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證券代碼：601096 證券簡稱：宏盛華源 公告編號：2024-029

宏盛華源鐵塔集團股份有限公司

關于使用部分募集資金向全資子公司

提供借款以實施募投項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具的《關于同意宏盛華源鐵塔集團股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2023〕1988號），同意宏盛華源鐵塔集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次公開發行股票的注冊申請，并經上海證券交易所同意，公司于2023年12月22日首次向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）66,878.88萬股，發行價格為每股人民幣1.70元，募集資金總額為人民幣113,694.09萬元，扣除發行費用（不含稅）人民幣10,033.68萬元后，實際募集資金凈額為人民幣103,660.41萬元。上述資金于2023年12月19日到位，經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具了天職業字[2023]53250號驗資報告。

二、募集資金投資項目概況

根據《宏盛華源鐵塔集團股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股說明書》，公司本次公開發行股票募集資金扣除發行費用后將投資于以下項目：

單位：人民幣萬元

■

三、本次使用部分募集資金向全資子公司提供借款的情況

公司將根據前述募投項目的建設安排及實際資金需求，在各子公司的借款額度內一次性或分期逐步向子公司發放無息借款。借款期限為自實際借款之日起6個月，在上述期限內,借款資金可提前償還，到期后如雙方均無異議，該筆借款可自動續期。本次借款金額將全部用于實施募投項目，不得用作其他用途。公司董事會授權公司管理層全權辦理上述借款劃撥及其他后續相關的具體事宜。向子公司發放借款金額如下表所示：

單位：人民幣萬元

■

四、借款對象基本情況

（一）浙江盛達鐵塔有限公司

■

（二）浙江元利江東鐵塔有限公司

■

（三）安徽宏源鐵塔有限公司

■

（四）江蘇華電鐵塔制造有限公司

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（五）江蘇振光電力設備制造有限公司

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（六）重慶瑜煌電力設備制造有限公司

■

（七）重慶順泰鐵塔制造有限公司

■

五、本次提供借款的目的及對公司的影響

公司本次使用部分募集資金向全資子公司提供借款，是基于募投項目的建設需要，符合募集資金使用計劃，不存在改變或變相改變募集資金用途的情況。募集資金的使用方式、用途等均符合公司的發展戰略以及相關法律法規的規定，符合公司及全體股東的利益。

六、本次提供借款后的募集資金管理

為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，相關子公司已開立募集資金專用賬戶，公司及相關子公司、保薦人中銀國際證券股份有限公司、存放募集資金的銀行已共同簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。本次提供借款后，公司及相關子公司將嚴格按照相關法律法規的要求使用募集資金。公司亦將根據相關事項進展情況，及時履行信息披露義務。

七、履行的決策程序及相關意見

（一）董事會審議情況

公司于2024年6月3日召開第一屆董事會第三十七次會議，審議通過了《關于使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的議案》。上述議案無需提交公司股東大會審議。

（二）監事會審議情況

公司于2024年6月3日召開了第一屆監事會第二十二次會議，審議了《關于使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的議案》，經審議，監事會認為：本次使用募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目，是基于募投項目建設的需要，有助于推進募投項目的順利建設發展，符合公司的發展戰略和長遠規劃。募集資金的使用方式、用途及決策程序符合法律、法規以及規范性文件和公司《募集資金管理辦法》的相關規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東特別是中小股東利益的情形。綜上，公司監事會一致同意《關于使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的議案》。

八、保薦人核查意見

經核查，保薦人認為：公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的事項，已經公司董事會、監事會審議通過，履行了必要的法律程序。該事項符合《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關法律法規的規定，不存在變相改變募集資金用途和損害公司股東利益的情形，不會影響募集資金投資項目的正常進行。

綜上，保薦人對公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的事項無異議。

特此公告。

宏盛華源鐵塔集團股份有限公司董事會

2024年6月5日

證券代碼：601096 證券簡稱：宏盛華源 公告編號：2024-030

宏盛華源鐵塔集團股份有限公司

關于以募集資金置換預先投入募投項目

和已支付發行費用的自籌資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示:

● 宏盛華源鐵塔集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“宏盛華源”）于2024年6月3日召開第一屆董事會第三十七次會議及第一屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于以募集資金置換預先投入募投項目和已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金2,725.68萬元置換預先投入募投項目的自籌資金，使用募集資金1,700.28萬元置換已支付發行費用的自籌資金。本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定。

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具的《關于同意宏盛華源鐵塔集團股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2023〕1988號），同意公司首次公開發行股票的注冊申請，并經上海證券交易所同意，公司于2023年12月22日首次向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）66,878.88萬股，發行價格為每股人民幣1.70元，募集資金總額為人民幣113,694.09萬元，扣除發行費用（不含稅）人民幣10,033.68萬元后，實際募集資金凈額為人民幣103,660.41萬元。上述資金于2023年12月19日到位，經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具了天職業字[2023]53250號驗資報告。

二、募集資金投資項目概況

根據《宏盛華源鐵塔集團股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股說明書》，公司本次公開發行股票募集資金扣除發行費用后將投資于以下項目：

單位：人民幣萬元

■

若本次實際募集資金不能滿足擬投資項目的資金需求，公司將通過自有資金或自籌資金解決。本次募集資金到位前，公司將根據項目進展的具體情況以自籌資金先行投入，待募集資金到位后再予以置換。

三、自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用情況

（一）自籌資金預先投入募集資金投資項目情況

截至2024年4月6日，以自籌資金預先投入募投項目人民幣2,725.68萬元，公司擬置換的募集資金金額為2,725.68萬元，具體情況如下：

單位：人民幣萬元

■

（二）以自籌資金預先支付發行費用情況

截至2024年4月6日，公司已用自籌資金支付公開發行費用人民幣1,700.28萬元（不含增值稅），公司擬置換的募集資金金額為1,700.28萬元，具體情況如下：

單位：人民幣萬元

■

綜上，本次擬使用募集資金置換已預先投入募投項目及支付發行費用的自籌資金共計人民幣4,425.96萬元。

四、履行的決策程序及相關意見

（一）董事會審議情況

公司于2024年6月3日召開第一屆董事會第三十七次會議，審議通過了《關于以募集資金置換預先投入募投項目和已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金人民幣2,725.68萬元及已支付發行費用的自籌資金人民幣1,700.28萬元，置換金額共計人民幣4,425.96萬元。上述議案無需提交公司股東大會審議。

（二）監事會審議情況

公司于2024年6月3日召開了第一屆監事會第二十二次會議，審議了《關于以募集資金置換預先投入募投項目和已支付發行費用的自籌資金的議案》，經審議，監事會認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金事項已履行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定，置換時間距募集資金到賬時間不超過6個月，未改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。綜上，公司監事會一致同意《關于以募集資金置換預先投入募投項目和已支付發行費用的自籌資金的議案》。

五、會計師事務所鑒證意見

天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）已對上述以募集資金置換預先投入募投項目及支付發行費用的自籌資金的情況進行了專項鑒證，并出具了《關于宏盛華源鐵塔集團股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的鑒證報告》（[2024]37472號），認為宏盛華源管理層編制的《宏盛華源鐵塔集團股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的專項說明》符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關法律、法規和制度規定的編制要求，與實際使用情況相符。

六、保薦人核查意見

經核查，保薦人認為：公司以募集資金置換預先投入募投項目和已支付發行費用的自籌資金的事項，已經公司董事會、監事會審議通過，天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具了專項鑒證報告，履行了必要的法律程序，且置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關法律法規的規定。公司本次募集資金置換行為不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

綜上，保薦人對公司以募集資金置換預先投入募投項目和已支付發行費用的自籌資金事項無異議。

特此公告。

宏盛華源鐵塔集團股份有限公司董事會

2024年6月5日

證券代碼：601096 證券簡稱：宏盛華源 公告編號：2024-031

宏盛華源鐵塔集團股份有限公司

關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示:

● 宏盛華源鐵塔集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次公開發行股票實際募集資金凈額為人民幣103,660.41萬元，其中超募資金3,660.41萬元。本次擬使用超募資金1,050.00萬元永久補充流動資金，占超募資金總額的比例為28.69%。

● 公司承諾：每十二個月內累計使用金額將不超過超募資金總額的30%；本次使用部分超募資金永久補充流動資金不會影響募集資金投資項目的正常進行，在補充流動資金后的十二個月內不進行高風險投資以及為控股子公司以外的對象提供財務資助。

● 履行的審議程序：公司于2024年6月3日召開第一屆董事會第三十七次會議和第一屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意使用超募資金1,050.00萬元永久補充流動資金。公司保薦人發表了無異議的核查意

● 本事項尚需提交公司股東大會審議。

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具的《關于同意宏盛華源鐵塔集團股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2023〕1988號），同意公司首次公開發行股票的注冊申請，并經上海證券交易所同意，公司于2023年12月22日首次向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）66,878.88萬股，發行價格為每股人民幣1.70元，募集資金總額為人民幣113,694.09萬元，扣除發行費用（不含稅）人民幣10,033.68萬元后，實際募集資金凈額為人民幣103,660.41萬元。上述資金于2023年12月19日到位，經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具了天職業字[2023]53250號驗資報告。

二、募集資金投資項目概況

根據《宏盛華源鐵塔集團股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股說明書》，公司本次公開發行股票募集資金扣除發行費用后將投資于以下項目：

單位：人民幣萬元

■

三、超募資金使用情況

在保證募投項目建設的資金需求和募投項目正常進行的前提下，為滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效益和降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，根據《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》及公司《募集資金管理制度》等相關規定，公司擬使用部分超募資金永久補充流動資金，符合公司實際經營發展的需要，符合公司和全體股東的利益。公司本次募集資金凈額為人民幣103,660.41萬元，其中超募資金金額為人民幣3,660.41萬元。本次擬使用人民幣1,050.00萬元的超募資金永久補充流動資金，占超募資金總額的比例為28.69%。公司最近12個月內累計使用超募資金永久補充流動資金的金額不超過超募資金總額的30%，未違反中國證監會和上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關規定。

四、本次使用部分超募資金對公司的影響、相關承諾及說明

本次使用部分超募資金永久補充流動資金將用于與公司主營業務相關的生產經營，不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項目正常進行的情形，旨在提高公司募集資金的使用效率，降低財務成本。

公司承諾：每十二個月內累計使用金額將不超過超募資金總額的30%；本次使用部分超募資金永久補充流動資金不會影響募集資金投資項目的正常進行，在補充流動資金后的十二個月內不進行高風險投資以及為控股子公司以外的對象提供財務資助。

五、履行的決策程序及相關意見

（一）董事會審議情況

公司于2024年6月3日召開第一屆董事會第三十七次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》。上述議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）監事會審議情況

公司于2024年6月3日召開了第一屆監事會第二十二次會議，審議了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，經審議，監事會認為：公司本次擬使用部分超募資金永久補充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，滿足公司日常經營業務增長對流動資金的需求，提高公司盈利能力，符合全體股東的利益。該部分超募資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害投資者利益的情況，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律、法規以及《公司章程》《公司募集資金管理制度》的規定。綜上，公司監事會一致同意《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》。

六、保薦人核查意見

經核查，保薦人認為：公司使用部分超募資金永久補充流動資金事項，已經公司董事會、監事會審議通過，尚需提交公司股東大會審議，履行了必要的法律程序。該事項符合《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關法律法規的規定，不存在變相改變募集資金用途和損害公司股東利益的情形，不會影響募集資金投資項目的正常進行。

綜上，保薦人對公司使用部分超募資金永久補充流動資金事項無異議。

特此公告。

宏盛華源鐵塔集團股份有限公司董事會

2024年6月5日

證券代碼：601096 證券簡稱：宏盛華源 公告編號：2024-032

宏盛華源鐵塔集團股份有限公司

關于董事會、監事會換屆選舉的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

宏盛華源鐵塔集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“宏盛華源”）第一屆董事會、監事會于2024年3月8日任期屆滿，2024年3月7日發出《宏盛華源關于董事會及監事會延期換屆的公告》（公告編號：2024-010）。根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《公司章程》的有關規定進行董事會、監事會換屆選舉。

一、董事會換屆選舉情況

公司于2024年6月3日召開第一屆董事會第三十七次會議，審議通過了《關于公司董事會換屆暨選舉第二屆董事會非獨立董事的議案》《關于公司董事會換屆暨選舉第二屆董事會獨立董事的議案》。根據《公司法》《公司章程》等有關規定，公司第二屆董事會將由11名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事4名、董事候選人經股東大會選舉通過后，將與公司職工代表會議選舉產生的1名職工代表董事共同組成公司第二屆董事會，除周衛、梁曉燕受獨立董事連續任職期間限制任期至2026年11月29日外，其他董事任期自股東大會選舉通過之日起計算，任期三年。

經董事會提名委員會資格審核，董事會同意趙永志先生、丁剛先生、仇恒觀先生、張軍先生、柳迎波先生、劉磊先生6人為公司第二屆董事會非獨立董事候選人；同意周衛先生、梁曉燕女士、郁向軍先生、王軍利先生4人為公司第二屆董事會獨立董事候選人，4位獨立董事候選人均已參加獨立董事培訓，具備任職資格。

以上董事候選人均未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，均未持有本公司股票，4位獨立董事候選人均已同意出任公司第二屆董事會獨立董事候選人，且與公司及公司控股股東、實際控制人不存在關聯關系。

二、監事會換屆選舉情況

公司于2024年6月3日召開第一屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于公司監事會換屆暨選舉第二屆監事會非職工代表監事的議案》，根據《公司法》《公司章程》等有關規定，公司第二屆監事會將由5名監事組成，其中包括2名職工代表監事。監事任期自股東大會選舉通過之日起計算，任期三年。

經公司控股股東提名，監事會同意沙志昂先生、張照華先生、馬增健先生3人為公司第二屆監事會非職工代表監事候選人。上述非職工代表監事候選人經股東大會選舉通過后，將與公司職工代表會議選舉產生的2名職工代表監事共同組成公司第二屆監事會。以上監事候選人均未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，均未持有本公司股票。

三、董事、監事候選人選舉方式和獨立意見

1、根據《上市公司獨立董事規則》，獨立董事候選人任職資格和獨立性需經上海證券交易所備案審核無異議后提請股東大會進行選舉。

2、根據《公司章程》規定，上述非獨立董事、獨立董事、非職工代表監事候選人將由股東大會以累積投票方式選舉產生。

四、其他說明

為保證公司董事會、監事會的正常運作，在公司股東大會選舉出第二屆董事會、監事會之前，公司第一屆董事會、監事會將繼續按照《公司法》和《公司章程》有關規定履行職責。公司對第一屆董事、監事在其任職期間勤勉盡責及為公司高質量創新發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

（附件：候選人簡歷）

宏盛華源鐵塔集團股份有限公司董事會

2024年6月5日

一、非獨立董事候選人：

趙永志，男，1966年6月出生，西安交通大學電器專業學士，工程技術應用研究員，歷任山東電力設備廠副廠長、黨委委員，山東魯能泰山電力設備有限公司副總經理、黨委委員，眉山啟明星鋁業公司副總經理，山東電力設備有限公司執行董事、總經理、黨委副書記，中國電力技術裝備有限公司副總工程師；現任山東電工電氣集團有限公司董事長、黨委書記，宏盛華源董事長。

丁 剛，男，1968年10月出生，濟南機械職工大學機電一體化專業畢業，歷任山東電力設備有限公司生產部主任、副總工程師，江蘇華電鐵塔制造有限公司執行董事、黨委書記、總經理，山東電工電氣集團有限公司鐵塔事業部總經理，宏盛華源鐵塔集團有限公司董事、副總經理、董事會秘書、黨委委員；現任宏盛華源董事、總經理、黨委書記，安徽宏源鐵塔有限公司執行董事。

仇恒觀，男，1983年10月出生，安徽工業大學會計學專業學士，會計師，歷任中國化學工程第三建設有限公司財務科副科長，山東金正大生態工程有限公司審計部主任，安徽宏源鐵塔有限公司財務審計科科長，山東電工電氣集團有限公司鐵塔事業部鐵塔運營處處長、運營監管處處長，宏盛華源鐵塔集團有限公司董事會辦公室（證券事務部）副主任；現任浙江盛達鐵塔有限公司董事，宏盛華源董事、董事會秘書、董事會辦公室（證券事務部）主任。

張 軍，1982年8月出生，英國蘭卡斯特大學金融碩士。歷任中國信達資產管理股份有限公司經理，國新融匯股權投資基金管理有限公司執行董事，國新（青島）股權投資管理有限公司執行董事；現任國新（青島）股權投資管理有限公司董事總經理。

柳迎波，男，1984年9月出生，西安交通大學經濟學學士、北京大學工程碩士，中級經濟師。歷任中國工商銀行廣東省分行營業部經理、總行運行管理部經理、工銀金融資產投資有限公司投資業務一部副總經理；現任工銀金融資產投資有限公司投資業務一部執行總經理。

劉 磊，男，1992年11月出生，英國考文垂大學計算機科學專業理學碩士。歷任建信金融資產投資有限公司建信投資分析師，宏盛華源鐵塔集團有限公司董事，現任建信金融資產投資有限公司新興行業投資部經理，宏盛華源董事。

二、獨立董事候選人：

周 衛，男，1957年8月出生，同濟大學工學博士，教授級高級工程師、電力勘測設計行業“設計大師”、一級注冊結構工程師、享受國務院政府特殊津貼。歷任河北省電力勘測設計研究院院長、中國電力建設集團有限公司勘測設計事業部副總經理、宏盛華源鐵塔集團有限公司獨立董事；現任宏盛華源獨立董事。

梁曉燕，女，1966年9月出生，財政部財政科學研究所研究部會計專業經濟學碩士，中國注冊會計師、高級會計師。歷任北京財政學校教師、北京中洲會計師事務所有限責任公司注冊會計師、北京中興宇會計師事務所有限責任公司董事、信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人、全國中小企業股份轉讓系統掛牌委委員、北京證券交易所上市委員會委員、并購重組委員會委員、宏盛華源鐵塔集團有限公司獨立董事；現任信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）國際業務線總經理、北京融策財經顧問有限責任公司董事、上海衡益特陶新材料有限公司董事、百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司獨立董事、任宏盛華源獨立董事。

郁向軍，男，1972年11月出生，中國科學技術大學工商管理專業碩士，正高級會計師，中國注冊會計師，中國注冊稅務師，注冊資產評估師、澳洲注冊會計師。歷任無為縣食品公司干部、無為華廉會計師事務所副主任會計師；現任容誠會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人、天津七一二通信廣播股份有限公司獨立董事、宏盛華源獨立董事。

王軍利，男，1963年4月出生，河北工業大學機械制造及其自動化專業學士，高級工程師。歷任河北省送變電公司經理、國網河北省電力公司保定供電分公司總經理、黨委副書記；國網河北省電力有限公司副總工程師兼企協分會秘書長、首席管理師（一級職員）、一級協理。

三、非職工代表監事候選人：

沙志昂，男，1976年8月出生，中南財經政法大學企業管理碩士，高級會計師。歷任河南平高電氣股份有限公司財務部部長、機關黨支部書記，河南平高電氣股份有限公司機關黨支部書記，平高東芝高壓開關有限公司總會計師，河南平芝高壓開關有限公司董事、副總經理、總會計師、黨委委員、工會主席，平高集團有限公司市場部/營銷中心主任、黨支部書記，山東電工電氣集團有限公司黨委委員、副總經理；現任山東電工電氣集團有限公司黨委委員、紀委書記。

張照華，男，1970年11月出生，美國德克薩斯理工大學工商管理碩士，獲國家電力公司高級專業技術資格評審委員會頒發的會計專業高級會計師。歷任山東魯能控股公司財審部經理，山東魯能電工電氣有限公司財審部經理，中電裝備山東電工電氣有限公司財審部主任，山東電工電氣集團有限公司財務資產部副主任，重慶順泰鐵塔制造有限公司黨委委員、總會計師，安徽宏源鐵塔有限公司、宏源線路器材有限公司黨委委員、總會計師，山東電力設備有限公司、山東輸變電設備有限公司黨委委員、總會計師，山東電工電氣集團有限公司巡查組副組長、運營管理部副主任；現任山東電工電氣集團有限公司運營管理部黨支部書記、主任，宏盛華源監事。

馬增健，男，1976年12月出生，山東行政學院會計學專業學士，會計師。歷任山東電力設備廠財務部主任，山東電工電氣集團有限公司財務資產部副主任，中電裝備東芝（常州）變壓器有限公司總會計師，黨委委員、總會計師，山東電力設備有限公司、山東輸變電設備有限公司黨委委員、總會計師，常州東芝變壓器有限公司黨委委員、總會計師，山東電工電氣日立高壓開關有限公司財務總監，常州東芝變壓器有限公司總會計師；現任山東電工電氣集團有限公司合規審計部黨支部書記、主任，宏盛華源監事。

證券代碼：601096 證券簡稱：宏盛華源 公告編號：2024-033

宏盛華源鐵塔集團股份有限公司

第一屆董事會第三十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

宏盛華源鐵塔集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“宏盛華源”）第一屆董事會第三十七次會議于2024年5月24日以郵件方式發出通知，并于2024年6月3日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。本次董事會應出席董事11名，實際出席董事11名。會議程序符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。會議由董事長趙永志先生主持，全體監事、董事會秘書及財務總監列席本次會議。審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關于使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露的《宏盛華源關于使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的公告》（公告編號：2024-029）。

董事會表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。通過該議案。

二、審議通過了《關于以募集資金置換預先投入募投項目和已支付發行費用的自籌資金的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露的《宏盛華源關于以募集資金置換預先投入募投項目和已支付發行費用的自籌資金的公告》（公告編號：2024-030）。

董事會表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。通過該議案。

三、審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露的《宏盛華源關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2024-031）。

董事會表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。通過該議案。

該議案尚需提交股東大會審議。

四、審議通過了《關于公司董事會換屆暨選舉第二屆董事會非獨立董事的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露的《宏盛華源關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-032）。

公司第一屆董事會提名委員會第六次會議對候選人任職資格進行了審議，同意提交董事會審議。

董事會表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。通過該議案。

該議案尚需提交股東大會審議。

五、審議通過了《關于公司董事會換屆暨選舉第二屆董事會獨立董事的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露的《宏盛華源關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-032）。

公司第一屆董事會提名委員會第六次會議對候選人任職資格進行了審議，同意提交董事會審議。

董事會表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。通過該議案。

該議案尚需提交股東大會審議。

六、審議通過了《關于購買董事、監事及高級管理人員責任險的議案》

為完善公司風險管理體系，保障公司董事、監事及高級管理人員的權益，擬為公司董事、監事及高級管理人員購買責任保險。賠償限額：不超過5,000萬元；保險費用：不超過40萬元/年（具體以招標結果為準）；保險期限：12個月/期(具體以保險合同為準，后續可續保或重新投保)。為提高決策效率，提請公司股東大會授權公司管理層辦理投保相關事項。

董事會表決結果：鑒于公司董事作為被保險對象，屬于利益相關方，全體董事均回避表決，該議案將直接提交股東大會審議。

七、審議通過了《關于召開2024年第二次臨時股東大會的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露的《宏盛華源關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-035）。

董事會表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。通過該議案。

特此公告。

宏盛華源鐵塔集團股份有限公司董事會

2024年6月5日

證券代碼：601096 證券簡稱：宏盛華源 公告編號：2024-034

宏盛華源鐵塔集團股份有限公司

第一屆監事會第二十二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

宏盛華源鐵塔集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“宏盛華源”）第一屆監事會第二十二次會議于2024年5月24日以郵件方式發出通知，并于2024年6月3日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。本次監事會應出席監事5名，實際出席監事5名。會議程序符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。會議由監事會主席劉克民先生主持，董事會秘書、財務總監列席本次會議。審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關于使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的議案》

監事會認為：本次使用募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目，是基于募投項目建設的需要，有助于推進募投項目的順利建設發展，符合公司的發展戰略和長遠規劃。募集資金的使用方式、用途及決策程序符合法律、法規以及規范性文件和公司《募集資金管理辦法》的相關規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東特別是中小股東利益的情形。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露的《宏盛華源關于使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的公告》（公告編號：2024-029）。

監事會表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。通過該議案。

二、審議通過了《關于以募集資金置換預先投入募投項目和已支付發行費用的自籌資金的議案》

監事會認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金事項已履行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定，置換時間距募集資金到賬時間不超過6個月，未改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露的《宏盛華源關于以募集資金置換預先投入募投項目和已支付發行費用的自籌資金的公告》（公告編號：2024-030）。

監事會表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。通過該議案。

三、審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》

監事會認為：公司本次擬使用部分超募資金永久補充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，滿足公司日常經營業務增長對流動資金的需求，提高公司盈利能力，符合全體股東的利益。該部分超募資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害投資者利益的情況，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律、法規以及《公司章程》《公司募集資金管理制度》的規定。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露的《宏盛華源關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2024-031）。

監事會表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。通過該議案。

該議案尚需提交股東大會審議。

四、審議通過了《關于公司監事會換屆暨選舉第二屆監事會非職工代表監事的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露的《宏盛華源關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-032）。

監事會表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。通過該議案。

該議案尚需提交股東大會審議。

五、審議通過了《關于購買董事、監事及高級管理人員責任險的議案》

監事會認為：公司為董事、監事及高級管理人員投保責任保險，有利于保障董事、監事及高級管理人員權益，促進責任人員更好地履行職責，促進公司發展。相關審議程序合法，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

監事會表決結果：鑒于公司監事作為被保險對象，屬于利益相關方，全體監事均回避表決，該議案將直接提交股東大會審議。

特此公告。

宏盛華源鐵塔集團股份有限公司監事會

2024年6月5日

證券代碼：601096 證券簡稱：宏盛華源 公告編號：2024-035

宏盛華源鐵塔集團股份有限公司

關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年6月20日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年6月20日 14點00分

召開地點：山東省濟南市高新區漢峪金谷五區五棟公司會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年6月20日

至2024年6月20日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

不涉及。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司2024年6月3日召開的第一屆董事會第三十七次會議、第一屆監事會第二十二次會議審議通過，具體內容詳見公司于2024年6月5日在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《經濟參考報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的相關公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2、議案3、議案4

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1.法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書(見附件1)。

2.個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書(見附件1)。

3.登記地點：公司董事會辦公室（證券事務部）

4.登記時間：2024年6月18日8:30一12:00、13:30一17:00

六、其他事項

（一）會議聯系方式

聯系地址：山東省濟南市高新區漢峪金谷五區五棟公司會議室

聯系部門：董事會辦公室（證券事務部）

郵編：250101

聯系人：仇恒觀

聯系電話：0531-67790760

郵箱：hsino_tower_group@163.com

（二）本次股東大會預計不會超過半個工作日，與會股東（親自或其委托代理人）出席本次股東大會的往返交通和住宿費自理。

特此公告。

宏盛華源鐵塔集團股份有限公司董事會

2024年6月5日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

附件1：

授權委托書

宏盛華源鐵塔集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年6月20日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2

采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

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某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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