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（一）機(jī)構(gòu)信息

1.基本信息

華興會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)前身系福建華興會計(jì)師事務(wù)所，創(chuàng)立于1981年，隸屬福建省財(cái)政廳。1998年12月，與原主管單位福建省財(cái)政廳脫鉤，改制為福建華興有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所。2009年1月，更名為福建華興會計(jì)師事務(wù)所有限公司。2013年12月，轉(zhuǎn)制為福建華興會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名為華興會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)。

華興會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為特殊普通合伙企業(yè)，注冊地址為福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路152號中山大廈B座7-9樓，首席合伙人為童益恭先生。

截至2023年12月31日，華興會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擁有合伙人66名、注冊會計(jì)師337名，其中簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊會計(jì)師173人。

華興會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)2023年度經(jīng)審計(jì)的收入總額為 44,676.50萬元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入42,951.70萬元，證券業(yè)務(wù)收入 24,547.76萬元。2023年度為82家上市公司提供年報(bào)審計(jì)服務(wù)，上市公司主要行業(yè)為制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)、水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)等，審計(jì)收費(fèi)總額（含稅）為10,395.46萬元，其中制造業(yè)上市公司審計(jì)客戶64家。

2.投資者保護(hù)能力

截至2023年12月31日，華興會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已購買累計(jì)賠償限額為8,000萬元的職業(yè)保險(xiǎn)，未計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金。職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提和職業(yè)保險(xiǎn)購買符合相關(guān)規(guī)定。

華興會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)近三年未發(fā)生因執(zhí)業(yè)行為導(dǎo)致的民事訴訟。

3.誠信記錄

華興會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施3次，不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、自律監(jiān)管措施及紀(jì)律處分的情況。11名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施2次、自律監(jiān)管措施1次、自律懲戒2次，無從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰及紀(jì)律處分。

（二）項(xiàng)目信息

1.基本信息

項(xiàng)目合伙人：段守鳳，注冊會計(jì)師，2003年起取得注冊會計(jì)師資格，2002年起從事上市公司審計(jì)，2020年開始在華興會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)執(zhí)業(yè)，近三年簽署和復(fù)核了瀚藍(lán)環(huán)境、國義招標(biāo)等上市公司審計(jì)報(bào)告。

簽字注冊會計(jì)師：呂穎怡，注冊會計(jì)師，2013年起取得注冊會計(jì)師資格，2010年起從事上市公司審計(jì)，2020年開始在華興會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)執(zhí)業(yè)，近三年簽署和復(fù)核了瀚藍(lán)環(huán)境、廣咨國際等上市公司審計(jì)報(bào)告。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人（擬）：肖軍，注冊會計(jì)師，1995年起取得注冊會計(jì)師資格，1994年起從事上市公司審計(jì)，1992年開始在華興會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)執(zhí)業(yè)，近三年復(fù)核上市公司和掛牌公司數(shù)量超過10家。

2.誠信記錄

項(xiàng)目合伙人段守鳳、簽字注冊會計(jì)師呂穎怡、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人肖軍近三年均不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

3.獨(dú)立性

華興會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)及項(xiàng)目合伙人段守鳳、簽字注冊會計(jì)師呂穎怡、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人肖軍不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

4.審計(jì)收費(fèi)

華興會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司提供的2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用為85萬元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為15萬元。2024年度審計(jì)收費(fèi)定價(jià)將依據(jù)本公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)、會計(jì)處理復(fù)雜程度等因素，結(jié)合公司年報(bào)相關(guān)審計(jì)需配備的審計(jì)人員和投入的工作量確定。提請股東大會授權(quán)公司管理層與華興會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)協(xié)商確定審計(jì)報(bào)酬事項(xiàng)。

二、擬續(xù)聘會計(jì)事務(wù)所履行的程序

（一）審計(jì)委員會的履職情況

審計(jì)委員會對華興會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、誠信狀況、獨(dú)立性等信息進(jìn)行審查，認(rèn)為其具備從事審計(jì)工作的專業(yè)資質(zhì)和專業(yè)勝任能力，具有豐富的審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)、良好的職業(yè)操守和執(zhí)業(yè)水平，作為公司2023年度的財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，本著獨(dú)立、客觀、公正的原則，為公司提供真實(shí)公允的審計(jì)服務(wù)，滿足公司相關(guān)審計(jì)工作的要求。因此，我們同意向董事會提議續(xù)聘華興會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（二）董事會的審議和表決情況

2024年3月27日，公司第四屆董事會第二十四次會議全票通過《關(guān)于聘請廣州酒家集團(tuán)股份有限公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘華興會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（三）生效日期

本次聘任會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

廣州酒家集團(tuán)股份有限公司董事會

2024年3月29日

證券代碼：603043 證券簡稱：廣州酒家 公告編號：2024-019

廣州酒家集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于使用閑置自有資金購買

理財(cái)產(chǎn)品、固定收益憑證產(chǎn)品及國債逆回購的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●投資種類：銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)，安全性高、風(fēng)險(xiǎn)較低、流動性好、一年以內(nèi)的短期銀行理財(cái)產(chǎn)品、固定收益憑證產(chǎn)品及國債逆回購。

●投資金額：投資額度不超過人民幣5億元，公司在授權(quán)額度內(nèi)可循環(huán)進(jìn)行投資（單日最高余額上限為5億元），滾動使用。

●履行的審議程序：公司于2024年3月27日召開了第四屆董事會第二十四次會議和第四屆監(jiān)事會第十九次會議，審議通過了《廣州酒家集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用閑置自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品、固定收益憑證產(chǎn)品及國債逆回購的議案》。

●特別風(fēng)險(xiǎn)提示：銀行理財(cái)產(chǎn)品、固定收益憑證產(chǎn)品及國債逆回購產(chǎn)品受到國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、行業(yè)周期、匯率和利率波動等多種因素影響，可能存在一定的投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、投資情況概述

（一）投資目的

為提高資金使用效率，在保障日常運(yùn)營資金需求的前提下，為公司和股東謀取投資回報(bào)。

（二）投資金額

投資產(chǎn)品金額不超過人民幣5億元（含本數(shù)），在一年以內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的購買銀行理財(cái)產(chǎn)品、固定收益憑證產(chǎn)品及國債逆回購金額不超過該額度。在上述額度及期限內(nèi)，資金可滾動使用。

（三）資金來源

公司自有資金。

（四）投資方式

本次主要投資的品種為安全性高、風(fēng)險(xiǎn)較低、流動性較好、一年以內(nèi)的短期銀行理財(cái)產(chǎn)品、固定收益憑證產(chǎn)品及上海證券交易所、深圳證券交易所掛牌交易的國債逆回購產(chǎn)品。在額度范圍內(nèi)授權(quán)公司董事長行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并授權(quán)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格專業(yè)金融機(jī)構(gòu)作為受托方、明確購買產(chǎn)品的金額、期限、選擇產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施及具體操作。

（五）投資期限

自2024年3月27日公司第四屆董事會第二十四次會議審議通過之日起一年內(nèi)有效。

二、審議程序

公司于2024年3月27日召開了第四屆董事會第二十四次會議和第四屆監(jiān)事會第十九次會議，審議通過了《廣州酒家集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品、固定收益憑證產(chǎn)品及國債逆回購的議案》。

三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)分析

公司擬購買的銀行理財(cái)產(chǎn)品、固定收益憑證產(chǎn)品及國債逆回購產(chǎn)品受到國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、行業(yè)周期、匯率和利率波動等多種因素影響，可能存在一定的投資風(fēng)險(xiǎn)。

公司將本著嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的原則，將按照公司內(nèi)部控制管理的相關(guān)規(guī)定對相關(guān)產(chǎn)品的收益類型、投資類型、流動性進(jìn)行評估，購買安全性高、流動性好、風(fēng)險(xiǎn)較低的銀行理財(cái)產(chǎn)品、固定收益憑證產(chǎn)品及國債逆回購產(chǎn)品。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制

公司在購買銀行理財(cái)產(chǎn)品、固定收益憑證產(chǎn)品及國債逆回購產(chǎn)品前，將通過評估、篩選等程序，嚴(yán)格禁止購買安全性較低、流動性較差的高風(fēng)險(xiǎn)型產(chǎn)品。

1.公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤銀行理財(cái)產(chǎn)品、固定收益憑證產(chǎn)品及國債逆回購?fù)断颉⑦M(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

2.公司審計(jì)部為銀行理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)的監(jiān)督部門，對公司銀行理財(cái)產(chǎn)品、固定收益憑證產(chǎn)品及國債逆回購進(jìn)行監(jiān)督和審計(jì)。

3.獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對公司投資銀行理財(cái)產(chǎn)品、固定收益憑證產(chǎn)品及國債逆回購的情況進(jìn)行定期或不定期檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

4.公司將依據(jù)上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工作。

四、對公司的影響

在保證公司正常經(jīng)營資金所需及資金安全的前提下，公司使用閑置自有資金購買風(fēng)險(xiǎn)較低的銀行理財(cái)產(chǎn)品、固定收益憑證產(chǎn)品及國債逆回購產(chǎn)品，提高資金使用效率和投資回報(bào)率，不會對公司未來主營業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果等造成重大影響，符合公司和全體股東的利益，不會損害公司及全體股東特別是中小股東利益。根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第22號一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》規(guī)定，公司購買銀行理財(cái)產(chǎn)品、固定收益憑證產(chǎn)品及國債逆回購的本金計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中交易性金融資產(chǎn)，利息收益計(jì)入利潤表中投資收益項(xiàng)目，最終以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

特此公告。

廣州酒家集團(tuán)股份有限公司董事會

2024年3月29日

證券代碼：603043 證券簡稱：廣州酒家 公告編號：2024-020

廣州酒家集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于提名監(jiān)事候選人的公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

廣州酒家集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會近日收到監(jiān)事陳浩源先生的書面辭職報(bào)告。陳浩源先生因工作原因，申請辭去公司監(jiān)事，辭職后不再擔(dān)任公司的任何職務(wù)。辭職申請將于公司召開股東大會選舉產(chǎn)生新監(jiān)事后生效，在辭職申請生效之前，陳浩源先生將按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行其職責(zé)。詳見公司公告《廣州酒家：關(guān)于監(jiān)事辭職的公告》（公告編號：2024-007）。

根據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，陳浩源先生辭職后，將導(dǎo)致公司監(jiān)事會人數(shù)少于《公司章程》要求的人數(shù)。為保證公司監(jiān)事會的正常運(yùn)作，公司召開第四屆監(jiān)事會第十九次會議，審議通過了《廣州酒家集團(tuán)股份有限公司關(guān)于提名監(jiān)事候選人的議案》，同意提名盧愛華女士（候選人簡歷附后）為第四屆監(jiān)事會候選人，自股東大會審議通過之日起生效，任期與本屆監(jiān)事會任期一致。

特此公告。

廣州酒家集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會

2024年3月29日

盧愛華女士簡歷

盧愛華女士，1972年5月出生，中國國籍，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，無境外永久居留權(quán)。曾任公司黨委辦副主任、工會副主席、辦公室主任，現(xiàn)任公司工會副主席，黨委辦主任，辦公室主任。

截止本公告之日，盧愛華女士持有公司股票49,177股，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在被中國證監(jiān)會、上海證券交易所及其他相關(guān)部門處罰或懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的要求。

證券代碼：603043 證券簡稱：廣州酒家 公告編號：2024-021

廣州酒家集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2023年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2024年4月23日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年年度股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2024年4月23日 14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：廣州市天河區(qū)科韻路16號廣州信息港D棟6樓會議中心

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年4月23日

至2024年4月23日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無。

二、會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

以上內(nèi)容已經(jīng)公司2024年3月27日召開的第四屆董事會第二十四次會議和第四屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過，相關(guān)內(nèi)容參見2024年3月29日《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：6、9

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）出席會議的個(gè)人股東需持本人身份證、股東賬號卡或有效持股憑證；

（二）委托代理人需持授權(quán)委托書、代理人身份證、委托人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

（三）法人股東代表持股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東單位的法定代表人授權(quán)委托書（本人除外）、股東單位股票賬戶卡和本人身份證登記和出席會議；

（四）異地股東也可以采用傳真、信函方式登記；

（五）登記時(shí)間：

1、2024年4月22日，8：30-12：00時(shí)，14：00-17：30時(shí)；

2、2024年4月23日，13:30一14:10時(shí)；

（六）登記地點(diǎn)：

上述第（1）項(xiàng)登記時(shí)間的登記地點(diǎn)：廣州市荔灣區(qū)中山七路50號西門口廣場13樓廣州酒家集團(tuán)股份有限公司董事會辦公室。

上述第（2）項(xiàng)登記時(shí)間的登記地點(diǎn)：廣州市天河區(qū)科韻路16號廣州信息港D棟6樓會議中心。

六、其他事項(xiàng)

（一）與會人員交通及食宿費(fèi)用自理

（二）聯(lián)系地址：廣州市荔灣區(qū)中山七路50號西門口廣場13樓

（三）聯(lián)系人：陳揚(yáng)、許莉

（四）聯(lián)系電話：020-81380909；傳真：020-81380611-8803

（五）郵箱：gzjj603043@gzr.com.cn

特此公告。

廣州酒家集團(tuán)股份有限公司董事會

2024年3月29日

附件1：授權(quán)委托書

報(bào)備文件：提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

廣州酒家集團(tuán)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年4月23日召開的貴公司2023年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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