證券代碼：600033 證券簡稱：福建高速 公告編號：臨2023-013

福建發展高速公路股份有限公司

關于召開2022年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月28日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2022年年度股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年6月28日 14點30 分

召開地點：福州市倉山區城門鎮林浦路367號林浦廣場5號樓9層會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年6月28日

至2023年6月28日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

否

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

前述議案具體內容詳見公司于 2023年4月29日刊登在上海證券交易所網（www.sse.com.cn）和《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》上的公司第九屆董事會第十四次會議決議公告（公告編號：臨2023-004）、第九屆監事會第八次會議決議公告（公告編號：臨2023-005）及公司公布的其他相關材料。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案5、7、8

4、涉及關聯股東回避表決的議案：議案8

應回避表決的關聯股東名稱：福建省高速公路集團有限公司

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）法人股東的法定代表人出席會議的，須持加蓋公章的法人營業執照復印件、法定代表人證明書、本人身份證和法人股東帳戶卡；委托代理人出席會議的，代理人須持有委托人加蓋公章的法人營業執照復印件、法定代表人的書面委托書、法人股東帳戶卡和本人身份證。

（二）個人股東親自出席會議的，須持有本人身份證、股東帳戶卡；委托代理人出席會議的，代理人須持有委托人的書面委托書、委托人身份證原件或復印件、本人身份證和委托人股東帳戶卡。

（三）擬出席會議的股東請于 2023年6月28日前將上述資料的復印件郵寄或傳真至本公司，出席會議前憑上述資料于簽到處登記。

六、其他事項

（一）參會股東及股東代理人往返交通、食宿及其它有關費用自理。

（二）會議聯系方式：

聯系部門：公司證券投資部

電 話：0591-38350008 傳 真：0591-38350023

公司地址：福州市倉山區城門鎮林浦路367號林浦廣場5號樓8層

郵政編碼：350001

特此公告。

福建發展高速公路股份有限公司董事會

2023年6月6日

附件1：授權委托書

授權委托書

福建發展高速公路股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月28日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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