證券代碼:002723 證券簡稱：小崧股份 公告編碼：2023-051

廣東小崧科技股份有限公司

關于董事會換屆選舉的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東小崧科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會任期已屆滿，為順利完成本次董事會的換屆選舉工作，公司董事會根據《公司法》《深圳證券交易所上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《公司章程》等相關規定，于2023年6月5日召開第五屆董事會第四十四次會議審議通過了《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》和《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》，具體情況如下：

一、第六屆董事會的組成

公司第六屆董事會將由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名，其中一名獨立董事為會計專業人士。董事任期自股東大會審議通過之日起三年。

二、選舉方式

根據《公司章程》規定，本次董事會的換屆選舉將采用累積投票制進行表決，即股東大會選舉非獨立董事或獨立董事時，每一股份擁有與擬選非獨立董事或獨立董事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。

三、董事候選人的情況

經公司董事會提名委員會審核，公司董事會同意提名彭國宇先生、姜旭先生、孟繁熙先生、蔣暉先生、溫琳女士、方曉軍先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人；提名孫金云先生、宋曉剛先生、朱文岳先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，其中朱文岳先生為會計專業人士。以上董事候選人簡歷見附件。

四、其他事項

1、公司第六屆董事會董事候選人中兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過董事會成員總數的二分之一，獨立董事人數不低于董事會成員總數的三分之一。獨立董事候選人孫金云先生、宋曉剛先生、朱文岳先生均已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。公司現任獨立董事對相關事項發表了同意的獨立意見。

2、本次董事會換屆選舉事項尚需提交公司股東大會審議，其中獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

3、為確保公司董事會的正常運作，在新一屆董事就任前，原董事仍按照法律法規及其他規范性文件要求和《公司章程》的規定履行董事職務。

4、本次董事會換屆完成后，第五屆董事會董事蔣光勇先生、盧保山先生、楊健佳先生；獨立董事袁培初先生、王丹舟女士、饒莉女士任期屆滿后將不再擔任公司董事、獨立董事職務，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

5、公司向第五屆董事會各位董事任職期間為公司所做的貢獻表示衷心感謝。

六、備查文件

1、《第五屆董事會第四十四次會議決議》

2、《獨立董事關于第五屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見》

特此公告。

廣東小崧科技股份有限公司董事會

2023年6月6日

董事候選人簡歷

1、彭國宇：男，1967年生，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，在職本科學歷。曾任中山市公安消防局開發區大隊大隊長；中山市公安消防局副局長；中山市公安消防局黨委書記（正團職）兼政委；廣州青大低碳投資有限公司董事；湖南中房聯合房地產有限公司監事；中山市嘉信化工倉儲物流有限公司執行董事；中山市中科檢測有限公司董事長；邵陽中房房地產有限公司董事長等職務。現任歐浦智網股份有限公司董事長；本公司董事長。

彭國宇先生承諾：1）同意接受提名為公司第六屆董事會非獨立董事候選人。2）不存在《公司法》第一百四十六條所規定的情形；不存在中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；最近三十六個月內沒有受到中國證監會行政處罰、沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；沒有被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

截至提名日，彭國宇先生未持有公司股份。

2、姜旭：男，1979年生，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，碩士研究生，高級工程師，曾榮獲“全國建筑業優秀企業家” 稱號及“南昌市五一勞動獎章”。2006年10月至2009年6月任江西中航建筑工程有限公司執行董事兼總經理；2009年7月至2014年5月任江西省第十建筑工程有限公司董事長；2014年5月至2019年10月任中建城開環境建設有限公司董事長。現任國海建設有限公司董事長；本公司副董事長。

姜旭先生承諾：1）同意接受提名為公司第六屆董事會非獨立董事候選人。2）不存在《公司法》第一百四十六條所規定的情形；不存在中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；最近三十六個月內沒有受到中國證監會行政處罰、沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；沒有被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

截至提名日，姜旭先生直接持有公司238,000股股份；通過南昌新巨耀科技有限公司間接持有公司3,290,000股股份。

3、孟繁熙：男，1986年生，中國國籍，無境外永久居留權，華東政法大學法學學士、香港中文大學法學碩士。2009年10月至2013年10月任職于北京市競天公誠律師事務所；2013年10月至2014年12月任職于廣東君言律師事務所；2014年12月至2017 年3月任職于華創證券投行總部；2017年4月至2018月4月任職于申港證券投行總部。現任本公司董事、常務副總經理。

孟繁熙先生承諾：1）同意接受提名為公司第六屆董事會非獨立董事候選人。2）不存在《公司法》第一百四十六條所規定的情形；不存在中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；最近三十六個月內沒有受到中國證監會行政處罰、沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；沒有被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

截至提名日，孟繁熙先生直接持有公司383,975股股份。

4、蔣暉：男，1977年生，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，碩士學歷、高級經濟師。獲得湖北省科技創業領軍人才、武漢市十佳創業雄鷹、武漢市五一勞動獎章、武漢市“黃鶴英才”等榮譽稱號；獲得湖北省級科技進步三等獎一項、中山市級科技進步二等獎一項、武漢市科技進步三等獎一項。曾任武漢天喻金橋安全技術有限公司（股票代碼：300205）黨總支書記、董事總經理；中山達華智能科技股份有限公司（股票代碼：002512）副總裁；北京達華智能科技有限公司黨支部書記、董事總經理；深圳市大為創新科技股份有限公司（股票代碼：002213）總裁。現兼任中南財經政法大學會計學院、湖北工業大學經濟與管理學院校外碩士生導師；武漢市服務貿易（外包）協會監事；福州達華智能科技股份有限公司監事會主席。

蔣暉先生承諾：1）同意接受提名為公司第六屆董事會非獨立董事候選人。2）不存在《公司法》第一百四十六條所規定的情形；不存在中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；最近三十六個月內沒有受到中國證監會行政處罰、沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；沒有被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

截至提名日，蔣暉先生未持有公司股份。

5、溫琳：女，1976年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1999年12月至2004年7月在佛山市金科電器有限公司擔任財務主管職務；2004年7月至2008年7月在廣東科龍配件有限公司擔任財務經理職務；2008年7月至2011年2月在佛山市盈峰粉末科技有限公司擔任財務經理職務；2011年2月至2022年8月在福州達華智能科技股份有限公司先后擔任財務總監助理、資金管理部部長等職務。現任本公司財務總監。

溫琳女士承諾：1）同意接受提名為公司第六屆董事會非獨立董事候選人。2）不存在《公司法》第一百四十六條所規定的情形；不存在中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；最近三十六個月內沒有受到中國證監會行政處罰、沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；沒有被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

截至提名日，溫琳女士未持有公司股份。

6、方曉軍：男，1974年生, 中國國籍，無境外永久居留權，博士學歷，高級經濟師。曾任政府秘書；中國人民大學商學院講師；中國石油天然氣集團公司高級主管；國家電投集團資本控股有限公司監察審計與風險管理部總經理；天津綠茵景觀生態建設股份有限公司獨立董事；華多九州科技股份有限公司董事；匯鼎資本管理有限公司擔任總經理及廣東小崧科技股份有限公司第四屆獨立董事。現任誠通通盈基金管理有限公司投資部負責人。

方曉軍先生承諾：1）同意接受提名為公司第六屆董事會非獨立董事候選人。2）不存在《公司法》第一百四十六條所規定的情形；不存在中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；最近三十六個月內沒有受到中國證監會行政處罰、沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；沒有被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

截至提名日，方曉軍先生未持有公司股份。

7、孫金云：男，1972年生，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，博士研究生學歷，副教授。現任復旦大學管理學院企業管理系副教授、復旦青年創業家教育與研究發展中心主任、復旦大學管理學院大健康創業與人才發展中心執行主任，兼任派斯林數字科技股份有限公司、江蘇恒瑞醫藥股份有限公司獨立董事。

孫金云先生承諾：1）同意接受提名為公司第六屆董事會獨立董事候選人。2）不存在《公司法》第一百四十六條所規定的情形；不存在中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》中規定不得擔任獨立董事的情形；最近三十六個月內沒有受到中國證監會行政處罰、沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；沒有被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

孫金云先生已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

截至提名日，孫金云先生未持有公司股份。

8、宋曉剛：男，1979 年生，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，蘭州大學物理化學博士，深圳證券交易所應用經濟學博士后。曾先后任職于華龍證券股份有限公司研究中心和資產管理部；西寧國家低碳產業基金管理公司金融發展部；深圳證券交易所綜合研究所；中國證監會打非局；寧夏回族自治區金融局副處長；興民智通(集團)股份公司董事會秘書兼副總經理；昇輝智能科技股份有限公司董事會秘書兼副總經理；山西股權交易中心有限責任公司獨立董事。現任深圳市天一智能科技有限公司副總經理；銀河電力集團股份有限公司獨立董事。

宋曉剛先生承諾：1）同意接受提名為公司第六屆董事會獨立董事候選人。2）不存在《公司法》第一百四十六條所規定的情形；不存在中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》中規定不得擔任獨立董事的情形；最近三十六個月內沒有受到中國證監會行政處罰、沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；沒有被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

宋曉剛先生已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

截至提名日，宋曉剛先生未持有公司股份。

9、朱文岳：男，1963年生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷、注冊會計師。曾先后任深圳中華會計師事務所審計員；招商局貿易投資有限公司投資主管；深圳同人會計師事務所合伙人；深圳鵬城會計師事務所副主任會計師；瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）授薪合伙人。現為大華會計師事務所（特殊普通合伙）授薪合伙人。

朱文岳先生承諾：1）同意接受提名為公司第六屆董事會獨立董事候選人。2）不存在《公司法》第一百四十六條所規定的情形；不存在中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》中規定不得擔任獨立董事的情形；最近三十六個月內沒有受到中國證監會行政處罰、沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。沒有被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

朱文岳先生已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

截至提名日，朱文岳先生未持有公司股份。

證券代碼:002723 證券簡稱：小崧股份 公告編碼：2023-052

廣東小崧科技股份有限公司

關于監事會換屆選舉的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東小崧科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆監事會任期已屆滿，為順利完成本次監事會的換屆選舉工作，公司監事會根據《公司法》《深圳證券交易所上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《公司章程》等相關規定，于2023年6月5日召開第五屆監事會第三十七次會議審議通過了《關于公司監事會換屆選舉非職工代表監事的議案》，具體情況如下：

一、第六屆監事會的組成

公司第六屆監事會將由3名監事組成，其中非職工代表監事2名，職工代表監事1名。監事任期自股東大會審議通過之日起三年。

二、選舉方式

根據《公司章程》規定，本次監事會的換屆選舉將采用累積投票制進行表決，即股東大會選舉非職工代表監事時，每一股份擁有與擬選非職工代表監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。

三、董事候選人的情況

公司監事會同意提名馮鉆英女士、鐘偉源先生為公司第六屆董事會非職工代表監事候選人。以上非職工代表監事候選人簡歷見附件。

四、其他說明

1、本次監事會換屆選舉事項尚需提交公司股東大會審議，經公司股東大會審議通過后，以上候選人將與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第六屆監事會并開展工作。

2、為確保公司監事會的正常運作，在新一屆監事就任前，原監事仍按照法律法規及其他規范性文件要求和《公司章程》的規定履行監事職務。

4、本次監事會換屆完成后，第五屆監事會監事詹惠女士任期屆滿后將不再擔任公司監事職務，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

3、公司向第五屆監事會各位監事任職期間為公司所做的貢獻表示衷心感謝。

六、備查文件

1、《第五屆監事會第三十七次會議決議》

特此公告。

廣東小崧科技股份有限公司監事會

2023年6月6日

監事候選人簡歷

1、馮鉆英：女，1979年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾任中山達華智能科技股份有限公司（現名：福州達華智能科技股份有限公司）總經理助理。現任中山市誠達企業管理股份有限公司董事；梅州銀雨科技有限公司執行董事；梅州大微網絡科技有限公司執行董事；深圳市和太智能科技有限公司總經理；中山市恒美置業發展有限公司總經理助理；中山恒達智能科技有限公司行政部部長；本公司第五屆監事會主席。

馮鉆英女士承諾：1）同意接受提名為公司第六屆監事會非職工代表監事候選人。2）不存在《公司法》第一百四十六條所規定的情形；不存在中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；最近三十六個月內沒有受到中國證監會行政處罰、沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；沒有被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

截至提名日，馮鉆英女士未持有公司股份。

2、鐘偉源：男，1979年生，中國國籍，無境外永久居留權。2018年5月入職公司，目前擔任公司采購部主管。

鐘偉源先生承諾：1）同意接受提名為公司第六屆監事會非職工代表監事候選人。2）不存在《公司法》第一百四十六條所規定的情形；不存在中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；最近三十六個月內沒有受到中國證監會行政處罰、沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；沒有被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

截至提名日，鐘偉源先生未持有公司股份。

證券代碼:002723 證券簡稱：小崧股份 公告編碼：2023－050

廣東小崧科技股份有限公司

關于提請股東大會審議開展外匯套期保值業務的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東小崧科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月27日召開第五屆董事會第四十三次會議審議通過了《關于開展外匯套期保值業務的議案》，董事會一致同意公司（含合并報表范圍內的子公司）根據資產規模及業務需求情況開展滾存余額不超過30,000萬元人民幣或等值外幣的外匯套期保值業務。詳細內容請見公司于2023年4月28日在指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一交易與關聯交易（2023年修訂）》等法律法規的規定，公司于2023年6月5日召開第五屆董事會第四十四次會議審議通過了《關于提請股東大會審議開展外匯套期保值業務的議案》，提請股東大會審議開展外匯套期保值業務，并提請公司股東大會授權董事會并同意董事會授權管理層審批日常外匯套期保值業務方案及簽署外匯套期保值業務相關合同。上述業務額度和授權期限自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。公司董事會一致同意將開展外匯套期保值業務事宜提交公司2023年第二次臨時股東大會進行審議。審議內容如下：

一、開展外匯套期保值業務概況

1、目的：國際市場業務在公司戰略中占比較重要的地位，由于公司出口業務主要采用美元等外幣結算，當匯率出現較大波動時，匯兌損益將對公司的經營業績造成一定影響，公司開展外匯套期保值業務，有利于控制和消化匯率風險，減少匯兌損失。

2、金額：根據公司資產規模及實際業務需求情況，擬開展額度不超過30,000萬元人民幣或等值外幣的外匯套期保值業務。開展外匯套期保值業務，公司除根據與銀行簽訂的協議繳納一定比例的保證金和期權費外（如需要），不需要投入其他資金，該保證金和期權費將使用公司的自有資金，不涉及募集資金。繳納的保證金和期權費比例根據與不同銀行簽訂的具體協議確定。

3、開展方式：公司進行的外匯套期保值業務品種具體包括但不限于遠期結售匯、外匯掉期、外匯互換、外匯期權業務及其他外匯衍生產品業務。交易對手或平臺為銀行等金融機構。

4、資金來源：公司開展外匯套期保值業務的資金來源于自有資金，不涉及使用募集資金或銀行信貸資金。

5、授權及期限：鑒于外匯套期保值業務與公司的經營密切相關，提請公司股東大會授權董事會并同意董事會授權管理層審批日常外匯套期保值業務方案及簽署外匯套期保值業務相關合同。上述業務額度和授權期限自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。

二、審議程序

本次開展套期保值業務事項已經公司第五屆董事會第四十三次會議審議通過，將提交公司2023年第二次臨時股東大會進行審議。

三、投資風險分析及風險控制措施

（一）風險分析

公司進行的外匯套期保值業務均遵循合法、審慎、安全、有效的原則，不以投機為目的，所有外匯套期保值交易均以正常跨境業務為基礎，但是進行外匯套期保值交易也會存在一定的風險：

1、匯率波動風險：在外匯匯率波動較大時，公司判斷匯率大幅波動方向與外匯套期保值合約方向不一致時，將造成匯兌損失；若匯率在未來發生波動時，與外匯套期保值合約偏差較大也將造成匯兌損失；

2、履約風險：在合約期限內合作金融機構出現倒閉、市場失靈等重大不可控風險情形或其他情形，導致公司合約到期時不能以合約價格交割原有外匯合約，即合約到期無法履約而帶來的風險。

3、內部操作風險：外匯套期保值業務專業性較強，復雜程度較高，可能會由于內控不完善或操作人員水平而造成風險。

（二）風險控制措施

為保證公司外匯套期保值安全、順利開展，公司借鑒優秀企業進行匯率風險管理的經驗，進一步細化了外匯套期保值的工作流程、內部管理機構，并引入更多專業部門進行宏觀形勢、外匯市場的分析，加強內部宣導，嚴格執行董事會的授權。

1、公司制定了《外匯套期保值業務管理制度》，對公司外匯套期保值業務的管理機構、審批權限、操作流程、風險控制、信息披露、信息保密等進行了明確規定，對外匯套期保值業務行為和風險進行了有效規范和控制。公司將嚴格按照《外匯套期保值業務管理制度》的規定進行操作，控制業務風險，保證制度有效執行。

2、公司基于規避風險的目的開展外匯套期保值業務，禁止進行投機和套利交易，并嚴格按照《外匯套期保值業務管理制度》的規定進行業務操作，有效地保證制度的執行。

3、為控制交易違約風險，公司僅與具備合格業務資質的大型銀行等金融機構開展外匯套期保值業務，規避可能產生的法律風險。

4、加強對銀行賬戶和資金的管理，嚴格遵守資金劃撥和使用的審批程序。

5、外匯市場發生重大變化時，及時上報，積極應對，妥善處理。

四、對公司的影響

公司產品大部分銷往海外，且以外幣結算，所涉及的人民幣匯率政策變化和國際外匯市場的波動對公司經營業績產生一定的影響。開展外匯套期保值業務可以進一步提高公司應對外匯波動風險的能力，更好地規避和防范外匯匯率、利率波動風險，增強公司財務穩健性。

五、開展外匯套期保值業務的會計核算原則

公司根據財政部《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》《企業會計準則第24號一一套期會計》《企業會計準則第37號一一金融工具列報》相關規定及其指南，對擬開展的外匯套期保值業務進行相應的核算處理，反映資產負債表及損益表相關項目。

六、公司開展的外匯套期保值業務可行性分析結論

公司開展外匯套期保值業務是為了充分運用外匯套期保值工具降低或規避匯率波動出現的匯率風險、減少匯兌損失、控制經營風險。公司已制定《外匯套期保值業務管理制度》，完善了相關內控制度，開展外匯套期保值業務風險是可控制的。公司通過開展外匯套期保值，可以有效規避和防范外匯市場風險，防范匯率大幅波動對公司造成不良影響，提高外匯資金使用效率，增強公司財務穩健性。

七、備查文件

1、《公司第五屆董事會第四十三次會議決議》

2、《公司第五屆董事會第四十四次會議決議》

特此公告。

廣東小崧科技股份有限公司董事會

2023年6月6日

證券代碼：002723 證券簡稱：小崧股份 公告編碼：2023-054

廣東小崧科技股份有限公司

關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東小崧科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月5日召開第五屆董事會第四十四次會議審議通過了《關于提請召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》，董事會決議于2023年6月21日（星期三）采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開公司2023年第二次臨時股東大會。現將本次會議的有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、會議名稱：2023年第二次臨時股東大會

2、會議召集人：公司董事會

3、本次股東大會會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、行政法規及《公司章程》等規定。

4、會議召開時間

現場會議召開時間2023年6月21日（星期三）下午14:30

網絡投票時間：2023年6月21日（星期三），其中：

（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票，時間為2023年6月21日（星期三）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通過互聯網投票系統進行網絡投票，時間為2023年6月21日（星期三）上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式

本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺。股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種方式。同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

根據《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》（2020年修訂）等規定，需要在行使表決權前征求委托人或實際持有人投票意見的持有融資融券客戶信用交易擔保證券賬戶的證券公司、合格境外機構投資者（QFII）、持有深股通股票的香港中央結算有限公司等集合類賬戶持有人或名義持有人，應當在征求意見后通過互聯網投票系統投票，不得通過交易系統投票；具體按照《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》（2020年修訂）等有關規定執行。

6、股權登記日：2023年6月14日（星期三）

7、會議出席對象：

（1）截至2023年6月14日下午15：00交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會及參加會議表決，股東可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權委托書式樣附后）；

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師及相關人員。

8、會議召開地點：廣東江門市蓬江區棠下鎮金桐路21號公司六樓會議室

二、會議審議事項

■

獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

提案3.00-提案5.00為以累積投票方式分別選舉董事或非職工代表監事，應選非獨立董事6人、獨立董事3人、非職工代表監事2人。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

本次股東大會，公司將對上述議案進行中小投資者表決單獨計票。

上述議案有關內容請參見2023年6月6日刊登于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

三、會議登記等事項

1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續；

2、法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；

3、委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人股東賬戶卡及委托人身份證等辦理登記手續；

4、異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2023年6月16日下午16:00點前送達或傳真至公司），不接受電話登記；

5、登記時間：2023年6月15日（星期四）、6月16日（星期五）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；

6、登記地點：廣東省江門市蓬江區棠下鎮金桐路21號證券事務部，信函請注明“股東大會”字樣；

7、聯系方式

聯系人：董事會秘書 梁惠玲

證券事務代表 胡獻文

聯系電話：0750－3167074

傳真號碼：0750－3167075

8、出席會議股東的費用自理，出席會議人員請于會議開始前20分鐘到達會議地點，并攜帶有關股東身份證明文件，以便驗證入場。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項

1、本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式，公司將于股權登記日后3日內發布提示性公告。

2、本次會議會期1小時，出席會議的股東食宿、交通費用自理；

3、若有其他未盡事宜，另行通知。

六、備查文件

1、《廣東小崧科技股份有限公司第五屆董事會第四十四次會議決議》

特此通知。

廣東小崧科技股份有限公司董事會

2023年6月6日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，公司股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的相關事宜說明如下：

一、網絡投票的程序

1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362723”，投票簡稱為“小崧投票”。

2、填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

■

各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

①選舉非獨立董事

（如本次股東大會審議事項之提案3.00，采用等額選舉，應選人數為6位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6

股東可以將所擁有的選舉票數在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

②選舉獨立董事

（如本次股東大會審議事項之提案4.00，采用等額選舉，應選人數為3位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

③選舉監事

（如本次股東大會審議事項之提案5.00，采用差額選舉，應選人數為2位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

股東可以在2位監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數，所投人數不得超過2位。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2023年6月21日的交易時間，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、聯網投票系統開始投票的時間為2023年6月21日（現場股東大會召開當日）上午9：15，結束時間為2023年6月21日（現場股東大會結束當日）下午3：00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

廣東小崧科技股份有限公司

2023年第二次臨時股東大會授權委托書

致：廣東小崧科技股份有限公司

茲委托 先生（女士）代表本人/本公司出席廣東小崧科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

委托期限：自簽署日至本次股東大會結束。

委托人姓名：

委托人（身份證號/法人股東營業執照號碼）：

委托人持股數：

受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：

本人（本公司）對本次股東大會審議議案的表決意見：

■

如委托人無在本授權委托書中就上述議案表明委托人的表決意見的，則委托人在此確認：委托人對受托人在此次股東大會上代表委托人行使表決權的行為均予以確認。

委托人（簽名/法人股東加蓋公章）：

委托日期： 年 月 日

證券代碼:002723 證券簡稱：小崧股份 公告編碼：2023-053

廣東小崧科技股份有限公司

關于2023年度日常關聯交易預計的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易概述

1、廣東小崧科技股份有限公司下屬全資子公司廣東金萊特智能科技有限公司或其他合并報表范圍內的子公司（以下統稱“公司”或“本公司”）與江西煜明智慧光電股份有限公司（以下簡稱“煜明光電”或“關聯方”）之間存在無粉照明燈具產品及材料交易。2022年度公司與上述關聯方實際發生的日常關聯交易總金額為115.05萬元。結合業務發展情況，預計2023年度公司與煜明光電在產業合作上發生的日常關聯交易總金額合計不超過3,000萬元，授權期限自本次董事會審議通過之日起12個月。

2、公司于2023年6月5日召開第五屆董事會第四十四次會議審議通過了《關于2023年度公司與煜明光電日常關聯交易預計的議案》。公司獨立董事發表了事前認可意見和獨立意見。本次交易在董事會審批權限內，無需提交股東大會審議。

（二）預計日常關聯交易類別和金額

單位：萬元

■

（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況

單位：萬元

■

二、關聯人介紹和關聯關系

（一）江西煜明智慧光電股份有限公司

1、統一社會信用代碼：91360700MA391LAX76

2、法定代表人：李家俊

3、成立日期：2019年12月4日

4、注冊地址：江西省贛州市于都縣貢江鎮工業園區上歐工業小區齊民路164號

5、注冊資本：4,673.07萬元

6、經營范圍：許可項目：建筑勞務分包，建設工程施工（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：照明器具制造，照明器具銷售，半導體器件專用設備銷售，半導體照明器件制造，半導體照明器件銷售，電子元器件制造，電子元器件零售，電子元器件批發，顯示器件制造，顯示器件銷售，集成電路芯片及產品銷售，智能輸配電及控制設備銷售，新材料技術推廣服務，新材料技術研發，技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，合同能源管理，節能管理服務，家用電器制造，家用電器銷售，家用電器安裝服務，家用電器零配件銷售，五金產品制造，五金產品零售，五金產品批發，模具銷售，勞務服務（不含勞務派遣），塑料制品制造，塑料制品銷售，政府采購代理服務，國內貿易代理，貿易經紀，進出口代理，貨物進出口（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）

7、關聯關系：煜明光電系公司實際控制人關系密切的家庭成員間接控制的企業，并擔任其董事長。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，煜明光電系公司的關聯人。

三、關聯交易主要內容

1、公司與上述關聯方的交易均本著公平交易的原則，以市場價格作為交易的基礎，以合同的方式明確各方的權利和義務。

2、公司上述關聯交易的交易價格系在市場價格基礎上經雙方協商確定。公司與關聯方的日常關聯交易協議系按照日常經營需要在實際發生時簽署。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

上述關聯交易事項，有利于公司相關主營業務的發展，增加公司利潤增長點；有利于公司充分利用關聯方的優勢資源，穩定產品質量，存在交易的必要性。

上述關聯交易遵循公平、公正、公開的原則，不會損害本公司利益，公司主要業務不會因上述關聯交易對關聯方形成重大依賴，不會影響公司獨立性，對公司本期及未來財務狀況、經營成果有積極影響。

五、獨立董事意見

公司的日常關聯交易有利于公司相關主營業務的發展，有利于公司充分利用關聯方的優勢資源，不會對公司的獨立性造成影響，交易價格均參照市場價格確定，遵循公平合理的定價原則，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

六、備查文件

1、《第五屆董事會第四十四次會議決議》

2、《獨立董事關于第五屆董事會第四十四次會議相關事項的事前認可意見》

3、《獨立董事關于第五屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見》

特此公告。

廣東小崧科技股份有限公司董事會

2023年6月6日

證券代碼:002723 證券簡稱：小崧股份 公告編碼：2023-048

廣東小崧科技股份有限公司

關于第五屆董事會第四十四次會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

廣東小崧科技股份有限公司（以下簡稱“公司” 或“本公司”）第五屆董事會第四十四次會議于2023年5月31日以書面及通訊方式發出會議通知，并于 2023年6月5日上午11：30分在江門市蓬江區棠下鎮金桐路21號六樓會議室以現場結合視頻通訊的方式召開。會議應到董事9人，實到董事9人，本公司監事、高級管理人員列席會議。會議由董事長彭國宇先生主持，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》《公司董事會議事規則》的規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》

鑒于公司第五屆董事會任期已屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司董事會同意提名彭國宇先生、姜旭先生、孟繁熙先生、蔣暉先生、溫琳女士、方曉軍先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人（上述候選人簡歷詳見附件），任期自股東大會審議通過之日起三年。

公司第六屆董事會董事候選人中兼任公司高級管理人員及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

對以上非獨立董事候選人進行逐項表決，表決結果一致為：9票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避，表決結果：通過。

本議案將提交公司2023年第二次臨時股東大會審議，并采取累積投票制進行逐項表決。

2、審議通過了《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》

鑒于公司第五屆董事會任期已屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司董事會同意提名孫金云先生、宋曉剛先生、朱文岳先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人（上述候選人簡歷詳見附件），任期自股東大會審議通過之日起三年。

公司第六屆董事會董事候選人中獨立董事人數不低于董事會成員總數的三分之一。

對以上獨立董事候選人進行逐項表決，表決結果一致為：9票贊成，0票反對，0票棄權。表決結果：通過。

本議案將提交公司2023年第二次臨時股東大會審議，并采取累積投票制進行逐項表決。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

《關于董事會換屆選舉的公告》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://cninfo.com.cn）上。

3、審議通過了《關于提請股東大會審議開展外匯套期保值業務的議案》

董事會同意公司（含合并報表范圍內的子公司）開展外匯套期保值業務的金額不超過30,000萬元人民幣或等值外幣，并同意提請股東大會審議開展外匯套期保值業務，授權董事會并同意董事會授權管理層審批日常外匯套期保值業務方案及簽署外匯套期保值業務相關合同。上述業務額度和授權期限自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避，表決結果：通過。

本議案將提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

《關于提請股東大會審議開展外匯套期保值業務的公告》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://cninfo.com.cn）上。

4、審議通過了《關于2023年度向金融機構申請綜合融資額度的議案》

董事會一致同意公司及納入合并報表范圍內的子公司于2023年度擬向金融機構申請不超過人民幣150,000萬元的綜合融資額度（具體融資額度以金融機構審批的金額為準），用于補充公司及子公司流動資金、支付貨款、銀行承兌匯票及保函、貿易融資（包含開立信用證、進/出口押匯、進/出口匯款融資等）等企業日常經營與投資支出。公司及子公司將根據金融機構要求，擬以土地、房產、應收賬款等資產為上述綜合融資額度內的部分債權提供抵押擔保。具體融資金額將在授權額度內視公司需求而確定。

上述綜合融資額度和授權期限自股東大會審議通過之日起12個月內有效。授權期限內，融資額度可循環使用。具體融資期限以公司與銀行簽訂的融資協議為準。在融資額度范圍內，公司董事會同意授權管理層辦理上述融資事宜，并簽署相關法律文件。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避，表決結果：通過。

本議案將提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

5、審議通過了《關于2023年度公司與煜明光電日常關聯交易預計的議案》

董事會一致同意公司及納入合并范圍內的子公司在2023年度與關聯方江西煜明智慧光電股份有限公司在產業合作上發生的日常關聯交易預計額度不超過3,000萬元，授權期限自本次董事會審議通過之日起12個月。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避，表決結果：通過。

《關于2023年度日常關聯交易預計的公告》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://cninfo.com.cn）上。

6、審議通過了《關于提請召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

董事會決定于2023年6月21日下午14：30采用現場和網絡投票的方式于公司六樓會議室召開2023年第二次臨時股東大會，審議本次董事會、監事會提呈的相關議案。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避，表決結果：通過。

《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://cninfo.com.cn）上。

三、備查文件

1、《第五屆董事會第四十四次會議決議》

2、《獨立董事關于第五屆董事會第四十四次會議相關事項的事前認可意見》

3、《獨立董事關于第五屆董事會第四十四次會議相關議案的獨立意見》

特此公告。

廣東小崧科技股份有限公司董事會

2023年6月6日

董事候選人簡歷

1、彭國宇：男，1967年生，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，在職本科學歷。曾任中山市公安消防局開發區大隊大隊長；中山市公安消防局副局長；中山市公安消防局黨委書記（正團職）兼政委；廣州青大低碳投資有限公司董事；湖南中房聯合房地產有限公司監事；中山市嘉信化工倉儲物流有限公司執行董事；中山市中科檢測有限公司董事長；邵陽中房房地產有限公司董事長等職務。現任歐浦智網股份有限公司董事長；本公司董事長。

彭國宇先生承諾：1）同意接受提名為公司第六屆董事會非獨立董事候選人。2）不存在《公司法》第一百四十六條所規定的情形；不存在中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；最近三十六個月內沒有受到中國證監會行政處罰、沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；沒有被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

截至提名日，彭國宇先生未持有公司股份。

2、姜旭：男，1979年生，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，碩士研究生，高級工程師，曾榮獲“全國建筑業優秀企業家” 稱號及“南昌市五一勞動獎章”。2006年10月至2009年6月任江西中航建筑工程有限公司執行董事兼總經理；2009年7月至2014年5月任江西省第十建筑工程有限公司董事長；2014年5月至2019年10月任中建城開環境建設有限公司董事長。現任國海建設有限公司董事長；本公司副董事長。

姜旭先生承諾：1）同意接受提名為公司第六屆董事會非獨立董事候選人。2）不存在《公司法》第一百四十六條所規定的情形；不存在中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；最近三十六個月內沒有受到中國證監會行政處罰、沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；沒有被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

截至提名日，姜旭先生直接持有公司238,000股股份；通過南昌新巨耀科技有限公司間接持有公司3,290,000股股份。

3、孟繁熙：男，1986年生，中國國籍，無境外永久居留權，華東政法大學法學學士、香港中文大學法學碩士。2009年10月至2013年10月任職于北京市競天公誠律師事務所；2013年10月至2014年12月任職于廣東君言律師事務所；2014年12月至2017 年3月任職于華創證券投行總部；2017年4月至2018月4月任職于申港證券投行總部。現任本公司董事、常務副總經理。

孟繁熙先生承諾：1）同意接受提名為公司第六屆董事會非獨立董事候選人。2）不存在《公司法》第一百四十六條所規定的情形；不存在中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；最近三十六個月內沒有受到中國證監會行政處罰、沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；沒有被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

截至提名日，孟繁熙先生直接持有公司383,975股股份。

4、蔣暉：男，1977年生，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，碩士學歷、高級經濟師。獲得湖北省科技創業領軍人才、武漢市十佳創業雄鷹、武漢市五一勞動獎章、武漢市“黃鶴英才”等榮譽稱號；獲得湖北省級科技進步三等獎一項、中山市級科技進步二等獎一項、武漢市科技進步三等獎一項。曾任武漢天喻金橋安全技術有限公司（股票代碼：300205）黨總支書記、董事總經理；中山達華智能科技股份有限公司（股票代碼：002512）副總裁；北京達華智能科技有限公司黨支部書記、董事總經理；深圳市大為創新科技股份有限公司（股票代碼：002213）總裁。現兼任中南財經政法大學會計學院、湖北工業大學經濟與管理學院校外碩士生導師；武漢市服務貿易（外包）協會監事；福州達華智能科技股份有限公司監事會主席。

蔣暉先生承諾：1）同意接受提名為公司第六屆董事會非獨立董事候選人。2）不存在《公司法》第一百四十六條所規定的情形；不存在中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；最近三十六個月內沒有受到中國證監會行政處罰、沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；沒有被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

截至提名日，蔣暉先生未持有公司股份。

5、溫琳：女，1976年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1999年12月至2004年7月在佛山市金科電器有限公司擔任財務主管職務；2004年7月至2008年7月在廣東科龍配件有限公司擔任財務經理職務；2008年7月至2011年2月在佛山市盈峰粉末科技有限公司擔任財務經理職務；2011年2月至2022年8月在福州達華智能科技股份有限公司先后擔任財務總監助理、資金管理部部長等職務。現任本公司財務總監。

溫琳女士承諾：1）同意接受提名為公司第六屆董事會非獨立董事候選人。2）不存在《公司法》第一百四十六條所規定的情形；不存在中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；最近三十六個月內沒有受到中國證監會行政處罰、沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；沒有被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

截至提名日，溫琳女士未持有公司股份。

6、方曉軍：男，1974年生, 中國國籍，無境外永久居留權，博士學歷，高級經濟師。曾任政府秘書；中國人民大學商學院講師；中國石油天然氣集團公司高級主管；國家電投集團資本控股有限公司監察審計與風險管理部總經理；天津綠茵景觀生態建設股份有限公司獨立董事；華多九州科技股份有限公司董事；匯鼎資本管理有限公司擔任總經理及廣東小崧科技股份有限公司第四屆獨立董事。現任誠通通盈基金管理有限公司投資部負責人。

方曉軍先生承諾：1）同意接受提名為公司第六屆董事會非獨立董事候選人。2）不存在《公司法》第一百四十六條所規定的情形；不存在中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；最近三十六個月內沒有受到中國證監會行政處罰、沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；沒有被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

截至提名日，方曉軍先生未持有公司股份。

7、孫金云：男，1972年生，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，博士研究生學歷，副教授。現任復旦大學管理學院企業管理系副教授、復旦青年創業家教育與研究發展中心主任、復旦大學管理學院大健康創業與人才發展中心執行主任，兼任派斯林數字科技股份有限公司、江蘇恒瑞醫藥股份有限公司獨立董事。

孫金云先生承諾：1）同意接受提名為公司第六屆董事會獨立董事候選人。2）不存在《公司法》第一百四十六條所規定的情形；不存在中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》中規定不得擔任獨立董事的情形；最近三十六個月內沒有受到中國證監會行政處罰、沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；沒有被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

孫金云先生已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

截至提名日，孫金云先生未持有公司股份。

8、宋曉剛：男，1979 年生，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，蘭州大學物理化學博士，深圳證券交易所應用經濟學博士后。曾先后任職于華龍證券股份有限公司研究中心和資產管理部；西寧國家低碳產業基金管理公司金融發展部；深圳證券交易所綜合研究所；中國證監會打非局；寧夏回族自治區金融局副處長；興民智通(集團)股份公司董事會秘書兼副總經理；昇輝智能科技股份有限公司董事會秘書兼副總經理；山西股權交易中心有限責任公司獨立董事。現任深圳市天一智能科技有限公司副總經理；銀河電力集團股份有限公司獨立董事。

宋曉剛先生承諾：1）同意接受提名為公司第六屆董事會獨立董事候選人。2）不存在《公司法》第一百四十六條所規定的情形；不存在中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》中規定不得擔任獨立董事的情形；最近三十六個月內沒有受到中國證監會行政處罰、沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；沒有被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

宋曉剛先生已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

截至提名日，宋曉剛先生未持有公司股份。

9、朱文岳：男，1963年生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷、注冊會計師。曾先后任深圳中華會計師事務所審計員；招商局貿易投資有限公司投資主管；深圳同人會計師事務所合伙人；深圳鵬城會計師事務所副主任會計師；瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）授薪合伙人。現為大華會計師事務所（特殊普通合伙）授薪合伙人。

朱文岳先生承諾：1）同意接受提名為公司第六屆董事會獨立董事候選人。2）不存在《公司法》第一百四十六條所規定的情形；不存在中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》中規定不得擔任獨立董事的情形；最近三十六個月內沒有受到中國證監會行政處罰、沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。沒有被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

朱文岳先生已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

截至提名日，朱文岳先生未持有公司股份。

證券代碼：002723 證券簡稱：小崧股份 公告編號：2023-049

廣東小崧科技股份有限公司

第五屆監事會第三十七次會議決議的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

廣東小崧科技股份有限公司（以下簡稱“公司” 或“本公司”）第五屆監事會第三十七次會議于2023年5月31日以書面及電話方式送達各位監事，會議于2023年6月5日上午11：30在江門市蓬江區棠下鎮金桐路21號六樓會議室以現場結合視頻通訊方式召開，會議應到監事3人，實到監事3人。會議由監事會主席馮鉆英女士主持，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，合法有效。

二、 監事會會議審議情況

1、審議通過了《關于公司監事會換屆選舉非職工代表監事的議案》

鑒于公司第五屆監事會任期已屆滿，根據《公司法》和《公司章程》等相關規定，同意提名馮鉆英女士、鐘偉源先生為公司第六屆監事會非職工代表監事候選人（上述候選人簡歷詳見附件）。

另外1名監事將由公司職工代表大會選舉產生。

上述非職工代表監事候選人經股東大會投票選舉產生后，將與職工代表監事共同組成公司第六屆監事會，任期自股東大會審議通過之日起三年。

對以上非職工代表監事候選人進行逐項表決，表決結果一致為：同意3票，反對0票，棄權0票，表決結果：通過。

本議案將提交公司2023年第二次臨時股東大會審議，并采取累積投票制進行逐項表決。

《關于監事會換屆選舉的公告》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://cninfo.com.cn）上。

2、審議通過了《關于2023年度公司與煜明光電日常關聯交易預計的議案》

經審核，監事會認為：公司對納入合并報表范圍內的子公司在2023年度與關聯方江西煜明智慧光電股份有限公司的日常關聯交易額度進行預計，是結合公司實際情況及業務需求而開展的正常商業經營行為，上述關聯交易符合公平、公正、公允的原則，以市場價格作為交易的基礎，不存在損害中小股東合法權益的情形，也未違反法律法規及《公司章程》的規定。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，表決結果：通過。

本議案將提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

《關于2023年度日常關聯交易預計的公告》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://cninfo.com.cn）上。

三、備查文件

1、《公司第五屆監事會第三十七次會議決議》

特此公告。

廣東小崧科技股份有限公司監事會

2023年6月6日

監事候選人簡歷

1、馮鉆英：女，1979年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾任中山達華智能科技股份有限公司（現名：福州達華智能科技股份有限公司）總經理助理。現任中山市誠達企業管理股份有限公司董事；梅州銀雨科技有限公司執行董事；梅州大微網絡科技有限公司執行董事；深圳市和太智能科技有限公司總經理；中山市恒美置業發展有限公司總經理助理；中山恒達智能科技有限公司行政部部長；本公司第五屆監事會主席。

馮鉆英女士承諾：1）同意接受提名為公司第六屆監事會非職工代表監事候選人。2）不存在《公司法》第一百四十六條所規定的情形；不存在中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；最近三十六個月內沒有受到中國證監會行政處罰、沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；沒有被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

截至提名日，馮鉆英女士未持有公司股份。

2、鐘偉源：男，1979年生，中國國籍，無境外永久居留權。2018年5月入職公司，目前擔任公司采購部主管。

鐘偉源先生承諾：1）同意接受提名為公司第六屆監事會非職工代表監事候選人。2）不存在《公司法》第一百四十六條所規定的情形；不存在中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；最近三十六個月內沒有受到中國證監會行政處罰、沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；沒有被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

截至提名日，鐘偉源先生未持有公司股份。

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