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附表：非公開發行股票募集資金使用情況對照表

單位：萬元

■

證券代碼：002967 證券簡稱：廣電計量 公告編號：2024-009

廣電計量檢測集團股份有限公司

關于2023年度利潤分配預案的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣電計量檢測集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四次會議和第五屆監事會第二次會議審議通過了《關于2023年度利潤分配預案的議案》，2023年度利潤分配事項尚需提交公司2023年度股東大會審議，現將相關情況公告如下：

一、2023年度利潤分配預案

經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2023年度公司（母公司）實現凈利潤165,424,948.22元，提取法定盈余公積金16,542,494.82元，加上上年度未分配利潤463,014,216.77元，減去實施2022年度利潤分配方案所分配86,283,876.90元,2023年末可供股東分配的利潤為525,612,793.27元。

公司2023年度利潤分配預案為：以公司現有總股本575,225,846股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.50元（含稅），合計派發現金紅利86,283,876.90元，不送紅股，不以公積金轉增股本。若公司總股本在權益分派實施前發生變化，公司將按照“現金分紅總額固定不變”的原則實施權益分派。

二、利潤分配預案的合規合理性

本次利潤分配預案符合《公司法》《證券法》《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》等法律法規，符合公司章程及《三年（2023-2025年度）股東回報規劃》的相關規定。利潤分配預案綜合考慮公司的經營發展與投資者的利益訴求，兼顧公司股東的當期利益和長遠利益，與公司經營業績相匹配，不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響，符合公司的發展規劃。

三、備查文件

1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第五屆董事會第四次會議決議；

2.經與會監事簽字并加蓋監事會印章的第五屆監事會第二次會議決議。

特此公告。

廣電計量檢測集團股份有限公司

董 事 會

2024年3月29日

證券代碼：002967 證券簡稱：廣電計量 公告編號：2024-012

廣電計量檢測股份集團有限公司關于

變更部分募集資金用途及新增募投項目的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、變更募集資金投資項目的概述

經中國證券監督管理委員會《關于核準廣州廣電計量檢測股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕67號）核準，廣電計量檢測股份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開發行46,153,846股人民幣普通股，每股面值1元，每股發行價格32.50元，募集資金總額1,499,999,995元，扣除發行費用（不含稅）14,482,877.62元，募集資金凈額1,485,517,117.38元。

公司非公開發行股票募集資金投資項目擬投金額如下：

單位：元

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截至2023年12月31日，公司累計使用非公開發行股票募集資金761,955,780.23元，募集資金投資項目的資金使用情況如下：

■

為提高募集資金使用效率，進一步夯實全國實驗室基地經營基礎，優化全國戰略布局，公司擬對“區域計量檢測實驗室建設項目”和“廣電計量華東檢測基地項目”進行延期，均延期至2025年12月；并變更部分募集資金用途，擬將原計劃投資于“深圳計量檢測實驗室建設項目”的部分募集資金6,000萬元、“5G產品及新一代裝備檢測平臺”的部分募集資金8,000萬元、“天津計量檢測實驗室建設項目”的部分募集資金6,000萬元，即“區域計量檢測實驗室建設項目”的部分募集資金合計20,000萬元（占募集資金凈額的13.46%）變更用于“廣電計量華中（武漢）檢測基地項目”。前述變更部分募集資金投資項目不構成關聯交易。

公司于2023年3月29日召開的第四屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于廣電計量檢測（武漢）有限公司購買定制廠房的議案》，同意公司全資子公司廣電計量檢測（武漢）有限公司（以下簡稱“武漢廣電計量”）購買定制廠房建設廣電計量華中（武漢）檢測基地以滿足經營發展需要，詳見公司于2023年3月31日刊登于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》的《關于廣電計量檢測（武漢）有限公司購買定制廠房的公告》（公告編號：2023-023）。廣電計量華中（武漢）檢測基地項目的20,000萬元募集資金即用于支付前述購置款。

上述變更后，公司非公開發行股票募集資金投資項目情況如下：

單位：萬元

■

公司于2024年3月27日召開的第五屆董事會第四次會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于變更部分募集資金用途及新增募投項目的議案》，該議案尚需提交股東大會審議。

二、變更募集資金投資項目的原因

（一）原募投項目計劃和實際投資情況

單位：萬元

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截至2023年12月31日，公司非公開發行股票募集資金投資項目未使用募集資金余額及專戶存儲情況列示如下：

單位：元

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（二）變更原募投項目的原因

“5G產品及新一代裝備檢測平臺”涉及部分先進設備的進口采購，而此類設備的采購目前存在一定困難；“深圳計量檢測實驗室建設項目”和“天津計量檢測實驗室建設項目”由于部分設備的安裝和使用對場地有特殊要求，該類設備涉及的項目部分未能有合適的實施場地。因此，前述項目的募集資金投入金額未達到相關計劃金額50%。

建設“廣電計量華中（武漢）檢測基地項目”，有利于武漢廣電計量建設成為華中區域整車與大部件系統檢驗檢測的重要技術支撐基地，充分利用武漢市“大學之城”科教和人才優勢，深化校企合作、產學研結合，打造成為華中區域綜合能力最強的第三方計量檢測機構之一，為區域產業升級提供技術支撐。

公司將通過變更上述募投項目的部分募集資金用于建設“廣電計量華中（武漢）檢測基地項目”，以提高募集資金使用效率，進一步夯實全國實驗室基地經營基礎，優化全國戰略布局。

（三）變更后原有募投項目的實施規劃

本次變更后，未做變更的募集資金將繼續實施原有項目，原募投項目的資金缺口部分將由公司以自籌資金繼續投入。

三、新募投項目情況說明

（一）項目基本情況和投資計劃

武漢廣電計量擬購買定制廠房建設廣電計量華中（武漢）檢測基地以滿足經營發展需要，定制廠房總價款為229,712,500元（最終款項以《銷售認購書》標定的單價3,995元/平方米乘以廠房及地下車庫實測面積計算結果為準）。“廣電計量華中（武漢）檢測基地項目”的20,000萬元募集資金即用于支付前述購置款，其余購置款為自籌資金。該項目的計劃完成時間為2025年12月。項目基本情況如下：

1.項目名稱

廣電計量華中（武漢）檢測基地項目（以下簡稱“本項目”）。

2.項目建設地點

本項目購買定制廠房所處地塊位置位于武漢市洪山區青菱都市工業園青菱大道與楊林二路交匯處，聯東U谷一洪山生態科技工業產業園項目二期。

3.項目實施主體

本項目由武漢廣電計量負責組織實施。

4.項目實施方式

本項目由武漢廣電計量直接購買定制廠房（預計廠房購置成本3,995元/平方米）。

5.項目實施內容

本項目建筑總面積約57,500平方米，由5棟建筑及地下車庫構成。本項目計劃投資約37,000萬元，包含定制廠房購置費（含地下車庫建安成本）、地下車庫土地出讓金、室內裝修費、稅費、搬遷費、技術改造投入及其他流動資金。

6.項目實施目標

武漢廣電計量是公司重要的區域子公司之一，將發揮自身技術及平臺運營優勢，打造成為華中區域綜合能力最強的第三方計量檢測機構之一，為區域產業升級提供技術支撐。

（1）建設成為公司華中區域特殊行業領域的計量檢測基地。

（2）建設成為華中區域整車與大部件系統檢驗檢測的重要技術支撐基地。

（3）充分利用武漢市“大學之城”科教和人才優勢，挖掘各高校和科研院所科技創新資源，深化校企合作、產學研結合，持續培養和引進行業人才，提升技術創新能力，促進科研與市場聯動，推動資源優勢轉化為發展優勢，高標準打造“技術+服務+市場”一體化的綜合計量檢測技術服務平臺。

7.項目實施計劃

本項目的計劃完成時間為2025年12月，項目計劃內容主要包括選址調研、方案設計、合同簽訂、施工準備、施工建設和竣工驗收等。

（二）項目可行性分析

1.項目的背景情況

湖北省擁有完整的工業體系，在積極拓展戰略性新興產業的同時，對配套所需的各類檢測認證服務有著極大的需求。武漢廣電計量業務規模近年快速發展，因場地限制導致的產能受限已成為其發展瓶頸，當前生產場所已不能滿足武漢廣電計量長期穩定經營發展的需要。通過建設廣電計量華中（武漢）檢測基地，武漢廣電計量可獲得支撐企業經營可持續發展的生產場所，提升“一站式”服務體驗，進一步鞏固和提升公司在華中區域的競爭優勢。

2. 項目投資的必要性

（1）區域產業升級的配套需求

湖北省擁有完整的工業體系和產業鏈優勢，是我國重要的工業基地，也是中部崛起的重要戰略支點，在積極探索和拓展與現有產業相關的集成電路、新一代信息技術、汽車及零部件、電子電器、生物醫藥、智能制造及高端裝備、航空航天、新能源與智能網聯汽車、工程大數據平臺與人工智能服務等戰略性新興產業時，對配套所需的各類標準檢測認證服務有著極大的需求。武漢市作為國家級檢驗檢測服務業的集聚區，建立一站式標準檢測認證公共服務平臺，加快構建全省現代先進檢驗檢測認證體系，增強質量基礎設施支撐能力，有利于推動武漢市及湖北省制造業加快向智能化、綠色化、服務化方向轉型升級，助力區域先進制造業和信息產業優勢的發揮，提升區內制造業的核心競爭力。

（2）武漢廣電計量現有場地無法擴充導致產能受限

當前武漢廣電計量可用場地面積約13,000平方米，隨著近年來業務規模快速發展，現有場地難以擴充建設，實驗室產能受限成為其發展的瓶頸。產能受限制約業務持續增長的問題已嚴重影響武漢廣電計量未來的發展。

3. 項目實施的可行性

（1）符合國家產業政策，契合地方產業發展需要

計量檢測行業是國民經濟和社會發展的重要技術支撐產業，是現代工業發展的三大支柱之一，是國家重點鼓勵發展的現代服務產業。近年來，國務院和國家市場監督管理總局等相關部門出臺了一系列政策，推動各類國有檢驗檢測機構整合并向第三方檢驗檢測機構轉變，支持社會力量開展檢驗檢測業務，鼓勵不同所有制檢驗檢測機構平等參與市場競爭，打造一批檢驗檢測知名品牌。檢驗檢測市場的整合開放將為第三方檢驗檢測機構的發展提供更多的市場空間。

2019年11月，《湖北省加強質量認證體系建設促進全面質量管理的實施方案》提出：推動湖北制造加快實現“品質革命”，形成湖北高質量發展新優勢；營造良好的行業發展環境，打破部門壟斷和行業壁壘，鼓勵和支持社會力量開展檢驗檢測認證業務，加大政府購買服務力度，營造各類主體公平競爭的市場環境，同時制定促進檢驗檢測認證服務業發展的產業政策；圍繞區域產業特色，加強開發區或產業集聚區檢驗檢測認證公共服務平臺建設，為質量提升和產業轉型提供公共服務。2023年6月，《湖北省檢驗檢測促進產業優化升級行動方案》指出：從對接產業鏈升級需求、促進重點產品質量提升、服務保障碳達峰碳中和、優化檢驗檢測技術服務等四方面著手,扎實推進一系列本省檢驗檢測促進產業優化升級行動,培育省內檢驗檢測技術支撐,形成和推廣一批成果,打造一批檢驗檢測服務創新案例,進一步發揮檢驗檢測促進產業優化升級的引領作用,加快構筑適應高質量發展要求的檢驗檢測產業體系、創新體系、服務體系。本項目依托武漢市國家中心城市的定位，以創建國家級創新城市、打造檢驗檢測服務業集聚區為契機，通過建設高標準實驗室，引進高端人才，將其重點打造為“一站式”標準檢測認證公共服務平臺。建成后可為各類企業、科研院所、政府部門提供全面的計量、檢驗檢測及認證技術服務，成為特殊行業企業、科研院所的重要技術支撐單位，為湖北省及華中區域智能制造業技術創新、產業轉型升級、質量技術水平的整體提升做出貢獻。

（2）公司正處于高速發展期，核心區域子公司的自有基地建設是未來發展的重要一環

公司的發展目標是成為全國一流的計量和檢測認證技術服務專業機構。在武漢建立一站式檢測基地，獲得支撐可持續發展的辦公和實驗場所，提升產能和技術服務綜合能力，符合公司的發展規劃，有助于公司戰略目標的實現。

（3）武漢廣電計量在區域具備良好的技術及市場基礎

武漢廣電計量經過多年發展，在區域形成了一定的口碑和影響力，是眾多政府機構、科研院所及大型企業客戶認可的品牌，并擁有一大批湖北省戰略性行業的頭部客戶資源，市場基礎良好，客戶關系穩定。

（三）項目經濟效益分析

本項目經內部評價，靜態投資回收期（稅后）為8.21年，動態投資回收期（稅后）11.58年，財務內部收益率（稅后）為16.06%。

（四）主要風險分析及應對措施

武漢廣電計量已在當地及周邊地區夯實客戶基礎多年，具備較好的市場風險把控能力。武漢廣電計量本次使用非公開發行股票募集資金擬購買定制廠房建設廣電計量華中（武漢）檢測基地以滿足經營發展需要，有助于提升其資本實力，完善技術保障能力，提高關鍵業務突破水平。本次變更部分募集資金用途及新增募投項目不會對公司未來財務狀況和經營成果產生不利影響。

四、監事會、保薦機構對變更募投項目的意見

（一）監事會意見

監事會認為，公司本次變更非公開發行股票部分募集資金用途及新增募投項目，有利于提高募集資金使用效率，優化全國戰略布局，符合公司發展戰略；本次變更履行了相應的審議程序，不存在損害公司和股東利益的情形。

（二）保薦機構意見

經核查，中信證券認為：公司本次變更部分募集資金用途及新增募投項目事項已經公司第五屆董事會第四次會議、第五屆監事會第二次會議審議通過，除尚需股東大會審議外，公司已履行了必要的審議程序。公司本次變更部分募集資金用途及新增募投項目的事項是公司根據募集資金投資項目實施的客觀需求做出的安排，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法（2023年修訂）》《深圳證券交易所股票上市規則（2023年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第13號一一保薦業務》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作（2023年12月修訂）》和《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》等法律法規的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。保薦人對廣電計量本次變更部分募集資金用途及新增募投項目事項無異議。

五、備查文件

1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第五屆董事會第四次會議決議；

2.經與會監事簽字并加蓋監事會印章的第五屆監事會第二次會議決議；

3.中信證券股份有限公司關于廣電計量檢測集團股份有限公司變更部分募集資金用途及新增募投項目的核查意見；

4.廣電計量華中（武漢）檢測基地項目可行性研究報告。

特此公告。

廣電計量檢測集團股份有限公司

董 事 會

2024年3月29日

證券代碼：002967 證券簡稱：廣電計量 公告編號：2024-013

廣電計量檢測集團股份有限公司關于

使用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

為提高資金使用效率，減少財務費用，合理利用暫時閑置募集資金，在保證不影響募集資金投資項目正常進行的情況下，廣電計量檢測集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）及全資子公司（募集資金投資項目所屬公司）使用3億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，期限自董事會通過之日起不超過12個月。

2024年3月27日，公司第五屆董事會第四次會議和第五屆監事會第二次會議審議通過《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會《關于核準廣州廣電計量檢測股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕67號），公司非公開發行46,153,846股人民幣普通股，每股發行價格32.50元，募集資金總額1,499,999,995.00元，扣除發行費用（不含稅）14,482,877.62元，募集資金凈額1,485,517,117.38元。2021年5月7日，立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《驗資報告》（信會師報字[2021]第ZA90528號）。

公司將本次非公開發行股票的募集資金用于以下項目：

單位：萬元

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二、募集資金使用情況

截至2023年12月31日，公司累計使用非公開發行股票募集資金 761,955,780.23元，其中2021年度使用募集資金435,887,946.39元，2022年度使用募集資金127,892,103.53元，2023年度使用募集資金198,175,730.31元。

截至2023年12月31日，公司非公開發行股票募集資金直接投入募投項目748,949,847.39元，置換預先投入募投項目自籌資金13,005,932.84元，尚需承兌未到期的承兌匯票59,738,290.95元。

截至2023年12月31日，公司使用非公開發行股票閑置募集資金暫時補充流動資金余額400,000,000元。

公司前次使用閑置募集資金暫時補充流動資金事項詳見公司于2023年3月31日、2024年3月21日分別刊登于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》的《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2023-016）、《關于歸還暫時補充流動資金的募集資金的公告》（公告編號：2024-005）。

三、募集資金閑置原因

由于募集資金投資項目建設周期較長且建設過程中募集資金分階段投入，導致后續按計劃暫未投入使用的募集資金出現暫時閑置的情況。

四、閑置募集資金暫時補充流動資金情況

為提高資金使用效率，減少財務費用，合理利用暫時閑置募集資金，在保證不影響募集資金投資項目正常進行的情況下，公司及全資子公司（募集資金投資項目所屬公司）使用3億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，期限自董事會通過之日起不超過12個月。

公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金，不會影響公司募集資金投資計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金用途的行為。若募集資金投資項目進度加快，公司將及時歸還相關資金至募集資金專戶，以確保募集資金投資項目的正常進行。

五、監事會意見

經審核，監事會認為，在保證募集資金投資項目正常進行的情況下，公司及全資子公司（募集資金投資項目所屬公司）使用3億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，有利于提高資金使用效率，減少財務費用，不會影響募集資金投資計劃的正常進行, 不存在變相改變募集資金用途的行為，符合有關法律、法規、規范性文件的相關規定。監事會同意公司及全資子公司（募集資金投資項目所屬公司）使用閑置募集資金暫時補充流動資金。

六、保薦機構意見

公司及全資子公司（募集資金投資項目所屬公司）使用閑置募集資金暫時補充流動資金的事項已經公司董事會、監事會審議批準，履行了必要的程序，上述情況符合《證券發行上市保薦業務管理辦法（2023年修訂）》《深圳證券交易所股票上市規則（2023年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第13號一一保薦業務》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作（2023年12月修訂）》和《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》等相關法律法規要求。

本次擬使用閑置募集資金暫時補充流動資金不影響募集資金投資項目正常進行，符合公司業務發展需要，不存在變相改變募集資金用途的情況。因此，中信證券對公司及子公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的事項無異議。

七、備查文件

1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第五屆董事會第四次會議決議；

2.經與會監事簽字并加蓋監事會印章的第五屆監事會第二次會議決議；

3.中信證券股份有限公司關于廣電計量檢測集團股份有限公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見。

特此公告。

廣電計量檢測集團股份有限公司

董 事 會

2024年3月29日

證券代碼：002967 證券簡稱：廣電計量 公告編號：2024-014

廣電計量檢測集團股份有限公司

關于2024年度日常關聯交易預計的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

釋義

■

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易概述

因日常經營需要，公司及控股子公司2024年度涉及房屋或設備租賃、銷售商品或提供服務、采購商品或接受服務等日常關聯交易預計7,562萬元，具體包括向廣州數科集團、海格通信承租房屋或設備，向海格通信銷售商品，向廣州數科集團、廣電運通、海格通信、廣哈通信、廣電城市服務、廣電國際商貿、云融數科、長沙金維、平云儀安提供服務，向海格通信、廣電國際商貿、平云儀安采購商品，接受廣州數科集團、廣電運通、廣電城市服務、平云儀安提供的服務。

公司于2024年3月27日召開的第五屆董事會第四次會議以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于2024年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事楊文峰、鐘勇、趙倩、謝華回避表決。

根據公司章程及《關聯交易管理制度》的規定，公司2024年度日常關聯交易預計金額在公司董事會的審批權限內，無需提交公司股東大會審議。

（二）預計日常關聯交易類別和金額

公司及控股子公司2024年與關聯人日常關聯交易預計如下：

單位：萬元

■

注：廣州數科集團控制企業眾多，公司與主要關聯人發生的交易單獨列示，其他關聯人以同一實控企業為口徑合并列示。

（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況

單位：萬元

■

二、關聯人介紹和關聯關系

（一）基本情況

1.廣州數字科技集團有限公司

法定代表人：黃躍珍

注冊資本：100,000萬元人民幣

住 所：廣州市天河區黃埔大道西平云路163號

經營范圍：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；以自有資金從事投資活動；非居住房地產租賃；住房租賃；停車場服務；數據處理和存儲支持服務；大數據服務；數字技術服務；數據處理服務；互聯網數據服務；衛星遙感數據處理；地理遙感信息服務；智能控制系統集成；人工智能公共服務平臺技術咨詢服務；軟件開發；軟件銷售；軟件外包服務；國內貨物運輸代理；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；企業總部管理；貨物進出口；技術進出口；第三類醫療器械經營。

財務數據：截至2023年12月31日，總資產7,213,727.44萬元，凈資產3,540,912.77萬元；2023年度營業收入2,093,378.05萬元，凈利潤221,447.32萬元（數據未經審計）。

2.廣電運通集團股份有限公司

法定代表人：陳建良

注冊資本：248,338.2898萬元人民幣

住 所：廣州市高新技術產業開發區科學城科林路9、11號

經營范圍：計算機軟硬件及外圍設備制造；貨幣專用設備制造；貨幣專用設備銷售；自動售貨機銷售；計算器設備制造；計算機軟硬件及輔助設備批發；信息系統集成服務；信息技術咨詢服務；軟件開發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；計算機及辦公設備維修；安全技術防范系統設計施工服務；專業設計服務；物聯網技術服務；數據處理和存儲支持服務；城市軌道交通設備制造；工程管理服務；互聯網數據服務；信息系統運行維護服務；數字內容制作服務（不含出版發行）；工程技術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）；顯示器件制造；顯示器件銷售；技術進出口；貨物進出口；建設工程勘察；建設工程設計；住宅室內裝飾裝修；第一類增值電信業務。

財務數據：截至2023年12月31日，總資產2,612,909.56萬元，歸屬于上市公司股東的凈資產1,201,116.96萬元；2023年度營業收入904,196.41萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤97,949.51萬元（數據未經審計）。廣電運通2023年度財務數據詳見其在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn披露的2023年年度報告。

3.廣州海格通信集團股份有限公司

法定代表人：余青松

注冊資本：248,183.3948萬元人民幣

住 所：廣州市高新技術產業開發區科學城海云路88號

經營范圍：通信設備制造；通信設備銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；工程和技術研究和試驗發展；軟件開發；軟件銷售；電子元器件制造；電子元器件零售；電子產品銷售；安全技術防范系統設計施工服務；信息安全設備制造；信息系統集成服務；衛星技術綜合應用系統集成；衛星移動通信終端銷售；衛星移動通信終端制造；衛星通信服務；環境監測專用儀器儀表制造；導航、測繪、氣象及海洋專用儀器制造；雷達及配套設備制造；雷達、無線電導航設備專業修理；地理遙感信息服務；人工智能理論與算法軟件開發；工業機器人制造；物聯網技術研發；物聯網技術服務；物聯網應用服務；智能機器人的研發；智能機器人銷售；智能無人飛行器制造；智能無人飛行器銷售；信息技術咨詢服務；銷售代理；住房租賃；汽車新車銷售；機動車改裝服務；智能車載設備制造；智能車載設備銷售；太赫茲檢測技術研發；特種勞動防護用品生產；可穿戴智能設備銷售；可穿戴智能設備制造；電氣安裝服務；技術進出口；貨物進出口；道路機動車輛生產。

財務數據：截至2023年9月30日，總資產1,643,647.30萬元，歸屬于上市公司股東的凈資產1,067,748.56萬元；2023年1-9月營業收入403,522.81萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤35,861.12萬元（數據未經審計）。海格通信2023年度財務數據詳見其在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn披露的2023年年度報告。

4.廣州廣哈通信股份有限公司

法定代表人：孫業全

注冊資本：24,917.0606萬元人民幣

住 所：廣州市高新技術產業開發區科學城南云一路16號

經營范圍：通信設備零售；技術進出口；通信終端設備制造；通訊設備及配套設備批發；通信線路和設備的安裝；通信系統設備制造；通訊終端設備批發；電子、通信與自動控制技術研究、開發；貨物進出口（專營專控商品除外）；房屋租賃；通信設施安裝工程服務。

財務數據：截至2023年12月31日，總資產101,022.61萬元，歸屬于上市公司股東的凈資產70,537.19萬元；2023年度營業收入45,089.83萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤6,121.06萬元。

5.廣州廣電城市服務集團股份有限公司

法定代表人：裴佳敏

注冊資本：5,000萬人民幣

住 所：廣州市天河區高唐路230號（自編物業大樓）

經營范圍：承接檔案服務外包；小微型客車租賃經營服務；安全技術防范系統設計施工服務；物業管理；企業總部管理；單位后勤管理服務；文化場館管理服務；企業管理；企業管理咨詢；園區管理服務；建筑物清潔服務；安全系統監控服務；軟件開發；計算機系統服務；網絡技術服務；辦公服務；節能管理服務；家政服務；水污染治理；家用電器安裝服務；住宅水電安裝維護服務；普通機械設備安裝服務；房地產咨詢；房地產經紀；住房租賃；非居住房地產租賃；白蟻防治服務；建筑裝飾材料銷售；酒店管理；餐飲管理；招投標代理服務；采購代理服務；以自有資金從事投資活動；市場營銷策劃；健身休閑活動；會議及展覽服務；科技中介服務；信息技術咨詢服務；園林綠化工程施工；五金產品零售；五金產品批發；勞動保護用品銷售；特種勞動防護用品銷售；日用家電零售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；社會經濟咨詢服務；規劃設計管理；專業設計服務；消防技術服務；停車場服務；建設工程施工；勞務派遣服務；保安培訓；電氣安裝服務；餐飲服務；檢驗檢測服務；生活美容服務；理發服務；城市生活垃圾經營性服務。

財務數據：截至2023年12月31日，總資產84,064.34萬元，凈資產39,964.52萬元；2023年度營業收入122,493.04萬元，凈利潤10,025.24萬元（數據未經審計）。

6.廣州廣電國際商貿有限公司

法定代表人：董俊

注冊資本：5,000萬元人民幣

住 所：廣州市天河區黃埔大道西平云路163號廣電科技大廈10層

經營范圍：充電樁銷售；光伏設備及元器件銷售；智能基礎制造裝備銷售；食品添加劑銷售；農副產品銷售；食用農產品批發；半導體器件專用設備銷售；五金產品批發；辦公用品銷售；教學用模型及教具銷售；新能源原動設備銷售；新能源汽車換電設施銷售；新能源汽車整車銷售；機械設備銷售；儀器儀表銷售；醫護人員防護用品批發；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；第二類醫療器械銷售；第一類醫療器械銷售；汽車零配件批發；通訊設備銷售；電氣設備銷售；電子產品銷售；軟件銷售；汽車銷售；汽車零配件零售；第一類醫療器械租賃；第二類醫療器械租賃；租賃服務（不含許可類租賃服務）；專用設備修理；國內貨物運輸代理；社會經濟咨詢服務；科技中介服務；招投標代理服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；信息技術咨詢服務；信息系統集成服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；計算機軟硬件及輔助設備零售；儀器儀表修理；電子、機械設備維護（不含特種設備）；體育用品及器材零售；電子元器件零售；食用農產品零售；光伏發電設備租賃；輸配電及控制設備制造；儲能技術服務；新興能源技術研發；第三類醫療器械經營；貨物進出口；技術進出口。

財務數據：截至2023年12月31日，總資產98,538.83萬元，凈資產3,494.55萬元；2023年度營業收入7,101.92萬元，凈利潤1,288.47萬元（數據未經審計）。

7.廣州廣電云融數字科技有限公司

法定代表人：劉鹿根

注冊資本：1,000萬元人民幣

住 所：廣州市天河區黃埔大道西平云路163號之一(A塔)401室自編01室(僅限辦公)

經營范圍：數據處理服務；數據處理和存儲支持服務；信息系統集成服務；信息技術咨詢服務；軟件開發；信息系統運行維護服務；網絡技術服務；數字內容制作服務（不含出版發行）；大數據服務；計算機系統服務；物聯網技術服務；智能控制系統集成；數字文化創意軟件開發；人工智能理論與算法軟件開發；網絡與信息安全軟件開發；軟件外包服務；人工智能應用軟件開發；人工智能基礎資源與技術平臺；人工智能通用應用系統；人工智能基礎軟件開發；人工智能行業應用系統集成服務。

財務數據：截至2023年12月31日，總資產89,487.78萬元，凈資產39,330.61萬元；2023年度營業收入2,718.92萬元，凈利潤339.27萬元（數據未經審計）。

8.長沙金維集成電路股份有限公司

法定代表人：劉彥

注冊資本：9,676.4587萬元人民幣

住 所：長沙高新開發區青山路662號芯城科技園二期14棟6樓601室

經營范圍：信息系統集成服務；信息技術咨詢服務；集成電路設計；基礎軟件、支撐軟件、應用軟件、地理信息軟件開發；軟件開發系統集成服務；軟件技術轉讓；軟件技術服務；移動互聯網研發和維護；安防系統工程、基于位置的信息系統施工；基于位置的信息系統集成；通信線路和設備的安裝；電子自動化工程安裝服務；智能化安裝工程服務；北斗衛星導航應用終端設備、物聯網技術、通信產品、智能化技術研發；樓宇設備自控系統工程服務；基于位置的信息系統技術服務；家庭服務；北斗衛星導航應用終端設備的生產（限分支機構）；信息系統工程咨詢、規劃；北斗衛星導航應用終端設備的銷售；北斗衛星導航應用終端設備的售后服務；智能化技術轉讓、服務；健康管理；勞動力外包服務；物聯網技術服務；物聯網技術咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，未經批準不得從事P2P網貸、股權眾籌、互聯網保險、資管及跨界從事金融、第三方支付、虛擬貨幣交易、ICO、非法外匯等互聯網金融業務）。

財務數據：截至2023年12月31日，總資產78,082.45萬元，凈資產66,426.88萬元；2023年度營業收入28,422.37萬元，凈利潤5,575.04萬元（數據未經審計）。

9.廣州平云儀安科技有限公司

法定代表人：杜高峰

注冊資本：2,000萬元人民幣

住 所：廣州市南沙區翠櫻街1號1101室

經營范圍：工程和技術研究和試驗發展；通信交換設備專業修理；第一類醫療器械銷售；信息技術咨詢服務；信息系統運行維護服務；工業互聯網數據服務；電子、機械設備維護（不含特種設備）；通信傳輸設備專業修理；專用設備修理；通用設備修理；電氣設備修理；電氣機械設備銷售；金屬制品修理；基于云平臺的業務外包服務；軟件開發；標準化服務；信息系統集成服務；運輸貨物打包服務；儀器儀表修理；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；通訊設備修理；裝卸搬運；工程技術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）；環境保護專用設備銷售；工業工程設計服務；電子元器件與機電組件設備銷售；工業控制計算機及系統銷售；工業自動控制系統裝置銷售；電工儀器儀表銷售；電力電子元器件銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；金屬制品銷售；第二類醫療器械銷售；貨物進出口；技術進出口財務數據。

財務數據：截至2023年12月31日，總資產2,370.47萬元，凈資產1,958.07萬元；2023年度營業收入858.61萬元，凈利潤-41.93萬元（數據未經審計）。

（二）與公司的關聯關系

1.廣州數科集團系公司控股股東，符合《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條規定的關聯關系情形。

2.廣電運通、海格通信、廣哈通信、廣電城市服務、廣電國際商貿、云融數科、長沙金維、平云儀安系廣州數科集團直接或者間接控股企業，符合《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條規定的關聯關系情形。

（三）履約能力分析

上述關聯人依法存續經營，經營情況和財務狀況良好，以往交易均能正常履約，具有良好的履約能力，截至本公告披露之日未被列為失信被執行人。

三、關聯交易主要內容

公司及控股子公司2024年與關聯人的日常關聯交易為承租房屋及設備、銷售商品或提供服務、采購商品或接受服務等交易。

上述關聯交易遵循誠實信用、平等、自愿、公平、公開、公允的原則，以市場為導向，依據市場公允價格確定交易價格，付款安排和結算方式按雙方約定執行。

四、關聯交易目的和對公司的影響

上述日常關聯交易系因公司業務發展需要由日常經營產生，交易以市場價格為定價結算依據，遵循公平合理原則，不存在損害公司和股東利益的情況，不會對公司本期及未來財務狀況、經營成果和現金流量產生不利影響。

公司與控股股東及其他關聯方的人員、資產、財務分開，機構、業務獨立，上述關聯交易不會對公司的獨立性構成不利影響，公司業務不會因上述關聯交易而對關聯方形成依賴。

五、獨立董事過半數同意意見

公司第五屆董事會獨立董事第一次專門會議以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于2024年度日常關聯交易預計的議案》。

獨立董事專門會議認為，上述關聯交易均以市場價格為定價結算依據，遵循公平合理原則，不存在損害公司和股東利益的情形，不會對公司本期及未來財務狀況、經營成果和現金流量產生不利影響，不會對公司的獨立性構成不利影響，公司業務不會因上述關聯交易而對關聯方形成依賴。全體獨立董事同意將該事項提交董事會審議，關聯董事需回避表決關聯交易事項。

六、備查文件

1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第五屆董事會第四次會議決議；

2.第五屆董事會獨立董事第一次專門會議決議。

特此公告。

廣電計量檢測集團股份有限公司

董 事 會

2024年3月29日

證券代碼：002967 證券簡稱：廣電計量 公告編號：2024-015

廣電計量檢測集團股份有限公司

關于保理授信額度暨關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯交易概述

1.根據經營需要，廣電計量檢測集團股份有限公司（下稱“廣電計量”或“公司”）擬與云融商業保理（天津）有限公司（下稱“云融保理”）通過廣州廣電云融數字科技有限公司提供的供應鏈金融平臺向廣電計量供應商（下稱“保理融資申請人”）提供無追索權保理服務；保理融資申請人通過供應鏈金融平臺提交保理融資申請，廣電計量、云融保理在線完成全部或者部分保理業務流程。

云融保理向廣電計量提供8,000萬元保理授信額度，該額度由廣電計量及控股子公司共同使用，自廣電計量董事會通過之日起一年內有效，在有效期內可以循環使用，任一時點余額不超過8,000萬元。在有效期內，廣電計量及控股子公司可能承擔部分保理融資申請人的保理融資利息，預計不超過100萬元。

2.云融保理為公司控股股東廣州數字科技集團有限公司（以下簡稱“廣州數科集團”）控制的企業，符合《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條規定的關聯關系情形，本次交易構成關聯交易。

3.公司第五屆董事會獨立董事第一次專門會議以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于保理授信額度暨關聯交易的議案》，全體獨立董事同意將該事項提交董事會審議。公司于2024年3月27日召開的第五屆董事會第四次會議以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于保理授信額度暨關聯交易的議案》，關聯董事楊文峰、鐘勇、趙倩、謝華回避表決。根據公司章程及《關聯交易管理制度》的規定，此項關聯交易在公司董事會的審批權限內，無需提交公司股東大會審議。

4.本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不構成重組上市，無需經過有關部門批準。

二、關聯方基本情況

1.公司名稱：云融商業保理（天津）有限公司

2.統一社會信用代碼：91120118MA07DMXC2K

3.類 型：有限責任公司

4.法定代表人：黃建輝

5.注冊資本：30,000 萬元人民幣

6.住 所：天津自貿試驗區（東疆保稅港區）呼倫貝爾路416號銘海中心1號樓-2、7-310

7.經營范圍：許可項目：商業保理業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。

8.主要股東與實際控制人：廣州廣電云鏈信息服務有限公司持有云融保理100%股權，其控股股東為廣州數科集團；云融保理的實際控制人為廣州市人民政府國有資產監督管理委員會。

9.財務數據：截至2023年12月31日，總資產87,939.96萬元，凈資產31,038.73萬元；2023度營業收入2,509.95萬元，凈利潤11.63萬元（數據未經審計）。

10.與公司的關聯關系：云融保理為公司控股股東廣州數科集團控制的企業，符合《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條規定的關聯關系情形。

11.其他：截至本公告披露之日，云融保理未被列為失信被執行人。

三、關聯交易標的情況

本次關聯交易系云融保理向廣電計量提供8,000萬元保理授信額度，該額度由廣電計量及控股子公司共同使用，自廣電計量董事會通過之日起一年內有效，在有效期內可以循環使用，任一時點余額不超過8,000萬元；在有效期內，廣電計量及控股子公司可能承擔部分保理融資申請人的保理融資利息，預計不超過100萬元。

廣電計量與云融保理通過廣州廣電云融數字科技有限公司提供的供應鏈金融平臺向保理融資申請人提供無追索權保理服務；保理融資申請人通過供應鏈金融平臺提交保理融資申請，廣電計量、云融保理在線完成全部或者部分保理業務流程。

四、關聯交易的定價政策及定價依據

本次關聯交易的定價將依照公平公正的原則，以市場公允價為定價依據，由交易雙方遵循自愿、平等、互惠互利原則協商確定。

五、交易協議的主要內容

公司尚未與云融保理簽署相關協議，公司將根據經營情況適時使用上述保理授信額度。

六、關聯交易目的和對公司的影響

上述關聯交易系因公司經營需要產生，交易以市場價格為定價結算依據，遵循公平合理原則，不存在損害公司和股東利益的情況，不會對公司本期及未來財務狀況、經營成果和現金流量產生不利影響。

公司與關聯方的人員、資產、財務分開，機構、業務獨立，上述關聯交易不會對公司的獨立性構成不利影響，公司業務不會因上述關聯交易而對關聯方形成依賴。

七、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況

本年年初至本公告披露日，公司與該關聯人（包含受同一主體控制或相互存在控制關系的其他關聯人）累計已發生的各類關聯交易的總金額為1,540.95萬元。

八、獨立董事過半數同意意見

公司第五屆董事會獨立董事第一次專門會議以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于保理授信額度暨關聯交易的議案》。

獨立董事專門會議認為，上述關聯交易均以市場價格為定價結算依據，遵循公平合理原則，不存在損害公司和股東利益的情形，不會對公司本期及未來財務狀況、經營成果和現金流量產生不利影響，不會對公司的獨立性構成不利影響，公司業務不會因上述關聯交易而對關聯方形成依賴。全體獨立董事同意將該事項提交董事會審議，關聯董事需回避表決關聯交易事項。

九、備查文件

1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第五屆董事會第四次會議決議；

2.第五屆董事會獨立董事第一次專門會議決議；

3.上市公司關聯交易情況概述表。

特此公告。

廣電計量檢測集團股份有限公司

董 事 會

2024年3月29日

證券代碼：002967 證券簡稱：廣電計量 公告編號：2024-016

廣電計量檢測集團股份有限公司

關于計提資產減值準備的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、本次計提資產減值準備情況概述

廣電計量檢測集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）公司根據《企業會計準則》《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，對2023年末合并報表范圍內應收款項、存貨、長期股權投資、固定資產、無形資產、商譽等資產進行了全面清查，對應收款項的預期信用損失，存貨的可變現凈值，固定資產、無形資產、長期股權投資的可收回金額以及商譽的減值跡象等進行了充分的分析和評估，認為上述資產中的部分資產存在減值損失跡象。基于謹慎性原則，公司需對相關資產計提減值準備金額共計100,145,119.94元，具體如下：

單位：元

■

1.計提壞賬準備情況

2023年末公司對應收款項計提壞賬準備金額合計47,551,556.59元，其中：應收票據計提壞賬準備4,969,696.06元，應收賬款計提壞賬準備41,930,767.36元，其他應收款計提壞賬準備651,093.17元。

2.計提存貨跌價準備情況

公司及下屬子公司依據存貨成本及可變現的凈值孰低，計提存貨跌價準備204,060.37元，其中：原材料及在產品計提跌價準備204,060.37元。

3.計提合同資產減值準備情況

本次計提合同資產減值準備1,717,832.98元，為對合同資產的減值。

4.計提商譽減值情況

本次計提商譽減值準備50,671,670.00元，為對合并中安廣源檢測評價技術服務股份有限公司形成的商譽計提減值。

公司于2024年3月27日召開的第五屆董事會第四次會議和第五屆監事會第二次會議審議通過《關于計提資產減值準備的議案》。

二、本次計提資產減值準備對公司的影響

本次計提資產減值準備減少公司所有者權益100,145,119.94元，占公司2023年12月31日經審計歸屬于母公司所有者權益的2.79%；減少公司2023年度利潤總額100,145,119.94元，占公司2023年度經審計歸屬于母公司所有者的凈利潤的50.23%。

三、董事會說明

本次計提資產減值準備遵照《企業會計準則》和公司會計政策的相關規定，基于謹慎性原則，計提依據充分，真實、公允反映公司截至2023年12月31日的財務狀況及2023年度經營成果。

四、監事會意見

監事會認為，本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》及公司會計政策的有關規定，真實、公允反映了公司財務狀況及經營成果，不存在通過計提資產減值進行盈余調節的情況，不存在損害公司和股東利益的情形。

五、備查文件

1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第五屆董事會第四次會議決議；

2.經與會監事簽字并加蓋監事會印章的第五屆監事會第二次會議決議。

特此公告。

廣電計量檢測集團股份有限公司

董 事 會

2024年3月29日

證券代碼：002967 證券簡稱：廣電計量 公告編號：2024-017

廣電計量檢測集團股份有限公司

擬續聘會計師事務所的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擬續聘會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

容誠會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“容誠”）由原華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）更名而來，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業，是國內最早獲準從事證券服務業務的會計師事務所之一，長期從事證券服務業務，注冊地址為北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發。

2.人員信息

截至2023年12月31日，容誠共有合伙人179人，共有注冊會計師1,395人，其中745人簽署過證券服務業務審計報告

3.業務規模

容誠經審計的2022年度收入總額為266,287.74萬元，其中審計業務收入254,019.07萬元，證券期貨業務收入135,168.13萬元。

容誠共承擔366家上市公司2022年年報審計業務，審計收費總額42,888.06萬元，客戶主要集中在制造業（包括但不限于計算機、通信和其他電子設備制造業、專用設備制造業、電氣機械和器材制造業、化學原料和化學制品制造業、汽車制造業、醫藥制造業、橡膠和塑料制品業、有色金屬冶煉和壓延加工業、建筑裝飾和其他建筑業）及信息傳輸、軟件和信息技術服務業，建筑業，批發和零售業，水利、環境和公共設施管理業，交通運輸、倉儲和郵政業，科學研究和技術服務業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，文化、體育和娛樂業，采礦業，金融業，房地產業等多個行業。容誠對廣電計量檢測集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）所在的相同行業上市公司審計客戶家數為11家。

4.投資者保護能力

容誠已購買注冊會計師職業責任保險，職業保險累計賠償限額超過2億元，職業保險購買符合相關規定。

近三年在執業中無相關民事訴訟承擔民事責任的情況。

2023年9月21日，北京金融法院就樂視網信息技術（北京）股份有限公司（以下簡稱“樂視網”）投資者起訴樂視網、賈躍亭等公司董事和高管、平安證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、中德證券有限責任公司、利安達會計師事務所有限責任公司和利安達會計師事務所（特殊普通合伙）、華普天健會計師事務所（北京）有限公司和容誠、信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）、北京市金杜律師事務所對樂視網證券虛假陳述賠償責任案作出一審判決，判決華普天健會計師事務所（北京）有限公司和容誠共同就2011年3月17日（含）之后曾買入過樂視網股票的原告投資者的損失，在1%范圍內與被告樂視網承擔連帶賠償責任。

5.誠信記錄

容誠近三年因執業行為受到刑事處罰0 次、行政處罰0次、監督管理措施12次、自律監管措施1次、自律處分1次。

8名從業人員近三年在容誠執業期間因執業行為受到自律監管措施各1次，3名從業人員近三年在容誠執業期間因執業行為受到自律處分各1次；27名從業人員近三年在容誠執業期間受到監督管理措施各1次，1名從業人員近三年在容誠執業期間受到監督管理措施2次，1名從業人員近三年在容誠執業期間受到監督管理措施3次。

3名從業人員近三年在其他會計師事務所執業期間受到監督管理措施各1次。

（二）項目信息

1.基本信息

■

2.誠信記錄

項目合伙人曹創，簽字注冊會計師邱詩鵬、田鍵泯，項目質量控制復核人譚代明近三年內未曾因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、監督管理措施和自律監管措施、紀律處分。

3.獨立性

容誠及上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4.審計收費

(1)審計費用定價原則

主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。

(2)審計費用同比變化情況

■

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會審議意見

公司董事會審計委員會對容誠進行了充分的了解和審查，認為容誠具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，具備應有的獨立性和足夠的專業勝任能力、投資者保護能力，能夠滿足公司財務審計工作的要求；公司擬續聘會計師事務所符合公司業務發展需要，符合有關法律法規的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形；同意續聘容誠為2024年度審計機構，并提交公司第五屆董事會第四次會議審議。

（二）董事會對議案審議和表決情況

公司于2024年3月27日召開的第五屆董事會第四次會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于續聘2024年度審計機構的議案》，同意公司續聘容誠為公司 2024年度財務審計機構。

（三）生效日期

本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

三、備查文件

1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第五屆董事會第四會議決議；

2.第五屆董事會審計委員會2024年第一次會議決議；

3.容誠會計師事務所（特殊普通合伙）關于其基本情況的說明。

特此公告。

廣電計量檢測集團股份有限公司

董 事 會

2024年3月29日

證券代碼：002967 證券簡稱：廣電計量 公告編號：2024-019

廣電計量檢測集團股份有限公司關于

舉行2023年年度報告網上說明會的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣電計量檢測集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于2024年4月10日（星期三）15:00-17:00在深圳證券交易所“互動易”平臺“云訪談”欄目舉辦2023年年度報告網上說明會。本次說明會采用網絡遠程方式舉行，投資者可登錄（http://irm.cninfo.com.cn）參與本次說明會。

出席本次說明會的人員有：董事、總經理明志茂，獨立董事湯胤，董事會秘書史宗飛，財務負責人習星平。

為提升交流的針對性，公司向投資者提前公開征集問題，投資者可提前登錄“互動易”平臺（http://irm.cninfo.com.cn）“云訪談”欄目進入公司本次說明會頁面進行提問，公司將在說明會上對相關問題進行回復。

歡迎廣大投資者積極參與！

特此公告。

廣電計量檢測集團股份有限公司

董 事 會

2024年3月29日

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