhì)量和投資價(jià)值，持續(xù)優(yōu)化公司經(jīng)營、規(guī)范治理，強(qiáng)化市場競爭力，積極回報(bào)廣大投資者，樹立良好的資本市場形象。方案主要措施包括：

一、聚焦主業(yè)，提升經(jīng)營質(zhì)量，多途徑并舉持續(xù)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展

以“高品質(zhì)紡織品締造者、健康時(shí)尚生活倡導(dǎo)者”為使命，公司專注于面料、家紡、服裝、花布四大系列產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，形成了一套完整且高效的產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營模式。年產(chǎn)能印染布4億米、家紡成品2000萬件（套）、服裝350萬件。公司始終堅(jiān)持“創(chuàng)新、品質(zhì)、服務(wù)”的發(fā)展理念，注重生態(tài)綠色工藝的開發(fā)和應(yīng)用，以滿足不同領(lǐng)域和市場的需求。公司在印染工藝、功能型面料、服裝設(shè)計(jì)、污水處理等方面擁有多項(xiàng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)，能夠靈活快速地支持企業(yè)持續(xù)完善產(chǎn)品性能、拓展產(chǎn)品功能、提升產(chǎn)品競爭力。在經(jīng)營方面，華紡股份注重內(nèi)部管理和品牌建設(shè)，通過實(shí)施對標(biāo)一流標(biāo)桿、推進(jìn)節(jié)能降碳、激發(fā)創(chuàng)新活力、精益化管理等措施，不斷提高經(jīng)營效率和市場競爭力。同時(shí)，公司還積極履行社會(huì)責(zé)任，注重環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展，努力為社會(huì)和股東創(chuàng)造更大的價(jià)值。

1、對標(biāo)一流標(biāo)桿，卓越之路砥礪奮進(jìn)

作為全國紡織印染行業(yè)的龍頭骨干企業(yè)和同行業(yè)5G示范企業(yè)，公司繼續(xù)夯實(shí)卓越績效和精益生產(chǎn)管理模式，通過對標(biāo)國際一流企業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)，在組織架構(gòu)、系統(tǒng)建設(shè)、流程改進(jìn)、智慧賦能等方面不斷進(jìn)行新的改造與革新，更充分地發(fā)揮已有的國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心、國家級工業(yè)設(shè)計(jì)中心、博士后科研工作站等創(chuàng)新平臺(tái)，依托大學(xué)教授、博士等高端人才領(lǐng)銜的創(chuàng)新型人才隊(duì)伍，在當(dāng)今復(fù)雜多變的國際市場大背景下，對標(biāo)趕超，專注探索，全面融合，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，努力成為全球同行業(yè)最具創(chuàng)新力、競爭力和影響力的高品質(zhì)紡織品締造者和供應(yīng)商，實(shí)施“華紡股份有限公司節(jié)能降碳升級改造項(xiàng)目”，為遠(yuǎn)景目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供能源支撐。

2、持續(xù)推進(jìn)節(jié)能降耗，打造綠色典范

公司將契合產(chǎn)品品質(zhì)提升、綠色制造和智能制造這“三大重點(diǎn)工程”，著力推進(jìn)增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、深入推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型、系統(tǒng)推動(dòng)智能化發(fā)展、優(yōu)化自身產(chǎn)業(yè)布局這“五大重點(diǎn)任務(wù)”，緊緊咬定企業(yè)增長目標(biāo)、結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)、科技創(chuàng)新目標(biāo)、綠色發(fā)展目標(biāo)這“四大發(fā)展目標(biāo)”，并以此為基礎(chǔ)不斷鞏固公司在同行業(yè)的競爭優(yōu)勢，有效提升公司的質(zhì)量效益。

2024年公司開始能源系統(tǒng)、印染系統(tǒng)、供風(fēng)系統(tǒng)、余熱回收系統(tǒng)等進(jìn)行升級改造，提高生產(chǎn)效率。其中堿回收系統(tǒng)更換為處理量 480噸/日MVR堿回收系統(tǒng)一套、2000噸/日低溫超導(dǎo)換熱器1套及配套污水源中溫?zé)岜脵C(jī)組2套、處理量1200噸/日中溫超導(dǎo)余熱回收設(shè)備4套；印染系統(tǒng)更換為永磁電機(jī)940臺(tái)，新購置印染主要工藝機(jī)臺(tái)15套；供風(fēng)系統(tǒng)更換為雙級壓縮永磁變頻空壓機(jī)2 臺(tái)；余熱回收系統(tǒng)主要新購置處理量600噸小時(shí)負(fù)壓閃蒸余熱回收處理系統(tǒng)1套。每年可減少綜合能源消費(fèi)量1.04萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤、碳排放量3.2萬噸。節(jié)能降碳效果顯著。

公司近年來的探索實(shí)踐，堅(jiān)定了發(fā)展信心，走綠色制造和智能制造的路子，立足傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)又突破傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的舊有模式，成為面向未來高質(zhì)量發(fā)展的必然選擇。

3、激發(fā)創(chuàng)新活力，加快新產(chǎn)品研發(fā)

公司充分發(fā)揮八大科研平臺(tái)（國家級4個(gè)，省級4個(gè)）的作用，持續(xù)做好新技術(shù)、新工藝、新材料、新產(chǎn)品的研究、引進(jìn)和應(yīng)用，繼續(xù)加強(qiáng)與高等院校、科研機(jī)構(gòu)的合作，建立雙邊、多邊技術(shù)協(xié)作機(jī)制，為提高公司科技創(chuàng)新水平引力助力。

在新技術(shù)方面，研發(fā)的“高耐堿耐氧漂分散染色制備關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用”項(xiàng)目榮獲2023年中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)；PCT專利“一種活性染料潮固色連續(xù)化染色方法”2023年榮獲歐洲、日本和美國的授權(quán)，本專利將生產(chǎn)設(shè)備與工藝相結(jié)合，對傳統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行創(chuàng)新與改造，研發(fā)出潮固色染色專用設(shè)備，實(shí)現(xiàn)了潮固色染色產(chǎn)業(yè)化工藝條件的穩(wěn)定，突破了傳統(tǒng)染色理論、生產(chǎn)工藝對鹽分高度依賴的瓶頸，填補(bǔ)了“潮固色”染色技術(shù)的國際空白，外圍發(fā)明專利“一種活性染料潮固色染色方法”于2023年5月12日獲得國內(nèi)授權(quán)。在新產(chǎn)品方面，2023年公司成功開發(fā)出迷彩印花產(chǎn)品、生物基尼龍56纖維功能防護(hù)面料、無氟易去污/防水功能面料、高端防羽絨面料、低成本防蚊蟲功能面料、超柔手感面料、生物質(zhì)面料、花布珠光粉印花面料和滌棉無氟易去污20次工業(yè)水洗面料、萊賽爾系列面料等300余款新產(chǎn)品，“心欞之窗”橙皮回收纖維/天絲TM床品套件”榮獲2023年度十大類紡織創(chuàng)新產(chǎn)品，“海濱知夏面料/見素抱樸面料”榮獲2023年度中國印行業(yè)優(yōu)秀面料一等獎(jiǎng)。

2024年以市場為導(dǎo)向，從原料、功能、花色、品種、工藝、裝備、系統(tǒng)等方面做好新產(chǎn)品研發(fā)，達(dá)到產(chǎn)品高端化，指標(biāo)功能化。圍繞舒適體驗(yàn)綠色生態(tài)印染面料及綠色終端紡織品進(jìn)行研究開發(fā)設(shè)計(jì)，重點(diǎn)研究生物基纖維材料的生態(tài)染整技術(shù)，研發(fā)高強(qiáng)耐磨、抗皺保型等高功能性面料,突破生物基纖維節(jié)能減排一浴一步法印染新技術(shù)瓶頸,發(fā)明微納結(jié)構(gòu)表面改性、阻燃協(xié)同增效等耐久整理方法，研發(fā)阻燃、防水透濕等多功能面料，滿足防護(hù)需要。

4、卓越績效精益化管理，優(yōu)化經(jīng)營格局

以卓越績效精益生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理為指導(dǎo)思想，以市場為導(dǎo)向，積極拓展目標(biāo)區(qū)域市場，穩(wěn)定市場占有率。建立了質(zhì)量、能源、環(huán)保、職業(yè)健康與安全、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系五大管理體系認(rèn)證，確保了公司運(yùn)營的合規(guī)性和高效性。形成品牌建設(shè)、產(chǎn)品制造、市場拓展、迭代創(chuàng)新、跨界營銷、現(xiàn)代服務(wù)“六位一體”的經(jīng)營格局，提升了公司整體運(yùn)營效率。

在智能制造、提質(zhì)增效方面，2024年充分利用智能化管理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)信息，解決當(dāng)前企業(yè)在資源管理等方面存在的“短板”與問題。通過大數(shù)據(jù)、AI等技術(shù)完成高效低成本全產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)管控，實(shí)現(xiàn)制造現(xiàn)場裝備互聯(lián)互通的基礎(chǔ)上完成不同車間（分公司）的制造單元協(xié)同，降低協(xié)同過程各項(xiàng)成本。本著加強(qiáng)數(shù)據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)不斷完善的原則，發(fā)揮數(shù)據(jù)管理效能，保證數(shù)據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)的科學(xué)性，通過數(shù)據(jù)體現(xiàn)工作流程以及企業(yè)現(xiàn)代管理特征。

5、打造精準(zhǔn)營銷模式，提升品牌競爭力

品牌戰(zhàn)略是公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。目前，公司擁有一支較好的品牌經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)，擁有 “華紡”“藍(lán)鉑”“霄霓”“衣諾德”“紡衛(wèi)”“漢依”“LINPURE”“維斯托尼”“華創(chuàng)迅采”“禾倫”“維幕絲”“郁然”“蒲萊”等多個(gè)品牌商標(biāo)，建立起品牌系列。2023年順利通過“國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)”復(fù)核，成功躋身“2023中國紡織服裝品牌競爭力優(yōu)勢企業(yè)”。公司的產(chǎn)品在國際市場上享有較高的聲譽(yù)，成為國內(nèi)外客戶信賴的品牌。2024年公司將進(jìn)一步在細(xì)分市場中有針對性地提供公司的服務(wù)和產(chǎn)品，真正實(shí)現(xiàn)從制造加工向品牌創(chuàng)意的轉(zhuǎn)型升級。通過持續(xù)推進(jìn)品牌目標(biāo)、品牌戰(zhàn)略和品牌評估工作，從線上線下多渠道運(yùn)營的角度管理，基于研發(fā)為導(dǎo)向的商業(yè)模式創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)企業(yè)品牌的系統(tǒng)性整合，向產(chǎn)品高端化、智慧化轉(zhuǎn)型方向拓展公司的品牌戰(zhàn)略。

二、重視研發(fā)投入，持續(xù)提升技術(shù)科技含量，增強(qiáng)核心競爭力

近年來公司持續(xù)加大研發(fā)投入，通過持續(xù)創(chuàng)新掌握自主核心技術(shù)，緊跟全球市場和技術(shù)發(fā)展新趨勢，不斷更新產(chǎn)品種類，提升未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間，公司基于低溫前處理技術(shù)、“潮固色”染色技術(shù)、分色分質(zhì)低尿素印花技術(shù)逐步搭建高端面料制造平臺(tái)。已成功開發(fā)滌棉、錦棉、滌棉錦、萊賽爾、工業(yè)大麻、高支高密等系列產(chǎn)品。

2024 年，公司將不斷提高科技創(chuàng)新能力，主要聚焦以下幾個(gè)方面：

1、持續(xù)加大研發(fā)投入力度

隨著紡織印染短流程、少水無水技術(shù)的不斷發(fā)展，公司面臨著更為激烈的市場競爭，為了緊跟技術(shù)的發(fā)展不斷完成技術(shù)迭代，持續(xù)提升公司的技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)品質(zhì)量，以適應(yīng)日益激烈的市場環(huán)境，滿足顧客端不斷變化的需求，繼續(xù)大力加強(qiáng)研發(fā)投入是公司必須采取的措施。

（1）保障資金投入

充分保障各重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目的資金投入，提供項(xiàng)目所需的各種設(shè)備、材料、能源等資源，充分保障技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)的順利進(jìn)行。

（2）充分戰(zhàn)略評估

對不同項(xiàng)目進(jìn)行優(yōu)先級評估，進(jìn)行資源需求和能力分析，從產(chǎn)品戰(zhàn)略作用、投資回報(bào)率、風(fēng)險(xiǎn)等方面進(jìn)行評定，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行資源調(diào)配，保證研發(fā)投入更為合理高效。

（3）加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研合作

積極與研究所、高校等研究機(jī)構(gòu)聯(lián)合進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)拓展研究，與相關(guān)方進(jìn)行合作項(xiàng)目申請與開發(fā)，加快推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合和校企合作，共同探索新技術(shù)和解決方案，吸收業(yè)界先進(jìn)的技術(shù)成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化，不斷提升本企業(yè)技術(shù)先進(jìn)性和創(chuàng)新性，確保公司研發(fā)投入的有效利用和轉(zhuǎn)化。

2、進(jìn)一步加強(qiáng)科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)

進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)資源的引進(jìn)，大力引入紡織印染專家，加強(qiáng)自身人才培養(yǎng)和團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提升研發(fā)團(tuán)隊(duì)整體水平， 同時(shí)健全研發(fā)管理激勵(lì)體制，打造高效富有執(zhí)行力的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，充分發(fā)揮研發(fā)人員的優(yōu)勢，產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。

（1）人才引進(jìn)

根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，制定人力資源發(fā)展策略，引進(jìn)紡織印染類高技術(shù)人才、操作類高技能人才以及其他各類專業(yè)技術(shù)人員，不斷充實(shí)企業(yè)科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍。

（2）人才培養(yǎng)

積極推進(jìn)校企聯(lián)合共建中心，利用高校的技術(shù)優(yōu)勢及人才優(yōu)勢積極培養(yǎng)企業(yè)所需人才，在充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同作用的基礎(chǔ)上，打通人才培養(yǎng)通道，建立校企聯(lián)合培養(yǎng)人才模式。

（3）人才激勵(lì)

制定科技創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，對突出的科技成果，以創(chuàng)造價(jià)值為目的，激發(fā)人才圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展開展創(chuàng)新工作的積極性和主動(dòng)性。

3、加強(qiáng)科研項(xiàng)目管理

通過完善現(xiàn)有科研項(xiàng)目管理創(chuàng)新制度，建立大研發(fā)團(tuán)隊(duì)制度，不斷規(guī)范并優(yōu)化研發(fā)流程，構(gòu)建高效可控的研發(fā)管理體系。

（1）建立技術(shù)創(chuàng)新管理體系

優(yōu)化完善科技創(chuàng)新管理體系的組織架構(gòu)和崗位職責(zé)，不斷完善現(xiàn)有研發(fā)制度和優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，使研發(fā)協(xié)作流程化、研發(fā)規(guī)范制度化，并不斷深入提高全體科研人員的“三專三化”能力。

（2）研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行科學(xué)管理

研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)之前進(jìn)行充分的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，針對風(fēng)險(xiǎn)建立必要的應(yīng)對措施，保證項(xiàng)目按計(jì)劃正常推進(jìn)并成功實(shí)施。充分發(fā)揮公司智能化管理優(yōu)勢，建立項(xiàng)目信息化管理信息系統(tǒng)，涵蓋項(xiàng)目研發(fā)的立項(xiàng)、審批、原材料采購、實(shí)施、結(jié)題、時(shí)間節(jié)點(diǎn)管控等流程，利用信息化手段和工具提升研發(fā)項(xiàng)目管理效率、降低管理成本。

（3）制訂詳細(xì)實(shí)施計(jì)劃

制訂研發(fā)項(xiàng)目的詳細(xì)實(shí)施計(jì)劃，對照計(jì)劃進(jìn)行月度、季度監(jiān)督檢查和進(jìn)度考核，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)項(xiàng)目資源，保障科研項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)和完成。

（4）項(xiàng)目科學(xué)管理

充分利用ERP信息化管理系統(tǒng)，在研發(fā)項(xiàng)目啟動(dòng)與規(guī)劃、項(xiàng)目執(zhí)行與控制、項(xiàng)目收尾與總結(jié)等不同階段制定業(yè)務(wù)流程、實(shí)施計(jì)劃和時(shí)間表、擬定實(shí)施預(yù)算、確定實(shí)施范圍和功能模塊、評估實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)和難點(diǎn)、項(xiàng)目驗(yàn)收等。做好項(xiàng)目各階段風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和過程記錄，以保障研發(fā)項(xiàng)目順利實(shí)施。

4、制訂項(xiàng)目績效考核激勵(lì)機(jī)制

加強(qiáng)科研項(xiàng)目績效考核體系建設(shè)，建立以績效為導(dǎo)向的組織氛圍，充分調(diào)動(dòng)公司研發(fā)人員的工作積極性和工作價(jià)值觀，保證研發(fā)項(xiàng)目按期、高質(zhì)高效的完成。

（1）科研項(xiàng)目進(jìn)度及完成情況與項(xiàng)目經(jīng)理和執(zhí)行團(tuán)隊(duì)的分配、激勵(lì)內(nèi)容掛鉤。

（2）通過將科技創(chuàng)新項(xiàng)目參與和完成情況與晉升考評積分、項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)或榮譽(yù)表彰等掛鉤，對公司研發(fā)技術(shù)人員進(jìn)行考評及激勵(lì)。

（3）鼓勵(lì)科研人員積極進(jìn)行知識(shí)產(chǎn)權(quán)申報(bào)，提高專利獎(jiǎng)勵(lì)力度，將科技創(chuàng)新中形成的知識(shí)產(chǎn)權(quán)數(shù)量和質(zhì)量與科研人員晉升評價(jià)和獎(jiǎng)勵(lì)相結(jié)合，提高科研人員創(chuàng)新積極性，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新動(dòng)力，增強(qiáng)核心競爭力。

三、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提升運(yùn)營效率與資金效率

公司作為紡織印染行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，一直注重財(cái)務(wù)管理工作的優(yōu)化。為進(jìn)一步提升運(yùn)營效率與資金效率，公司將采取以下措施：

1、深化數(shù)字化財(cái)務(wù)管理

公司將進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)務(wù)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型，通過引入先進(jìn)的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)更新與共享，提高財(cái)務(wù)決策的及時(shí)性與準(zhǔn)確性。同時(shí)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的對接，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的自動(dòng)化與智能化，減少人工干預(yù)，提高運(yùn)營效率。

2、優(yōu)化成本管理

公司將對成本管理進(jìn)行全面優(yōu)化，從原材料采購、倉儲(chǔ)、生產(chǎn)過程到產(chǎn)品銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行成本控制，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品盈利能力。同時(shí)，加強(qiáng)成本分析與考核，建立成本責(zé)任制度，確保成本控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

3、加強(qiáng)資金管理

公司將進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，降低資金成本。通過加強(qiáng)現(xiàn)金流預(yù)測與監(jiān)控，確保公司資金流動(dòng)性充足，降低資金風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，積極探索新的融資渠道，降低融資成本，提高資金利用效率。

四、完善公司治理架構(gòu)，提升治理水平

公司一直注重治理架構(gòu)的完善與治理水平的提升。為進(jìn)一步提升公司治理水平，公司2024年將采取以下措施：

1、加強(qiáng)內(nèi)部控制制度建設(shè)

公司根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《企業(yè)內(nèi)部控制評價(jià)指引》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，持續(xù)修訂《內(nèi)部控制評價(jià)制度》等制度，持續(xù)完善公司內(nèi)控體系，進(jìn)一步提高公司規(guī)范治理水平。

公司將進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度建設(shè)，建立健全內(nèi)部控制體系，確保公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程的規(guī)范運(yùn)作。同時(shí)，加強(qiáng)內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查與評估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正內(nèi)部控制缺陷，提高公司治理水平。

2、持續(xù)優(yōu)化董事會(huì)結(jié)構(gòu)

公司始終堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作，嚴(yán)格遵守《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)范性文件，以及《公司章程》的規(guī)定，持續(xù)優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，提高公司規(guī)范運(yùn)作水平，推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展。公司形成了由股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和管理層組成的“三會(huì)一層”治理結(jié)構(gòu)；其中，董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)四個(gè)委員會(huì)，從機(jī)制上保障董事會(huì)的科學(xué)高效運(yùn)行。

2024年，公司將及時(shí)跟進(jìn)新修訂的《公司法》及后續(xù)法律規(guī)則變化，確保股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的運(yùn)作與召開均嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定程序執(zhí)行，提升公司規(guī)范治理水平，保障投資者權(quán)益。同時(shí)，公司將繼續(xù)貫徹落實(shí)獨(dú)立董事改革精神，為獨(dú)立董事參與公司經(jīng)營決策、監(jiān)督制衡，創(chuàng)造更加良好的條件，切實(shí)發(fā)揮獨(dú)立董事作用，從公司整體利益出發(fā)，保障中小投資者利益。

3、加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)與內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督

公司將加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)與內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督功能，確保公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的合規(guī)性與合法性。同時(shí)，加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)與內(nèi)部審計(jì)部門之間的溝通與協(xié)作，形成有效的監(jiān)督合力，提高公司治理水平。

五、注重股東回報(bào)，完善投資者回報(bào)機(jī)制

為踐行“以投資者為本”的上市公司發(fā)展理念，維護(hù)公司全體股東利益，推動(dòng)公司“提質(zhì)增效重回報(bào)”的行動(dòng)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件，基于對產(chǎn)業(yè)以及公司未來發(fā)展的堅(jiān)定信心，結(jié)合公司未分配利潤情況，在符合《公司章程》規(guī)定的利潤分配原則、保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司將根據(jù)所處發(fā)展階段及業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，制定合理措施解決公司未彌補(bǔ)虧損問題，在確保公司穩(wěn)健發(fā)展的前提下，充分考慮股東利益，爭取早日實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金分紅，讓股東分享公司發(fā)展的成果。

公司將認(rèn)真做好主業(yè)經(jīng)營，積極增進(jìn)上市公司市場認(rèn)同和價(jià)值實(shí)現(xiàn)，嚴(yán)格執(zhí)行利潤分配政策，為投資者帶來長期、穩(wěn)定的投資回報(bào)。同時(shí)，公司也將持續(xù)關(guān)注監(jiān)管政策的變動(dòng)情況，及時(shí)貫徹落實(shí)現(xiàn)金分紅的有關(guān)工作要求，穩(wěn)定廣大投資者對于分紅工作的預(yù)期。

六、不斷加強(qiáng)與投資者溝通交流，持續(xù)提高信息披露質(zhì)量

公司高度重視投資者關(guān)系管理工作，嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公司信息披露管理制度，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平地履行信息披露義務(wù)。公司持續(xù)通過上市公司公告、業(yè)績說明會(huì)、接待投資者現(xiàn)場調(diào)研、 上證 e 互動(dòng)、電話、郵件等諸多渠道，將公司經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況等情況，及時(shí)、公開、透明地傳達(dá)給了市場參與各方，加強(qiáng)與投資者的交流與溝通，促進(jìn)公司與投資者之間建立長期、穩(wěn)定、相互信賴的關(guān)系。

2024年，公司將開展不少于3次業(yè)績說明會(huì)，適時(shí)安排公司高管參與業(yè)績說明會(huì)，就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行交流。除傳統(tǒng)溝通渠道外，公司也將不定期舉辦線下投資者調(diào)研活動(dòng)，邀請公司董事、管理層及相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人共同參與投資者活動(dòng)，通過現(xiàn)場和線上交流，與投資者建立更加透明、緊密的溝通關(guān)系，切實(shí)維護(hù)投資者的知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)，向投資者傳遞公司核心價(jià)值與未來發(fā)展定位，增強(qiáng)投資者信心。

七、強(qiáng)化“關(guān)鍵少數(shù)”的責(zé)任，加強(qiáng)公司規(guī)范運(yùn)作

公司高度重視公司治理結(jié)構(gòu)的健全和內(nèi)部控制體系的有效性，公司與控股股東、實(shí)際控制人以及董監(jiān)高人員長期保持密切聯(lián)系，積極安排相關(guān)人員積極參與監(jiān)管機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)舉辦的各類培訓(xùn)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)證券市場相關(guān)法律法規(guī)，熟悉證券市場知識(shí)，不斷提升自律意識(shí)，推動(dòng)公司持續(xù)規(guī)范運(yùn)作。

2024年，公司將持續(xù)完善法人治理和內(nèi)部控制制度，提高公司運(yùn)營的規(guī)范性和決策的科學(xué)性，全面保障股東權(quán)益。公司將密切關(guān)注法律法規(guī)和監(jiān)管政策的變化，積極學(xué)習(xí)研究新規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況和發(fā)展需求，不斷修訂完善相關(guān)內(nèi)部制度，促進(jìn)公司規(guī)范、健康、可持續(xù)發(fā)展。公司也將繼續(xù)積極傳達(dá)上海證券交易所、上市公司協(xié)會(huì)以及證監(jiān)局等發(fā)布的學(xué)習(xí)通知，組織“關(guān)鍵少數(shù)人員”參加各類培訓(xùn)活動(dòng)，并在公司不定期組織進(jìn)行集中學(xué)習(xí)證券市場法律法規(guī)，提高履職能力。

八、其他事宜

公司將持續(xù)評估“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案的具體舉措，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。公司將繼續(xù)專注主業(yè)，提升公司核心競爭力、盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)管理能力。通過良好的業(yè)績表現(xiàn)、規(guī)范的公司治理積極回報(bào)投資者，切實(shí)履行上市公司責(zé)任和義務(wù)，回報(bào)投資者信任，維護(hù)公司良好市場形象，促進(jìn)資本市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

本方案未經(jīng)公司董事會(huì)審議。

本報(bào)告所涉及的公司規(guī)劃、發(fā)展戰(zhàn)略等系非既成事實(shí)的前瞻性陳述，不構(gòu)成公司對投資者的實(shí)質(zhì)承諾，敬請投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

華紡股份有限公司董事會(huì)

2024年6月24日

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