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公司第九屆董事會第十六次會議以 12 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于變更及聘任會計師事務所的議案》，同意聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司 2024 年度財務審計和內部控制審計工作。

（三）生效日期

本次選聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司董事會

二○二四年三月二十九日

證券代碼：600059 證券簡稱：古越龍山 公告編號：臨2024-009

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

日常關聯交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●本次日常關聯交易事項無需提交股東大會審議

●日常關聯交易對上市公司的影響：該關聯交易屬日常關聯交易，對公司持續經營能力等不會產生不利影響。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

公司2024年3月27日召開的第九屆董事會第十六次會議，應到董事12人，實到董事12人，審議通過了《關于2023年日常關聯交易執行情況及2024年日常關聯交易預計的議案》，在本議案表決中，關聯董事孫愛保、徐東良、呂旦霖、李維萍、周鶴、周杰忻對其中第1一一7項分議案回避表決，關聯董事柏宏對該議案回避表決，其余董事一致通過。2024年3月27日召開的第九屆監事會第十五次會議，應到監事3人，實到監事3人，以“3票同意，0票反對，0票棄權”的表決結果，審議通過了《關于2023年日常關聯交易執行情況及2024年日常關聯交易預計的議案》。

獨立董事專門會議審議情況：

2024年3月21日獨立董事專門會議以通訊表決方式召開九屆一次會議，以“4票同意，0票反對，0票棄權”的表決結果，同意公司將關于2024年度日常關聯交易預計的議案提交第九屆董事會第十六次會議審議，形成決議如下：關于2024年度日常關聯交易的預計是合理的，預計的關聯交易不影響公司的獨立性，也不存在損害公司及廣大股東利益的情況。

2024年3月27日獨立董事專門會議以現場結合通訊方式召開九屆二次會議，以“4票同意，0票反對，0票棄權”的表決結果，審議通過了《關于2023年日常關聯交易執行情況及2024年日常關聯交易預計的議案》，形成決議如下：2023年發生的日常關聯交易對公司及全體股東公平、合理，不存在損害公司及中小股東利益的情形；對2024年度日常關聯交易的預計符合實際情況，董事會表決程序符合本公司《公司章程》的有關規定，根據2024年關聯交易總預計金額，該議案經董事會審議通過后即可執行，無需提交股東大會審議。

（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況

2023年日常關聯交易預計和執行情況

單位：萬元

■

2023年度關聯交易預計總金額為5640.50萬元，2023年關聯交易實際發生總金額為4446.18萬元。

（三）2024年日常關聯交易預計情況

單位：萬元

■

二、關聯方介紹和關聯關系

1.基本情況

中國紹興黃酒集團有限公司，統一社會信用代碼：91330600143003938X，住所為紹興市北海橋，法定代表人孫愛保，注冊資本16664萬元，經營范圍：生產：黃酒；國有資本營運；生產：玻璃制品；批發、零售：百貨、五金交電、建筑材料、紡織原料、針紡織品；房屋租賃；紹興市區土地收購儲備開發。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

北京咸亨酒店管理有限公司，統一社會信用代碼：91110105757737768K，住所為北京市朝陽區潘家園28號樓5號商業1層，法定代表人王國棟，注冊資本100萬元，經營范圍：銷售食品；酒店管理；企業管理咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。）

浙江明德微電子股份有限公司，統一社會信用代碼：91330600724537719T，住所為紹興經濟開發區龍山軟件園，法定代表人王大朝，注冊資本為4800萬元人民幣，企業類型為其他股份有限公司（非上市），經營范圍：貼片式整流二極管及相關產品的制造、銷售；研發、銷售：半導體器件專用設備、電子整機裝聯設備（含有引線電子元器件裝聯設備、表面貼裝（SMT）設備）、超小型片式元件生產設備、照明燈具、專業音響設備、半導體分立器件、電聲器件及零件、連接器與線纜組件、新型片式元件、工業自動控制系統裝置、電子測量儀器；應用軟件開發、集成電路設計；本公司研發、制造產品的技術服務、技術咨詢、技術轉讓；知識產權服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

紹興黃酒城投資發展有限公司，統一社會信用代碼：91330600698259566D, 住所為紹興市下大路557號，法定代表人錢峰，注冊資本為5000萬元，企業類型為有限責任公司，經營范圍：實業投資；黃酒城（黃酒博物館）景區的經營；旅游產品的研發、銷售；自有房屋和場地的出租；會展服務；食品經營。

紹興市于越酒文化產業發展有限公司，統一社會信用代碼：91330602794362483P，住所為紹興市下大路557號（1幢），法定代表人錢峰，注冊資本為100萬元，企業類型為有限責任公司，經營范圍：餐飲：中餐制售，含涼菜；批發兼零售；預包裝食品，散裝食品（憑有效許可證經營）；服務；酒文化、飲食文化產品的研究開發、宣傳、培訓，物業管理，自有房產租賃，會展服務；旅游用品（不含食品類）的開發、銷售。

浙江古越龍山文化創意有限公司，統一社會信用代碼：913306003369357311，住所為浙江省北海橋直街12號，法定代表人徐永祥，注冊資本：1,000萬元，企業類型為其他有限責任公司，經營范圍為一般項目：電影攝制服務；文藝創作；廣告制作；廣告發布；廣告設計、代理；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；軟件開發；信息技術咨詢服務；信息系統集成服務；企業管理咨詢；組織文化藝術交流活動；會議及展覽服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；市場營銷策劃；餐飲管理；日用品銷售；電子產品銷售；計算機軟硬件及輔助設備批發；服裝輔料銷售；家用電器銷售；個人互聯網直播服務；信息系統運行維護服務；銷售代理；商務代理代辦服務；國內貿易代理；其他文化藝術經紀代理；貿易經紀；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；工藝美術品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；玩具、動漫及游藝用品銷售；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；化妝品批發；日用百貨銷售(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：廣播電視節目制作經營；電視劇發行；電視劇制作；演出經紀；食品銷售；食品互聯網銷售(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。

2.與上市公司的關聯關系

關聯方中國紹興黃酒集團有限公司為本公司的控股股東，其余均符合《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.3條相關規定，上述日常交易構成關聯交易。

3.履約能力分析

根據關聯方的財務狀況，均具備充分的履約能力，對向本公司支付的款項，形成壞賬的可能性較小。

三、定價政策和定價依據

關聯交易的定價將遵循公平合理的原則，以市場公允價格為基礎，且原則上不偏離獨立第三方的價格或收費標準，任何一方不得利用關聯交易損害另一方的利益。關聯交易價格的制定主要依據市場價，或按照協議價。

四、交易的目的和交易對上市公司的影響

公司及下屬子公司與中國紹興黃酒集團有限公司及其下屬子公司或參股公司之間及其他關聯方在采購、銷售、服務、租賃、商標使用等方面存在的關聯交易系根據日常實際生產經營需要。向關聯方采購和銷售是為了充分利用關聯方的市場網絡和渠道優勢，減少采購流通環節，降低采購成本；減少銷售流通環節，拓展市場以提高市場占有率，同時保證公司生產經營的穩定性，實現優勢互補和資源的合理配置。

本公司與關聯方進行的交易符合誠實信用、公平公正的原則，有利于公司的生產經營和長遠發展，沒有損害公司和其他股東的利益。

上述交易對本公司獨立性沒有影響，公司的主要業務不會因此類交易而對關聯方形成依賴。

特此公告。

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司董事會

二○二四年三月二十九日

證券代碼：600059 證券簡稱：古越龍山 公告編號：臨2024-004

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

第九屆監事會第十五次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2024年3月14日以書面方式發出召開第九屆監事會第十五次會議的通知。會議于2024年3月27日在公司新三樓會議室以現場表決方式召開。本次會議由監事會主席楊文龍先生召集并主持，會議應到監事3人，會議實到監事3人，本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議審議通過了如下議案，形成如下決議：

一、審議通過《2023年度監事會工作報告》；

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

二、審議通過《2023年年度報告及摘要》；

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

根據相關規定，監事會對2023年年度報告進行了審核，審核意見如下：

1、公司2023年年度報告編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；

2、2023年年度報告及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況；

3、在提出本意見前，監事會未發現參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

詳細內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的公司2023年年度報告及摘要。

三、審議通過《關于2023年日常關聯交易執行情況及2024年日常關聯交易預計的議案》；

公司2023年日常關聯交易按年度預計計劃執行，公司2024年日常關聯交易預計均建立在公平合理的基礎上，符合公司生產經營的實際情況，是公司正常運作所必需的，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

詳細內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的臨2024－009《古越龍山日常關聯交易公告》。

四、審議通過《公司2023年度利潤分配預案》；

根據證監會鼓勵企業現金分紅，給予投資者穩定、合理回報的指導意見，在符合利潤分配原則，保證公司正常經營和長遠發展的前提下，為兼顧股東利益和公司發展，現擬定如下2023年度利潤分配預案：擬以總股本911,542,413股為基數，向公司全體股東按每10股派發現金紅利1.40元（含稅）進行分配，共分配股利127,615,937.82元。公司2023年度不進行資本公積金轉增股本。本預案需提交公司2023年年度股東大會審議批準后實施。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

詳細內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的臨2024－005 《古越龍山2023年年度利潤分配方案的公告》。

五、審議通過《公司關于2023年度履行社會責任的報告》；

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

詳細內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的《公司2023年度履行社會責任的報告》。

六、審議通過《公司2023年度內部控制自我評價報告》；

根據《企業內部控制基本規范》、《上市公司內部控制指引》等相關規定，對公司董事會出具的《2023年度內部控制自我評價報告》進行審核后，監事會認為：報告期內，公司內部控制的組織健全、制度完善，各項經濟業務均嚴格按照相關制度流程執行。公司現有的內部控制體系及制度在各個關鍵環節發揮了較好的控制與防范作用，能夠得到有效的執行。天健會計師事務所為公司出具了標準無保留意見的內部控制審計報告。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

詳細內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的《公司2023年度內部控制自我評價報告》。

七、審議通過《公司2023年度關于募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

詳細內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的臨2024－006 《古越龍山2023年度關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

八、監事會及全體監事認真履行職責，對下列事項發表獨立意見。

1、對公司依法運作情況的獨立意見：監事會根據《公司法》等有關法律法規，對公司財務狀況、生產經營狀況進行了監督和檢查。公司生產經營活動符合《公司法》、《公司章程》等相關法律、法規的要求，治理結構不斷完善，內部控制有效，公司董事及高級管理人員勤勉盡責，認真貫徹執行股東大會、董事會的各項決議，圍繞主營業務科學決策，充分維護了股東和公司的合法利益，不存在違反法律、法規、公司章程或損害公司及股東利益的行為。

2、對檢查公司財務情況的獨立意見：本著對全體股東負責的精神，監事會對公司的財務狀況進行了監督和檢查，審核了公司的季度、半年度和年度財務報告，并出具審核意見。監事會認為公司財務制度規范，遵循了國家相關會計制度和會計準則，內部控制制度完善，不存在違反財務制度和侵害股東利益的情況，天健會計師事務所為公司出具了標準無保留意見的內部控制審計報告。天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的標準無保留意見的審計報告，客觀公正地反映了公司的財務狀況和經營成果。

3、對公司關聯交易情況的獨立意見：公司及其控股子公司與中國紹興黃酒集團有限公司及其控股的下屬成員單位之間及其他關聯方在采購、銷售、服務、租賃、商標使用等方面存在的關聯交易系日常實際生產經營需要，公司關聯交易公平，定價客觀公允，程序合規，交易過程體現了公平、公正的原則，沒有損害公司及公司股東利益的情況。

4、對現金分紅政策執行情況的獨立意見：監事會對2020－2022年的現金分紅情況及2022年度的利潤分配方案的決策程序及執行情況進行了核查，符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》《公司章程》的規定，決策程序合法有效，并真實、準確、完整地披露了其執行情況。對2023年度的利潤分配方案進行了審議，該利潤分配方案考慮到了公司的盈利情況、現金流狀況和資金需求，不存在損害股東利益情形，有利于公司持續穩定發展。表決程序公開透明，審議程序符合法律、法規及《公司章程》的規定，同意本次利潤分配方案并同意將該方案提交公司2023年度股東大會審議。

5、對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見：公司對募集資金進行了專戶存放和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和違規使用募集資金的情形。公司2023年度募集資金的存放與實際使用情況，符合中國證監會、上海證券交易所有關上市公司募集資金管理相關規定及《公司募集資金管理辦法》的有關規定。

特此公告。

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司監事會

二○二四年三月二十九日

證券代碼：600059 證券簡稱：古越龍山 公告編號：臨2024-005

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

2023年年度利潤分配方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●每股分配比例：每股派發現金紅利0.14元（含稅）。

●本次利潤分配擬以總股本911,542,413股為基數。

●如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

●本年度公司現金分紅比例為32.18%。

一、利潤分配方案內容

經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截止 2023年 12月 31日，公司期末可供分配利潤為人民幣1,343,916,416.11元（母公司報表口徑），經公司第九屆董事會第十六次會議決議，本期利潤分配方案如下：擬以總股本911,542,413股為基數，向公司全體股東按每10股派發現金紅利1.40元（含稅）進行分配，共分配股利127,615,937.82元。公司2023年度不進行資本公積金轉增股本。如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。本次利潤分配預案尚需提請股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司2024年3月27日召開第九屆董事會第十六次會議，應到董事12人，實到董事12人，以“12票同意，0票反對，0票棄權”的表決結果審議通過了《公司2023年度利潤分配預案》。

（二）監事會意見

監事會對2023年度利潤分配預案進行了審議，認為該利潤分配方案考慮到了公司的盈利情況、現金流狀態和資金需求，不存在損害股東利益情形，有利于公司持續穩定發展。表決程序公開透明，審議程序符合法律、法規及《公司章程》的規定，同意本次利潤分配方案并同意將該方案提交公司2023 年度股東大會審議。

三、相關風險提示

公司2023年年度利潤分配預案結合了公司發展情況、未來的資金需求等因素，不會對公司的經營活動現金流產生不利影響，也不會影響公司正常經營和長期發展。本次利潤分配預案尚需提交公司2023年年度股東大會審議批準，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司董事會

二○二四年三月二十九日

證券代碼：600059 證券簡稱：古越龍山 公告編號：臨2024-008

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

關于修訂《公司章程》和部分治理制度及制定制度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2024年3月27日召開第九屆董事會第十六次會議，分別審議通過了《關于修訂〈公司章程〉部分條款的議案》《關于修訂〈公司治理準則〉的議案》《關于修訂〈公司獨立董事工作制度〉的議案》《關于修訂〈公司董事會戰略委員會工作細則〉的議案》《關于修訂〈公司董事會審計委員會工作細則〉的議案》《關于修訂〈公司董事會提名委員會工作細則〉的議案》《關于修訂〈公司董事會薪酬與考核委員會工作細則〉的議案》《關于修訂〈公司關聯交易管理制度〉的議案》《關于制定〈公司會計師事務所選聘制度〉的議案，現將具體修訂情況公告如下：

一、《公司章程》修訂情況

為進一步完善公司治理結構，促進公司規范運作，根據中國證監會發布的《上市公司獨立董事管理辦法》及《上市公司監管指引第 3 號一一上市公司現金分紅（2023 年修訂）》《上市公司章程指引（2023年修訂）》，以及《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》等自律監管規則，并結合公司實際情況，公司擬對《浙江古越龍山紹興酒股份有限公司》（下稱《公司章程》）相關條款進行修訂。具體修訂情況如下：

■

除上述修訂及因修訂引起的部分條款序號調整外，《公司章程》其余內容不變，修訂后的《公司章程》 同日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。上述修訂尚需提交股東大會審議，《公司章程》相關條款的修訂以市場監督管理局登記的最終核準結果為準。

二、其他治理制度修訂及制定情況

根據中國證監會發布的《上市公司獨立董事管理辦法》以及《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等自律監管規則的相關規定，并結合公司實際情況，公司修訂了《公司治理準則》《公司獨立董事工作制度》《公司董事會戰略委員會工作細則》《公司董事會審計委員會工作細則》《公司董事會提名委員會工作細則》《公司董事會薪酬與考核委員會工作細則》《關聯交易管理制度》。根據財政部、國務院國資委、中國證監會聯合印發的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》及上交所相關規則，結合公司實際情況，制定《公司會計師事務所選聘制度》。

其中《關聯交易管理制度》《公司治理準則》《公司獨立董事工作制度》《公司會計師事務所選聘制度》尚需提交公司股東大會審議，其余制度自公司董事會審議通過之日起生效并實施。上述修訂后的工作細則等文件已于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露。

特此公告。

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司董事會

二○二四年三月二十九日

證券代碼：600059 證券簡稱：古越龍山 公告編號：臨2024-010

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

關于利用閑置資金購買理財產品的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年3月27日召開第九屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于利用閑置資金購買理財產品的議案》，同意公司使用最高不超過4億元的閑置自有資金購買安全性高、流動性好、短期（不超過1年）、低風險的穩健型理財產品。在上述額度內，該類資金可以單筆或分筆進行單次或累計滾動購買不超過一年期的穩健型理財產品。

一、本次使用部分閑置自有資金購買理財產品的情況

1、投資目的

為提高暫時閑置自有資金使用效率，在確保不影響公司正常經營，并有效控制風險的前提下，充分利用閑置自有資金購買安全性高、流動性好、低風險的穩健型理財產品，以增加公司投資收益。

2、投資額度

投資金額不超過人民幣4億元，在限定額度內，資金可以滾動使用。

3、投資品種

投資品種為安全性高、流動性好、短期（不超過1年）、低風險的穩健型理財產品。

4、資金來源

本公司及下屬子公司階段性的閑置自有資金。

5、投資期限

自公司2023年董事會年度會議審議通過之日起至2024年董事會年度會議召開之日止。

6、實施方式

為提高資金投資效率，公司董事會授權公司經營層行使該項投資決策權并簽署相關合同文件。

二、風險分析及風險控制

公司及下屬子公司利用階段性的閑置資金購買穩健型理財產品，單項理財產品期限最長不超過一年，市場風險能得到有效控制。公司及下屬子公司應對資金收支進行合理測算和安排，同時在具體投資操作時，應視現金流情況作出理財產品贖回的安排，投資不能影響公司生產經營。

公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全理財產品購買的審批和執行程序，確保理財產品購買事宜的有效開展和規范運行，確保理財資金安全。

三、對公司日常經營的影響

公司本次使用閑置自有資金購買理財產品是在不影響公司日常經營和確保資金安全的情況下實施的，不會影響公司主營業務的正常發展，不存在損害公司和全體股東利益的情形。公司通過使用閑置自有資金購買理財產品，能獲得一定的投資收益，為公司和全體股東獲取更多的投資回報。

特此公告。

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司董事會

二〇二四年三月二十九日

證券代碼：600059 證券簡稱：古越龍山 公告編號：2024－011

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

關于召開2023年度業績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

會議召開時間：2024年04月03日(星期三) 上午 10:00-11:00

會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：https://roadshow.sseinfo.com/）

會議召開方式：上證路演中心網絡互動

投資者可于2024年03月27日(星期三) 至04月02日(星期二)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱zjy@shaoxingwine.com.cn進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2024年3月29日發布公司2023年度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2023年度經營成果、財務狀況，公司計劃于2024年04月03日 上午 10:00-11:00舉行2023年度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。

一、 說明會類型

本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2023年度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

二、 說明會召開的時間、地點

（一） 會議召開時間：2024年04月03日 上午 10:00-11:00

（二） 會議召開地點：上證路演中心

（三） 會議召開方式：上證路演中心網絡互動

三、 參加人員

總經理：徐東良

董事會秘書：吳曉鈞

財務總監：李維萍

獨立董事：錢張榮

四、 投資者參加方式

（一）投資者可在2024年04月03日 上午 10:00-11:00，通過互聯網登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可于2024年03月27日(星期三) 至04月02日(星期二)16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱zjy@shaoxingwine.com.cn向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

五、聯系人及咨詢辦法

聯系人：蔡明燕女士

電話：0575－85176000

郵箱：zjy@shaoxingwine.com.cn

六、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

特此公告。

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

2024年3月29日

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