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證券代碼：603988 證券簡稱：中電電機(jī) 公告編號：2024-012

中電電機(jī)股份有限公司

關(guān)于召開2023年度業(yè)績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

會議召開時間：2024年04月17日(星期三) 上午 10:00-11:00

會議召開地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）

會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

投資者可于2024年04月10日(星期三) 至04月16日(星期二)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目或通過公司郵箱liuk@sec-motor.com進(jìn)行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

中電電機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2024年3月30日發(fā)布公司2023年年度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2023年度經(jīng)營成果、財務(wù)狀況，公司計劃于2024年04月17日 上午 10:00-11:00舉行2023年度業(yè)績說明會，就投資者關(guān)心的問題進(jìn)行交流。

一、 說明會類型

本次投資者說明會以網(wǎng)絡(luò)互動形式召開，公司將針對2023年度的經(jīng)營成果及財務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

二、 說明會召開的時間、地點(diǎn)

（一） 會議召開時間：2024年04月17日 上午 10:00-11:00

（二） 會議召開地點(diǎn)：上證路演中心

（三） 會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

三、 參加人員

總經(jīng)理：王建裕先生

董事會秘書：劉鍇先生

財務(wù)總監(jiān)：楊志明先生

獨(dú)立董事：黃益建先生

（如有特殊情況，參會人員可能會進(jìn)行調(diào)整）

四、 投資者參加方式

（一）投資者可在2024年04月17日上午 10:00-11:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可于2024年04月10日(星期三) 至04月16日(星期二)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱liuk@sec-motor.com向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

五、聯(lián)系人及咨詢辦法

聯(lián)系人：劉鍇

電話：0510-85628128（工作時間：9:30-11:30、13:00-17:00）

郵箱：liuk@sec-motor.com

六、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

中電電機(jī)股份有限公司

2024年4月10日

證券代碼：603988 證券簡稱：中電電機(jī) 公告編號：臨2024-013

中電電機(jī)股份有限公司股票交易異常波動公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 中電電機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票交易于2024年4月8日、4月9日連續(xù)2個交易日內(nèi)日收盤價格漲幅偏離值累計達(dá)到20%，根據(jù)《上海證券交易所股票交易規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，屬于股票交易異常波動。

● 經(jīng)公司自查并向公司控股股東函證核實，截至本公告日，不存在涉及公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項。

● 2024年4月1日至2024年4月9日，公司股票交易價格漲幅累計達(dá)50.05%，短期內(nèi)股價波動較大，公司最新滾動市盈率為130.21，最新市凈率為5.09，顯著高于同行業(yè)平均水平。公司2023年實現(xiàn)凈利潤較2022年下降16.24%。敬請廣大投資者注意二級市場交易風(fēng)險，理性決策，審慎投資。

● 公司產(chǎn)品覆蓋工業(yè)領(lǐng)域的大部分行業(yè)，廣泛應(yīng)用于風(fēng)電、水利、冶金、能源、煤炭、船舶、水泥建材、石油、化工等領(lǐng)域，不涉及機(jī)器人、電動汽車、高鐵、軍工等領(lǐng)域。公司所屬行業(yè)為電氣機(jī)械和器材制造業(yè)下的電機(jī)制造行業(yè)，可能存在因市場、經(jīng)濟(jì)和政策變化等因素影響公司盈利能力，導(dǎo)致股價波動的風(fēng)險，敬請廣大投資者理性投資，注意股價炒作風(fēng)險。

一、股票交易異常波動的具體情況

公司股票交易于2024年4月8日、4月9日連續(xù)2個交易日內(nèi)日收盤價格漲幅偏離值累計達(dá)到20%，根據(jù)《上海證券交易所股票交易規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，屬于股票交易異常波動。

二、公司關(guān)注并核實的相關(guān)情況

針對公司股票異常波動，公司對有關(guān)事項進(jìn)行了核查，并向控股股東發(fā)函查證，現(xiàn)將有關(guān)情況說明如下：

（一）生產(chǎn)經(jīng)營情況

經(jīng)自查，目前公司生產(chǎn)經(jīng)營活動正常有序開展，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化，不存在影響公司股票交易價格異常波動的重大事宜。

（二）重大事項情況

經(jīng)公司自查并向控股股東函證核實，截至本公告披露日，不存在涉及公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項，包括但不限于重大資產(chǎn)重組、股份發(fā)行、收購、債務(wù)重組、業(yè)務(wù)重組、資產(chǎn)剝離、資產(chǎn)注入、股份回購、股權(quán)激勵、破產(chǎn)重整、重大業(yè)務(wù)合作、引進(jìn)戰(zhàn)略投資者等重大事項。

（三）媒體報道、市場傳聞、熱點(diǎn)概念情況

經(jīng)公司核實，未發(fā)現(xiàn)對公司股票交易價格產(chǎn)生影響的需要澄清或回應(yīng)的媒體報道或市場傳聞，亦未涉及市場熱點(diǎn)概念的情況。

（四）其他股價敏感信息

經(jīng)公司核實，公司控股股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員在公司本次股票交易異常波動期間不存在買賣公司股票的情況，未出現(xiàn)其他可能對公司股價產(chǎn)生較大影響的重大事件。

三、相關(guān)風(fēng)險提示

（一）二級市場交易風(fēng)險

2024年4月1日至2024年4月9日，公司股票交易價格漲幅累計達(dá)50.05%，短期內(nèi)股價波動較大。公司所屬證監(jiān)會行業(yè)大類為“電氣機(jī)械和器材制造業(yè)”，根據(jù)中證指數(shù)有限公司官方網(wǎng)站發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，公司最新滾動市盈率為130.21，最新市凈率為5.09，行業(yè)最新滾動市盈率為15.24，最新市凈率為2.49，公司滾動市盈率和市凈率指標(biāo)均顯著高于同行業(yè)平均水平。敬請廣大投資者注意二級市場交易風(fēng)險，理性投資。

公司已于2024年4月4日、2024年4月9日分別披露了《中電電機(jī)股份有限公司股票交易異常波動公告》（臨2024-010）、《中電電機(jī)股份有限公司股票交易風(fēng)險提示公告》（臨2024-011），敬請廣大投資者注意二級市場交易風(fēng)險，理性投資。

（二）生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險

2023年公司實現(xiàn)凈利潤4,320.70萬元，較2022年下降16.24%。主要是受市場需求減弱影響，公司產(chǎn)品訂單呈現(xiàn)小型化趨勢，同時部分原材料價格、人工成本上漲，公司利潤空間進(jìn)一步被壓縮。公司敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險，理性決策。

（三）行業(yè)風(fēng)險

公司目前主營業(yè)務(wù)、日常經(jīng)營情況、相關(guān)市場環(huán)境以及行業(yè)政策與前期披露的信息相比未發(fā)生重大變化。公司產(chǎn)品覆蓋工業(yè)領(lǐng)域的大部分行業(yè)，廣泛應(yīng)用于風(fēng)電、水利、冶金、能源、煤炭、船舶、水泥建材、石油、化工等領(lǐng)域，不涉及機(jī)器人、電動汽車、高鐵、軍工等領(lǐng)域。

公司所屬行業(yè)為電氣機(jī)械和器材制造業(yè)下的電機(jī)制造行業(yè)，可能存在因市場、經(jīng)濟(jì)和政策變化等因素影響公司盈利能力，導(dǎo)致股價波動的風(fēng)險，敬請廣大投資者理性投資，注意股價炒作風(fēng)險。

公司鄭重提醒廣大投資者，有關(guān)公司信息請以公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒體《上海證券報》刊登的相關(guān)公告為準(zhǔn)。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

四、董事會聲明

本公司董事會確認(rèn)，本公司沒有任何根據(jù)《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)披露而未披露的事項或與該事項有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等，董事會也未獲悉根據(jù)《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格可能產(chǎn)生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補(bǔ)充之處。

特此公告。

中電電機(jī)股份有限公司董事會

2024年4月10日

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