相關(guān)業(yè)務(wù)全部取締 虛擬貨幣交易所開(kāi)啟停新清退

相關(guān)業(yè)務(wù)全部取締 虛擬貨幣交易所開(kāi)啟停新清退
2021年09月28日 00:46 第一財(cái)經(jīng)

股市瞬息萬(wàn)變,投資難以決策?來(lái)#A股參謀部#超話聊一聊,[點(diǎn)擊進(jìn)入超話]

  相關(guān)業(yè)務(wù)全部取締 虛擬貨幣交易所開(kāi)啟停新清退

  作者:杜川

  [ 監(jiān)管文件將給市場(chǎng)帶來(lái)更為明確的預(yù)期,與虛擬幣相關(guān)的機(jī)構(gòu)、從業(yè)人員等存在空間將越發(fā)狹窄,近兩天已有多家交易所采取行動(dòng)正是這樣的體現(xiàn),但是也有一些交易所面向國(guó)內(nèi)用戶(hù)開(kāi)放,頂風(fēng)獎(jiǎng)勵(lì)拉新,表明這些交易所存在不被發(fā)現(xiàn)甚至不被處罰的僥幸心理,預(yù)計(jì)后續(xù)監(jiān)管將加大對(duì)此類(lèi)行為的打擊力度,通過(guò)典型案例的樹(shù)立以震懾市場(chǎng)。 ]

  兩記監(jiān)管重拳將幣圈打蒙,虛擬貨幣交易所開(kāi)啟了停新清退模式。

  9月24日,中國(guó)人民銀行等多個(gè)部門(mén)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》;同日,國(guó)家發(fā)展改革委等多個(gè)部門(mén)發(fā)布《關(guān)于整治虛擬貨幣“挖礦”活動(dòng)的通知》,監(jiān)管風(fēng)暴席卷而來(lái)。

  在監(jiān)管暴擊下,比特幣價(jià)格短線大幅回落。比特幣價(jià)格近1月跌幅為11.95%,近7天跌去8.58%;近24小時(shí)內(nèi)有超4萬(wàn)人爆倉(cāng)。其中,OKEx合約爆倉(cāng)占比22.53%,幣安合約、火幣合約爆倉(cāng)占比分別為33%、8.62%。

  在此背景下,多家交易所相繼采取行動(dòng),宣布停止中國(guó)大陸新用戶(hù)注冊(cè)。不過(guò),記者發(fā)現(xiàn),仍有一些交易所還在頂風(fēng)獎(jiǎng)勵(lì)拉新。

  虛擬貨幣交易所接連清退

  在上述重磅監(jiān)管通知發(fā)布后,虛擬貨幣交易所接連停新、清退。

  近日,火幣全球站發(fā)布公告稱(chēng),為響應(yīng)相關(guān)監(jiān)管要求,火幣全球站已于2021年9月24日停止了中國(guó)大陸地區(qū)新用戶(hù)注冊(cè)。對(duì)身份認(rèn)證為中國(guó)大陸地區(qū)的存量用戶(hù),計(jì)劃于2021年12月31日24:00之前,在保證用戶(hù)資產(chǎn)安全的前提下完成有序清退,具體清退細(xì)則將通過(guò)公告、郵件、站內(nèi)信和短信等方式通知用戶(hù)。

  除了火幣外,其他虛擬貨幣交易所也開(kāi)始跟進(jìn)清退行為。CoinTiger公告稱(chēng),平臺(tái)響應(yīng)各個(gè)國(guó)家及地區(qū)的監(jiān)管要求,將于2021年9月27日00:00(UTC+8)起,不再對(duì)中國(guó)大陸地區(qū)用戶(hù)提供相關(guān)服務(wù),包括但不限于:禁止中國(guó)大陸地區(qū)IP訪問(wèn)及登錄;禁止中國(guó)大陸地區(qū)手機(jī)號(hào)為(+86)的用戶(hù)進(jìn)行注冊(cè);禁止中國(guó)大陸地區(qū)郵箱進(jìn)行注冊(cè);禁止中國(guó)大陸地區(qū)用戶(hù)進(jìn)行KYC。

  BiKi公告表示,平臺(tái)積極擁抱各個(gè)國(guó)家及地區(qū)的監(jiān)管條款,自2021年9月26日16:00(新加坡時(shí)間)起,BiKi將停止對(duì)中國(guó)大陸手機(jī)號(hào)注冊(cè)及KYC認(rèn)證。自10月1日00:00(新加坡時(shí)間)起,平臺(tái)會(huì)屏蔽中國(guó)大陸IP的訪問(wèn)。請(qǐng)用戶(hù)及時(shí)提現(xiàn)相關(guān)資產(chǎn)。

  9月26日,CoinBene稱(chēng),為響應(yīng)全球各地監(jiān)管要求,符合各地區(qū)加密貨幣法律法規(guī)的營(yíng)運(yùn)要求,CoinBene即日起永久關(guān)閉中國(guó)區(qū)(含中國(guó)內(nèi)地以及港澳臺(tái)地區(qū))服務(wù)。發(fā)出公告即刻起,永久關(guān)閉www.coinbene.com及www.coinbene.fit所有中國(guó)地區(qū)的新用戶(hù)注冊(cè)功能以及所有資產(chǎn)充值功能、杠桿借幣功能、余幣寶功能,同時(shí),余幣寶業(yè)務(wù)將停止計(jì)息。

  其中特別提到,2021年10月26日平臺(tái)將完全關(guān)閉中國(guó)用戶(hù)服務(wù)業(yè)務(wù)。關(guān)閉后,中國(guó)區(qū)用戶(hù)無(wú)法再登錄使用平臺(tái)網(wǎng)站和App。請(qǐng)CoinBene用戶(hù)在2021年10月26日前完成資產(chǎn)提取。此后平臺(tái)將完成注銷(xiāo)清算,屆時(shí)將不再有客服人員受理用戶(hù)發(fā)起的提現(xiàn)請(qǐng)求,用戶(hù)需要自己承擔(dān)因?yàn)椴患皶r(shí)提現(xiàn)帶來(lái)的資產(chǎn)損失。

  在市場(chǎng)看來(lái),此輪監(jiān)管懲治虛擬貨幣炒作態(tài)度堅(jiān)決。不過(guò),仍有膽大者借機(jī)炒作,頂風(fēng)作案。

  記者在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上看到,仍有不少交易平臺(tái)發(fā)布營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),吸引投資者入場(chǎng)。比如,幣安KOL社區(qū)在2021年09月27日08:00至2021年10月22日期間推出第二輪專(zhuān)屬KYC推薦活動(dòng),在活動(dòng)期間,完成任務(wù)且至少10名被邀請(qǐng)人在活動(dòng)期間完成標(biāo)準(zhǔn)身份認(rèn)證的KOL,將有資格瓜分25000 BUSD的獎(jiǎng)池。

  易觀高級(jí)分析師蘇筱芮表示,監(jiān)管文件將給市場(chǎng)帶來(lái)更為明確的預(yù)期,與虛擬幣相關(guān)的機(jī)構(gòu)、從業(yè)人員等存在空間將越發(fā)狹窄,近兩天已有多家交易所采取行動(dòng)正是這樣的體現(xiàn),但是也有一些交易所面向國(guó)內(nèi)用戶(hù)開(kāi)放,頂風(fēng)獎(jiǎng)勵(lì)拉新,表明這些交易所存在不被發(fā)現(xiàn)甚至不被處罰的僥幸心理,預(yù)計(jì)后續(xù)監(jiān)管將加大對(duì)此類(lèi)行為的打擊力度,通過(guò)典型案例的樹(shù)立以震懾市場(chǎng)。

  相關(guān)業(yè)務(wù)全部非法

  今年以來(lái),監(jiān)管加碼對(duì)虛擬貨幣領(lǐng)域的整治工作。

  談及虛擬貨幣對(duì)支付體系的挑戰(zhàn),人民銀行支付結(jié)算司司長(zhǎng)溫信祥近日表示,虛擬貨幣脫離了支付體系封閉運(yùn)行,在內(nèi)部賬戶(hù)間轉(zhuǎn)賬,與商業(yè)銀行、支付機(jī)構(gòu)、賬戶(hù)體系割裂,僅在兌換法幣時(shí)產(chǎn)生聯(lián)系;虛擬貨幣分流了銀行和支付機(jī)構(gòu)的支付業(yè)務(wù),削弱清算組織地位;虛擬貨幣還可能被用于非法活動(dòng),其匿名性使之更易成為違法犯罪行為的交易工具。

  9月24日,中國(guó)人民銀行等多個(gè)部門(mén)發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》明確,虛擬貨幣兌換、作為中央對(duì)手方買(mǎi)賣(mài)虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供撮合服務(wù)、代幣發(fā)行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)全部屬于非法金融活動(dòng),一律嚴(yán)格禁止,堅(jiān)決依法取締;境外虛擬貨幣交易所通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)向我國(guó)境內(nèi)居民提供服務(wù)同樣屬于非法金融活動(dòng)。

  北京大成律師事務(wù)所合伙人肖颯認(rèn)為,本輪監(jiān)管的邏輯起點(diǎn)其實(shí)是虛擬幣的強(qiáng)金融屬性,也就是反對(duì)虛擬幣成為金融產(chǎn)品(貨幣、證券、大宗商品、CDS等)。與以往的政策規(guī)范有一些不同,包括直接挑明USDT(將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的貨幣)屬于虛擬貨幣,不受我國(guó)法律保護(hù);為虛擬幣提供“定價(jià)服務(wù)”也屬違法,未來(lái)會(huì)被取締;虛擬幣交易“信息中介”模式,壽終正寢,不再灰色,已歸于非法范疇;境外交易所的境內(nèi)人員,不能逃避法律責(zé)任;涉虛擬幣投資交易的合同無(wú)效,理由是違反公序良俗;加密資產(chǎn)概念,將成為“敏感詞匯”,在本輪規(guī)制中被重點(diǎn)關(guān)注;重點(diǎn)打擊罪名,由之前的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪等,逐漸向非法經(jīng)營(yíng)罪和詐騙類(lèi)犯罪更迭。

  蘇筱芮認(rèn)為,通知措辭嚴(yán)厲,對(duì)比特幣等非法定貨幣的屬性進(jìn)行了定調(diào),同時(shí)也將開(kāi)展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業(yè)務(wù)、虛擬貨幣之間的兌換業(yè)務(wù)等劃為非法金融活動(dòng),既體現(xiàn)出堅(jiān)決打擊清理的監(jiān)管態(tài)度,也為后續(xù)處置此類(lèi)非法行為提供了明確依據(jù)。

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責(zé)任編輯:李桐

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