本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　近日，永輝超市股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“永輝超市”）與武漢國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“武漢國(guó)資”）因國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)改委”）的要求，進(jìn)行了友好磋商，就中百控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中百集團(tuán)”）實(shí)際控制人、公司治理、經(jīng)營(yíng)管理以及未來發(fā)展方向等方面達(dá)成了全方位共識(shí)，雙方簽訂了《合作備忘錄》。

　　《合作備忘錄》的主要內(nèi)容為：

　　一．?維持中百集團(tuán)現(xiàn)有實(shí)際控制人不變

　　永輝超市支持武漢國(guó)資作為中百集團(tuán)的實(shí)際控制人，永輝超市不謀求中百集團(tuán)的實(shí)際控制權(quán)。

　　二．?共同制定合作發(fā)展計(jì)劃

　　雙方將協(xié)同并支持中百集團(tuán)在三個(gè)月內(nèi)擬定中百集團(tuán)“十四五”發(fā)展規(guī)劃及投資規(guī)模。

　　三．?進(jìn)一步推進(jìn)中百集團(tuán)經(jīng)營(yíng)班子市場(chǎng)化改革

　?。ㄒ唬┲邪偌瘓F(tuán)董事長(zhǎng)由武漢國(guó)資提名，中百集團(tuán)總經(jīng)理由永輝超市提名，經(jīng)由中百集團(tuán)董事會(huì)聘任產(chǎn)生。經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。

　?。ǘ┰谠衅溉魏贤行У那疤嵯?，將經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)明確為從市場(chǎng)機(jī)制遴選，受制于董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理人身份，享受公平市場(chǎng)待遇。

　　四．?股份回購(gòu)與員工股權(quán)激勵(lì)

　?。ㄒ唬?雙方支持中百集團(tuán)提出的股份回購(gòu)以進(jìn)行員工股權(quán)激勵(lì)的方案。

　?。ǘ┪錆h國(guó)資將協(xié)助中百集團(tuán)員工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲得國(guó)資主管部門的審批。

　　五．?戰(zhàn)略合作、協(xié)同發(fā)展

　　雙方將在確保不影響中百集團(tuán)市場(chǎng)化主體地位以及獨(dú)立性的前提下，永輝超市幫助中百集團(tuán)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程；促使中百集團(tuán)在采購(gòu)、物流、人資、財(cái)務(wù)預(yù)算管理等各方面加強(qiáng)與永輝超市的戰(zhàn)略合作，協(xié)同發(fā)展。

　　六．?業(yè)績(jī)計(jì)劃

　　力爭(zhēng)在三年時(shí)間，中百集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)銷售凈利率提高至2.5%。

　　七、黨建工作

　　積極發(fā)揮中百集團(tuán)黨組織引領(lǐng)作用，抓好基層黨組織建設(shè)工作。

　　八、雙方成立發(fā)展計(jì)劃工作組，逐項(xiàng)落實(shí)《合作備忘錄》的各項(xiàng)工作。

　　公司認(rèn)為《合作備忘錄》的內(nèi)容充分體現(xiàn)了永輝超市一貫堅(jiān)持的中百集團(tuán)實(shí)際控制人保持不變的初衷；股東之間相互尊重、改進(jìn)公司治理、改良公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的共識(shí)有了充分提升。經(jīng)公司董事會(huì)第四屆十五次會(huì)議決定取消2019年4月11日向中百集團(tuán)發(fā)出的部分要約收購(gòu)計(jì)劃，維持29.86%的持股比例不變。

　　特此公告。

　　永輝超市股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一九年十二月十七日