證券代碼：600729 證券簡稱：重慶百貨 公告編號：臨2023-099

重慶百貨大樓股份有限公司

第七屆五十九次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

重慶百貨大樓股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年12月26日以電子郵件方式向全體董事發出召開第七屆五十九次董事會會議通知和會議材料。本次會議于2023年12月29日以通訊方式召開，公司11名董事全部發表意見，符合《公司法》和《重慶百貨大樓股份有限公司章程》的有關規定。會議由董事長張文中先生提議召開。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于聘請2023年度財務和內控審計機構并決定其報酬的議案》

根據《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》（財會【2023】4號）的相關規定，公司采取公開邀請招標方式選聘2023年度財務和內控審計機構。根據招標結果，公司決定聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務審計和內部控制審計機構，財務報表審計費用為140萬元，內控審計費用為30萬元，共計170萬元。

內容詳見《重慶百貨大樓股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：臨2023-100）。

表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關于關停清算新亞公司的議案》

2022年11月15日，公司第七屆三十六次董事會審議通過《關于重慶商社汽車貿易有限公司轉讓所持重慶新亞汽車銷售服務有限公司股權的議案》，公司下屬全資子公司重慶商社汽車貿易有限公司（以下簡稱“商社汽貿”）下屬合資公司重慶新亞汽車銷售服務有限公司（以下簡稱“新亞公司”）因經營不佳，公司同意商社汽貿與新亞公司其他股東共同通過重慶聯合產權交易所集團股份有限公司掛牌轉讓新亞公司100%股權，掛牌價格為1,500萬元。2023年1月17日，上述轉讓流標。2023年4月18日，公司降價掛牌轉讓，仍然流標。因此，公司決定關停清算新亞公司。

表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。

（三）審議通過《關于渝北商場續租經營的議案》

公司下屬渝北商場將于2024年3月租賃到期，公司決定續租，租賃面積18,664.62㎡，租期15年。

表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

重慶百貨大樓股份有限公司董事會

2023年12月30日

證券代碼：600729 證券簡稱：重慶百貨 公告編號：臨2023-100

重慶百貨大樓股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 擬聘任的會計師事務所名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）

重慶百貨大樓股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆五十九次董事會審議通過《關于聘請2023年度財務和內控審計機構并決定其報酬的議案》，公司決定繼續聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務審計和內部控制審計機構，財務報表審計費用為140萬元，內控審計費用為30萬元，共計170萬元。現將具體情況公告如下：

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

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2.投資者保護能力

上年末，天健會計師事務所（特殊普通合伙）累計已計提職業風險基金1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。

近三年在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：

■

3.誠信記錄

天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因執業行為受到行政處罰1次、監督管理措施13次、自律監管措施1次，未受到刑事處罰和紀律處分。從業人員近三年因執業行為受到行政處罰3人次、監督管理措施31人次、自律監管措施2人次、紀律處分3人次，未受到刑事處罰，共涉及39人。

（二）項目信息

1.基本信息

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[注1] 2021年，簽署金科股份、博碩科技、太極集團2020年審計報告；2022年，簽署金科股份、太極集團2021年審計報告，復核皇馬科技、蠡湖股份、當虹科技、雷電微力2021年審計報告；2023年，簽署重慶百貨、金科股份、三峰環境2022年審計報告，復核皇馬科技、當虹科技、英特集團2022年審計報告

[注2] 2023年，簽署重慶百貨2022年審計報告。

[注3] 2021年，簽署桐昆股份、雙箭股份 2020年度審計報告，復核南京普天、同方股份、博碩科技、重慶百貨2020年度審計報告；2022年，簽署和達科技、雅藝科技2021年審計報告，復核南京普天、同方股份、博碩科技、重慶百貨2021年度審計報告；2023年，簽署和達科技、新亞電子、雅藝科技、彩蝶實業2022年審計報告，復核同方股份、電投能源、重慶百貨、博碩科技、文一科技2022年審計報告

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3.獨立性

天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

4.審計收費

2023年度財務報表審計費用為140萬元，內控審計費用為 30萬元。本次收費系按照天健會計師事務所（特殊普通合伙）提供審計服務所需工作人日數和每個工作人日收費標準收取服務費用。工作人日數根據審計服務的性質、繁簡程度等確定；每個工作人日收費標準根據執業人員專業技能水平等分別確定。

公司2023年度財務審計和內控審計費用價格與2022年度比較略有下降。其中：財務審計費較下降5萬元，內控審計費較去年下降3萬元。

二、續聘會計事務所履行的程序

（一）審計委員會的履職情況

2023年12月25日，公司第七屆審計委員會第六次會議審議通過《關于聘請2023年度財務和內控審計機構并決定其報酬的議案》。鑒于：天健會計師事務所（特殊普通合伙人）具有證券、期貨相關業務審計從業資格，具有多年為公司提供財務審計和內控審計服務的經驗和能力，具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力和良好的誠信記錄。

審計委員會同意公司繼續聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務審計和內部控制審計機構，財務報表審計費用為140萬元，內控審計費用為30萬元，共計170萬元。

（二）董事會的審議和表決情況

2023年12月29日，公司第七屆五十九次董事會會議審議通過《關于聘請2023年度財務和內控審計機構并決定其報酬的議案》, 根據《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》（財會【2023】4號）的相關規定，公司采取公開邀請招標方式選聘2023年度財務和內控審計機構。根據招標結果，公司決定聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務審計和內部控制審計機構，財務報表審計費用為140萬元，內控審計費用為30萬元，共計170萬元。表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。

（三）生效日期

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

重百大樓股份有限公司董事會

2023年12月30日

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