原標題：五礦資本股份有限公司關于獲得政府補助的公告
??證券代碼：６００３９０ 證券簡稱：五礦資本 公告編號：臨２０２１－００３
??五礦資本股份有限公司
??關于獲得政府補助的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??一、獲取補助的基本情況
??五礦資本股份有限公司（以下簡稱“公司”）及子公司自２０２０年１１月１４日至２０２１年１月２８日，累計確認與收益相關的政府補助２９１，４０７，３７１．４３元，占公司最近一個會計年度經審計的歸屬于上市公司股東凈利潤的１０．６５％；具體情況如下所示：
??單位：元
??■
??二、補助的類型及其對上市公司的影響
??公司按照《企業會計準則》等規定，將與收益相關的政府補助２９１，４０７，３７１．４３元計入當期損益，具體會計處理以及對公司２０２０年度和２０２１年度損益的影響以會計師事務所審計確認后的結果為準，敬請廣大投資者注意投資風險。
??特此公告。
??五礦資本股份有限公司董事會
??二○二一年一月三十日
??證券代碼：６００３９０ 證券簡稱：五礦資本 公告編號：臨２０２１－００4
??五礦資本股份有限公司關于
??非公開發行優先股部分募集
??資金專戶銷戶的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??五礦資本股份有限公司（以下簡稱“公司”或“五礦資本”）于近日將非公開發行優先股募集資金已經使用完畢的募集資金專項賬戶進行了銷戶，具體情況如下：
??一、募集資金基本情況
??經國務院國有資產監督管理委員會《關于五礦資本股份有限公司非公開發行優先股有關事項的批復》（國資產權〔２０２０〕２８０號）及中國證券監督管理委員會《關于五礦資本股份有限公司非公開發行優先股的批復》（證監許可〔２０２０〕２４１１號）核準，同意公司非公開發行不超過８，０００萬股優先股（以下簡稱“本次發行”）。本次發行采用分次發行方式。
??公司于２０２０年１１月１７日非公開發行第一期優先股，共發行５，０００萬股，每股面值人民幣１００．００元。截至２０２０年１１月１８日止，公司優先股募集資金專戶已收到第一期非公開發行優先股所募集的資金共計人民幣４，９９０，０００，０００．００元（已扣除保薦費及承銷費（含稅）１０，０００，０００．００元，尚未扣除其他發行費用（不含稅）３，５２７，１２２．６４元），所有募集資金均以人民幣形式匯入。公司第一期非公開發行優先股募集資金總額人民幣５，０００，０００，０００．００元，募集資金總額扣除全部發行費用（不含稅）１２，９６１，０８４．９０元后，實際募集資金凈額為人民幣４，９８７，０３８，９１５．１０元，全部計入其他權益工具。天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）對前述募集資金到位情況進行了驗資，并出具了《五礦資本股份有限公司驗資報告》（天職業字［２０２０］３９７６５號）。
??公司于２０２０年１２月１４日非公開發行第二期優先股，共發行３，０００萬股，每股面值人民幣１００．００元。截至２０２０年１２月１５日止，公司優先股募集資金專戶已收到第二期非公開發行優先股所募集的資金共計人民幣２，９９４，０００，０００．００元（已扣除保薦費及承銷費（含稅）６，０００，０００．００元，尚未扣除其他發行費用（不含稅）２，７９３，６３２．０６元），所有募集資金均以人民幣形式匯入。公司第二期非公開發行優先股募集資金總額人民幣３，０００，０００，０００．００元，募集資金總額扣除全部發行費用（不含稅）８，４５４，００９．４２元后，實際募集資金凈額為人民幣２，９９１，５４５，９９０．５８元，全部計入其他權益工具。天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）對前述募集資金到位情況進行了驗資，并出具了《五礦資本股份有限公司驗資報告》（天職業字［２０２０］４１１９３號）。
??根據公司于２０２０年７月６日召開的２０２０年第三次臨時股東大會逐項審議通過的《關于公司非公開發行優先股方案的議案》，同意公司本次發行擬募集資金總額不超過８００，０００．００萬元，扣除發行費用后的募集資金凈額擬用于對子公司五礦國際信托有限公司增資不超過５５０，０００．００萬元、對子公司五礦證券有限公司增資不超過２５０，０００．００萬元，募集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他合規融資方式解決。
??二、募集資金存放和管理情況
??為規范公司募集資金管理和使用，公司依照《上市公司監管指引第２號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（２０１３年修訂）》等相關法規及《五礦資本股份有限公司募集資金使用管理辦法》的規定，與聯席保薦機構中信證券股份有限公司、五礦證券有限公司以及綿陽市商業銀行股份有限公司營業部、中國農業銀行股份有限公司北京亞運村支行、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司北京中關村支行分別簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。
??三、部分募集資金專用賬戶注銷情況
??鑒于公司在綿陽市商業銀行股份有限公司營業部開立的募集資金專項賬戶０２００１０００００４３１７及０２００１２００００４３１６資金已使用完畢且余額為０元，公司已完成募集資金專項賬戶注銷手續，公司與保薦機構及綿陽市商業銀行股份有限公司營業部簽署的《募集資金三方監管協議》相應終止。
??２０２０年公司非公開發行優先股專項賬戶信息如下：
??■
??四、備查文件
??銀行銷戶文件。
??特此公告。
??五礦資本股份有限公司
??董事會
??二〇二一年一月三十日
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