■

以上章程條款修改后，將對原條款序號做相應調整。除上述條款修訂外，《公司章程》的其他內容不變。

此議案仍需提請公司2024年第一次臨時股東大會審議。待公司股東大會審議并通過本議案后方可變更《公司章程》，并授權公司相關職能部門辦理工商變更登記。《公司章程》條款的變更最終以登記機關核準登記內容為準。

特此公告。

上海來伊份股份有限公司董事會

2024年01月18日

證券代碼：603777 證券簡稱：來伊份 公告編號：2024-009

上海來伊份股份有限公司

關于修訂《股東大會議事規則》

相關條款的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海來伊份股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年01月17日召開了第五屆董事會第八次會議，審議通過了《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》，現將該議案的具體內容公告如下：

一、修訂《股東大會議事規則》部分條款的說明

《股東大會議事規則》有關條款修訂的對照情況如下：

■

以上規則條款修改后，將對原條款序號做相應調整。除上述條款修訂外，《股東大會議事規則》的其他內容不變。

此議案仍需提請公司2024年第一次臨時股東大會審議。待公司股東大會審議并通過上述議案后生效。

特此公告。

上海來伊份股份有限公司董事會

2024年01月18日

證券代碼：603777 證券簡稱：來伊份 公告編號：2024-010

上海來伊份股份有限公司

關于修訂《董事會議事規則》

相關條款的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海來伊份股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年01月17日召開了第五屆董事會第八次會議，審議通過了《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》，現將該議案的具體內容公告如下：

一、修訂《董事會議事規則》部分條款的說明

《董事會議事規則》有關條款修訂的對照情況如下：

■■

以上規則條款修改后，將對原條款序號做相應調整。除上述條款修訂外，《董事會議事規則》的其他內容不變。

此議案仍需提請公司2024年第一次臨時股東大會審議。待公司股東大會審議并通過上述議案后生效。

特此公告。

上海來伊份股份有限公司董事會

2024年01月18日

證券代碼：603777 證券簡稱：來伊份 公告編號：2024-011

上海來伊份股份有限公司

關于修訂《審計委員會工作制度》

相關條款的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海來伊份股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年01月17日召開了第五屆董事會第八次會議，審議通過了《關于修訂〈審計委員會工作制度〉的議案》，現將該議案的具體內容公告如下：

一、修訂《審計委員會工作制度》部分條款的說明

《審計委員會工作制度》有關條款修訂的對照情況如下：

■

除上述條款修訂外，《審計委員會工作制度》的其他內容不變。

特此公告。

上海來伊份股份有限公司董事會

2024年01月18日

證券代碼：603777 證券簡稱：來伊份 公告編號：2024-012

上海來伊份股份有限公司

關于修訂《戰略委員會工作制度》

相關條款的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海來伊份股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年01月17日召開了第五屆董事會第八次會議，審議通過了《關于修訂〈戰略委員會工作制度〉的議案》，現將該議案的具體內容公告如下：

一、修訂《戰略委員會工作制度》部分條款的說明

《戰略委員會工作制度》有關條款修訂的對照情況如下：

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