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證券代碼：002933 證券簡稱：新興裝備 公告編號：2024-015

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示

□適用 √不適用

董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√適用 □不適用

是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

□是 √否

公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預(yù)案為：以2023年12月31日的總股本117,350,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.25元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

■

2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

公司秉承“務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、堅(jiān)韌、奉獻(xiàn)”的精神和“共創(chuàng)、共贏”的核心價值觀，以“新興報國，卓越東方”為使命，專注于伺服控制技術(shù)為核心的航空裝備產(chǎn)品的科研、生產(chǎn)。公司堅(jiān)持走自主研發(fā)之路，注重溝通、協(xié)作和團(tuán)隊(duì)精神，不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新，為客戶、股東和社會持續(xù)創(chuàng)造價值，實(shí)現(xiàn)“利國、利民、利軍、利企、利友、利己”的共贏。

（一）公司主營業(yè)務(wù)情況

公司主營業(yè)務(wù)是以伺服控制技術(shù)為核心的航空裝備產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)服務(wù)。公司主要產(chǎn)品分為機(jī)載設(shè)備和技術(shù)服務(wù)及其他兩類，公司產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于直升機(jī)、固定翼飛機(jī)和無人機(jī)等航空裝備領(lǐng)域，屬于高科技的機(jī)電一體化產(chǎn)品。

1、機(jī)載設(shè)備

公司機(jī)載設(shè)備類產(chǎn)品目前主要包括機(jī)載懸掛/發(fā)射裝置類產(chǎn)品、飛機(jī)信息管理與記錄系統(tǒng)類等產(chǎn)品。

（1）機(jī)載懸掛/發(fā)射裝置類產(chǎn)品是以智能控制技術(shù)/精密傳動技術(shù)為基礎(chǔ)的隨動系統(tǒng)類產(chǎn)品，主要由智能控制計算機(jī)、電傳動機(jī)構(gòu)、伺服電機(jī)等部件構(gòu)成，主要應(yīng)用于直升機(jī)和固定翼飛機(jī)。按照應(yīng)用方向主要分為：

1）武器隨動系統(tǒng)一一主要包括綜合外掛梁系統(tǒng)、掛架隨動系統(tǒng)、炮塔隨動系統(tǒng)等；

2）全電作動系統(tǒng)一一主要包括折疊系統(tǒng)、電動吊聲絞車、浮標(biāo)投放裝置、雷達(dá)天線收放裝置等。

（2）飛機(jī)信息管理與記錄系統(tǒng)類產(chǎn)品主要是視頻信息探測、采集、處理、壓縮、記錄、顯示和傳輸設(shè)備產(chǎn)品，包括機(jī)載用視頻處理系統(tǒng)和視頻記錄儀等。

2、技術(shù)服務(wù)及其他

技術(shù)服務(wù)是指公司接受用戶、主機(jī)廠商、主機(jī)配套廠商或科研院所的委托，為其提供技術(shù)及測試等方面的服務(wù)。此外，公司還向客戶提供綜合測試與保障系統(tǒng)產(chǎn)品、少量的機(jī)載設(shè)備檢測、維修等其他服務(wù)。

（二）公司經(jīng)營模式

作為一家專業(yè)從事機(jī)載懸掛/發(fā)射裝置、飛機(jī)信息管理與記錄系統(tǒng)等研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的高新技術(shù)企業(yè)，公司采用集研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、銷售、服務(wù)為一體的經(jīng)營模式，根據(jù)用戶需求，開發(fā)滿足用戶需要的產(chǎn)品及解決方案，打造成集航空機(jī)載設(shè)備研制、航空機(jī)載設(shè)備維修、測控設(shè)備研制等業(yè)務(wù)為一體的航空技術(shù)解決方案綜合提供商。

（三）周期性特點(diǎn)

目前，公司收入來源以軍品為主，軍方嚴(yán)格按照軍費(fèi)開支計劃進(jìn)行采購，行業(yè)不具有周期性的特點(diǎn)；但是軍方采購具有一定的計劃性，使軍品訂單具有一定的波動性。因此，受軍方采購計劃和國際形勢的影響，公司訂單情況與軍方軍費(fèi)計劃有一定的周期性關(guān)聯(lián)。

報告期內(nèi)，公司從事的主要業(yè)務(wù)及經(jīng)營模式均未發(fā)生重大變化。

3、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

（1） 近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

√是 □否

追溯調(diào)整或重述原因

會計政策變更

單位：元

■

會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況

2022年11月30日，財政部發(fā)布了《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第16號》（財會〔2021〕31號，以下簡稱“準(zhǔn)則解釋第16號”）。準(zhǔn)則解釋第16號規(guī)定了“對于在首次施行本解釋的財務(wù)報表列報最早期間的期初至本解釋施行日之間發(fā)生的適用本解釋的單項(xiàng)交易，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照本解釋的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。對于在首次施行本解釋的財務(wù)報表列報最早期間的期初因適用本解釋的單項(xiàng)交易而確認(rèn)的租賃負(fù)債和使用權(quán)資產(chǎn)，產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照本解釋和《企業(yè)會計準(zhǔn)則第18號一一所得稅》的規(guī)定，將累積影響數(shù)調(diào)整財務(wù)報表列報最早期間的期初留存收益及其他相關(guān)財務(wù)報表項(xiàng)目。”該規(guī)定自2023年1月1日起施行，對于財務(wù)報表列報最早期間的期初至2023年1月1日之間產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行追溯調(diào)整。執(zhí)行該規(guī)定未對本公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

（2） 分季度主要會計數(shù)據(jù)

單位：元

■

上述財務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□是 √否

4、股本及股東情況

（1） 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

■

前十名股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

□適用 √不適用

前十名股東較上期發(fā)生變化

√適用 □不適用

單位：股

■

（2） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 √不適用

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3） 以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

■

5、在年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

三、重要事項(xiàng)

（一）控股股東變更事項(xiàng)

2022年12月21日，公司前控股股東戴岳先生（以下簡稱“轉(zhuǎn)讓方”）與長安匯通有限責(zé)任公司（現(xiàn)已變更名稱為：長安匯通集團(tuán)有限責(zé)任公司，以下簡稱“長安匯通”或“受讓方”）簽署了《長安匯通有限責(zé)任公司與戴岳關(guān)于北京新興東方航空裝備股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡稱“《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》”），約定轉(zhuǎn)讓方以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式向受讓方轉(zhuǎn)讓其持有的公司15,000,000股股份，約占公司總股本的12.78%，轉(zhuǎn)讓價格為人民幣30.70元/股。同日，戴岳先生及其一致行動人郝萌喬女士、王蘋女士、戴小林女士簽署《關(guān)于放棄股份表決權(quán)的承諾函》，自前述轉(zhuǎn)讓股份經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記至長安匯通名下之日起36個月內(nèi)，戴岳先生及其一致行動人自愿放棄其屆時持有的新興裝備全部股份對應(yīng)的表決權(quán)。本次權(quán)益變動完成后，長安匯通將持有上市公司21,806,300股股份，占公司總股本的18.58%。新興裝備控股股東由戴岳先生變更為長安匯通，實(shí)際控制人變更為陜西省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“陜西省國資委”）。

為推進(jìn)本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)順利進(jìn)行，戴岳先生及其一致行動人向公司申請豁免部分股份限售自愿性承諾。2023年1月11日，公司召開2023年度第一次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于豁免公司控股股東及其一致行動人股份限售自愿性承諾的議案》，同意豁免戴岳先生及其一致行動人相關(guān)承諾。同日，公司收到長安匯通的通知，陜西省國資委向長安匯通出具了《陜西省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于長安匯通有限責(zé)任公司收購北京新興東方航空裝備股份有限公司12.78%股份的批復(fù)》（陜國資發(fā)〔2023〕6號），同意長安匯通關(guān)于北京新興東方航空裝備股份有限公司12.78%股份的收購方案。2023年4月6日，公司收到國家國防科技工業(yè)局（以下簡稱“國防科工局”）下發(fā)的《國防科工局關(guān)于北京新興東方航空裝備股份有限公司重組涉及軍工事項(xiàng)審查的意見》，國防科工局原則同意公司股東戴岳先生將其持有的1,500萬股股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓至長安匯通。該意見有效期24個月。

具體內(nèi)容詳見公司分別于2023年1月12日、2023年4月7日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

2023年4月26日，公司收到戴岳先生通知，獲悉本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份事項(xiàng)已完成過戶登記手續(xù)，并已取得中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司出具的《證券過戶登記確認(rèn)書》，過戶日期為2023年4月25日，股份性質(zhì)為無限售流通股。公司控股股東已由戴岳先生變更為長安匯通，實(shí)際控制人變更為陜西省國資委。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月27日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

（二）換屆選舉事項(xiàng)

公司第四屆董事會原定任期為2022年4月1日至2025年3月31日，鑒于公司股東戴岳先生與長安匯通于2022年12月21日簽署的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》并于2023年4月25日完成了股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓過戶登記手續(xù)，公司控制權(quán)已發(fā)生變更。具體內(nèi)容詳見公司分別于2022年12月22日、2023年4月27日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于控股股東簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議暨控制權(quán)擬發(fā)生變更的提示性公告》（公告編號：2022-082）、《關(guān)于股東協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份完成過戶登記暨公司控制權(quán)發(fā)生變更的公告》（公告編號：2023-013）。為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保障公司有效決策和經(jīng)營管理穩(wěn)定，根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，以及戴岳先生與長安匯通簽署的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》相關(guān)約定，公司董事會、監(jiān)事會提前進(jìn)行了換屆選舉。

2023年5月10日，公司召開第四屆董事會第十次會議、第四屆監(jiān)事會第十次會議，并于2023年6月1日召開2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于董事會提前換屆選舉第五屆董事會非獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于董事會提前換屆選舉第五屆董事會獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于監(jiān)事會提前換屆選舉第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》，選舉產(chǎn)生第五屆董事會成員和第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事成員。2023年5月31日，公司召開2023年第一次職工代表大會，會議選舉陳于先生為第五屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，與公司股東大會選舉產(chǎn)生的兩位非職工代表監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會。

2023年6月1日，公司召開第五屆董事會第一次會議，審議通過了選舉董事長、專門委員會委員及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表等議案，同日公司召開第五屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了選舉監(jiān)事會主席的議案。

具體內(nèi)容詳見公司分別于2023年5月11日、2023年6月2日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

法定代表人：李偉峰

北京新興東方航空裝備股份有限公司

2024年4月10日

證券代碼：002933 證券簡稱：新興裝備 公告編號：2024-013

北京新興東方航空裝備股份有限公司

第五屆董事會第六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

北京新興東方航空裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六次會議于2024年4月8日上午在公司三層會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。本次會議通知已于2024年3月25日以專人送達(dá)、電話及電子郵件等方式發(fā)出，會議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，其中，董事葛朋先生、周靖哲先生、任朋軍先生，獨(dú)立董事劉洪川先生以通訊表決方式出席會議。本次會議由董事長李偉峰先生召集和主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合有關(guān)法律、行說政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于2023年度董事會工作報告的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事會工作報告》。

公司獨(dú)立董事丁立先生、高志勇先生、劉洪川先生分別向董事會提交了《2023年度獨(dú)立董事述職報告》，并將在公司2023年年度股東大會上進(jìn)行述職。述職報告內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度獨(dú)立董事述職報告》。

此議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

（二）審議通過《關(guān)于2023年度總經(jīng)理工作報告的議案》

公司總經(jīng)理向子琦先生向公司董事會匯報了2023年度工作情況，報告內(nèi)容涉及公司2023年工作總結(jié)及2024年工作計劃。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

（三）審議通過《關(guān)于2023年年度報告及其摘要的議案》

經(jīng)審議，董事會認(rèn)為，《2023年年度報告》及其摘要的編制程序、內(nèi)容、格式符合相關(guān)文件的規(guī)定；報告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度報告》及《2023年年度報告摘要》。

此議案已經(jīng)董事會審計委員會審議通過，尚需提交公司2023年年度股東大會審議。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

（四）審議通過《關(guān)于2023年度財務(wù)決算報告的議案》

經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2023年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入416,492,464.62元，較上年同期增長118.33%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤14,250,781.51元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額153,903,034.08元，較上年同期增長866.58%。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度財務(wù)決算報告》。

此議案已經(jīng)董事會審計委員會審議通過，尚需提交公司2023年年度股東大會審議。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

（五）審議通過《關(guān)于2023年度利潤分配預(yù)案的議案》

根據(jù)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的公司2023年年度審計報告，公司2023年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為14,250,781.51元，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤13,957,157.99元。根據(jù)《公司法》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，鑒于公司法定盈余公積累計額已超過公司注冊資本的50%，因此2023年不再提取法定盈余公積。2023年度，公司實(shí)現(xiàn)可供分配利潤為14,250,781.51?元，加上公司年初未分配利潤637,683,833.29元，本年度公司累計可供股東分配的利潤為651,934,614.80元；母公司實(shí)現(xiàn)可供分配利潤為13,957,157.99元，加上母公司年初未分配利潤651,783,894.44元，本年度母公司累計可供股東分配的利潤為665,741,052.43元。根據(jù)合并報表、母公司報表中可供分配利潤孰低的原則，實(shí)際可供股東分配的利潤為651,934,614.80元。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》等有關(guān)規(guī)定及《公司章程》《未來三年（2021年-2023年）股東回報規(guī)劃》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)綜合考慮投資者的合理回報和公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，董事會擬定如下分配預(yù)案：以2023年12月31日總股本117,350,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.25元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利2,933,750?元，不送紅股，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤滾存至以后年度分配。

公司2023年度利潤分配預(yù)案充分考慮了公司對廣大投資者的合理投資回報，與公司目前的股本結(jié)構(gòu)狀況及未來良好的盈利預(yù)期相匹配，符合公司發(fā)展規(guī)劃，符合《公司法》《證券法》和《公司章程》中對于利潤分配的相關(guān)規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性及合理性。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2023年度利潤分配預(yù)案的公告》。

此議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

（六）審議通過《關(guān)于2023年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

此議案已經(jīng)董事會審計委員會審議通過。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

（七）審議通過《關(guān)于2023年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報告的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《董事會關(guān)于2023年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告》。

保薦機(jī)構(gòu)長江證券承銷保薦有限公司出具了專項(xiàng)核查意見，大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了鑒證報告，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

此議案已經(jīng)董事會審計委員會審議通過。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

（八）審議通過《關(guān)于公司董事2023年度薪酬的議案》

2023年度，公司董事嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)等規(guī)定，切實(shí)履行公司及股東大會賦予董事會的各項(xiàng)職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會各項(xiàng)決議，勤勉盡責(zé)地開展年度工作，不斷規(guī)范公司治理，確保董事會科學(xué)決策和規(guī)范運(yùn)作。參照行業(yè)及地區(qū)薪酬水平，結(jié)合公司崗位職責(zé)及工作業(yè)績等因素，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，擬定公司董事2023年度薪酬，具體薪酬情況詳見《2023年年度報告》。

此議案已經(jīng)董事會薪酬與考核委員會審議，全體薪酬與考核委員會委員均回避表決，該議案直接提請公司董事會審議。

表決結(jié)果：全體董事均回避表決，該議案直接提交公司2023年年度股東大會審議。

（九）審議通過《關(guān)于公司高級管理人員2023年度績效考核結(jié)果及績效年薪的議案》

2023年度，公司全體高級管理人員勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履職，嚴(yán)格執(zhí)行董事會及股東大會的各項(xiàng)決議，全年無重大違法違規(guī)行為和重大風(fēng)險發(fā)生。依據(jù)公司內(nèi)部考核指標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)，公司對高級管理人員2023年績效進(jìn)行了考核，具體薪酬情況詳見《2023年年度報告》。

此議案已經(jīng)董事會薪酬與考核委員會審議通過。

關(guān)聯(lián)董事向子琦先生、張時涵女士回避表決。

表決結(jié)果：同意7票，回避2票，反對0票，棄權(quán)0票。

（十）審議通過《關(guān)于2023年度計提信用減值及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2023年度計提信用減值及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。

此議案已經(jīng)董事會審計委員會審議通過。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

（十一）審議通過《關(guān)于2024年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

同意公司及子公司（包括現(xiàn)有及授權(quán)期內(nèi)新設(shè)納入合并報表范圍的各級控股子公司）2024年度向銀行申請綜合授信業(yè)務(wù)，授信額度合計不超過人民幣5億元。在此額度范圍內(nèi)，公司及子公司（包括現(xiàn)有及授權(quán)期內(nèi)新設(shè)納入合并報表范圍的各級控股子公司）根據(jù)實(shí)際資金需求進(jìn)行短期流動資金貸款、銀行承兌匯票、非融資性保函（履約保函、預(yù)付款保函、質(zhì)量保函、投標(biāo)保函）等融資業(yè)務(wù)。上述額度自本次董事會審議之日起兩年內(nèi)循環(huán)使用。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于2024年度向銀行申請綜合授信額度的公告》。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

（十二）審議通過《關(guān)于董事會對2023年度獨(dú)立董事獨(dú)立性自查情況專項(xiàng)報告的議案》

依據(jù)各位獨(dú)立董事分別出具的《2023年度獨(dú)立董事關(guān)于獨(dú)立性自查情況的報告》，公司獨(dú)立董事符合《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》中對獨(dú)立董事獨(dú)立性的相關(guān)要求，董事會對在獨(dú)立董事獨(dú)立性情況進(jìn)行評估后出具了專項(xiàng)報告。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《董事會對2023年度獨(dú)立董事獨(dú)立性自查情況的專項(xiàng)報告》。

關(guān)聯(lián)董事丁立先生、高志勇先生、劉洪川先生回避表決。

表決結(jié)果：同意6票，回避3票，反對0票，棄權(quán)0票。

（十三）審議通過《關(guān)于2023年度會計師事務(wù)所的履職情況評估報告的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《2023年度會計師事務(wù)所的履職情況評估報告》。

此議案已經(jīng)董事會審計委員會審議通過。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

（十四）審議通過《關(guān)于董事會審計委員會對會計師事務(wù)所2023年度履行監(jiān)督職責(zé)情況報告的議案》

公司董事會審計委員會嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定，充分發(fā)揮專業(yè)委員會的作用，對會計師事務(wù)所審計資質(zhì)及審計工作進(jìn)行了審查，在年報審計期間與會計師事務(wù)所進(jìn)行了充分的討論和溝通，督促會計師事務(wù)所及時、準(zhǔn)確、客觀、公正地出具審計報告，切實(shí)履行了審計委員會對會計師事務(wù)所的監(jiān)督職責(zé)。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《董事會審計委員會對會計師事務(wù)所2023年度履行監(jiān)督職責(zé)情況報告》。

此議案已經(jīng)董事會審計委員會審議通過。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

（十五）審議通過《關(guān)于召開2023年年度股東大會的議案》

公司董事會定于2024年5月31日（星期五）下午2:30在北京市海淀區(qū)益園文創(chuàng)基地B區(qū)B2三層會議中心召開2023年年度股東大會。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于召開2023年年度股東大會的通知》。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、第五屆董事會第六次會議決議；

2、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京新興東方航空裝備股份有限公司

董事會

2024年4月10日

證券代碼：002933 證券簡稱：新興裝備 公告編號：2024-020

北京新興東方航空裝備股份有限公司

關(guān)于召開2023年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京新興東方航空裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第六次會議決議于2024年5月31日召開公司2023年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），現(xiàn)將本次股東大會有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會屆次：2023年年度股東大會

（二）會議召集人：公司第五屆董事會

2024年4月8日，公司召開第五屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于召開2023年年度股東大會的議案》，具體內(nèi)容詳見公司2024年4月10日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《第五屆董事會第六次會議決議公告》。

（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集、召開符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

（四）會議召開的日期、時間

1、現(xiàn)場會議時間：2024年5月31日（星期五）下午2:30。

2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2024年5月31日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2024年5月31日9:15一15:00期間的任意時間。

（五）會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

1、現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過書面委托授權(quán)代理人出席現(xiàn)場會議進(jìn)行投票表決；

2、網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場表決或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

（六）股權(quán)登記日：2024年5月24日（星期五）

（七）會議出席對象：

1、于股權(quán)登記日2024年5月24日（星期五）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會及參加會議表決，不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

3、公司聘請的見證律師。

（八）現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)益園文創(chuàng)基地B區(qū)B2三層會議中心

二、會議審議事項(xiàng)

（一）審議事項(xiàng)

表一 本次股東大會提案編碼表

■

（二）特別提示和說明

1、上述提案已經(jīng)公司第五屆董事會第五次會議、第五屆董事會第六次會議、第五屆監(jiān)事會第六次會議審議通過。公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會上進(jìn)行述職，具體內(nèi)容詳見公司2024年3月27日、2024年4月10日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

2、根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《上市公司股東大會規(guī)則》要求，本次會議審議的提案將對中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計票并公開披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計持有公司5%以上（含本數(shù)）股份的股東以外的其他股東。

3、以上提案均為普通決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的二分之一以上通過。

三、現(xiàn)場會議的登記方法

（一）登記方式

股東可以親自到公司董事會辦公室辦理登記，也可以用信函或傳真方式登記。

股東辦理參加現(xiàn)場會議登記手續(xù)時應(yīng)提供下列材料：

1、自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證（原件）等辦理登記手續(xù)；受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證（復(fù)印件）、股東賬戶卡、授權(quán)委托書（附件2）、代理人身份證或其他能夠表明其身份的有效 證件或證明進(jìn)行登記；

2、法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、法定代表人身份證明書（需法人單位蓋章）、股東賬戶卡、持股憑證（原件）進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、法定代表人身份證明書（需法人單位蓋章）、委托人身份證（復(fù)印件）、授權(quán)委托書（附件2）、股東賬戶卡、代理人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記；

3、異地股東可憑以上有關(guān)證件采用信函或傳真的方式辦理登記，請股東仔細(xì)填寫《2023年年度股東大會參會登記表》（附件3），以便登記確認(rèn)。傳真或信件請于2024年5月27日（星期一）17:00前送達(dá)公司董事會辦公室。公司不接受電話方式辦理登記。

（二）登記時間

2024年5月27日（星期一）上午9:30一11:30，下午13:30一17:00。

（三）登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)

聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)益園文創(chuàng)基地C區(qū)4號樓董事會辦公室

郵政編碼：100195

聯(lián)系電話：010一62804370

傳 真：010一63861700

聯(lián)系郵箱：xxzbg@eeae.com.cn

聯(lián)系人：馬芹、戴萌昕

（四）注意事項(xiàng)

1、出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)；

2、本次股東大會為期半天，與會股東交通、食宿費(fèi)用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件1。

五、備查文件

（一）公司第五屆董事會第五次會議決議；

（二）公司第五屆董事會第六次會議決議；

（三）公司第五屆監(jiān)事會第六次會議決議；

（四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京新興東方航空裝備股份有限公司

董事會

2024年4月10日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362933”，投票簡稱為“新興投票”。

2、填報表決意見

本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有提案表達(dá)相同意見。

股東對同一提案出現(xiàn)總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

4、對同一議案的投票以第一次有效申報為準(zhǔn)。

5、不符合上述規(guī)定的投票申報無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處理，視為未參與投票。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2024年5月31日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2024年5月31日9:15一15:00期間的任意時間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定時間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

茲授權(quán)委托___________（先生/女士）代表本人（本公司）出席北京新興東方航空裝備股份有限公司2023年年度股東大會，代表本人（本公司）依照以下指示對下列提案行使投票表決權(quán)。如本人（本公司）未對本次股東大會表決事項(xiàng)作出具體指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。

本人（本公司）對本次股東大會提案的表決意見如下：

■

委托人姓名或名稱（簽章）： 委托人持股數(shù)量：

委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼： 委托人股東賬戶：

受托人（代理人）簽名： 委托日期：

受托人（代理人）身份證號碼：

附注：

1、此授權(quán)委托書表決符號為“√”，請根據(jù)授權(quán)委托人的意見，對上述審議事項(xiàng)選擇“同意”、“反對”或“棄權(quán)”并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，三者中只能選其一。

2、委托期限：自授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束。

3、單位委托須加蓋單位公章。

4、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。

附件3：

北京新興東方航空裝備股份有限公司

2023年年度股東大會參會登記表

■

證券代碼：002933 證券簡稱：新興裝備 公告編號：2024-014

北京新興東方航空裝備股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

北京新興東方航空裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第六次會議于2024年4月8日上午在公司三層會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。本次會議通知已于2024年3月25日以專人送達(dá)、電話及電子郵件等方式發(fā)出，會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，其中，監(jiān)事會主席顧建一先生、監(jiān)事陳帥祺先生以通訊表決方式出席會議。本次會議由監(jiān)事會主席顧建一先生召集和主持，公司部分高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于2023年度監(jiān)事會工作報告的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度監(jiān)事會工作報告》。

此議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

（二）審議通過《關(guān)于2023年年度報告及其摘要的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為，董事會編制和審核的公司《2023年年度報告》及其摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2023年年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度報告》及《2023年年度報告摘要》。

此議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

（三）審議通過《關(guān)于2023年度財務(wù)決算報告的議案》

經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2023年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入416,492,464.62元，較上年同期增長118.33%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤14,250,781.51元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額153,903,034.08元，較上年同期增長866.58%。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度財務(wù)決算報告》。

此議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

（四）審議通過《關(guān)于2023年度利潤分配預(yù)案的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為，董事會制定的利潤分配預(yù)案既考慮了對投資者的合理投資回報，也兼顧了公司的可持續(xù)發(fā)展，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》《未來三年（2021年-2023年）股東回報規(guī)劃》對現(xiàn)金分紅的相關(guān)規(guī)定和要求，不存在損害公司和全體股東利益的情況，有關(guān)決策程序合法、合規(guī)，監(jiān)事會同意公司2023年度利潤分配預(yù)案，并同意將該預(yù)案提交公司2023年年度股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2023年度利潤分配預(yù)案的公告》。

此議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

（五）審議通過《關(guān)于2023年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為，公司已根據(jù)自身的實(shí)際情況和法律法規(guī)的要求，建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度體系，并能得到有效地執(zhí)行。報告期內(nèi)公司的內(nèi)部控制體系規(guī)范、合法、有效，沒有發(fā)生違反公司內(nèi)部控制制度的情形。《2023年度內(nèi)部控制自我評價報告》對公司內(nèi)部控制制度體系建立和完善、重點(diǎn)環(huán)節(jié)的控制等方面的內(nèi)容作了詳細(xì)的說明，真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

（六）審議通過《關(guān)于2023年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報告的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為，《董事會關(guān)于2023年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告》與實(shí)際使用情況相符，不存在未及時、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況，也不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《董事會關(guān)于2023年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告》。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

（七）審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事2023年度薪酬的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為，2023年度，公司監(jiān)事會根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定和要求，在報告期內(nèi)認(rèn)真履職，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、重大事項(xiàng)以及董事、高級管理人員履職盡責(zé)等方面進(jìn)行監(jiān)督檢查，維護(hù)了公司、股東及員工的合法權(quán)益，為公司的規(guī)范運(yùn)作起到了積極作用。參照行業(yè)及地區(qū)薪酬水平，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況等因素，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》《董事、監(jiān)事薪酬管理制度》的規(guī)定，擬定公司監(jiān)事2023年度薪酬，具體薪酬情況詳見《2023年年度報告》。

表決結(jié)果：全體監(jiān)事均回避表決，該議案直接提交公司2023年年度股東大會審議。

三、備查文件

1、第五屆監(jiān)事會第六次會議決議；

2、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京新興東方航空裝備股份有限公司

監(jiān)事會

2024年4月10日

證券代碼：002933 證券簡稱：新興裝備 公告編號：2024-017

北京新興東方航空裝備股份有限公司董事會

關(guān)于2023年度募集資金存放與使用情況

的專項(xiàng)報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和深圳證券交易所頒布的《上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司自律監(jiān)管指南第2號一一公告格式：再融資類第2號 上市公司募集資金年度存放與使用情況公告格式》等有關(guān)規(guī)定，北京新興東方航空裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）將2023年度募集資金存放與使用情況公告如下：

一、募集資金基本情況

（一）募集資金金額及資金到賬時間

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)北京新興東方航空裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]1200號）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商長江證券承銷保薦有限公司于2018年8月15日向社會公眾公開發(fā)行普通股（A股）股票2,935萬股，每股面值1元，每股發(fā)行價為人民幣22.45元。截至2018年8月21日止，本公司共募集資金658,907,500.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用82,577,500.00元，募集資金凈額576,330,000.00元。截至2018年8月21日，本公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）以“大華驗(yàn)字[2018]000489號”驗(yàn)資報告驗(yàn)證確認(rèn)。

（二）募集資金本年度使用金額及年末余額

本公司募集資金初始存放金額為576,330,000.00元，截至2023年12月31日，募集資金賬戶產(chǎn)生利息收入11,433,708.70元，購買理財產(chǎn)品產(chǎn)生收益36,480,084.59元。截至2023年12月31日，公司對募集資金項(xiàng)目累計投入425,460,779.06元，本年度投入金額為25,483,081.09元，尚未使用的募集資金余額為198,783,014.23元。

二、募集資金的管理情況

（一）募集資金的管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件等法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《北京新興東方航空裝備股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《管理制度》”），該《管理制度》經(jīng)本公司于2016年2月25日召開的第一屆第十三次董事會審議通過，并業(yè)經(jīng)本公司于2016年3月16日召開的2015年年度股東大會決議表決通過。根據(jù)《管理制度》要求，并結(jié)合公司經(jīng)營需要，本公司董事會批準(zhǔn)開設(shè)了銀行專項(xiàng)賬戶，詳見“（三）募集資金專戶存儲情況”。公司專項(xiàng)賬戶僅用于本公司募集資金的存儲和使用，不用作其他用途。

（二）募集資金三方監(jiān)管協(xié)議情況

2018年9月4日，本公司與長江證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“長江保薦”）、中國工商銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司分別簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，對募集資金的使用實(shí)行嚴(yán)格的審批手續(xù)，以保證專款專用，并授權(quán)保薦代表人可以隨時到開設(shè)募集資金專戶的銀行查詢募集資金專戶資料。公司第二屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于確定募集資金專用賬戶并授權(quán)董事長簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的議案》，同意設(shè)立募集資金專用賬戶用于存放募集資金。

2019年12月27日，本公司召開2019年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途、新增實(shí)施主體及地點(diǎn)并延期的議案》，同意使用募集資金30,000萬元用于“南京新興航空裝備研發(fā)生產(chǎn)基地一一航空裝備生產(chǎn)項(xiàng)目”的建設(shè)，并由全資子公司南京新興東方航空裝備有限公司（以下簡稱“南京新興裝備”）主要負(fù)責(zé)實(shí)施該項(xiàng)目。2020年1月19日，本公司、南京新興裝備會同保薦機(jī)構(gòu)長江保薦與中國民生銀行股份有限公司北京分行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司嚴(yán)格按照該《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定存放和使用募集資金。

（三）募集資金專戶存儲情況

截至2023年12月31日，募集資金專戶的存儲情況列示如下：

單位：人民幣元

■

注1：該募集資金專戶中存放的募集資金已按照公司募集資金使用計劃使用完畢，專戶余額為零，根據(jù)《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，公司已于2023年5月16日辦理完畢該募集資金專戶的注銷手續(xù)，公司與長江保薦、中國工商銀行股份有限公司北京公主墳支行簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。

注2：該募集資金專戶中存放的募集資金已按照公司募集資金使用計劃使用完畢，專戶余額為零，根據(jù)《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，公司已于2020年4月17日辦理完畢該募集資金專戶的注銷手續(xù)，公司與長江保薦、興業(yè)銀行股份有限公司北京永定門支行簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。

三、2023年度募集資金的使用情況

詳見附表一《募集資金使用情況對照表》。

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

變更募集資金投資項(xiàng)目使用情況詳見本報告附表二《變更募集資金投資項(xiàng)目情況表》。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

報告期內(nèi)，本公司的募集資金存放和使用符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求；本公司已披露的關(guān)于募集資金使用相關(guān)信息及時、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，募集資金的使用和管理不存在違規(guī)情況。

特此公告。

北京新興東方航空裝備股份有限公司

董事會

2024年4月10日

附表一：

募集資金使用情況對照表

單位：人民幣萬元

■

附表二：

變更募集資金投資項(xiàng)目情況表

單位：人民幣萬元

■

證券代碼：002933 證券簡稱：新興裝備 公告編號：2024-016

北京新興東方航空裝備股份有限公司

關(guān)于2023年度利潤分配預(yù)案的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京新興東方航空裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月8日召開第五屆董事會第六次會議、第五屆監(jiān)事會第六次會議，分別審議通過了《關(guān)于2023年度利潤分配預(yù)案的議案》，此議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、2023年度利潤分配預(yù)案基本情況

根據(jù)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的公司2023年年度審計報告，公司2023年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為14,250,781.51元，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤13,957,157.99元。根據(jù)《公司法》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，鑒于公司法定盈余公積累計額已超過公司注冊資本的50%，因此2023年不再提取法定盈余公積。2023年度，公司實(shí)現(xiàn)可供分配利潤為14,250,781.51?元，加上公司年初未分配利潤637,683,833.29元，本年度公司累計可供股東分配的利潤為651,934,614.80元；母公司實(shí)現(xiàn)可供分配利潤為13,957,157.99元，加上母公司年初未分配利潤651,783,894.44元，本年度母公司累計可供股東分配的利潤為665,741,052.43元。根據(jù)合并報表、母公司報表中可供分配利潤孰低的原則，實(shí)際可供股東分配的利潤為651,934,614.80元。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》等有關(guān)規(guī)定及《公司章程》《未來三年（2021年-2023年）股東回報規(guī)劃》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)綜合考慮投資者的合理回報和公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，在保證公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展的前提下，董事會擬定如下分配預(yù)案：以2023年12月31日總股本117,350,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.25元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利2,933,750?元，不送紅股，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤滾存至以后年度分配。

本預(yù)案將在股東大會審議通過之日起兩個月內(nèi)實(shí)施完畢。若在實(shí)施前公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購、股權(quán)激勵行權(quán)、再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化，將按照現(xiàn)有分配比例不變的原則相應(yīng)調(diào)整利潤分配總額。

二、本次利潤分配預(yù)案的說明

（一）本次利潤分配預(yù)案的原因說明

根據(jù)中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤占最近三年實(shí)現(xiàn)的年平均可分配利潤的比例已超過30%，符合有關(guān)法規(guī)及《公司章程》《未來三年（2021-2023年）股東回報規(guī)劃》的規(guī)定。本年度利潤分配預(yù)案基于公司未來業(yè)務(wù)拓展對資金的需求，是在確保公司具有充足流動資金支持正常經(jīng)營和發(fā)展的前提下，綜合考慮行業(yè)情況、戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營目標(biāo)等多重因素后制定，將有助于公司保持財務(wù)穩(wěn)健性和增強(qiáng)抵御風(fēng)險能力，同時提高資金使用效益。

（二）留存未分配利潤的預(yù)計用途以及收益情況

公司留存未分配利潤主要用于滿足日常經(jīng)營需要，支持各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展以及流動資金需求，為公司持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營及發(fā)展提供保障，公司將嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《公司章程》和監(jiān)管部門的要求，從有利于公司發(fā)展和投資者回報的角度出發(fā)，綜合考慮與利潤分配相關(guān)的因素，致力于為股東創(chuàng)造長期的投資價值。

（三）為中小股東參與現(xiàn)金分紅決策提供便利情況

公司將按照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定為中小股東參與現(xiàn)金分紅決策提供便利。本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司2023年年度股東大會審議批準(zhǔn)，公司股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，為中小股東參與股東大會決策提供便利。

（四）為增強(qiáng)投資者回報水平擬采取的措施

公司將按照中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》的要求，在保證主營業(yè)務(wù)發(fā)展合理需求的前提下，結(jié)合實(shí)際經(jīng)營情況和發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌好業(yè)績增長與股東回報的動態(tài)平衡，積極通過現(xiàn)金分紅等利潤分配方式為投資者帶來長期、穩(wěn)定的投資回報，與投資者共享發(fā)展成果。

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