本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　山東道恩高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月7日召開第三屆董事會第二十六次會議及第三屆監(jiān)事會第十七次會議、2020年4月20日召開第三屆董事會第二十七次會議及第三屆監(jiān)事會第十八次會議，2020年5月8日召開2019年度股東大會，審議通過了《關于使用自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》、《關于增加使用自有資金購買理財產(chǎn)品額度的議案》，具體內(nèi)容詳見公司在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。根據(jù)上述決議，公司于近日使用自有資金購買了銀行理財產(chǎn)品，具體如下：

　　一、理財產(chǎn)品基本情況

　　（一）理財產(chǎn)品一

　　1、產(chǎn)品名稱：中國工商銀行掛鉤匯率區(qū)間累計型法人人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品-專戶型2020年第70期I款

　　2、購買金額：10000萬元

　　3、產(chǎn)品類型：保本浮動收益型

　　4、產(chǎn)品預期年化收益率：1.05%-3.80%

　　5、產(chǎn)品起止日期：2020年05月11日至2020年08月10日

　　（二）理財產(chǎn)品二

　　1、產(chǎn)品名稱：中國工商銀行掛鉤匯率區(qū)間累計型法人人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品-專戶型2020年第70期N款

　　2、購買金額：10000萬元

　　3、產(chǎn)品類型：保本浮動收益型

　　4、產(chǎn)品預期年化收益率：1.30%-3.80%

　　5、產(chǎn)品起止日期：2020年05月11日至2020年11月09日

　　二、關聯(lián)關系說明

　　公司與工商銀行無關聯(lián)關系。

　　三、風險提示

　　1、產(chǎn)品本金及收益風險：本產(chǎn)品有投資風險，風險評級為PR1，PR2，PR3的產(chǎn)品只保障本金及最低預期年化收益，風險評級為PR4，PR5的產(chǎn)品只保障本金，所有產(chǎn)品均不保證最高預期年化收益，投資者應充分認識投資風險，謹慎投資。

　　2、市場風險：投資者的收益與掛鉤指標在觀察期內(nèi)的表現(xiàn)掛鉤，若觀察期內(nèi)掛鉤指標波動幅度較大，以致曾達到或曾突破預設區(qū)間上限或下限，則投資者可能僅能獲得較低收益水平。

　　3、利率風險：在本產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)，如果市場利率大幅上升，本產(chǎn)品的年化收益率不隨市場利率上升而提高，投資者獲得的收益率將有可能低于實際市場利率。

　　4、流動性風險：本產(chǎn)品的本金及收益將在產(chǎn)品到期后支付，且產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)不接受投資者提前支取，無法滿足投資者的流動性需求。

　　5、產(chǎn)品不成立風險：投資者購買本產(chǎn)品可能面臨產(chǎn)品不成立風險，即按照產(chǎn)品說明書中約定：在一定條件下，中國工商銀行有權(quán)宣布本產(chǎn)品不成立。此時，投資者應積極關注中國工商銀行相關信息披露，及時對退回/解凍資金進行安排，避免因誤認為結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品按原計劃成立而造成投資機會損失。

　　6、信息傳遞風險：中國工商銀行將按照本產(chǎn)品說明書的約定進行產(chǎn)品信息披露，投資者應充分關注并及時查詢工商銀行披露的本產(chǎn)品相關信息。投資者預留的有效聯(lián)系方式發(fā)生變更的，亦應及時通知中國工商銀行。如投資者未及時查詢相關信息，或預留聯(lián)系方式變更未及時通知工商銀行導致在其認為需要時無法聯(lián)系到投資者的，可能會影響投資者的投資決策，由此產(chǎn)生的損失和風險由投資者自行承擔。

　　7、不可抗力及意外事件風險：自然災害、戰(zhàn)爭等不能預見、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系統(tǒng)故障、通訊故障、電力中斷、投資市場停止交易等意外事件或金融危機、國家政策變化等情形的出現(xiàn)可能對本產(chǎn)品的產(chǎn)品成立、投資運作、資金返還、信息披露、公告通知造成影響，甚至可能導致本產(chǎn)品收益降低乃至本金損失。對于由不可抗力及意外事件風險導致的任何損失，投資者須自行承擔，中國工商銀行對此不承擔任何責任。

　　8、法律法規(guī)與政策風險：本產(chǎn)品均根據(jù)現(xiàn)行有效的法律法規(guī)與政策設計。如相關法律法規(guī)或國家宏觀政策發(fā)生變化，本產(chǎn)品可能會因此受到一定影響。

　　9、信用風險：在中國工商銀行發(fā)生信用風險的極端情況下，如被宣告破產(chǎn)等，本產(chǎn)品的本金與收益支付將受到影響。

　　四、公司采取的風險控制措施

　　公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關法律法規(guī)、規(guī)章制度對投資理財產(chǎn)品事項進行決策、管理、檢查和監(jiān)督，嚴格控制資金的安全性，并向董事會匯報。公司將依據(jù)深交所的相關規(guī)定，披露理財產(chǎn)品的購買以及損益情況。

　　五、對公司日常經(jīng)營的影響

　　1、公司運用自有資金進行理財產(chǎn)品投資是在確保不影響公司正常運營的前提下實施的，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)所需及主營業(yè)務的正常開展。

　　2、通過本次購買的理財產(chǎn)品，公司能夠獲得一定的投資收益，提升資金管理使用效率，為公司股東謀取更多的投資回報。

　　六、公告日前十二個月內(nèi)購買理財產(chǎn)品情況

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　　七、備查文件

　　相關理財產(chǎn)品的說明書及交易憑證。

　　特此公告。

　　山東道恩高分子材料股份有限公司董事會

　　2020年5月12日