證券代碼：001202 證券簡稱：炬申股份 公告編號：2023-079

廣東炬申物流股份有限公司

第三屆董事會第十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

廣東炬申物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十八次會議于2023年12月28日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會議的通知已于2023年12月22日以電子郵件形式通知了全體董事。本次會議應(yīng)參與表決董事7名，實際參與表決董事7名，其中獨立董事李萍女士通過通訊方式參加會議。會議由董事長雷琦先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

全體與會董事經(jīng)認真審議，形成以下決議：

（一）審議通過《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》

為進一步滿足生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，持續(xù)優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，拓寬融資渠道，公司及子公司擬向銀行申請不超過人民幣15億元的綜合授信額度，授信額度有效期自審議本議案的股東大會決議通過之日起三年內(nèi)有效，如單筆授信的存續(xù)期超過了決議有效期，則決議有效期自動順延至單筆授信終止時止。在授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。董事會提請股東大會授權(quán)公司及子公司管理層根據(jù)實際經(jīng)營情況，在授信額度內(nèi)代表公司及子公司簽署上述授信額度內(nèi)一切與授信（包括但不限于授信、借款、擔保、抵押、融資等）有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各項法律文件，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟責任由公司及相應(yīng)子公司承擔。

具體內(nèi)容詳見同日于《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的公告》。

議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于終止對外投資設(shè)立全資子公司的議案》

鑒于未能尋得合適的土地，結(jié)合公司規(guī)劃，經(jīng)審慎研究，決定終止在遼寧省營口市鲅魚圈區(qū)設(shè)立子公司事項。

具體內(nèi)容詳見同日于《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于終止對外投資設(shè)立全資子公司的公告》。

議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

（三）審議通過《關(guān)于為全資子公司提供擔保的議案》

為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求，公司全資子公司廣東炬申倉儲有限公司（以下簡稱“炬申倉儲”）擬與上海期貨交易所簽訂補充協(xié)議，將炬申倉儲在新疆昌吉回族自治州準東經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)彩南產(chǎn)業(yè)園環(huán)城南路3號（彩南）的氧化鋁期貨約定庫容增加至10.00萬噸（具體以相關(guān)單位同意的為準）。董事會同意公司為炬申倉儲與上海期貨交易所簽訂的補充協(xié)議涉及的開展期貨商品氧化鋁的入庫、保管、出庫、交割等全部業(yè)務(wù)所應(yīng)承擔的一切責任，承擔不可撤銷的全額連帶保證責任。擔保期間為合作協(xié)議、補充協(xié)議的存續(xù)期間以及存續(xù)期屆滿之日起兩年。炬申倉儲將通過購買商業(yè)保險規(guī)避貨物損失的相關(guān)風險，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不會損害公司和全體股東的合法利益。

具體內(nèi)容詳見同日于《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于為全資子公司提供擔保的公告》。

議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（四）審議通過《關(guān)于提請召開2024年第一次臨時股東大會的議案》

同意由董事會召集2024年第一次臨時股東大會，現(xiàn)場會議召開地址為廣東省佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)丹灶物流中心金泰路1號辦公樓會議室，該次臨時股東大會審議下列議案：

1.00 關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案；

2.00 關(guān)于為全資子公司提供擔保的議案。

具體內(nèi)容詳見同日于《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》。

議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、《廣東炬申物流股份有限公司第三屆董事會第十八次會議決議》。

特此公告。

廣東炬申物流股份有限公司董事會

2023年12月30日

證券代碼：001202 證券簡稱：炬申股份 公告編號：2023-080

廣東炬申物流股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

廣東炬申物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十五次會議于2023年12月25日以書面形式發(fā)出會議通知，會議于2023年12月28日以現(xiàn)場表決的方式在公司會議室召開。會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實際參與表決監(jiān)事3名。會議由監(jiān)事會主席鄒啟用先生主持。本次會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

全體與會監(jiān)事經(jīng)認真審議，形成以下決議：

（一）審議通過《關(guān)于為全資子公司提供擔保的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：廣東炬申倉儲有限公司（以下簡稱“炬申倉儲”）擬與上海期貨交易所簽訂《〈上海期貨交易所與交割倉庫之合作協(xié)議〉之補充協(xié)議》，將炬申倉儲在新疆昌吉回族自治州準東經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)彩南產(chǎn)業(yè)園環(huán)城南路3號（彩南）的氧化鋁期貨約定庫容增加至10.00萬噸（具體以相關(guān)單位同意的為準），有利于其業(yè)務(wù)發(fā)展。公司為炬申倉儲與上海期貨交易所簽訂的前述補充協(xié)議涉及的開展期貨商品氧化鋁的入庫、保管、出庫、交割等全部業(yè)務(wù)所應(yīng)承擔的一切責任，承擔不可撤銷的全額連帶保證責任，符合相關(guān)政策規(guī)定和市場慣例。炬申倉儲為公司全資子公司，公司對其具有絕對控制權(quán)，且該公司經(jīng)營穩(wěn)定，資信狀況良好，擔保風險可控。本次擔保事項審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程、規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情形。

表決情況：本議案有效表決票3票，同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見同日于《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于為全資子公司提供擔保的公告》。

三、備查文件

1、《廣東炬申物流股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十五次會議決議》。

特此公告。

廣東炬申物流股份有限公司監(jiān)事會

2023年12月30日

證券代碼：001202 證券簡稱：炬申股份 公告編號：2023-083

廣東炬申物流股份有限公司

關(guān)于為全資子公司提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

廣東炬申物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司廣東炬申倉儲有限公司（以下簡稱“炬申倉儲”）擬與上海期貨交易所（以下簡稱“上期所”）簽訂《〈上海期貨交易所與交割倉庫之合作協(xié)議〉之補充協(xié)議》（以下簡稱“補充協(xié)議”），擬申請增加氧化鋁期貨約定庫容，增加后的氧化鋁約定庫容及存放點情況具體如下：【氧化鋁：10萬噸】，存放地點不變，存放地址由新疆昌吉準東經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)準東火車站東變更為新疆昌吉回族自治州準東經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)彩南產(chǎn)業(yè)園環(huán)城南路3號（彩南），具體以相關(guān)單位同意的為準。

公司擬為炬申倉儲與上期所簽訂的前述補充協(xié)議涉及開展期貨商品氧化鋁的入庫、保管、出庫、交割等全部業(yè)務(wù)所應(yīng)承擔的一切責任，承擔不可撤銷的全額連帶保證責任。擔保期間為合作協(xié)議、補充協(xié)議的存續(xù)期間以及存續(xù)期屆滿之日起兩年。炬申倉儲將通過購買商業(yè)保險規(guī)避貨物損失的相關(guān)風險。

2023年12月28日，公司第三屆董事會第十八次會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔保的議案》，本擔保事項尚需股東大會批準。

二、被擔保人基本情況

1、統(tǒng)一社會信用代碼：91440605588278539H

2、名稱：廣東炬申倉儲有限公司

3、類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

4、法定代表人：曾勇發(fā)

5、注冊資本：壹億元人民幣

6、成立日期：2011年12月22日

7、住所：佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)丹灶物流中心金泰路1號辦公樓首層111、113室

8、經(jīng)營范圍：一般項目：普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學品等需許可審批的項目）；裝卸搬運；非居住房地產(chǎn)租賃；國內(nèi)貨物運輸代理；物業(yè)管理。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

7、與公司關(guān)系：炬申倉儲為公司全資子公司。

8、主要財務(wù)狀況

單位：元

■

注：2023年1-9月財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

9、炬申倉儲不是失信被執(zhí)行人，未受到失信懲戒。

三、擔保的主要內(nèi)容

公司擬為炬申倉儲就增加氧化鋁期貨約定庫容與上期所簽訂的補充協(xié)議涉及開展期貨商品氧化鋁的入庫、保管、出庫、交割等全部業(yè)務(wù)所應(yīng)承擔的一切責任，承擔不可撤銷的全額連帶保證責任。擔保期間為合作協(xié)議、補充協(xié)議的存續(xù)期間以及存續(xù)期屆滿之日起兩年，具體擔保內(nèi)容以實際簽訂的相關(guān)協(xié)議為準。

四、董事會意見

為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求，公司全資子公司炬申倉儲擬與上期所簽訂補充協(xié)議，將炬申倉儲在新疆昌吉回族自治州準東經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)彩南產(chǎn)業(yè)園環(huán)城南路3號（彩南）的氧化鋁期貨約定庫容增加至10.00萬噸（具體以相關(guān)單位同意的為準）。董事會同意公司為炬申倉儲與上期所簽訂的補充協(xié)議涉及的開展期貨商品氧化鋁的入庫、保管、出庫、交割等全部業(yè)務(wù)所應(yīng)承擔的一切責任，承擔不可撤銷的全額連帶保證責任。擔保期間為合作協(xié)議、補充協(xié)議的存續(xù)期間以及存續(xù)期屆滿之日起兩年。炬申倉儲將通過購買商業(yè)保險規(guī)避貨物損失的相關(guān)風險，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不會損害公司和全體股東的合法利益。

五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

公司第二屆董事會第三十二次會議和2021年第七次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于為全資子公司申請交割倉庫資質(zhì)提供擔保的議案》，公司為炬申倉儲參與上期所不銹鋼期貨入庫、保管、出庫、交割等全部業(yè)務(wù)所應(yīng)承擔的一切責任，承擔不可撤銷的全額連帶保證責任。

公司第三屆董事會第二次會議和2022年第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于為全資子公司申請交割倉庫資質(zhì)提供擔保的議案》，同意公司為炬申倉儲參與上期所鉛、鋅期貨入庫、保管、出庫、交割等全部業(yè)務(wù)所應(yīng)承擔的一切責任，承擔不可撤銷的全額連帶保證責任。截至本公告披露日，鉛期貨指定交割倉庫資質(zhì)尚在申請中，關(guān)于期貨商品鉛的入庫、保管、出庫、交割等相關(guān)業(yè)務(wù)的擔保尚未生效。

公司第三屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于為全資子公司申請銀行貸款提供擔保的議案》，同意公司為炬申倉儲向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南海丹灶支行申請項目貸款提供連帶責任保證擔保，擔保金額為不超過人民幣6,800萬元，保證期間為主合同約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年，并授權(quán)公司管理層簽署一切與此次擔保有關(guān)的各項法律文件。截至2023年12月25日，公司對炬申倉儲實際擔保余額為43,005,347.07元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的6.18%。

公司第三屆董事會第四次會議和2022年第四次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于為全資子公司申請交割倉庫資質(zhì)提供擔保議案》，同意公司對炬申倉儲根據(jù)與上期所簽訂的原合作協(xié)議及補充協(xié)議開展期貨商品鋁、銅、鋅、錫的入庫、保管、出庫、交割等全部業(yè)務(wù)所應(yīng)承擔的一切責任，承擔不可撤銷的全額連帶保證責任。

公司第三屆董事會第五次會議和2022年第五次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于為全資子公司申請交割倉庫資質(zhì)提供擔保議案》，同意公司對炬申倉儲根據(jù)與廣州期貨交易所簽訂的《廣州期貨交易所與交割倉庫之合作協(xié)議》項下開展工業(yè)硅期貨商品入庫、保管、出庫、交割等全部業(yè)務(wù)所應(yīng)承擔的一切責任，承擔不可撤銷的全額連帶保證責任。

公司第三屆董事會第六次會議和2022年第六次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于為全資子公司申請交割倉庫資質(zhì)提供擔保議案》，同意公司對炬申倉儲根據(jù)與上期所簽訂的《上海期貨交易所與交割倉庫之合作協(xié)議》項下開展期貨商品氧化鋁的入庫、保管、出庫、交割等全部業(yè)務(wù)所應(yīng)承擔的一切責任，承擔不可撤銷的全額連帶保證責任。

本次公司擬為炬申倉儲就增加氧化鋁期貨約定庫容與上期所簽訂的補充協(xié)議涉及開展期貨商品氧化鋁的入庫、保管、出庫、交割等全部業(yè)務(wù)所應(yīng)承擔的一切責任，承擔不可撤銷的全額連帶保證責任。擔保期間為協(xié)議的存續(xù)期間以及存續(xù)期屆滿之日起兩年。

截至本公告披露日，除上述擔保事項外，公司及子公司不存在其他對外擔保事項。公司及子公司不存在逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應(yīng)承擔損失等情形。

六、風險提示

業(yè)務(wù)運作過程中可能存在貨物損毀、滅失風險。炬申倉儲將嚴格按照與存貨人簽訂的倉儲合同約定進行業(yè)務(wù)操作，通過不定期的巡查、盤點，確保貨物存儲保管期間賬實一致；系統(tǒng)所有操作實行“雙崗操作、交叉審核”，落實崗位操作責任并加強績效考核監(jiān)督，防范公司業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)和標準倉單系統(tǒng)相關(guān)操作不當?shù)娘L險；同時，炬申倉儲將通過購買商業(yè)保險規(guī)避貨物損失的相關(guān)風險。

七、備查文件

1、《廣東炬申物流股份有限公司第三屆董事會第十八次會議決議》；

2、《廣東炬申物流股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十五次會議決議》。

特此公告。

廣東炬申物流股份有限公司董事會

2023年12月30日

證券代碼：001202 證券簡稱：炬申股份 公告編號：2023-081

廣東炬申物流股份有限公司

關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東炬申物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年12月28日召開了第三屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

為進一步滿足生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，持續(xù)優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，拓寬融資渠道，公司及子公司擬向銀行申請不超過人民幣15億元的綜合授信額度。授信形式包括但不限于流動資金貸款、非流動資金貸款、承兌匯票、保理、保函、開立信用證、票據(jù)貼現(xiàn)、遠期外匯買賣等綜合授信業(yè)務(wù)。授信額度有效期自審議本議案的股東大會決議通過之日起三年內(nèi)有效，如單筆授信的存續(xù)期超過了決議有效期，則決議有效期自動順延至單筆授信終止時止。在授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用，各銀行實際授信額度可在總額度范圍內(nèi)進行調(diào)劑，各銀行具體授信額度、綜合授信形式及用途及其他條款以公司及子公司與各銀行最終簽訂的協(xié)議為準，公司及其全資子公司皆可以使用上述的綜合授信額度。

公司董事會提請股東大會授權(quán)公司及子公司管理層根據(jù)實際經(jīng)營情況，在授信額度內(nèi)代表公司及子公司簽署上述授信額度內(nèi)一切與授信（包括但不限于授信、借款、擔保、抵押、融資等）有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各項法律文件，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟責任由公司及相應(yīng)子公司承擔，授權(quán)期限自審議本議案的股東大會決議通過之日起三年內(nèi)有效。

特此公告。

廣東炬申物流股份有限公司董事會

2023年12月30日

證券代碼：001202 證券簡稱：炬申股份 公告編號：2023-084

廣東炬申物流股份有限公司

關(guān)于召開2024年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)《公司法》和《廣東炬申物流股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)廣東炬申物流股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2023年12月28日召開的第三屆董事會第十八次會議審議通過，決定于2024年1月16日（星期二）召開2024年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將會議有關(guān)事宜通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會的屆次：2024年第一次臨時股東大會

2、會議召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集符合《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

4、會議時間

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2024年1月16日（星期二）15:00；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2024年1月16日，其中：①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2024年1月16日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為：2024年1月16日9:15-15:00的任意時間。

5、會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（1）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場股東大會或書面委托代理人出席現(xiàn)場會議和參加表決。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)網(wǎng)絡(luò)投票時限內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準。

6、出席對象：

（1）截止股權(quán)登記日（2024年1月10日，星期三）下午15:00深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書模板詳見附件1）；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。

7、會議地點：廣東省佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)丹灶物流中心金泰路1號辦公樓會議室。

二、會議審議事項

1、本次股東大會提案編碼（表一）：

■

2、披露情況

上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十八次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2023年12月30日在《中國證券報》《證券日報》《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

3、特別事項說明

（1）根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，上述提案將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結(jié)果將及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

（2）提案2.00屬于股東大會特別決議事項，應(yīng)當由出席股東大會的股東（包

括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

三、會議登記辦法

1、登記時間：2024年1月12日9:00-17:00。

2、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或者傳真方式登記。

（1）全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必為本公司股東。

（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持法定代表人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股憑證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、法定代表人身份證（復(fù)印件）、法定代表人出具的授權(quán)委托書、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股憑證辦理登記手續(xù)。

（3）自然人股東應(yīng)持本人身份證和持股憑證辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、授權(quán)委托書、持股憑證和委托人身份證（復(fù)印件）辦理登記手續(xù)。

（4）異地股東可憑以上證件采取信函或傳真方式登記，股東請仔細填寫《參會股東登記表》（附件2），以便登記確認。信函或傳真須在登記時間截止前以專人送達、郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。

（5）注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

3、登記地點：廣東省佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)丹灶物流中心金泰路1號辦公樓會議室。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件3。

五、其他事項

1、出席會議的股東或代理人的食宿、交通費用自理。

2、會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：陳金梅

聯(lián)系電話：0757-85130222

傳真：0757-85130720

郵箱：jsgfzq@jushen.co

聯(lián)系地址：廣東省佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)丹灶物流中心金泰路1號。

郵政編碼：528216

3、若有其他未盡事宜，另行通知。

六、備查文件

1、《廣東炬申物流股份有限公司第三屆董事會第十八次會議決議》。

特此公告。

附件1：授權(quán)委托書

附件2：參會股東登記表

附件3：參加網(wǎng)絡(luò)投票具體流程

廣東炬申物流股份有限公司董事會

2023年12月30日

附件1：

廣東炬申物流股份有限公司

2024年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個人），出席廣東炬申物流股份有限公司2024年第一次臨時股東大會并代表本單位（本人）依照以下指示對下列提案投票。本單位/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，被委托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本單位（本人）承擔。

■

備注：委托人應(yīng)在授權(quán)委托書相應(yīng)“□”中用“√”明確授權(quán)受托人投票。

委托人（簽字、蓋章）：__________________________________

委托人證件號碼：________________________________________

法定代表人（簽字）（如有）：____________________________

委托人股東賬戶：________________________________________

委托人持股數(shù)量：________________________________________

受托人姓名（簽字）：____________________________________

受托人身份證號碼：______________________________________

委托書有效期限：自______年____月___日至______年____月___日

委托日期：______年____月___日

附注：1、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效，單位委托須加蓋單位公章。

附件2：

廣東炬申物流股份有限公司

2024年第一次臨時股東大會參會股東登記表

■

附注：

1、請用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊上所載相同）。

2、已填妥及簽署的參會股東登記表，應(yīng)于2024年1月12日17:00之前采用送達、郵寄、傳真或電子郵件方式送達公司董事會辦公室或公司電子郵箱，不接受電話登記。

3、上述參會股東登記表的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

附件3：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“361202”，投票簡稱為“炬申投票”。

2、填報表決意見或選舉票數(shù)。

填報表決意見。本次會議全部議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

（1）投票時間：2024年1月16日的交易時間，即9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

（2）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2024年1月16日上午9:15，結(jié)束時間為2024年1月16日下午15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

證券代碼：001202 證券簡稱：炬申股份 公告編號：2023-082

廣東炬申物流股份有限公司

關(guān)于終止對外投資設(shè)立全資子公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

公司第二屆董事會第三十四次會議審議通過了《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的議案》，同意公司出資1,000萬元人民幣在遼寧省營口市鲅魚圈區(qū)設(shè)立全資子公司營口炬申物流有限公司（以下簡稱“營口炬申”）。具體內(nèi)容詳見2022年4月15日于《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的公告》

截至本公告披露日，營口炬申尚未辦理工商設(shè)立手續(xù)，公司尚未對其實際出資。

二、本次終止對外投資的原因

鑒于未能尋得合適的土地，結(jié)合公司規(guī)劃，經(jīng)審慎研究，決定終止本次對外投資設(shè)立子公司事項。

三、本次終止對外投資對公司的影響

截至本公告披露日，營口炬申尚未辦理工商設(shè)立手續(xù)，公司尚未對其實際出資。本次終止該投資事項不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，不會損害公司及全體股東的利益。

特此公告。

廣東炬申物流股份有限公司董事會

2023年12月30日

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