證券代碼：600196???股票簡稱：復星醫藥???編號：臨2020-072

　　債券代碼：136236??????????債券簡稱：16復藥01

　　債券代碼：143020??????????債券簡稱：17復藥01

　　債券代碼：143422??????????債券簡稱：18復藥01

　　債券代碼：155067??????????債券簡稱：18復藥02

　　債券代碼：155068??????????債券簡稱：18復藥03

　　上海復星醫藥（集團）股份有限公司

　　關于控股子公司GlandPharmaLimited境外上市的進展公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　2019年12月30日，上海復星醫藥（集團）股份有限公司（以下簡稱“本公司”）2019年第三次臨時股東大會審議批準控股子公司Gland?Pharma?Limited（以下簡稱“Gland?Pharma”）境外上市方案等相關議案（以下簡稱“本次分拆Gland?Pharma境外上市”），詳情請見本公司于2019年12月31日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊發的相關公告。

　　近日，本公司收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）國際合作部《關于上海復星醫藥（集團）股份有限公司分拆所屬企業境外上市有關事宜的函》（國合函[2020]417號），中國證監會國際合作部對本次分拆Gland?Pharma境外上市事宜無異議。

　　本次分拆Gland?Pharma境外上市尚須取得（其中包括）香港聯合交易所有限公司及印度相關監管部門批準，并考慮市場情況以及其他因素，方可作實。敬請廣大投資者理性投資，注意風險。

　　本次分拆Gland?Pharma境外上市如有后續進展，本公司將按照《關于規范境內上市公司所屬企業到境外上市有關問題的通知》（證監發[2004]67號）及相關法律法規的要求及時履行信息披露義務。

　　特此公告。

　　上海復星醫藥（集團）股份有限公司

　　董事會

　　二零二零年五月十一日

　　證券代碼：600196??證券簡稱：復星醫藥??公告編號：臨2020-071

　　債券代碼：136236債券簡稱：16復藥01

　　債券代碼：143020債券簡稱：17復藥01

　　債券代碼：143422債券簡稱：18復藥01

　　債券代碼：155067??????????債券簡稱：18復藥02

　　債券代碼：155068??????????債券簡稱：18復藥03

　　上海復星醫藥（集團）股份有限公司

　　關于召開2020年第一次臨時股東大會的再次通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2020年5月28日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　●上海復星醫藥（集團）股份有限公司（以下簡稱“本公司”）已于2020年4月9日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊登了《關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知》。為使廣大股東周知并能按時參與，根據《上海復星醫藥（集團）股份有限公司章程》第七十七條的規定，現將召開2020年第一次臨時股東大會的相關事宜再次通知如下。

　　●特別提示：為落實當前新型冠狀病毒肺炎疫情防控的相關要求，建議股東及股東代理人優先通過網絡投票的方式參加本次股東大會。擬現場出席本次股東大會的股東及股東代理人請遵守會議舉辦地有關疫情防控的相關規定，配合做好體溫檢測并采取有效的個人防護措施。

　　一、?召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬?股東大會類型和屆次：2020年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）

　?。ǘ?股東大會召集人：董事會

　?。ㄈ?投票方式：采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式

　?。ㄋ模?現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2020年5月28日13點30分

　　召開地點：上海市宜山路1289號A座

　?。ㄎ澹?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2020年5月28日

　　至2020年5月28日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　?。?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　?。ㄆ撸?涉及公開征集股東投票權：不適用

　　二、?會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　注：上述議案中的“本集團”即本公司及其控股子公司/單位，下同。

　　1、?各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經本公司第八屆董事會第十二次會議（定期會議）及第八屆董事會第十三次會議（臨時會議）審議通過，詳見本公司分別于2020年3月31日、2020年4月8日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的公告。

　　2、?特別決議議案：議案1、2、3、4

　　3、?對中小投資者單獨計票的議案：議案5、6

　　4、?涉及關聯股東回避表決的議案：議案5、6

　　議案5?應回避表決的關聯股東名稱/姓名：上海復星高科技（集團）有限公司、郭廣昌先生、汪群斌先生、陳啟宇先生、姚方先生、吳以芳先生、梅璟萍女士及其他與本議案存在利害關系的法人或自然人（如有）

　　議案6應回避表決的關聯股東名稱/姓名：陳啟宇先生、姚方先生、關曉暉女士、文德鏞先生及其他與本議案存在利害關系的法人或自然人（如有）

　　5、?涉及優先股股東參與表決的議案：不適用

　　三、?股東大會投票注意事項

　?。ㄒ唬?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（http://vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　（二）?股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有本公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　?。ㄈ?股東所投票數超過其擁有的票數的，其對該項議案的投票視為無效投票。

　?。ㄋ模?同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　?。ㄎ澹?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、?會議出席對象

　?。ㄒ唬?本公司股東

　　1、于股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司A股股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是本公司股東。

　　■

　　2、本公司H股股東登記及參會安排詳見香港聯合交易所有限公司網站(http://www.hkexnews.hk)刊載的本公司2020年第一次臨時股東大會通告及通函。

　　（二）?本公司董事、監事和高級管理人員。

　?。ㄈ?本公司聘請的律師。

　?。ㄋ模?其他人員

　　五、?會議登記方法

　　（一）?A股股東出席現場會議的登記辦法

　　凡是出席會議的A股法人股東的代理人應于2020年5月28日（周四）下午12:30-13:30期間持股東賬戶卡或復印件（加蓋公章）、營業執照復印件（加蓋公章）或境外法人股東的注冊登記證明文件、法人授權委托書（加蓋公章）（附件）和出席人身份證在會議現場辦理參會登記；A股個人股東應于2020年5月28日（周四）下午12:30-13:30期間持本人身份證、股東賬戶卡在會議現場辦理參會登記，個人股東的代理人須持本人身份證、委托人身份證或復印件、委托人簽署的授權委托書（附件）、委托股東賬戶卡或復印件在會議現場辦理參會登記。

　?。ǘ〩股股東出席現場會議的登記辦法

　　H股股東出席現場會議的登記辦法詳見本公司于香港聯合交易所有限公司網站（http://www.hkexnews.hk）刊載的本公司2020年第一次臨時股東大會通告及通函。

　　六、?其他事項

　?。ㄒ唬┏鱿敬螘h股東及股東代理人的食宿及交通費自理。

　?。ǘ┞撓捣绞剑?/p>

　　聯系部門：本公司董事會秘書辦公室

　　地址：上海市宜山路1289號A座9樓

　　郵編：200233

　　電話：021?33987870

　　傳真：021?33987871

　　（三）為落實當前新型冠狀病毒肺炎疫情防控的相關要求，建議股東及股東代理人優先通過網絡投票的方式參加本次股東大會。

　?。ㄋ模M現場出席本次股東大會的股東及股東代理人請遵守會議舉辦地有關疫情防控的相關規定，配合做好體溫檢測并采取有效的個人防護措施。經檢測無發熱等癥狀的股東及股東代理人可進入會場，并請全程佩戴口罩。

　　特此公告。

　　上海復星醫藥（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2020年5月11日

　　附件：授權委托書

　　附件：

　　上海復星醫藥（集團）股份有限公司

　　2020年第一次臨時股東大會授權委托書

　　上海復星醫藥（集團）股份有限公司：

　　茲委托先生（身份證號碼：）代表本單位（或本人）（身份證號碼：）出席2020年5月28日召開的貴公司2020年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年????月????日

　　附注：

　　1.請用正楷填上委托人和受托人的全名。

　　2.請填上登記于股東名下的A股股份數目。如未填寫股份數目，則本授權委托書將被視為貴股東名下登記的所有本公司A股股份。

　　3.凡有權出席股東大會及在會上投票的A股股東，均可授權委托代理人。

　　4.注意：如欲投票贊成任何議案，請在“贊成”欄內加上“?”號。如欲投票反對任何議案，則請在“反對”欄內加上“?”號。如欲就任何議案投棄權票，請在“棄權”欄內加上“?”號。投棄權票，在計算該議案表決結果時，均不計入本次會議上表決贊成或反對的票數，但將計入有表決的股份總數。如欲就與本授權委托書有關的部分A股股份數目作出投票，請在有關欄內注明所投票之正確A股股份數目以代替“?”號。在相關欄內加上“?”號表示本表格所代表的所有A股股份的投票權均將按此方式表決。如未有明確投票指示，則受托人有權自行酌情投票。

　　5.本授權委托書必須由登記在冊的A股股東及其書面正式授權的授權人、受托人簽署，如股東（授權人）為法人，則授權委托書須另行加蓋公章并經由該法人之法定代表人（或獲正式授權人士）親筆簽署。