上海微創心脈醫療科技(集團)股份有限公司關于完成董事會、監事會換屆選舉、聘任高級管理人員及證券事務代表屆滿辭任的公告

上海微創心脈醫療科技(集團)股份有限公司關于完成董事會、監事會換屆選舉、聘任高級管理人員及證券事務代表屆滿辭任的公告
2021年09月11日 00:20 證券時報

原標題:上海微創心脈醫療科技(集團)股份有限公司關于完成董事會、監事會換屆選舉、聘任高級管理人員及證券事務代表屆滿辭任的公告

??證券代碼:688016 證券簡稱:心脈醫療 公告編號:2021-039

??上海微創心脈醫療科技(集團)股份

??有限公司關于完成董事會、監事會

??換屆選舉、聘任高級管理人員及

??證券事務代表屆滿辭任的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??上海微創心脈醫療科技(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“心脈醫療”)于2021年9月10日召開了第二屆董事會第一次會議、第二屆監事會第一次會議,審議通過了《關于選舉彭博先生為公司第二屆董事會董事長的議案》《關于選舉董事會戰略與發展委員會委員的議案》《關于選舉董事會審計委員會委員的議案》《關于選舉董事會提名委員會委員的議案》《關于選舉董事會薪酬與考核委員會委員的議案》《關于聘任公司高級管理人員的議案》《關于聘任公司董事會秘書的議案》《關于選舉第二屆監事會主席的議案》,完成了董事會、監事會的換屆選舉及相關人員的聘任工作。現將具體情況公告如下:

??一、選舉公司第二屆董事會董事長

??根據《公司法》《公司章程》等規定,公司董事會選舉彭博先生為第二屆董事會董事長,任期自第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

??二、選舉公司第二屆董事會各專門委員會委員

??1、董事會戰略與發展委員會:彭博先生(主任委員)、朱清先生、劉寶林先生(獨立董事);

??2、董事會審計委員會:吳海兵先生(主任委員,獨立董事)、劉寶林先生(獨立董事)、曲列鋒先生 ;

??3、董事會提名委員會:付榮女士(主任委員,獨立董事)、吳海兵先生(獨立董事)、張俊杰先生;

??4、董事會薪酬與考核委員會:劉寶林先生(主任委員,獨立董事)、彭博先生、付榮女士(獨立董事);

??其中審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會中獨立董事均占半數以上,審計委員會主任委員吳海兵先生為會計專業人士。公司第二屆董事會各專門委員會委員的任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

??三、選舉公司第二屆監事會主席

??根據《公司法》《公司章程》等規定,公司監事會選舉CHENGYUN YUE女士為第二屆監事會主席,任期自第二屆監事會第一次會議審議通過之日起至第二屆監事會任期屆滿之日止。

??四、董事會聘任公司高級管理人員的情況

??根據《公司法》《公司章程》等規定,董事會同意聘任相關高級管理人員,

??具體如下:

??(一)朱清先生為公司總經理;

??(二)金國呈先生、李莉女士、LANTAO GUO(郭瀾濤)先生、袁振宇先生為公司副總經理,其中,LANTAO GUO(郭瀾濤)先生同時擔任公司子公司上海鴻脈醫療科技有限公司總經理,袁振宇先生同時擔任公司子公司上海藍脈醫療科技有限公司總經理;

??(三)陳珂先生為公司資深總監;

??(四)顧建華先生為公司財務總監兼董事會秘書。

??上述人員的任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事對本次董事會聘任高級管理人員事項發表了明確同意的獨立意見。

??其中顧建華先生已取得上海證券交易所頒發的科創板《董事會秘書資格證書》,顧建華先生已經通過上海證券交易所事前備案,符合《公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》規定的董事會秘書任職資格。

??五、證券事務代表屆滿辭任情況

??因公司第一屆董事會任期屆滿且馬瀟寒女士已于近日提出辭職申請,馬瀟寒女士將不再擔任公司證券事務代表職務。辭任后馬瀟寒女士將不再擔任公司任何職務。截至本公告披露日,馬瀟寒女士未持有公司股份。公司及公司董事會對馬瀟寒女士在擔任證券事務代表期間為公司發展所付出的努力和所做出的貢獻表示衷心的感謝。

??上述人員簡歷詳見附件。

??特此公告。

??上海微創心脈醫療科技(集團)股份有限公司董事會

??2021年9月11日

??附件:

??彭博先生:1990年至1994年,擔任山東省淄博市計算機研究所銷售工程師;1995年至2001年,先后擔任先行電子集團公司副總經理和附屬銷售公司總經理;2001年7月至今先后擔任上海微創市場部經理、冠脈銷售部市場總監、國內市場與銷售副總裁、首席營銷官。2018年7月至今,擔任心脈醫療董事長。

??曲列鋒先生:1998年至2008年,擔任上海聯和投資有限公司總經理助理。2008年至今擔任上海聯新投資管理有限公司董事長、合伙人。2018年7月至今,擔任心脈醫療董事。

??張俊杰先生:2004年7月至2006年3月,擔任德勤咨詢(北京)有限公司投資經理;2006年3月至2006年12月,擔任漢鼎亞太有限公司投資經理;2006年12月至2016年9月,擔任英聯(北京)投資咨詢中心(有限合伙)合伙人;2016年11月至今,擔任華興資本醫療產業基金創始合伙人。2018年7月至今,擔任心脈醫療董事。

??朱清先生:朱清先生,2003年7月至2003年11月,擔任上海工程機械廠研發工程師;2003年12月至2014年12月,先后擔任上海微創大動脈研發工程師、研發主管、研發經理、研發總監;2015年1月至2018年6月擔任心脈醫療研發副總裁。2018年7月至今,擔任心脈醫療副總經理。

??吳海兵先生:1994年7月至1996年10月,擔任永道財務咨詢公司高級審計員;1996年10月至1997年5月,擔任日本大和證券上海辦事處代表;1997年5月至1998年12月,擔任美國百時美施貴寶公司中國總部財務分析師;2000年5月至2007年10月,擔任普華永道會計師事務所高級經理;2007年10月至2018年3月,擔任鉑濤酒店集團首席財務官;2018年4月2019年6月,擔任維新力特(上海)投資管理咨詢有限公司合伙人;2019年6月至今擔任紅杉資本中國基金投資合伙人。2018年7月至今,擔任心脈醫療獨立董事。

??劉寶林先生:1997年1月至今先后擔任上海理工大學低溫生物醫學技術研究所講師、副教授、教授、研究生院執行院長、醫療器械與食品學院院長;2001年2月至2002年8月,擔任美國密西根州立大學訪問學者;2002年8月至2004年7月,擔任美國亞利桑那大學訪問學者。2018年7月至今,擔任心脈醫療獨立董事。

??付榮女士:1986年8月至1994年11月,擔任哈爾濱鐵路運輸中級法院經濟審判庭助理審判員;1994年11月至1999年8月,擔任哈爾濱鐵路局工業總公司干事;2013年4月至2016年7月,擔任北京市煒衡律師事務所上海分所兼職律師;2016年7月至2017年7月,擔任上海市普陀區人民法院副院長(掛職);2002年8月至今擔任上海交通大學凱原法學院副教授。現任上海交通大學凱原法學院副教授,兼任中國民主建國會上海市第十三屆委員會法制研究委員會委員、上海國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員、杭州仲裁委員會仲裁員。2018年7月至今,擔任心脈醫療獨立董事。

??CHENGYUN YUE女士:1989年7月至1991年12月,擔任東南大學化學化工系助教;1996年9月至1997年9月,于美國加州理工學院從事博士后研究;1997年10月至2005年1月,先后擔任NOVOCELL研究員和研究經理;2005年6月至今先后擔任上海微創總監、副總裁和高級副總裁。現任微創醫療大中華執行委員會委員,上海微創商業發展與項目管理資深副總裁。2018年7月至今,擔任心脈醫療監事會主席。

??金國呈先生,2006年6月至2011年12月,先后擔任上海微創大動脈質量保證工程師、質量保證主管、質量保證經理;2012年1月至2014年12月,擔任上海微創生命科技有限公司品質資深經理;2015年1月至2018年6月,擔任心脈醫療品質與注冊副總裁;2018年7月至今擔任心脈醫療副總經理,分管品質、注冊及臨床工作。

??李莉女士,1995年8月至2001年8月,擔任合眾汽車零部件公司研發工程師;2002年9月至2014年12月,先后擔任上海微創大動脈研發工程師、生產經理和市場經理;2015年1月至2018年7月,先后擔任心脈醫療市場總監、市場及企劃副總裁;2018年7月至今擔任心脈醫療副總經理,分管市場、國際業務工作。

??LANTAO GUO(郭瀾濤)先生,1997年至2000年擔任Procter & Gamble研發科學家,2000年至2008年擔任Becton Dickinson材料項目工程師、主任工程師,2008年至2013年擔任Stryker主任工程師,2013年至2017年擔任Edwards Lifesciences研發總監,2017年至2019年擔任Reshape Lifesciences研發總監等。2020年8月至今擔任公司副總經理,同時擔任公司全資子公司上海鴻脈醫療科技有限公司總經理,主要負責公司外周動脈相關業務的發展。

??袁振宇先生,2007年3月至2014年12月,先后擔任上海微創大動脈研發工程師、研發主管、研發經理;2015年1月至今,先后擔任心脈醫療研發資深經理、研發總監、研發高級總監、資深總監,同時擔任公司子公司上海藍脈醫療科技有限公司總經理,主要負責外周靜脈相關業務的發展。

??陳珂先生,2002年至2010年擔任通用醫療機械工程師、采購主管、采購經理,2011年至2012年擔任聯影醫療運營經理,2012年至2017年擔任西門子醫療X光事業部供應鏈總監。2017年至2020年擔任TCL醫療研發、生產總經理等。2020年12月至今擔任心脈醫療供應鏈資深總監,主要負責公司生產、采購等供應鏈管理工作。

??顧建華先生,2011年1月至2014年11月,擔任德勤華永會計師事務所高級審計員;2015年6月至2016年1月,擔任興業證券股份有限公司項目高級經理;2016年2月至2018年3月,擔任東興證券股份有限公司投行副總裁;2018年3月至今擔任心脈醫療董事會秘書、財務總監。

??證券代碼:688016 證券簡稱:心脈醫療 公告編號:2021-040

??上海微創心脈醫療科技(集團)股份

??有限公司關于選舉職工代表監事的

??公告

??本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??上海微創心脈醫療科技(集團)股份有限公司(以下簡稱“心脈醫療”或“公司”)第一屆監事會任期已經屆滿,根據《中華人民共和國公司法》《公司章程》及公司《監事會議事規則》等有關規定,公司于2021年9月9日召開職工代表大會,會議的召開及表決程序符合職工代表大會決策的有關規定,會議經民主討論、表決,全體職工代表一致審議通過了《關于選舉第二屆監事會職工代表監事的議案》,同意選舉蔡林林女士(簡歷詳見附件)為公司第二屆監事會職工代表監事。

??根據《公司章程》的規定,公司監事會由三名監事組成,其中兩名非職工代表監事將由公司股東大會選舉產生,一名職工代表監事由公司職工通過職工代表大會民主選舉產生。本次職工代表大會選舉產生的職工代表監事,將與公司股東大會選舉產生的股東代表監事共同組成公司第二屆監事會,任期與公司第二屆監事會一致。

??特此公告。

??上海微創心脈醫療科技(集團)股份有限公司監事會

??2021年9月11日

??附件:

??蔡林林女士,1999年7月至2000年6月,擔任孫橋美吉德針織制衣廠統計專員;2001年1月至2001年5月,從事上海香格里拉大酒店客房服務;2002年4月至2003年6月,擔任上海法雷奧有限公司操作工;2004年9月至2004年12月,擔任上海福日實業有限公司廠長助理、統計;2005年3月至2020年6月,先后擔任上海微創生產工人、生產組長、生產主管和生產經理;2020年6月至今擔任心脈醫療生產總監?,F任心脈醫療職工代表監事。

??證券代碼:688016 證券簡稱:心脈醫療 公告編號:2021-037

??上海微創心脈醫療科技(集團)股份

??有限公司2021年第一次臨時

??股東大會決議公告

??本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??重要內容提示:

??● 本次會議是否有被否決議案:無

??一、 會議召開和出席情況

??(一) 股東大會召開的時間:2021年9月10日

??(二) 股東大會召開的地點:上海市浦東新區康新公路3399弄25號樓9層公司會議室

??(三) 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況:

??■

??(四) 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定,大會主持情況等。

??本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開,會議由董事會召集,董事長彭博先生主持,本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》的規定。

??(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

??1、 公司在任董事7人,以現場或通訊方式出席7人;

??2、 公司在任監事3人,以現場或通訊方式出席3人;

??3、 董事會秘書顧建華先生出席了本次會議,見證律師列席了本次會議。

??二、 議案審議情況

??(一) 累積投票議案表決情況

??1、 關于公司董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會非獨立董事的議案

??■

??2、 關于公司董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會獨立董事的議案

??■

??3、 關于公司監事會換屆選舉暨提名第二屆監事會非職工代表監事的議案

??■

??(二) 涉及重大事項,應說明5%以下股東的表決情況

??■

??(三) 關于議案表決的有關情況說明

??1、本次股東大會的議案為普通決議議案,已獲得出席本次股東大會的股東所持表決權數量的二分之一以上表決通過。

??2、本次股東大會會議的議案1、2、3對中小投資者進行了單獨計票。

??三、 律師見證情況

??1、 本次股東大會見證的律師事務所:北京市嘉源律師事務所上海分所

??律師:陳婕、李怡垚

??2、 律師見證結論意見:

??北京市嘉源律師事務所上海分所律師認為,公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定,表決結果合法有效。

??特此公告。

??上海微創心脈醫療科技(集團)股份有限公司董事會

??2021年9月11日

??證券代碼:688016 證券簡稱:心脈醫療 公告編號:2021-038

??上海微創心脈醫療科技(集團)股份

??有限公司第二屆監事會第一次

??會議決議公告

??本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??一、監事會召開情況

??上海微創心脈醫療科技(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第一次會議(以下簡稱“本次會議”或“會議”)于2021年9月10日在公司會議室以現場表決與通訊結合的方式召開。本次會議通知于2021年9月10日送達全體監事,并在通知中對立即召開監事會會議情況進行了說明。本次會議由全體監事推舉CHENGYUN YUE女士召集并主持,會議應出席監事3名,實際出席監事3名。本次會議的召集、召開方式符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定,會議決議合法、有效。

??二、監事會會議審議情況

??經與會監事審議表決,形成的會議決議如下:

??1、審議通過《關于選舉第二屆監事會主席的議案》

??公司第二屆監事會選舉CHENGYUN YUE女士為第二屆監事會主席,任期自本次監事會會議審議通過之日起至本屆監事會任期屆滿之日止。

??表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票;獲全體監事一致通過。

??CHENGYUN YUE女士的簡歷詳見公司2021年8月26日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《上海微創心脈醫療科技(集團)有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》(公告編號:2021-033)。

??特此公告。

??上海微創心脈醫療科技(集團)股份有限公司監事會

??2021年9月11日

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